15. Chuẩn Bị Trước Pt Ctn.pdf

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƢ PHÁP

TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH
(Dùng cho các lớp đào tạo Luật sư theo hình thức tín chỉ)
Bị can: Hoàng Văn Hiệp
Phạm tội: Vận chuyển hàng cấm

15/LS-HS
Mã số:

THTH.9.3 BÀI 9/TKRPTNCTN

Tình huống này mang tính chất nội bộ, chỉ được sử dụng cho mục đích giảng dạy, học tập
tại Học viện Tư pháp, không nhằm cung cấp bất cứ tư vấn pháp lý nào. Trừ trường hợp
được sự đồng ý trước bằng văn bản từ người đại diện có thẩm quyền của Học viện Tư
pháp hoặc theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bất kỳ tổ
chức, cá nhân nào cũng không được phép sao chép hoặc sử dụng tình huống này vào bất
cứ mục đích nào khác ngồi các mục đích nêu trên.

HÀ NỘI, NĂM 2022

0


HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG 9.3 BÀI 9

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƢ TRƢỚC KHI RA PHIÊN TÒA SƠ THẨM
TRONG VỤ ÁN NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN
(Dành cho Giảng viên)
1. Trƣớc buổi thực hành tình huống

- Xây dựng các câu hỏi của tình huống nhằm giúp học viên có được các kiến
thức, kỹ năng và ý thức được trách nhiệm của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp.
- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu:
+ Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải
quyết các vụ án hình sự (Phần bắt buộc), NXB Tư pháp.
+ Một số bài viết trên Tạp chí Nghề luật liên quan;
+ Tài liệu tham khảo của Unicef về người chưa thành niên
+ Sách chuyên khảo liên quan đến tội phạm người chưa thành niên;
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, cụ thể:
+ Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 liên quan đến
người phạm tội dưới 18 tuổi;
+ Tra cứu các văn bản hướng dẫn về người chưa thành niên;
+ Tra cứu văn bản liên quan đến hàng cấm, hướng dẫn xử lý các tội phạm này;
+ Tra cứu các văn bản mới nhất về án treo; chuyển hướng xử lý người chưa
thành niên
- Hướng dẫn học viên tự nghiên cứu và chuẩn bị sản phẩm tự nghiên cứu trên cơ
sở yêu cầu mà tình huống đặt ra.
- Tư vấn giúp đỡ học viên tiếp cận và tự nghiên cứu tình huống.
2. Tại buổi thực hành tình huống
- Giảng viên điều hành buổi học, lấy người học làm trung tâm, phát huy hết khả
năng tư duy, nhận định, xác định, phân tích, kết luận về tình huống người chưa thành
niên đối với Học viên;
- Phân tích tình huống, đưa ra nhiều giả thuyết và cách thức giải quyết về tình
huống người chưa thành niên dưới nhiều góc nhìn, đa chiều.
- Hướng dẫn học viên tóm tắt lại nội dung sự việc và nhận định một số nội dụng
như: Nhân thân của Hiệp? Nguyên nhân nào Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có
biết đó là pháo khơng? Diễn biến sự việc xảy ra như thế nào? Có ai biết sự việc
khơng?...
- Hướng dẫn học viên một số nội dung cần lưu ý trong kỹ năng tiếp xúc khách
hàng là người chưa thành niên;

- Hướng dẫn học viên lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ, xác định những chứng
cứ có lợi và bất lợi cho bị cáo Hiệp;
- Hướng dẫn soạn thảo luận cứ, dự kiến kế hoạch hỏi với tư cách luật sư bào
chữa cho Hiệp.

1


HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
(Dành cho học viên)
1. Trƣớc buổi thực hành tình huống
- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu:
+ Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải
quyết các vụ án hình sự (Phần bắt buộc), NXB Tư pháp;
+ Một số bài viết trên tạp chí Nghề luật liên quan; sách chuyên khảo liên quan
đến tội phạm người chưa thành niên.
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, cụ thể:
+ Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến
người phạm tội dưới 18 tuổi;
+ Văn bản hướng dẫn về người chưa thành niên; tra cứu văn bản liên quan đến
hàng cấm và hướng dẫn xử lý loại tội phạm này; tra cứu các văn bản mới nhất về án
treo; chuyển hướng xử lý người chưa thành niên.
- Nghiên cứu học liệu đã hướng dẫn trong “Đề cương môn học Kỹ năng của luật
sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự - học phần bắt buộc”.
- Nghiên cứu, phân tích bối cảnh của tình huống; quan điểm và hướng giải quyết
tình huống.
- Rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động hành nghề.
2. Tại buổi thực hành tình huống
- Chia nhóm, làm việc nhóm; tóm tắt lại các thơng tin quan trọng của tình huống
người chưa thành niên.

- Nêu ý kiến/trao đổi về các vấn đề của tình huống đã được giảng viên phân công
hoặc giảng viên đưa ra thảo luận.
- Thực hành tóm tắt lại nội dung sự việc và nhận định một số nội dụng như: Nhân
thân của Hiệp? nguyên nhân nào Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có biết đó là
pháo khơng? Diễn biến sự việc xảy ra như thế nào? Có ai biết sự việc khơng?...
- Thực hành kỹ năng tiếp xúc khách hàng là người chưa thành niên;
- Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ, xác định những chứng cứ có lợi và bất lợi
cho bị cáo Hiệp;
- Soạn thảo luận cứ, dự kiến kế hoạch hỏi với tư cách luật sư bào chữa cho Hiệp.

2


NỘI DUNG: TÌNH HUỐNG 9.3 BÀI 9
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƢ TRƢỚC KHI RA PHIÊN TÒA
TRONG VỤ ÁN NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN
DỮ LIỆU:
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xã/Phường: Vân Mộng
Huyện/Quận: Lộc Bình

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh/Tp: Lạng Sơn
GIẤY KHAI SINH
Họ và tên: HỒNG VĂN HIỆP
Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh 14/4/2001 (ghi bằng chữ): mười bốn tháng tư năm hai
nghìn linh một
Nơi sinh(1): Thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Dân tộc: Tày
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán (2): xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Phần khai
Cha
Mẹ
về cha, mẹ
Họ và tên
Hoàng Văn Anh
Nguyễn Thị Ngoan
Ngày, tháng, năm 1963
1974
sinh
Dân tộc
Tày
Tày
Quốc tịch
Việt Nam
Viêt Nam
Quê quán (2)
Xã Vân Mộng
Xã Vân Mộng, Lộc Bình
Nơi thường trú/Tạm Xã Vân Mộng
Xã Vân Mộng
trú
Họ tên, năm sinh, số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai
sinh: Hoàng Văn Anh

Quan hệ với người được khai sinh: bố đẻ
Vân Mộng, ngày 22 tháng 6 năm 2001
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
Người đi khai sinh
Cán bộ hộ tịch
XÃ VÂN MỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Anh
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Anh
Hoàng Văn Anh

3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(*)
Hồi 11 giờ 00 ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
Thuộc cơ quan: CSĐT – Công an quận Cầu Giấy
Và ơng: Phương Trọng Hưng

Cán bộ ghi lời khai

Có sự tham gia của ơng: Hồng Văn Anh
Căn cứ điều 178, 183 và 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên
bản hỏi cung bị can:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp

Giới tính: Nam

Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 04 năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Tày;

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:……
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm - xã Vân Mộng - Lộc Bình - Lạng Sơn
Bị can Hồng Văn Hiệp đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy
định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây: tơi đã
được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình.
Anh

Hiệp

Hồng Văn Anh

Hồng Văn Hiệp

HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Bị can cho biết tình trạng sức khỏe của bị can hiện nay thế nào?
Đáp

Sức khỏe và tinh thần của tôi hiện nay đề bình thường, đầu óc tỉnh táo,
làm việc và khai báo được với cơ quan điều tra.
Hỏi
Bị can Hiệp khai rõ quá trình bị can thực hiện hành vi phạm tội vận
chuyển hàng cấm là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống hộp vào ngày 20/1/2018?
4


Đáp
Tôi xin khai nhận việc tôi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ là như sau:
vào khoảng 14 giờ ngày 20/1/2018 khi tôi đang chơi điện tử ở thị trấn Lộc Bình,
Lạng Sơn (tơi khơng nhớ địa chỉ qn điện tử) thì gặp anh Hon. Anh Hon Hỏi
tơi “bây giờ anh có hàng muốn chở ra Hà nội, mày tìm hộ anh xem có ai đi hộ
anh được khơng”. Tơi bảo “tìm ai được anh”. Anh Hon nói “thế mày đi giúp anh
đi. Tôi hỏi “thế anh cho em bao nhiêu tiền”. Anh Hon nói “anh cho mày
1.500.000đ”. Tơi hỏi “thế đi từ đâu đến đâu”. Anh Hon bảo “hàng ở Bắc Giang
chở về Hà Nội, anh thuê taxi cho mày, mày chỉ ngồi trong xe thôi, xuống Hà
Nội lấy 4,5 triệu đồng thì mày trả tiền taxi cho lái xe, còn mày cầm 1,5 triệu
đồng, còn lại bao nhiêu thì đem về cho anh, cịn tiền gì thì mày khơng cần biết”.
Tơi nói “em chỉ biết ngồi trong xe chở hàng xuống Hà Nội rồi cầm tiền về cho
còn em khơng biết tiền nong gì đâu nhé” thì anh Hon đồng ý. Thực tế anh Hon
khơng hề nói với tôi việc anh ta định mua bán pháo hoa như thế nào và tơi cũng
khơng Hỏi anh Hon vì tơi nghĩ không phải việc của tôi.
Anh Hon chạy đi đâu đó khoảng 20 phút rồi quay lại đưa tơi 200.000
đồng và bảo “em cầm tiền này bắt xe khách xuống cầu Đình Trám (Bắc Giang)
và có người ra đón rồi anh thuê xe taxi cho”. Lúc đi anh Hon cho tôi số điện
thoại của anh Hon là 01658010131. Tôi về nhà thay quần áo rồi ra quốc lộ 1 bắt
xe khách đi Bắc Giang sau đó khoảng hơn 15 giờ 30, ngày 20/01/2018. Khi đi
đến cầu Đình Trám thì tơi xuống xe lúc đó khoảng 19 giờ cùng ngày và gọi anh
Hon. Anh ta bảo tôi đợi để gọi thằng bạn. Tơi đợi khoảng 1 tiếng thì có người

đàn ơng gọi cho tôi từ số 01676892156 bảo anh ta là anhem của Hon đã thuê xe
ô tô BKS 99A-156.34 do Diêm Công Tạo điều khiển ( sau này khi bị cơ quan
công an bắt giữ tôi mới biết tên anh ta như vậy). Khi anh Tạo chở tôi đến 1 khu
vực ngã ba cách cầu Đình Trám khoảng 6km đến 9km (tơi chỉ ước lượng chứ
khơng biết chính xác, tơi khơng biết địa danh ở ngã ba này) thì tơi thấy có 1
người đàn ơng đã đỗ xe máy chờ sẵn chở theo 01 bảo tải. Tôi thấy anh ta đứng
trong đường nhánh xung quanh là đồng, ruộng, khơng có nhà cửa trời đã tối mà
khơng có đèn đường, đèn xe ô tô cũng không chiếu vào người đàn ông này nên
tơi cũng khơng nhìn được mặt anh ta, khơng biết đặc điểm nhận dạng của người
này nên nếu gặp lại tôi cũng không nhận ra được. Tôi cũng không biết loại xe
máy nhãn hiệu và biển số xe máy của anh ta. Thực tế tơi cũng khơng nhìn được
màu của bao tải anh ta chở theo (do vậy lời khai trước đây của tôi với cơ quan
điều tra về bao tải dứa màu xanh là khơng chính xác).
Khi tơi nhìn thấy người đàn ơng trên thì tơi thấy anh Tạo nghe máy điện
thoại và tơi cũng nhìn thấy người đàn ơng này nhưng khơng nói với tơi anh ta là
ai? Tôi thấy anh Tạo lùi xe ô tô vào đường nhánh về phía anh ta đứng, lúc này
tơi đốn người đàn ơng có bao tải chính là người giao hàng cho tôi nhưng tôi
vẫn ngồi trong xe ô tô, khơng xuống gặp và khơng nói chuyện với anh ta vì anh
Hon đã dặn tơi như vậy. Tơi thấy anh Tạo vẫn ngồi trong xe ô tô và ấn nút mở
cốp sau xecho anh ta bỏ bao tải vào trong đó.
5


Tơi nhớ anh Tạo hỏi anh ta thì anh ta có trả lời nhưng tơi khơng nghe rõ.
Thực tế tơi khơng khẳng định việc này là anh Tạo có nói chuyện trực tiếp hay
qua điện thoại vì anh Tạo vẫn ngồi trong xe ơ tơ anh Tạo cũng khơng nói chuyện
gì với tơi. Sau khi người đàn ơng trên bỏ bao tải vào cốp sau xe đóng cốp xe thì
anh ta lên xe máy đi mất cịn tơi bảo anh Tạo chở bao tải vừa nhận về Hà Nội thì
anh Tạo đồng ý. Sau đó tơi liên lạc với người nhận bao tải chở hàng tên là Chiến
theo số 01628390510 mà anh Hon cho tơi thì hẹn gặp để giao nhận hàng và tiền

ở khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại đây khi tôi đang cho anh Chiến xem hàng trong bao tải mà người đàn
ông trên bỏ vào cốp xe ô tô ở Bắc Giang thì bị cơ quan cơng an phát hiện bắt giữ
toàn bộ tang vật là 10 hộp pháo nổ lại 36 ống/hộp.
Hỏi
Bị can Hiệp khai rõ việc thỏa thuận trả tiền taxi cho Tạo?
Đáp
Việc anh Tạo trở tôi từ gầm cầu Đình Trám đến chỗ bao tải pháo thì anh
Tạo chưa yêu cầu trả tiền. Sau khi nhận bao tải chở pháo chở về Hà Nội thì anh
Tạo yêu cầu trả theo đường đi là 10.000đồng/1km thì tơi đồng ý khi nào lấy
được tiền sẽ trả nhưng chưa trả anh Tạo thì bị bắt.
Hỏi
Bị can Hiệp khai khi nhận hàng bị can có biết đó là pháo nổ khơng?
Đáp
Tơi hồn tồn khơng biết đó là pháo nổ ạ. Nếu biết tôi đã không vận
chuyển
Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 12 giờ 30 ngày 8 tháng 6 năm 2018.
Biên bản này đã được đọc cho bị can và những người có tên trên nghe,
cơng nhận và ký tên xác nhận dưới đây.
KIỂM SÁT VIÊN
ĐIỀU TRA VIÊN
(Nếu có)
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
BỊ CAN
CÁN BỘ ĐIỀU TRA
Tôi đã đọc lại biên bản và công nhận,
ghi nhận đúng lời khai do tôi tự khai
Phương Trọng Hưng
Hoàng Văn Hiệp
NGƯỜI PHIÊN DỊCH

NGƯỜI BÀO CHỮA
(Nếu có)
(Nếu có)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Nếu có)
Bố đẻ
Hồng Văn Anh

6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(1)
Hồi 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2018 tại Công an quận Cầu Giấy – Hà
Nội
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên
Thuộc cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy
Căn cứ điều 178, 183 và 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên
bản hỏi cung bị can:
Họ tên: Diêm Cơng Tạo

Giới tính:Nam

Tên gọi khác:
Sinh ngày….. tháng….. năm 1985 tại Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra:
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 121605240
Cấp ngày …..tháng….. năm…. Nơi cấp
Nơi cư trú: thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: Bị can
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định
tại Điều(2)65 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai
của mình.
Tơi đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Tạo cho biết tình trạng sức khỏe của anh hiện nay, như thế nào?
Đáp
Hiện nay sức khỏe và tinh thần của tơi hồn tồn bình thường, đầu óc tỉnh
táo minh mẫn làm việc và khai báo với cơ quan điều tra.
Hỏi
Anh Tạo khai rõ diễn biến quá trình anh liên lạc với người đàn ông dùng
số điện thoại là 01670892056 để đối tượng Hoàng Văn Hiệp (sinh năm: 2001,

7


HKTT: thơn Nà Pan, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn) và nhận 01 bao tải vào
tối ngày 20/01/2018 như thế nào?
Đáp
Tôi (Tạo) khai báo như sau:
Vào khoảng 20 giờ 10 ngày 20/01/2018 khi tôi đang ở khu vực cầu Đình
Trám, Vân Hịa, Bắc Giang thì có nhận được cuộc gọi số 01676892156 (tôi nhớ

đây là số điện thoại của anh Nguyễn Đầu Tiến lúc cùng trường cấp II với tơi)
báo có thằng em đi xuống lấy hàng của anh ta và tôi đưa thằng em ra làng
Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy hàng (nhưng khơng nói
là hàng gì). Anh ta đã cho thằng em biển số xe của tôi. Tôi thấy số điện thoại
trên là của anh ta thì đồng ý vì nghĩ là bình thường chở khách.
Khoảng 5 phút sau, có một nam thanh niên mặc quần áo bị (sau này bị
cơng an bắt giữ tơi mới biết là Hồng Văn Hiệp) đến cạnh xe ơ tơ của tơi và Hỏi
tơi có phải anh là chủ xe 99A-15634 khơng, thì tơi bảo đúng và hỏi Hiệp. Thì tơi
bảo đúng và hỏi Hiệp “có phải số đuôi 156 vừa gọi cho mày không” Hiệp trả lời
“phải” và lên xe ô tô của tôi, tôi gọi điên lại cho số 01676892156 bảo đã đón
được người thì anh ta nói “chở vào chỗ nhà tơi”. Lúc này tơi và người đón hàng
gọi cho tơi bằng số điện thoại trên là Nguyễn Đình Chiến nên tơi lái xe ô tô chở
Hiệp đi về hướng làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Khi tới
nơi tại ngã ba đường thì tơi thấy có người đàn ơng đi xe máy (tôi không nhớ rõ
nhà Chiến và biển số xe máy) chở theo bao tải. Lúc này trời đã tối, khơng có đèn
đường, người đàn ơng nhìn về phía tơi đèn xe ơ tơ của tơi khơng khơng chiếu
thẳng vào vị trí anh ta đứng nhưng do xung quanh là đồng ruộng nên tơi chỉ thấy
bón dáng của anh ta. Tơi đốn người đàn ơng này là người đã hẹn lấy hàng thì
lúc này số điện thoại 01676892156 gọi lại cho tôi bảo xe ô tô của tôi vào đường
nhánh về nhà anh ta thì tơi làm theo. Anh ta bảo tôi mở cốp sau xe ô tô để anh ta
cho bao tải vào thì tơi làm theo. Trong khi tôi và Hiệp ngồi trong xê ô tô, khơng
xuống xe anh ta tự bê bao tải hàng đó để vào trong cốp sau xe ô tô của tôi rồi
đóng cốp xe (trước đây tơi có khai với cơ quan điều tra là anh ta nhận ra xe ô tơ
của tơi là do tơi tự đốn như vậy khơng khẳng định được có phải là anh Tiến bạn
tơi khơng).
Hỏi
Anh Tạo khai rõ trước đây anh có khai với cơ quan điều tra khi nhận bao
tải từ người đàn ông dùng số 01676892156 thì anh thấy là bao tải dứa màu xanh
nhưng sau này anh khai hoàn cảnh giao nhận bao tải vào buổi tối khơng có đèn
đường, anh giải thích như thế nào về việc này?

Đáp
Tơi đã khai nhận với cơ quan điều tra khi giao nhận bao tải, tôi không
thấy bao tải dứa màu xanh là chưa đúng mà đến khi cơ quan công an bắt giữ tôi
mới biết đó là bao tải dứa màu xanh nên tơi khai nhận với cơ quan điều tra, thực
8


tế khi tôi gặp người đàn ông giao bao tải hàng thì tơi khơng nhìn thấy bao tải
màu gì.
Hỏi
Anh Tạo khai rõ tại sao khi anh thấy người đàn ông đi xe máy đèo bao tải
ở khu vực ngã ba đường nhánh về làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên,
Bắc Giang anh lại lùi xe về phía người này để nhận hàng? Khai nhận bao tải
hàng anh có hỏi là hàng gì khơng?
Đáp
Do tơi đã tưởng người đàn ơng gọi tơi bằng số 01676892156 là anh
Nguyễn Đình Tiến, bạn học cấp 2 với tôi đã bảo tôi chở Hiệp vào khu vực nhà
anh ta để lấy hàng nên khi tôi đi đến ngã ba đường nhánh về làng Dương Huy,
xã Trung Sơn tôi thấy người đàn ông đi xe máy chở bao tải đang đứng ở đường
nhánh tôi nhớ nhớ xung quanh là đồng khơng có ai thì tơi đoán người này là anh
Tiến giao hàng. Mặc khác người cịn gọi vào điện thoại cho tơi bằng số điện
thoại trên bảo tôi lùi xe ô tô vào chỗ anh ta đứng để anh ta bỏ bao tải vào cốp xe.
Cũng do tôi tưởng người giao bao tải là anh Tiến nên tơi khơng hỏi là hàng gì và
khơng kiểm tra lại bao tải. Mặt khác, tơi thấy có Hiệp là người nhận hàng thì
Hiệp phải nhận hàng chứ khơng phải tôi nên tôi không kiểm tra lại nữa.
Hỏi
Anh Tạo khai anh có hỏi người đàn ơng giao bao tải hàng là “bảo có ra
cầu Đình Trám khơng?”
Đáp
Tơi (Tạo) khẳng định tôi không hỏi người đàn ông giao bao tải hàng như

câu hỏi như trên.
Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 16 giờ 20 ngày 07 tháng 6 năm 2018
Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên
xác nhận dưới đây.
ĐIỀU TRA VIÊN

KIỂM SÁT VIÊN
(Nếu có)

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
CÁN BỘ ĐIỀU TRA

BỊ CAN
Tôi đã đọc lại biên bản và công nhận,
ghi nhận đúng lời khai do tôi tự khai
Diêm Công Tạo
NGƯỜI PHIÊN DỊCH
(Nếu có)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Nếu có)

NGƯỜI BÀO CHỮA
(Nếu có)

9


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI(2)

Hồi 19 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Công an huyện Việt
Yên
Tôi: Lê Khắc Linh – Điều Tra viên
Thuộc cơ quan: CSĐT Công an huyện Việt Yên
Và ông/bà: Diêm Công Phú – Cán bộ ghi lời khai
Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tơ tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời
khai của:
Họ tên: Nguyễn Đình Tiến

Giới tính:Nam

Tên gọi khác: khơng
Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1985 tại Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra: 0979978567
Giấy CMND/Hộ chiếu số:
Cấp ngày tháng năm

Nơi cấp:

Nơi cư trú: thông Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến
vụ án.
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định
tại Điều(2) 65 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai

của mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh (Tiến) cho biết từ trước đến nay anh có sử dụng số điện thoại
01676892156 khơng? Nếu có anh bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian
nào đến thời gian nào, hiện này còn sử dụng số điện thoại này không? Lý ro
không sử dụng số điện thoại trên nữa?
Đáp
Từ trước đến này tôi (Tiến) chưa từng đăng ký hay sử dụng số điện thoại
01676892156
Hỏi
10


Anh (Tiến) cho biết anh có cho ai mượn số điện thoại 01676892156 hay
đứng ra đăng ký hộ ai để sử dụng hay không? Người mượn hay người mà anh đã
đứng tên đăng ký hộ số điện thoại trên có lai lịch như thế nào, mượn hay đăng
ký hộ từ trước thời gian nào đến thời gian nào?
Đáp
Từ trước đến nay tôi không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên tôi
cũng không cho ai mượn nên tôi cũng không đăng ký hộ ai số điện thoại nay bất
kỳ số điện thoại nào khác.
Hỏi
Anh (Tiến) có quan hệ gì với Hồng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT
thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tơi cũng khơng có quan hệ
gì với người này?
Đáp
Tơi (Tiến) khơng biết ai tên Hồng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT thơn
Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tơi cũng khơng có quan hệ gì
với người này.

Hỏi
Anh (Tiến) có mối quan hệ gì với Diêm Cơng Tạo, sinh năm 1985,
HKTT: thơn Quả xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang không? Vào ngày
20/01/2018 anh có gặp Diêm Cơng Tạo, Hồng Văn Hiệp vào giao cho Tạo,
Hiệp 01 bao tải dứa bên trong có chưa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không?
Tại thời điểm nào? Nguồn gốc của số pháo nổ trên như thế nào (là pháo nổ của
ai, mua ở đâu)? Mục đích anh giao số pháo cho Tạo, Hiệp để làm gì, được lại
như thế nào?
Đáp
Tơi (Tiến) có mối quan hệ quen biết với Diêm Công Tạo, sinh năm 1985,
HKTT thôn Qủa, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang và Tạo học cùng cấp 2 với
tơi. Ngồi ra cũng khơng có mối quan hệ nào khác và cũng khơng có mâu thuẫn
gì. Vào ngày 20/01/2018 có gặp Diêm Cơng Tạo hay khơng thì tơi khơng nhớ,
cịn Hồng Văn Hiệp thì tơi khơng quen biết và từ trước đến nay tôi không sử
dụng hay buôn bán, vận chuyển, tàng trữ bất kỳ loại pháo nổ nào nên tôi cũng
không giao cho Tạo hay bất kỳ ai 01 bao tải dứa bên trong có chưa 10 hộp pháo
nổ cả.
Hỏi
Anh (Tiến) cho biết khi làm việc anh có bị ai ép buộc hay gợi ý anh khai
hay không? Anh cam đoan như thế nào về lời khai trên của mình?
Đáp

11


Trong q trình làm việc tơi (Tiến) khơng bị ai ép buộc hay gợi ý tôi khai.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Biên bản kết thúc vào hồi 20 giờ 5 phút cùng ngày đã đọc lại cho những
người có tên trên cùng nghe và cơng nhận đúng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI KHAI

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

Tôi đã đọc lại lời khai
nội dung đúng như tôi
khai

Diêm Công Phú

Nguyễn Đình Tiến

ĐIỀU TRA VIÊN
Lê Khắc Linh

12


VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND QUẬN CẦU GIẤY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Số: 174/CT-VKSCG

CÁO TRẠNG
VIỆN TRƢỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12/02/2018 của Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy về tội “Vận chuyển hàng cấm”
quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015;
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 109 ngày 12/02/2018 của Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đối với Hoàng Văn Hiệp về tội „Vận
chuyển hàng cấm” quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự 2015;
Căn cứ bản kết luận điều tra hình sự đề nghị truy tố số 148/KLĐT ngày
12/06/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.
Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định đƣợc nhƣ sau:
Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu vực cổng sau siêu thị Big C thuộc
phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế - Công
an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi
trường bắt quả tang đối tượng Hồng Văn Hiệp đang có hành vi vận chuyển trái
phép pháo nổ gồm: 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/1 hộp. Cùng với Hiệp cịn
có Diêm Cơng Tạo (sinh năm 1985, HKTT: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên,
Bắc Giang). Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ vật chứng, đưa Hiệp và Tạo về
trụ sở để giải quyết.
Ngồi ra, cịn thu giữ của Hiệp: 01 điện thoại Nokia màu đen số sim
0167979219.
Thu giữ của Tạo: 01 xe ô tô màu bạc BKS 99A- 15634; 01 điện thoại
Sony màu đen số sim 0984148885.
Kết luận giám định số 843/KLGĐ-PC54 ngày 26/01/2018 và kết luận
giám định số 955/KLGĐ-PC54 ngày 31/01/2018 của Phịng kỹ thuật hình sự Cơng an thành phố Hà Nội xác định: 10 khối hộp hình chữ nhật kích thước mỗi
khối (14 x 14 x15) cm bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ trịn đều là pháo
hoa, loại pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ, tổng khối lượng
14,568kg đều có thành phần thuốc pháo.
13

Tại cơ quan điều tra Hoàng Văn Hiệp khai nhận: ngày 20/01/2018 khi
hiệp ngồi chơi điện tử tại khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có gặp đối tượng
tên Hon (Hiệp không biết lai lịch của Hon) sử dụng số điện thoại 01658010131.
Q trình nói chuyện Hon bảo Hiệp giúp vận chuyển hàng Giang về Hà Nội để
giao cho người có số điện thoại 01628390510 với tiền cơng là 1,5triệu đồng,
Hiệp đồng ý. Hon cho Hiệp 200.000đ để bắt xe khách về cầu Đình Trám, Bắc
Giang và nói có người đón đi lấy hàng. Hiệp đồng ý, khoảng 19 cùng ngày Hiệp
đến cầu Đình Trám thì có người dùng số điện thoại 01676892156 gọi cho Hiệp
bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A -15634 rồi lái xe taxi sẽ đưa đến chỗ lấy
Pháo hoa nổ. Hiệp đã lên xe taxi BKS 99A -15634 do anh Diêm Công Tạo lái.
Anh Tạo chở Hiệp đi được khoảng 6 km thì gặp một người đàn ông đi xe máy
tay ga không rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát của xe máy chở theo một bao tải dứa
màu xanh. Anh ta không trao đổi gì với Tạo và Hiệp. Tạo tự động mở cốp xe sau
để anh ta cho bao tải vào xe. Hiệp khai xung quanh khu vực là ruộng đồng,
khơng có nhà cửa trời tối khơng có ánh đèn và Hon bảo Hiệpkhơng cần nói gì
với anh ta nên Hiệp cũng khơng mở bao tải ra xem, khơng nói chuyện gì với
người đàn ông này nhưng biết bên trong bao tải dứa có 10 hộp pháo hoa nổ loại
36 ống/hộp. Sau đó người đàn ơng này lên xe máy đi mất còn Hiệp bảo anh Tạo
chở đi về hướng cầu Thanh Trì, Hà Nội.Khi xe taxi đến gần cầu Thanh Trì thì
Hiệp gọi cho Hon bảo cho số điện thoại của người nhận pháo. Hon cho số máy
của người tên Chiến là 01628390510. Hiệp gọi cho Chiến thông báo đã đi đến
cầu Thanh Trì, Chiến bảo đi tiếp đến khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy,
Hà Nội. Tại đây, Hiệp gặp Chiến và đang giao hàng cho Chiến thì bị bắt quả
tang như đã nêu trên, cịn đối tượng Chiến lợi dụng sơ hở đã trốn thoát. Hiệp
khai trên đường đi qua nói chuyện Tạo biết bao tải hàng là pháo. Hiệp có nhìn
thấy người đàn ơng đi xe máy đến giao hàng nhưng không nhận dạng được anh
ta vì trời tối và khơng tiếp xúc trực tiếp.
Diêm Công tạo khai: Tạo không quen biết Hiệp, Tạo không biết hàng

trong bao tải là hàng gì. Ban đầu Tạo khai Tạo được Nguyễn Đình Tiến (sinh
năm 1985; HKTT: Thơn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) gọi
điện thoại từ số 01676892156 nhờ Tạo trở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đến khu
vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy một bao hàng
của Tiến gửi nhưng khơng nói là hàng gì. Sau khi Tạo trở Hiệp đến nhận 01 bao
hàng của Tiến tại khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
và cho vào cốp xe taxi thì Hiệp thuê Tạo trở bao hàng này về Hà Nội. Khi Tạo
lái xe chở Hiệp và bao hàng trên đến cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội
thì Hiệp gặp một người đàn ông anh ta gặp Hiệp rồi lấy bao hàng ở cốp sau ra
xem thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang. Lúc này Tạo mới biết trong
thùng hàng chứa 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộ. Sau đó Tạo thay đổi lời
khai: khơng dám khẳng định người gọi cho Tạo từ số điện thoại 01676892156
và người giao bao tải hàng là Nguyễn Đình Tiến. Ban đầu do Tạo cứ nghĩ là
Nguyễn Đình Tiến nên đã khai như vậy.
14


Tài liệu điều tra xác định chủ số thuê bao số điện thoại 01676892156 là
của Nguyễn Đình Tiến (sinh 1985, địa chỉ: Trung Sơn – Việt Yên –Bắc Giang).
Nguyễn Đình Tiến khai: Tiến có biết Diêm Cơng Tạo vì học cùng cấp 2
với nhau, Tiến không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên Tiến không cho ai
mượn điện thoại và cũng không cho ai mượn chứng minh thư để đăng kí. Ngày
20/01/2018 Tiến khơng nhớ có gặp Tạo hay khơng. Tiến khơng quen biết với
Hồng Văn Hiệp. Tiến khơng nhờ Tạo chở Hiệp đi gầm cầu Đình Trám đến khu
vực làng Dương Huy. Tiến không giao cho Tạo hay bất kì ai 01 bao tải dứa bên
trong có chứa 10 hộp pháo nổ.
Đối với chiếc xe ô tô Huyndai BKS 99A – 15634, quá trình xác minh xác
định là tài sản của Công ty CP đầu tư vận tải Ngân Hà. Công ty Ngân Hà giao
cho anh Tạo quản lý để chở khách. Không biết việc Tạo chở Hiệp vận chuyển
pháo nổ. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe trên cho Công ty Ngân

Hà, sua khi nhận lại tài sản Công ty Ngân Hà không đề nghị gì.
Qua điều tra xác định người đăng ký thuê bao số 01658010131 là Nguyễn
Hồng Minh (sinh năm 1976, địa chỉ: Hải Cảng – Quy Nhơn – Bình Định,
CMTND số 215515319). Số điện thoại: 01628390510 là Vũ Đức Ngọc (sinh
năm 1993, địa chỉ: Lộc Bình – Lộc Bình – Lạng Sơn, CMTND số 082201146).
Hiện tại các đối tượng Minh và Ngọc khơng có mặt tại địa phương, đi đâu địa
phương không rõ nên Cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan để điều tra xử lý
sau.
Căn cứ các tình tiết và chứng cứ nêu trên,
KẾT LUẬN
Ngày 20/01/2018 Hoàng Văn Hiệp và Diêm Cơng Tạo có hành vi vận
chuyển 14,568kg pháo nổ thì phát hiện bắt quả tang tại cổng sau siêu thị Big C
thuộc phường Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội hồi 22h45‟ cùng ngày.
Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội
như sau:
1. Họ tên: Hoàng Văn Hiệp
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày 14/4/2001; Nơi sinh: Lạng Sơn.
Nơi thường trú: thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày Tơn giáo: khơng.
Trình độ học vấn: 9/12
Nghề nghiệp: Khơng
Họ và tên cha: Hoàng Văn Anh – sinh năm 1963
Họ và tên mẹ: Hồng Thị Ngoan – sinh năm 1974
Gia đình có 06 chị em, bị can là con thứ 6.
Tiền án, tiền sự: Không
2.Họ và tên: Diêm Công Tạo
15

Tên gọi khác: Không
Sinh ngày 8/5/1985; Nơi sinh:
Nơi thường trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tơn giáo: Khơng
Trình độ học vấn:
Nghề nghiệp: Lái xe
Họ và tên cha: Diêm Công Tố – sinh năm 1963
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Đức – sinh năm 1963
Tiền án, tiền sự: Không
Bắt quả tang ngày 20/01/2018.
Hiện đang áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú
Hành vi nêu trên của Hiệp và Tạo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng
cấm”, tội dnah và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 191 BLHS năm
2015:
Điều 191 quy định:
“1.Người nào tàng trữ vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường
hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 232, 234, 239,
244, 246, 249, 253, 304, 305, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ
50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…
c. Pháo nổ từ 06 kilơgam đến dưới 40 kilơgam,”
Vì các kẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Truy tố ra trước Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy để xét xử bị can Hoàng
Văn Hiệp, Diêm Công Tạo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1
Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015.
Kèm theo Cáo trạng có:
- Hồ sơ vụ án gồm có: ……tập…..trang đánh số thứ tự từ 01 đến…
- Bản thống kê vật chứng gồm: 01 điện thoại Nokia màu đen, số sim:
0167979219; 01 điện thoại Sony màu đen số sim: 0984148885.
- Danh sách những người yêu cầu triệu tập đến phiên tịa gồm:

Bị can: Hồng Văn Hiệp, Diêm Cơng Tạo
Nơi nhận:
KT.VIỆN TRƢỞNG
- TA Cầu Giấy;
PHÓ VIỆN TRƢỞNG
- VKSHN;
- Cơ quan CSĐT – CACG;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ kiểm sát;
- Lưu.

Nguyễn Thị Anh

16


Câu hỏi 1: Với dữ liệu tình huống nêu trên, anh (chị) hãy tóm tắt lại nội dung sự việc
và xác định:
1. Nhân thân của Hiệp?
2. Nguyên nhân nào Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có biết đó là pháo không?
3. Diễn biến sự việc xảy ra như thế nào? Có ai biết sự việc khơng?
4. Hiện Hon và Chiến CQĐT đã xác minh được chưa?
Câu hỏi 2: Với dữ liệu tình huống nêu trên, anh (chị) hãy:
1. Xác định những vấn đề cần lưu ý khi tiếp xúc, trao đổi với Hiệp.
2. Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ, xác định những chứng cứ có lợi và bất lợi cho
bị cáo? Định hướng bào chữa cho Hiệp? Có cần trao đổi, kiến nghị gì với cơ quan tiến
hành tố tụng không?
3. Lập kế hoạch hỏi (hỏi ai, nội dung hỏi, thứ tự hỏi) khi anh (chị) là luật sư bào chữa
cho Hiệp?

4. Soạn thảo bản luận cứ bào chữa cho Hiệp?

17