BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA TẠI VP LUẬT HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

BÁO CÁO THỰC TẬP
Lĩnh vực: Kỹ năng tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngồi Tịa án
1. Tóm tắt nội dung vụ việc và yêu cầu tư vấn của khách hàng
1.1.
Tóm tắt nội dung vụ việc
- Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong

– chi nhánh

Hà Nội (Sau đây gọi tắt là J&T Express Hà Nội) là một doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát trên nền tảng cơng nghệ có mã
số doanh nghiệp 0313617136 – 012 và Giấy phép bưu chính số 276/GPBTTTT ngày cấp 27/05/2016. J&T Express Hà Nội có nhiệm vụ tiếp nhận
-

bưu kiện từ người gửi và phát cho người nhận.
Bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày 05/04/1997, CMND số 013514339 được
công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú
Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Bà Thủy bắt đầu làm tại J&T Express Hà Nội từ
ngày 14/10/2020 với chức vụ là Giao dịch viên bưu cục (gọi tắt là Admin) tại
Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên 024G05050152. Giao dịch viên bưu
cục như bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền COD (tiền thu hộ) đơn
phát hàng thành công của bưu tá vào cuối mỗi ca làm việc để nộp về Cơng ty

-

(để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi hàng).
J&T Express Hà Nội phát hiện bà Trần Thị Thanh Thủy trong thời gian làm
việc tại bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 và sáng

14/12/2021 có nhận thu tiền hàng của tồn bộ bưu tá trong bưu cục Công ty
với tổng số tiền là: 79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ
hàng hóa và tiền Cước phí: 231.632 VND. Bà Thủy khơng nộp lại số tiền
trên cho công ty theo quy định vào cuối ngày làm việc. Nhân viên công ty đã
nhiều lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã tự ý chiếm

1


đoạt của công ty tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra sự việc trên bà Thủy cố ý trồn
tránh không liên lạc được.
1.2.
Hồ sơ khách hàng cung cấp gồm
- Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong –
-

Chi nhánh Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh của Bưu cục Cổ Nhuế
Ủy quyền của Công ty Thuận Phong cho Công ty TNHH Chuyển phát nhanh

-

Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội
Hợp đồng lao động của bà Trần Thị Thanh Thủy với Công ty TNHH Chuyển

-

phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội
Giấy phép bưu chính Giấy phép bưu chính số 276/GP-BTTTT ngày cấp

27/05/2016.
- CMND của bà Trần Thị Thanh Thủy.
- Quy định nộp tiền của Công ty đối với Admin bưu cục
1.3.
Yêu cầu của khách hàng
- Có thể xử lý nhân viên Trần Thị Thanh Thủy theo tội hình sự được khơng?
-

Tư vấn về tội danh của bà Trần Thị Thanh Thủy.
Tư vấn về hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần Thị Thanh

-

Thủy.
Tư vấn viết Đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy đến cơ quan có thẩm quyền
giải quyết.

2. Báo cáo thực hiện yêu cầu giao việc
2.1.
Các yêu cầu phải thực hiện
- Nghiên cứu hồ sơ;
- Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng;
- Hệ thống lại các văn bản pháp lý cần nghiên cứu;
- Đối chiếu các quy định của pháp luật với yêu cầu của khách hàng;
- Đề xuất phương án xử lý;
- Viết thư tư vấn cho các yêu cầu trên của khách hàng.
2.2.
Nội dung công việc đã thực hiện
2.2.1. Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng
- Khi nghiên cứu yêu cầu của khách hàng thì ban đầu khái quát được

quan hệ

pháp luật mà mình cần nghiên cứu ở đây là gì? Từ đó khoanh vùng được
phạm vi các văn bản pháp luật cần nghiên cứu.

2


-

Qua nghiên cứu yêu cầu khách hàng xác định quan hệ giữa khách hàng và bà
Trần Thị Thanh Thủy là quan hệ lao động. Từ quan hệ này làm rõ nhiệm vụ

-

quyền hạn của bà Thủy với tư cách người lao động trong công ty.
Xác định Bà Trần Thị Thanh Thủy có hành vi chiếm đoạt số tiền của cơng ty

-

khơng. Chiếm đoạt bằng hình thức nào?
Xác định hình thức đơn trình báo.
Bước đầu khoanh vùng được pháp luật cần nghiên cứu để giải quyết cho sự

việc này là pháp luật lao động, luật doanh nghiệp và luật hình sự.
2.2.2. Nghiên cứu hồ sơ vụ việc
- Xem xét quan hệ lao động của bà Thủy và Công ty Thuận Phong có phải là
-

quan hệ lao động hợp pháp khơng?
Từ việc nghiên cứu tồn tại hay không tồn tại quan hệ lao động hợp pháp giữa
Công ty Thuận Phong và bà Thủy, xem xét quyền và nghĩa vụ của bà Linh

-

theo Hợp đồng lao động và nội quy làm việc của Công ty.
Làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản công ty của bà Thủy.
Nghiên cứu về việc tố giác bà Thủy theo tội danh nào trong Bộ luật hình sự.
Nghiên cứu viết đơn và cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn.

2.2.3.

Hệ thống lại các văn bản pháp luật cần nghiên cứu

Qua việc nghiên cứu hồ sơ đã khoanh vùng được phạm vi các văn bản pháp
luật cần sử dụng để tư vấn cho khách hàng phù hợp với thời điểm phát sinh sự
kiện pháp lý, bao gồm các văn bản pháp luật sau:
- Luật lao động 2019;
- Luật doanh nghiệp 2020;
- Bộ luật hình sự 2015;
- Bộ luật tố tụng hình sự 2015;
- Các Văn bản pháp luật khác có liên quan;
2.2.4. Đối chiếu các quy định của pháp luật với yêu cầu của khách hàng
- Tìm quy định pháp luật về quan hệ lao động giữa công ty Thuận Phong

Thủy là hợp pháp.

3

và bà


-

Tìm quy định của pháp luật về các tội danh liên quan đến hành vi chiếm đoạt

tài sản.
- Tìm quy định về hình thức tố giác và cơ quan tiếp nhận tố giác.
2.2.5. Đề xuất phương án xử lý
- Nghiên cứu quy định luật lao động và thu thập tài liệu chứng cứ để chứng
minh quan hệ giữa J&T Express Hà Nội và bà Thủy là quan hệ lao động hợp
-

pháp.
Làm rõ trách nhiệm của bà Thủy theo hợp động lao động và sổ tay lao động

-

là quản lý tài sản tại bưu cục và giao nộp lại công ty đúng thời gian quy định.
Thu thập chứng cứ để chứng minh bà Thủy có hành vi khơng nộp tài sản về

-

công ty theo quy định và tự ý chiếm đoạt.
Xác định hình thức tố giác là văn bản Tin báo về tội phạm và tư vấn các cơ
quan có thẩm quyền có thể tiếp nhận đơn của Cơng ty là Cơ quan điều tra
công an Quận Bắc Từ Liêm.

2.2.6. Viết thư tư vấn cho các yêu cầu của khách hàng

-

Viết theo mẫu thư tư vấn của Văn phòng
Nội dung thư tư vấn phải đảm bảo về hình thức (theo mẫu của Văn phòng từ
lời chào đến cách bố cục các nội dung tư vấn) và nội dung (đảm bảo làm rõ

-

được những vấn đề mà khách hàng yêu cầu tư vấn)
Xác định bố cục và nội dung từ đó bắt đầu viết thư tư vấn

3.
-

Kết quả hoạt động nghiên cứu hồ sơ
Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy tồn tại quan hệ lao động giữa J&T Express
Hà Nội và bà Trần Thị Thanh Thủy theo khoản 5 Điều 3 Bộ luật lao động

-

2019.
Bà Thủy được giao trách nhiệm theo Hợp đồng lao động và sổ tay lao động
là thu tiền của nhân viên giao nhận trong bưu cục và nộp lại về cho J&T
Express Hà Nội theo quy định. Tuy nhiên quá thời gian quy định bà Thủy
không nộp lại mà cố tình trốn tránh như vậy bà Thủy đã có hành vi lợi dụng
chức vụ quyền hạn là được công ty giao cho quản lý tài sản của công ty
thông qua Hợp đồng lao động để chiếm dụng tài sản trái pháp luật. Như vậy

4

bà Thủy cấu thành tội danh “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật
hình sự năm 2015.
J&T Express Hà Nội thực hiện viết Tin báo về tội phạm cho cơ quan chức

-

năng theo khoản 2 Điều 144 BLTTHS năm 2015. Xác định Cơ quan điều tra
Công an quận Bắc Từ Liêm có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm
quy định tại Điều 9 và Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
J&T Express Hà Nội cần thu thập thêm hồ sơ tài liệu để chứng minh hành vi

-

vi phạm của bà Trần Thị Thanh Thủy nộp cùng Đơn báo tin về tội phạm.
4.

Thư tư vấn cho khách hàng về nội dung vụ việc

CÔNG TY LUẬT TNHH NĂM CHÂU
Địa chỉ: Số 76 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa.
SĐT: 0373 711 456 - Fax: 0373 943 567
Số: 18122021, Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2021
THƯ TƯ VẤN
(V/v: Xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản)
Kính gửi: Cơng ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh
Hà Nội
Đ/c: Tầng 26, tháp C, toà nhà Central Field, số 219, đường Trung Kính, phường
n Hồ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Công ty Luật TNHH Năm Châu xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng

nhất!
Ngày 15/12/2021, Công ty Luật TNHH Năm Châu (“chúng tôi”) đã nhận được
yêu cầu Tư vấn pháp luật của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận

5


Phong – Chi nhánh Hà Nội (“J&T Express Hà Nội”). Chúng tôi xin gửi đến Quý
công ty thư tư vấn liên quan đến việc xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản .
A.
-

BỐI CẢNH CỦA THƯ TƯ VẤN
J&T Express Hà Nội là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu
chính và chuyển phát trên nền tảng cơng nghệ có mã số doanh nghiệp
0313617136 – 012 và Giấy phép bưu chính số 276/GP-BTTTT ngày cấp
27/05/2016. J&T Express Hà Nội có nhiệm vụ tiếp nhận bưu kiện từ người

-

gửi và phát cho người nhận.
Bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày 05/04/1997, CMND số 013514339 được
công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú
Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Bà Thủy bắt đầu làm tại J&T Express Hà Nội từ
ngày 14/10/2020 với chức vụ là Giao dịch viên bưu cục (gọi tắt là Admin) tại
Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên 024G05050152. Giao dịch viên bưu
cục như bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền COD (tiền thu hộ) đơn
phát hàng thành công của bưu tá vào cuối mỗi ca làm việc để nộp về Cơng ty

-

(để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi hàng).
Trong quá trình làm việc Cơng ty J&T Express Hà Nội có trả lương cho Bà

-

Thủy và đóng bảo hiểm xã hội cho bà Thủy đầy đủ.
Công ty J&T Express Hà Nội phát hiện bà Trần Thị Thanh Thủy trong thời
gian làm việc tại bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 và
sáng 14/12/2021 có nhận thu tiền hàng của tồn bộ bưu tá trong bưu cục với
tổng số tiền là: 79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ hàng
hóa và tiền Cước phí: 231.632 VND. Bà Thủy khơng nộp lại số tiền trên cho
công ty theo quy định vào cuối ngày làm việc. Nhân viên công ty đã nhiều
lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã tự ý chiếm đoạt của
công ty tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra sự việc trên bà Thủy cố ý trồn tránh
không liên lạc được.

Tài liệu Thuận Phong cung cấp gồm:

6


-

Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong –

-

Chi nhánh Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh của Bưu cục Cổ Nhuế

Ủy quyền của Công ty Thuận Phong cho Công ty TNHH Chuyển phát nhanh

-

Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội
Hợp đồng lao động của bà Trần Thị Thanh Thủy với Công ty TNHH Chuyển

-

phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội
Giấy phép bưu chính Giấy phép bưu chính số 276/GP-BTTTT ngày cấp

-

27/05/2016.
CMND của bà Trần Thị Thanh Thủy.
Quy định nộp tiền của Công ty đối với Admin bưu cục

Công ty Thuận Phong muốn được tư vấn những yêu cầu dưới đây:
1.

Có thể xử lý nhân viên Trần Thị Thanh Thủy theo tội hình sự được không?
Tư vấn về tội danh của bà Trần Thị Thanh Thủy và khả năng thu hồi tiền bị

2.

mất của Công ty.
Tư vấn về hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần Thị Thanh

3.

B.

Thủy.
Tư vấn viết Đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy đến cơ quan công an
CĂN CỨ PHÁP LÝ

Để tư vấn cho các yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi đã sử dụng các văn bản
pháp luật sau:
C.
-

Bộ Luật Lao động 2019;
Bộ luật tố tụng hình sự 2015;
Bộ luật hình sự 2015;
Luật Doanh nghiệp 2020
GIẢ ĐỊNH VÀ BẢO LƯU
Các tài liệu mà Quý công ty cung cấp là các bản sao đầy đủ, hồn tồn giống
như bản chính, các chữ ký và những phần viết tay thêm vào khơng hề có yếu

-

tố gian lận.
Khơng hề có một thay đổi, bổ sung nào đối với tình tiết vụ việc Q cơng ty

-

cung cấp, các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu có trong hồ sơ.
Ngồi tài liệu vụ việc, Q cơng ty khơng cịn bất kỳ tài liệu, thơng tin nào
chưa được cung cấp cho chúng tơi mà có thể ảnh hưởng đến ý kiến tư vấn.

7


Thư tư vấn này được soạn thảo theo yêu cầu của Quý công ty và chỉ dành

-

riêng cho Quý công ty. Các giải thích, nhận định được nêu trong thư tư vấn
này chỉ được hiểu là để đánh giá tính pháp lý liên quan đến các yêu cầu tư
vấn của Quý công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung
của thư tư vấn khi được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngồi các
mục đích của thư tư vấn này.
Chúng tơi khơng phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc có được

-

tài liệu vụ việc, kiểm tra, xác định tính hợp lệ, chính xác của bất kỳ tài liệu
vụ việc hay thông tin nào mà Quý công ty đã cung cấp.
Chúng tơi có quyền bảo lưu và miễn trách nhiệm đối với ý kiến tư vấn trong

-

thư tư vấn này khi tài liệu vụ việc, bối cảnh tư vấn không đáp ứng các tiêu
D.

chí của phần giả định nêu tại mục IV thư tư vấn này
Ý KIẾN PHÁP LÝ

Vấn đề 1: Tư vấn về tội danh của bà Trần Thị Thanh Thủy theo luật hình
sự.

- Quan hệ pháp luật giữa Cơng ty Thuận Phong và bà Trần Thị Thanh Thủy là
quan hệ lao động hợp pháp.
Căn cứ khoản 5 Điều 3 Luật lao động 2019: “Quan hệ lao động là quan hệ xã
hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao
động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền”.
Theo đó Cơng ty Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội và bà Trần Thị Thanh
Thủy đã ký kết Hợp đồng lao động số 050152-20/HĐLĐ ký ngày 01/12/2020.
Theo Giấy ủy quyền số 26/2020/GUQ ngày 29/07/2020 thì Cơng ty TNHH
MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong có ủy quyền cho chi nhánh J&T Express
Hà Nội ký kết Hợp đồng lao động. Như vậy, chủ thể ký kết Hợp đồng lao động
là đúng thẩm quyền, Hợp đồng lao động giữa J&T Express Hà nội và bà Trần
Thị Thanh Thủy có hiệu lực. Bên cạnh đó Cơng ty Thuận Phong có trả lương

8


cho bà Thủy theo Hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội cho bà Thủy theo quy
định pháp luật.
-

Hành vi của bà Trần Thị Thanh Thủy cấu thành tội “Tham ơ tài sản” theo Điều
353 Bộ luật hình sự 2015.
Khách thể: Khách thể của tội “Tham ô tài sản” là những quan hệ xã hội liên
quan đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong nhà nước và của
cả các doanh nghiệp; làm cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp này bị thiệt hại,
mất uy tín. Hành vi tham ô tài sản đã tác động đến tài sản mà người phạm tội có
trách nhiệm quản lý. Tài sản này bao gồm tài sản của nhà nước giao cho các cơ
quan, tổ chức trong nhà nước hoặc là tài sản của các doanh nghiệp, tổ chức
ngoài Nhà nước.

Mặt khách quan: Hành vi khách quan của Tội tham ô tài sản là hành vi lợi dụng
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội quản lý. Hành vi
chiếm đoạt tài sản đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người
phạm tội, nếu người phạm tội khơng có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó hoặc
khơng thể thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản. Chức vụ, quyền hạn là
điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc chiếm đoạt tài sản một
cách dễ dàng.
Chủ thể : Chủ thể của Tội tham ơ tài sản là người có chức vụ, quyền hạn trong
cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, từ đủ 16
tuổi trở lên và khơng trong tình trạng khơng có năng lực trách nhiệm hình sự
(Điều 12, Điều 21 BLHS năm 2015). Người phạm Tội tham ô tài sản phải là
người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản mà họ
chiếm đoạt. Người có trách nhiệm đối với tài sản là người được giao nhiệm vụ
trực tiếp quản lý tài sản như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán, người được giao vận
chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mình... Ngồi ra, cịn những
người tuy khơng được giao trực tiếp quản lý tài sản nhưng lại có trách nhiệm
trong việc quyết định việc thu chi, xuất nhập, mua bán, trao đổi tài sản như:
Giám đốc công ty, người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức là chủ tài khoản
9


hoặc là người có quyền quyết định về tài sản của cơ quan, tổ chức mình. Xác
định khơng đúng tư cách của người có trách nhiệm đối với tài sản mà họ chiếm
đoạt thì dễ nhầm lẫn với các tội phạm có tính chất chiếm đoạt quy định tại
Chương XVI BLHS năm 2015 như: Tội trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt
tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...
Cũng là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối nhưng nếu người
thực hiện là người có trách nhiệm quản lý tài sản và họ đã chiếm đoạt tài sản mà
mình quản lý thì hành vi chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội tham ô tài sản.
Mặt chủ quan: Tội tham ơ tài sản cũng là tội phạm có tính chất chiếm đoạt nên

cũng như đối với tội có tính chất chiếm đoạt khác, người phạm tội thực hiện
hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là, “người phạm tội nhận thức rõ
hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và
mong muốn hậu quả xảy ra” (khoản 1 Điều 10 BLHS năm 2015); khơng có
trường hợp tham ô tài sản nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm
tội này bao giờ cũng mong muốn chiếm đoạt được tài sản mà mình có trách
nhiệm quản lý.
Hành vi của bà Trần Thị Thanh Thủy bằng việc giao kết hợp đồng lao động
với J&T Express Hà Nội, lợi dụng là Giao dịch viên của công ty có được sự tin
tưởng của lãnh đạo Cơng ty, có được sự tin tưởng của những bưu tá trong bưu
cục, bà Thủy đã chiếm đoạt số tiền: 79.184.623 VNĐ. Với nhiệm vụ được giao,
bà Thủy thu tiền từ các bưu tá tại Bưu cục, sau khi thu được số tiền trên, theo
quy định của Công ty Thuận Phong, bà Thủy biết phải hồn trả tiền cho cơng ty
trước 16h00 cùng ngày nhưng bà Thủy khơng hồn trả số tiền trên cho Công ty
và bỏ trốn. Từ những sự việc trên, có thể khẳng định hành vi của đối tượng Trần
Thị Thanh Thủy đã thỏa mãn 04 yếu tố cấu thành tội phạm về tội danh “Tội
tham ô tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015”.
Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ

10


1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của
cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện cơng vụ,
nhiệm vụ.
2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một
hình thức khác, có hưởng lương hoặc khơng hưởng lương, được giao thực hiện
một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ,
nhiệm vụ.
Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách
nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới
2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ
02 năm đến 07 năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được
xóa án tích mà cịn vi phạm.
- Cơng ty J&T Express trình báo dưới dạng văn bản Tin báo về tội phạm tới
Cơ quan điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm.
Căn cứ khoản 2 Điều 144 Bộ luật hình sự 2015: “Tin báo về tội phạm là
thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thơng
báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện
thông tin đại chúng”. Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tin
báo về tội phạm (khoản 2,3 Điều 144 BLTTHS 2015). Cơ quan điều tra cấp
huyện điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của
Tòa án nhân dân cấp huyện (điểm a, khoản 5 Điều 163 BLTTHS 2015). Như
vậy trong trường hợp này, cơ quan điều tra công an Quận Bắc Từ Liêm có thẩm
quyền tiếp nhận và điều tra giải quyết (do địa chỉ bưu cục xảy ra tội phạm thuộc
Quận Bắc Từ Liêm).

11


Vấn đề 2: Thu thập hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần
Thị Thanh Thủy
-

Tài liệu chứng minh quan hệ lao động giữa J&T Express Hà Nội và bà Trần
Thị Thanh Thủy: Hợp đồng lao động giữa J&T Express Hà nội và bà Trần
Thị Thanh Thủy, Ủy quyền của Công ty cho chi nhánh Hà Nội ký kết Hợp

đồng lao động, Bảng lương của bà Thủy 03 tháng gần nhất, Sao kê ngân
hàng thanh toán lương cho bà Trần Thị Thanh Thủy trong 3 tháng gần nhất

-

chứng từ nộp BHXH cho bà Thủy trong 03 tháng gần nhất.
Tài liệu chứng minh nhiệm vụ của bà Thủy là thu tiền của nhân viên giao
nhận trong Bưu cục và nộp lại công ty bằng phương thức chuyển khoản
trong ngày: Sổ tay nhân viên Giao dịch viên, Bảng miêu tả công việc của
Giao dịch viên khi tuyển dụng, Tài liệu đào tạo chức vụ Giao dịch viên của
Công ty, Thông báo số 113/TBJ&T-HANOI của J&T Express Hà Nội về việc

-

Admin bưu cục thu tiền và nộp lại trước 16h hàng ngày.
Tài liệu chứng minh bưu tá đã nộp tiền cho Giao dịch viên Thủy ngày
13/12/2021 và 14/12/2021: Bản tường trình của các bưu tá bưu cục với nội
dung là đã nộp tiền cho Admin (ghi rõ số tiền đã nộp), Danh sách đơn hàng
mà bưu tá giao thành cơng và thu hộ tiền, trích đoạn camera tại bưu cục về
việc bưu tá nộp tiền cho Giao dịch viên ngày 13/12/2021 và ngày

-

14/12/2021.
Tài liệu chứng minh sau khi thu tiền của bưu tá, giao dịch viên Thủy không
nộp về công ty: Sao kê tài khoản nhận tiền nộp tiền của Công ty từ

-

13/12/2021 đến 20/12/2021.

Tài liệu về nhân thân của bà Trần Thị Thanh Thủy: Bản sao CMND của bà
Trần Thị Thanh Thủy, Bản sao Giấy khai sinh và sơ yếu lý lịch của bà Trần

-

Thị Thanh Thủy.
Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Thuận Phong – Chi nhánh Hà
Nội: Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Đăng ký kinh doanh của Bưu cục
nơi bà Thủy làm việc, Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bưu chính.

Vấn đề 3: Viết đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy
12


Đơn Tin báo về tội phạm chúng tơi xin đính kèm thư này.

Trên đây là ý kiến pháp lý của chúng tôi cho những yêu cầu của Quý công ty.
Chúng tôi xin cam kết những nội dung tư vấn trên hồn tồn dựa trên cơ sở của
pháp luật.
Chúng tơi xin cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn
pháp lý của Văn phòng chúng tơi. Nếu có gì thắc mắc xin vui lịng liên hệ với
chúng tôi theo địa chỉ đã nêu trên.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên

(Ký tên, đóng dấu)

13


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM
(Về hành vi tham ô tài sản của bà Trần Thị Thanh Thủy)
Kính gửi: Cơ quan điều tra - Cơng an Quận Bắc Từ Liêm
Tên cơng ty

CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT
NHANH THUẬN PHONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

MSDN

0313617136 - 012

Trụ sở chính

Tầng 26, tháp C, tồ nhà Central Field, số 219, đường Trung
Kính, phường n Hồ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Đại diện

Ông FANG HONG YUAN

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi
nhánh Hà Nội (Sau đây gọi tắt là J&T Express Hà Nội) là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát trên nền tảng công nghệ.
J&T Express Hà Nội làm đơn này tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày
05/04/1997, CMND số 013514339 được công an thành phố Hà Nội cấp ngày
26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Bà Thủy bắt
đầu làm tại Công ty Thuận Phong từ ngày 14/10/2020 với chức vụ là Giao dịch
viên bưu cục (gọi tắt là Admin) tại Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên
024G05050152.
Giao dịch viên bưu cục như bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền
COD (tiền thu hộ) đơn phát hàng thành công của bưu tá vào cuối mỗi ca làm
việc để nộp về Cơng ty (để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi
hàng).

14


Công ty J&T Express Hà Nội phát hiện bà Trần Thị Thanh Thủy làm việc tại
bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 và sáng 14/12/2021 có
nhận thu tiền hàng của toàn bộ bưu tá trong bưu cục Công ty với tổng số tiền là:
79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ hàng hóa và tiền Cước
phí: 231.632 VND. Bà Thủy không nộp lại số tiền trên cho công ty mà tự ý lấy
tiền rồi bỏ trốn (có camera ghi lại hành vi của bà Thủy). Nhân viên công ty đã
nhiều lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã tự ý chiếm đoạt
của công ty tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra sự việc trên bà Thủy cố ý trồn tránh
không liên lạc được.
Hành vi của bà Trần Thị Thanh Thủy bằng việc giao kết hợp đồng lao động
với J&T Express Hà Nội, lợi dụng là Giao dịch viên của cơng ty có được sự tin
tưởng của lãnh đạo Cơng ty, có được sự tin tưởng của những bưu tá trong bưu
cục, bà Thủy đã chiếm đoạt số tiền: 79.184.623 VNĐ. Với nhiệm vụ được giao,

bà Thủy thu tiền từ các bưu tá tại Bưu cục, sau khi thu được số tiền trên, theo
quy định của Công ty, bà Thủy biết phải hồn trả tiền cho cơng ty trước 16h00
cùng ngày nhưng đến nay bà Thủy vẫn khơng hồn trả số tiền trên cho Công ty
và bỏ trốn.
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định hành vi của đối tượng Trần Thị
Thanh Thủy đã thỏa mãn 04 yếu tố cấu thành tội phạm về tội danh “Tội tham ô
tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015”.
Điều 353. Tội tham ơ tài sản
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có
trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng
hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được
xóa án tích mà cịn vi phạm.
15


Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của J&T Express Hà Nội, chúng tơi
kính mong Cơ quan điều tra – Công an Quận Băc Từ Liêm:
1. Điều tra và khởi tố theo đúng quy định pháp luật;
2. Buộc Trần Thị Thanh Thủy phải trả lại toàn bộ số tiền 79.184.623 VNĐ cho
J&T Express Hà Nội.
Các tài liệu chứng cứ đi kèm:
1.
2.
3.
4.

CMND và Sơ yếu lý lịch của bà Trần Thị Thanh Thủy;

Hợp đồng lao động của bà Trần Thị Thanh Thủy với J&T Express Hà Nội
Đăng ký kinh doanh Công ty Thuận Phong, ĐKKD bưu cục Cổ Nhuế
Biên bản làm việc tại bưu cục về việc bưu tá nộp tiền thu hộ COD cho bà

5.

Trần Thị Thanh Thủy ngày 13/12/2021 và 14/12/2021.
Sao kê tài khoản nộp tiền thu COD về công ty từ ngày 13/12/2021 đến ngày

6.
7.

20/12/2021 không có khoản tiền nộp của bà Trần Thị Thanh Thủy
Quy định của công ty về việc Giao dịch viên (Admin) nộp tiền về Công ty.
Ủy quyền của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong cho
Chi nhánh Hà Nội được ký Hợp đồng lao động
Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021
NGƯỜI LÀM ĐƠN

5. Bài học kinh nghiệm

16


Thứ nhất, kĩ năng tra cứu thành thạo các văn bản pháp luật và các văn bản
hướng dẫn liên quan trực tiếp đến văn bản pháp luật đó. Việc tra cứu thành thạo các
văn bản pháp luật là việc rất quan trọng để giải quyết một vụ việc pháp lý. Văn bản
pháp luật nào phù hợp để áp dụng vào giải quyết một vụ việc cụ thể. Hơn nữa, để

giải quyết một vụ việc thì cần áp dụng rất nhiều các văn bản pháp luật, văn bản này
hướng dẫn văn bản kia rất phức tạp. Nắm vững được kĩ năng tra cứu văn bản pháp
luật liên quan chúng ta đã giải quyết được 50% vụ việc.
Thứ hai, biết cách trình bày một văn bản chuẩn theo Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản
hành chính. Lĩnh vực pháp luật chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều loại văn bản
khác nhau, mỗi loại văn bản thì đều phải có những tiêu chuẩn trình bày riêng do
pháp luật quy định. Nắm được kĩ năng này sẽ rất có lợi trong quá trình hành nghề
sau này.
Thứ ba, khi nghiên cứu một hồ sơ vụ việc cụ thể vấn đề quan tâm đến thời
hiệu. Trên thực tế có nhiều vụ việc thời điểm phát sinh quan hệ pháp luật là theo
luật cũ nên chúng ta phải lựa chọn luật áp dụng phù hợp. Yếu tố này tuy đơn giản
nhưng lại là yếu tố quan trọng góp phần vào giải quyết vụ án một cách chính xác và
khách quan nhất.
Thứ tư, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án phải chú ý đến thời điểm phát sinh quan hệ
pháp luật để lựa chọn luật áp dụng phù hợp như trong vụ án này thì quan hệ pháp
luật lao động.
Thứ năm, chứng cứ là yếu tố quan trọng trong việc tìm ra sự thật khách quan
của vụ án. Vì vậy, nếu các bên cần thu thập đầy đủ chứng cứ để làm sáng tỏ tình
tiết khách quan của sự việc.
Thứ sáu, nắm được kỹ năng soạn thảo một hợp đồng và thư tư vấn đơn giản.
Ngồi những kĩ năng thuộc về chun mơn em cũng học thêm được một số kĩ
năng mềm như: luôn ý thức với cơng việc được giao, có trách nhiệm với cơng việc
và ln hồn thành cơng việc một cách nhanh chóng và cẩn thận nhất, thích nghi
17


với môi trường làm việc nơi công sở, nâng cao việc tham gia các hoạt động tập thể
chung.

18