Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Dệt - May Huế

TP ON DT MAY VIT NAM

CễNG TY CP DT MAY HU
S: 407 /NQ-HC

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
Tha Thiờn Hu, ngy 20 thỏng 4 nm 2013

NGH QUYT
I HI C ễNG THNG NIấN NM 2013
Cn c Lut Doanh nghip c Quc Hi nc Cng ho Xó hi Ch ngha
Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005;
Cn c iu l t chc v hot ng sa i ca Cụng ty CP Dt - May Hu
c i hi ng c ụng thụng qua ngy 20 thỏng 4 nm 2013;
Cn c Biờn bn i hi ng c ụng s 406/BB-HC ngy 20 thỏng 4
nm 2013 ca i hi ng c ụng Cụng ty CP Dt - May Hu;
i hi ng c ụng ó nht trớ quyt ngh nhng ni dung sau:
iu 1. Thụng qua Bỏo cỏo kt qu kinh doanh nm 2012 v k hoch kinh
doanh nm 2013 ca Cụng ty. T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch
tiờu chớnh nh sau :
- Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012:
TT

Ch tiờu

vt

Thc hin nm 2012

Giỏ tr sn xut Cụng nghip

T ng
1.152
(theo giỏ hin hnh)
2
Doanh thu
T ng
1.171
3
Li nhun thc hin (trc thu)
T ng
35,235
4
T sut li nhun/ Vn iu l
%
70
- Mt s ch tiờu c bn ca k hoch sn xut kinh doanh nm 2013:
1

TT

Ch tiờu

vt

K hoch nm 2013

Giỏ tr sn xut Cụng nghip
T ng
1.300
(theo giỏ hin hnh)

2
Doanh thu
T ng
1.350
T sut li nhun/ Vn iu l mi
3
%
70
(50t)
iu 2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2012, phng ỏn phõn phi li
nhun v mc c tc nm 2013. T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch
tiờu c bn nh sau:
Li nhun sau thu : 28.350.208.262 ng.
1

Phng ỏn phõn phi li nhun sau thu :
49.995.557.000
Vốn điều lệ
35.234.756.492
Lợi nhuận thực hiện
Tỷ lệ lợi nhuận trớc thuế / Vốn điều
70,48%
lệ (%)
Phân phối lợi nhuận:
35.234.756.492
1. Thuế TNDN phải nộp (đã
giảm 30%)

6.088.272.880
1

Lợi nhuận
không đợc chia

796.275.350

NS - M13 (00 -01/01/2013)


Thuế TNDN đợc giảm
2.414.726.224
2. Trích lập các quỹ và trả cổ tức (lợi
28.350.208.262
nhuận sau thuế)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều
56,71%
lệ (%)
Số tiền trích lập các quỹ và
28.350.208.262
trả cổ tức
(sau khi giảm thuế)
ST Phân phối lợi nhuận sau Tỷ lệ
Số tiền
Tỷ lệ (%) Ghi
T
thuế
(%)
/ Lợi
chú
/ VĐL

nhuận sau
thuế
I Trích lập các quỹ
1 Quỹ dự phòng tài chính
5,67
2.835.020.826
10,00
Trích tối thiểu 10% lợi
nhuận sau thuế
đến khi số d đạt 25% VĐL
28,65 14.321.813.694
50,52
2 Quỹ đầu t phát triển
42,00
Trích tối thiểu 30% lợi
11.907.087.470
nhuận sau thuế
Trích bổ sung do chênh lệch
2.414.726.224
8,52
giảm thuế
3 Quỹ thởng Ban quản lý điều 0,30
150.000.000
0,53
hành
4 Quỹ khen thởng
1,04
522.129.871
1,84
5 Quỹ phúc lợi

1,04
522.129.871
1,84
Cộng các quỹ
36,71 18.351.094.262
64,73
II

Trả cổ tức
Tổng cộng

20,00
56,71

9.999.114.000
28.350.208.262

35,27
100,00

Cụng ty ngh mc trớch qu u t phỏt trin l 28,65% m bo ngun vn i
ng cho cỏc d ỏn u t trong nm 2013 theo s ch o ca Tp on
iu 3. i hi thụng qua mc chi tr c nm 2012 l 20%/Vn iu l,
tng ng 9.999.114.000 ng. Thi gian chi tr c tc trc ngy 30/6/2013.
T l biu quyt tỏn thnh 100%.
iu 4. Thụng qua Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt Cụng ty nm 2012. T l
biu quyt tỏn thnh 100%.
iu 5: i hi thng nht bu Hi ng qun tr gm cỏc thnh viờn sau:
1. ễng Nguyn Bỏ Quang
2. ễng H Ngc Lan

3. ễng Trn Hu Phong.
iu 6: i hi thng nht bu Ban Kim soỏt gm cỏc thnh viờn sau:
1. B Nguyn Hng Liờn
2. B Nguyn Th Kim Dung
3. ễng Nguyn Vn Phong.
2

NS - M13 (00 -01/01/2013)


Điều 7: Đại hội thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám
đốc và các Phó Tổng Giám đốc
1.Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị với phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
2. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Tổng
Giám đốc với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
3. Theo đề nghị của ông Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị
đã thông nhất cử ông Hồ Ngọc Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Trần
Hữu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Hồ Văn Diện giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc và cử ông Đoàn Tư giữ chức vụ Kế toán trưởng.
4. Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyền Hồng Liên giữ chức vụ Trưởng ban
kiểm soát với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm
soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:
- Tiền thù lao cho Chủ tịch HĐQT là:

3.000.000 đồng/tháng

- Tiền thù lao cho thành viên HĐQT là:

2.000.000 đồng/tháng

- Tiền thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát là:

2.000.000 đồng/tháng

- Tiền thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là:

1.500.000 đồng/tháng.

Điều 9: Tổ chức thực hiện.
1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế giao cho Hội đồng quản trị
và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty CP Dệt - May
Huế nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với
tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi
Đại hội kết thúc.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nơi nhận:
- Sở GDCKHN;
- UB CKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

ĐÃ KÝ

Nguyễn Bá Quang

3

NS - M13 (00 -01/01/2013)