BÀI THU HOẠCH DÂN SỰ HỒ SƠ 11 Vụ án kinh doanh thương mại LS.TM11B5.TH2 giữa Sơn dẻo nhiệt synthetic và Công ty đầu tư xây dựng công trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.63 KB, 13 trang )

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH DIỄN
ÁN
HỒ SƠ VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI
11/DA

MÃ HỒ SƠ: 11/DA
GVHD:…………………………..

HỌC VIÊN:………
MÃ SỐ HỌC VIÊN: …..

LỚP: LUẬT SƯ ………

TP. HCM ngày … tháng ….. năm 2015
I.

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC:

Ngày 8/5/2005, Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic (Sau đây gọi
tắt là Công ty sơn dẻo) có ký kết hợp đồng giao nhận thầu phụ số 012/05
với Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình (Sau đây gọi tắt là
công ty công trình), thi công sơn kẻ đường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ
32 đoạn qua thị xã Sơn Tây – cầu Trung Hòa.
Tháng 5/2009, khối lượng thi công đã hoàn thành theo hợp đồng, theo
đó khối lượng mà công ty Sơn dẻo nhiệt đã thi công là 3.473,52 m 2 , thành
tiền là 275.001.000 đồng.
Ngày 20/6/2009, Công ty xây dựng công trình đã ký bản thanh lý hợp

đồng số 012/05/HĐKT với công ty Sơn Dẻo Nhiệt Synthetic. Biên bản
thống nhất về khối lượng và chất lượng mà Công ty Sơn Dẻo Nhiệt
Synthetic đã thi công. Đồng thời Cty CPVT xây dựng công trình có trách
nhiệm thanh toán số tiền 275.001.000 đồng cho Cty Synthetic.
Công ty CPVT xây dựng công trình không chịu thanh toán tiền cho
Công ty Sơn dẻo nhiệt Synthetic.
Ngày 19/4/2010 và ngày 13/8/2010 Công ty CPVT xây dựng công
trình có văn bản số 56/CV-CP gửi công ty sơn dẻo Synthetic cho rằng việc
chậm thanh toán cho phía Công ty sơn dẻo Synthetic có nguyên nhân từ
phía Công ty Tranco (Công ty mẹ) của công ty xây dựng công trình là thầu
chính trong dự án này, đang quản lý số tiền thanh toán cho các đơn vị thi
công bao gồm luôn tiền của công ty sơn dẻo Synthetic và 03 công ty khác.
Ngày 20/02/2012 Công ty Sơn dẻo nhiệt Synthetic làm đơn khởi kiện
tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội với các yêu cầu sau:
2 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

Công ty CPVT xây dựng công trình thanh toán nợ gốc 275.001.000
đồng, và lãi phát sinh 271.150.986 đồng. Tổng số tiền: 546.151.986 đồng
cho Công ty sơn dẻo Synthetic.
Phía Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình phải thanh toán
các phản khoản phí, án phí, các khoản phát sinh khác theo quy định pháp
luật.
Có biện pháp phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần xây dựng và
công trình để đảm bảo việc thu hồi nợ.

II.
1.

TRÌNH BÀY CÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ TẠI TÒA

PHẦN CỦA NGUYÊN ĐƠN:

Phía nguyên đơn có những yêu cầu sau:
Yêu cầu công ty CPVT xây dựng công trình thanh toán nợ gốc
275.001.000 đồng, và lãi phát sinh 271.150.986 đồng. Tổng số tiền:
546.151.986 đồng.
Có biện pháp phong tỏa tài khoản của công ty CPVT và xây dựng
công trình.
Thanh toán các khoản phạt, án phí, các khoản phát sinh khác.
# CHỨNG CỨ
Chứng minh cho tư cách khởi kiện và thẩm quyền Tòa án:
-

-

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200232409 cấp ngày
23/12/2004 bởi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu
tư tỉnh Yên Bái;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101103876 cấp ngày
18/01/2001 bởi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu
tư Thành phố Hà Nội;
Đơn xin xác nhận số 2907/2012/CV gửi Công an phường Dịch Vọng;
Hợp đồng giao nhận thầu phụ số 012/05 ngày 08/12/2005 giữa Công
ty sơn dẻo Synthetic và Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện

3 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

-

Hợp đồng giao nhận thầu phụ số 012/05 ngày 08/12/2005 giữa Công
ty sơn dẻo Synthetic và Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Biên bản nghiệm thu khối lượng ngày 13/5/2006 giữa Công ty sơn
dẻo Synthetic và Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Biên bản thanh lý hợp đồng số 23-TLHĐ ngày 20/6/2009 giữa Công
ty sơn dẻo Synthetic và Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Giấy đề nghị thanh toán số 14/09/ĐNTT ngày 31/12/2009 của Công
ty sơn dẻo Synthetic gửi Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Giấy đề nghị thanh toán số ngày 13/4/2010 của Công ty sơn dẻo
Synthetic gửi Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Công văn số 56/CV-CP ngày 19/4/2010 của Công ty cổ phần xây
dựng công trình gửi Công ty sơn dẻo Synthetic;
Giấy đề nghị thanh toán 30/7/2010 của Công ty sơn dẻo Synthetic
gửi Công ty cổ phần xây dựng công trình;
Công văn số 34/CV-CP ngày 13/8/2010 của Công ty cổ phần xây
dựng công trình gửi Công ty sơn dẻo Synthetic;
Giấy đề nghị thanh toán số 012011/CV-TC ngày 03/3/2011 của Công
ty sơn dẻo Synthetic gửi Công ty xây dựng công trình;
Biên bản đối chiếu công nợ ngày 21/11/2011 giữa Công ty xây dựng
công trình và Công ty sơn dẻo Synthetic;
# PHẦN HỎI:
Hỏi nguyên đơn

-

-

-

-

Khi ký kết hợp đồng số 012/05 này các ông cho nghe giám đốc công
ty xây dựng công trình nhắc đến việc ký hợp đồng này nhằm mục
đích hợp thức hóa thủ tục cho Công ty mẹ?
Công ty ông có biết mối liên quan trong hợp đồng giữa công ty CPVT
xây dựng công trình và công ty mẹ không?
Ông hãy kể lại các loại giấy tờ đã ký với Công ty công trình xây dựng
về việc thi công dự án quy định tại Hợp đồng thầu phụ số 012/05
ngày 8/12/2005 và ý nghĩa của từng loại giấy tờ đó.
Như vậy căn cứ theo hợp đồng số 012/05 ngày 8/12/2005 thì bên
phía Công ty Synthetic đã hoàn thành phần nghĩa vụ của mình
chưa?
Công ty CPVT Xây dựng công trình đã thanh toán cho ông khoản
tiền nào chưa?
Sao phía công ty cổ phần xây dựng công trình đề nghị cho phía này
02 tháng để dàn xếp với bên Công ty mẹ thì Công ty sơn dẻo
Synthetic không đồng ý?
4 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

Hỏi bị đơn:
-

-

-

-

-

Khi ký kết hợp đồng này, ông có nhận thức rõ nội dung của hợp đồng
và hoàn toàn làm chủ hành vi của mình?
Trong bản hợp đồng có quy định rằng ai sẽ là người đứng ra trực
tiếp thanh toán nợ cho bên A, là công ty Synthetic?
Trong bản tự khai ông có khai nhận rằng mình không biết giám đốc
của Công ty sơn dẻo Synthetic là ai vậy thì ông cho rằng người kết
hợp đồng với công ty hôm 8/12/2005 ông là ai?
Ngoài bản hợp đồng giao nhận thầu phụ ký ngày 08/12/2005, phía
bên công ty ông còn ký bản hợp đồng nào khác với Synthetic nữa
không? Quy định về nội dung thanh toán chẳng hạn.
Căn cứ pháp lý duy nhất giữa Synthetic và công ty ông là bản hợp
đồng ngày 8/12/2005, vậy căn cứ vào đâu ông cho rằng, công ty mẹ,
công ty Tranco mới là người phải chịu trách nhiệm trả tiền cho
Synthetic?
Đại diện công ty ông cho rẳng, mình chỉ kí giúp hợp đồng, để hợp
pháp hóa thủ tục, có văn bản ghi nhận hay chứng cứ gì chứng minh
cho vấn đề này?
Trong biên bản hòa giải ông có xin gia hạn 02 tháng để tìm hướng
giải quyết với công ty mẹ Tranco, sao ông nghĩ chỉ cần 02 tháng sẽ
tìm được hướng giải quyết?
Hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ lên quan (Công ty Tranco)

-

-

Trong quá trình thi công, công ty có biết có sự tham gia thi công của
Công ty sơn dẻo Synthetic?
Công ty có mối liên hệ trực tiếp nào đến công ty sơn dẻo Synthetic?
Công ty có từng đề nghị công ty cổ phần xây dựng công trình là công
ty con của mình tìm đến Synthetic với mục đích hợp thức hóa tránh
việc bán thầu?
Hiện nay công trình đã thi công xong chưa?
Sau khi thi công xong, thì mắc khoảng bao lâu thì chi phí sẽ đến tay
các nhà thầu khác?
2.

PHẦN CỦA BỊ ĐƠN

Công ty CPVT và xây dựng công trình chỉ là trung gian ký kết với
Công ty sơn dẻo Synthetic việc chậm thanh toán lỗi thuộc về Tổng công ty
Tranco và đề nghị phía công ty Synthetic gặp trực tiếp công ty mẹ là công
ty Tranco để giải quyết
5 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

Chứng cứ chứng minh:
-

-

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Ban quản lý các dự án CTGT
(SởGTVT Hà Tây) với Công ty vật tư vận tải và xây dựng CTGT
(BộGTVT) vềviệc giao nhận thầu xây lắp bổ sung gói thầu 01
(Km40+00-Km45+00);
Quyết định 183/QĐ-TGĐ ngày 20/11/2003 của Tổng giám đốc công

ty vật tư vận tải và xây dựng CTGT (Công ty Tranco);
III.

BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN

Kính thưa :
-

Hội Đồng xét xử
Đại diện Viện kiểm sát .
Thưa luật sư đồng nghiệp.

Tôi là luật sư NGUYỄN VĂN A Tham gia phiên Tòa hôm nay với tư
cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt
SYNTHETIC, là nguyên đơn trong vụ kiện dân sư về việc thực hiện nghĩa
vụ trong hợp đồng phụ thầu số 012/05 tại Tòa án nhân dân Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
Sau Khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ có liên quan và qua tranh luận tại phiên
Tòa, tôi xin đưa ra quan điểm bảo vệ như sau :
Về nội dung của vụ kiện
Cuối năm 2005, công ty Sơn dẻo nhiệt ký hợp đồng giao nhận thầu
phụ với Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình, thi công sơn kẻ
đường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 32 đoạn qua thị xã Sơn Tây – cầu
Trung Hòa.
Tháng 5/2009, khối lượng thi công đã hoàn thành theo hợp đồng, theo
đó khối lượng mà công ty Sơn dẻo nhiệt đã thi công là 3.473,52 m 2 , thành
tiền là 275.000. 000 đồng.
Ngày 20/6/2009, Công ty CPVT xây dựng công trình đã ký bản thanh
lý hợp đồng số 012/05/HĐKT với công ty Sơn Dẻo Nhiệt Synthetic. Biên
bản thống nhất về khối lượng và chất lượng mà Công ty Sơn Dẻo Nhiệt

Synthetic đã thi công. Đồng thời Cty CPVT xây dựng công trình có trách
nhiệm thanh toán số tiền 275.000.000 đồng cho Cty Synthetic.
6 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

Công ty CPVT xây dựng công trình trây ỳ, không chịu thanh toán tiền
cho Công ty Sơn dẻo nhiệt Synthetic.
Công ty CPVT xây dựng công trình cho rằng có phía Công ty Tranco
(Công ty mẹ) đang quản lý số tiền thanh toán cho các đơn vị thi công
Công ty Sơn dẻo nhiệt Synthetic làm đơn khởi kiện, yêu cầu Công ty
CPVT xây dựng công trình thanh toán nợ gốc 275.001.000 đồng, và lãi
phát sinh 271.150.986 đồng. Tổng số tiền: 546.151.986 đồng.
Các vấn đề pháp lý cơ bản cần bàn đến như sau:
1.

Việc kí kết hợp đồng thầu phụ: 012/05 giữa công ty TNHH Sơn dẻo
nhiệt Synthetic và công ty CPVT và xây dựng công trình ngày
08/12/2005 là đúng quy định pháp luật, theo điều 46 nghị định
48/2010/NĐ-CP quy định về hợp đồng thầu phụ.
Ngoài ra, tại điều 46 nghị định 48/2010/NĐ-CP, cũng chỉ rõ
”Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ
sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trường
hợp này các bên phải thoả thuận trong hợp đồng thầu chính”. Tuy
nhiên, phía Cty cổ phần vận tải và xây dựng không đưa ra được
những thỏa thuận này, vì thế việc yêu cầu phía Công ty Synthetic
đến làm việc trực tiếp từ Công ty Tranco là không phù hợp.
Tại Điều 18, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của
Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định việc
thanh toán như sau:
Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp

đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã
ký kết. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của
từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm
ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ
trường hợp các bên có quy định khác.
Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận nhưng không quá
14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh
toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định cụ
thể.

2.

Theo quy định tại Điều 22. Thanh lý hợp đồng xây dựng Nghị định
số 48/2010/NĐ-CP, Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất
trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham

7 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp
đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo điểm b khoản 1 Điều này; đối với
những hợp đồng có quy mô lớn thì việc thanh lý hợp đồng được
thực hiện trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày.
Như vậy căn cứ theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP
ngày 07/5/2010 quy định về các hợp đồng trong hoạt động xây
dựng các dự án thuộc đầu tư nhà nước thì Công ty Sơn dẻo
Synthetic đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình và sau thời hạn
14 ngày kể từ lúc hai bên là Công ty sơn dẻo Synthetic và Công ty
cổ phần xây dựng công trình hoàn thành Biên bản thanh lý hợp
đồng số 23-TLHĐ ngày 20/6/2009 thì Công ty cổ phần xây dựng

xây dựng công trình đã trây ỳ không thực hiện nghĩa vụ đến này.
Qua phân tích trên ta có thể thấy rằng việc phía Công ty công
trình xây dựng không đưa ra được bất kì chứng cứ nào chứng
minh cho lời nói của mình ngoài việc khẳng định miệng mình là
người trung gian và trốn tránh nghĩa vụ với phía Công ty sơn dẻo
Synthetic. Vì vậy việc phía Công ty sơn dẻo Synthetic yêu cầu phía
Công ty Công trình xây dựng thực hiện đúng cam kết trong hợp
đồng là hoàn toàn có cơ sở mong quý Tòa chấp nhận.
Trên đây là phần trình bày bản luận cứ của tôi, kính mong Hội đồng
xét xử xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ tôi cũng như các đương sự tham gia
phiên tòa.
Xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của Hội đồng xét xử.

8 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

IV.

NHẬN XÉT DIỄN ÁN

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
9 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
12 Diễn án – Hồ sơ kinh doanh thương mại số 11

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

BÀI THU HOẠCH DÂN SỰ HỒ SƠ 11 Vụ án kinh doanh thương mại LS.TM11B5.TH2 giữa Sơn dẻo nhiệt synthetic và Công ty đầu tư xây dựng công trình

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về