Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản

ceNG HoA xA ngr cHU Ncni,q. vrpr NAM
DQc lip - Tq do - HSnh phfc

CONG TY CP EAU TU DU LICH
va pnAr rnrnN rrruv sAN

Ddng Thdp, ngdy 24thdng 04 ndm 2016.

s6.0L/NQ-DHCD/2016

NGHI QUYET
DAr HQr DONG CO DoNG rrrtlor{G NI0N NAM 2016
CONC TY CO PHAN DAU TTI DU LICH VA PHAT TRIEN THI.IY SAN
Cdn cfi Ludt Doanh nghigp rA OSZZO)4/QHI3 ngdy 26 thdng

II

ndm

2014 ctia

Nu6c Clng hda xd h|i chil nglia Vi€t Nam;

Diu Tu Du Lichvd Phdt Tri€n Thuy Sdn;
Cdn crt BiAn bdn h7p Dqi hQi ding rii dArg thudng niAn ndm 2016 Cong ty C6

Cdn c*

Diiu

le C6ng ty C6 phin

phin Eiu Tu Du Lich

vd Phat Tri€n Thuy Sdn ngdy 24/04/2016.

QUYET NGHI
Diiju 1: Th6ng qua Brio c6o cta Ban Tdng Gi6m tliic vii k6t qui ho4t tlQng kinh doanh
nIm 20L5 vn kO ho4ch sin xuAt kinh doanh nlm 2016.
Diiiu 2: Thdng qua Brio c6o cria HQi ttiing quin tri vd cdng

tic quin ly, ttidu hinh nIm

2015.

Diiiu 3: Thdng qua 86o c6o Ban ki6m sodt vir ho4t cl6ng nim 2015
nhiQm vg nlm 2016.
Diiiu 4: Th6ng qua Bdo c6o tii chfnh nim 2015

di duqc

Diiju 5: Th6ng qua phuong dn ph6n pniii tqi nhufn

I Phdnph6i loi nhudnndm

i nhufln cdn l4i sau khi phAn ph6i

2. K6 hoach chi

*d

ki6m torin.

chi

tri

cd trl'c

nim 2015 nhu sau:

21.360.816.186 d, duqc phan ph5i nhu sau:
3.204.122.427
1.068.040.809

(5% x lqi nhuan sau thu6)
(5% x lqi nhuan sau thu6)

1.068.040.8 09 d, (5%

:

18 .156.693.759 d

cd ttic ndm 2015;

* Ti le chi trd c6 tuc: 10%

d.

d

1.068.040.809 d

+ Quy dr,r phong tdi chfnh
+ Qug dAu tu ph6t tri6n
+ Quy khen thuong, phric lgi
Lo.

phuong hu6rng

2015:

* Lgi nhuan sau thu6 nnm 2015
- Trfch lfp c6c qu!

*

vi

vi

bang cd phi6u.

x lqi nhuan sau thut5)


* Ngu6n thgc hiQn: Lqi nhuan
r r .

-r^

git
'

l4i, thang du v6n.
,.1

X

+.1

r^ rwrn

rnn

+l

^^^ ^^^ d6ng
VOn sau khi chia c6 tric bdng cd phi6u, v6n di6u lQ ld: 419.100.000.000

Diiiu 6: Thdng qua phucrng 6n phAn pniii

Lqr nhu0n sau thu6 nlm2076
- Trich lfp c5c qu!
+ Qug ds phdng tdi chinh
.

- r)

+ Qug ddu tu ph6t tri€n
+ QuI khen thuong, phuc lgi

.

vi

chi trh ci trlc nIm 2016 nhu sau:

phdi lgi nhufn nlm 2016:

1. Phfrn

o

tcri nhu$n

^

70.398.632.605 d, dugc phdn ph6i nhu sau:

t0.559.794.890 d

d
3.519.931.630 d
3.519.931.630 d
3.5I9.931.630

(5% x lqi nhuan sau thu6)
(5% x lqi nhu?n sau thu6)
(5% x lqi nhuan sau thu6)

59.838.837.715 d,
Lgi nhuin con l4i sau khi phan ph6i
2.K6tho4ch chi tri cd t,ic nim 2016:
T9 lQ chi trA c6 tiic: 5%o - 10% bin g c6 phi6u ho[c beng ti6n m[t.

Ngu6n thgc hiQn: Lqi nhu?n git l4i, thang du v6n vd c6c qu! khdc
Didu 7: Thdng qua viQc riy quydn cho HDQT quy6t dinh

tliu tu c{c dg 6n 16rr.

Di6m l, khoan 2, DiAu 14 ciaDi0u lQ C6ng ty CO pnan DAu Tu Du Lich vd Ph6t Tri6n Thriy
;.
Sin, quy dinh quyOn vd nhi6m r,u cua Dai hQi ddng c6 d6ng, th6ng qua vd viQc quydt dinh
giao dich ban tei sin c6ng ty hoflc chi nh6nh, ho{c giao dich, mua c6 gi6 tri tu 35% tro l6n
t.

t6ng gi6 tri tdi san cria c6ng ty,

vdL

c6c chi nhenh cria c6ng ty, dugc ghi trong B6o c6o tai chinh

dd dugc ki6m to6n gdn nhAt.,
HQi ddng quan

tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vi6c:

L
+ Uy quyOn
cho HQi d6ng quan tri quy6t dinh lUa chon dAu tu cdc dg 6n, giao dich mua b6n

tdi sin c6 giit tri tit 35% tro l6n t6ng gi6 tri tdi sAn cria cdng ty dugc gtri trong b6o c6o tdi
chinh dd ilugc ki6m torin gan nfr6t.

Cdng ry C6 phin DAu Cri Chiu A theo
12INQ.HDQT-2015 ngiry 15/12/2015 vrfi sii tiiin ln

Didju 8: Th6ng qua viQc thorii brit viin

Nghi quytit HOi tldng quin

tri sii

tliu tu vio

50.000.000.000 ttdng

Eiiju 9: Thdng qua phuong 6n phit hhnh thOm cd phi6u tt6 tlng v6n tlii,u le 2016

1.

Huy ph6t hdnh t[ng v6n theo Nghi quyCt Dai hOi ddng cd d6ng thudng ni€n
DHDCD

2. Phucmg

120 1 5

ngdy 03 10212015.

inphit hinh moi;

r
,r n rn
^n^ cO phi6u
56 lugng ph6t hdnh: 41.910.000
- ^A,
- Lo4i chimg khorin ph6t hdnh: C6 phieu phO thOng
- Menh giSphdthdnh: 10.000 dong/c6 phi6u
- Thdri gian dU kiOn phrit hdnh: Qu14 ndm 2016

Cdch th*c, d6i taonq vd sid phdt hdnh;

sO

OZruq-


o

Thgc hign quyCn mua c6 phitiu:

r
,r
nnn
Z t:4
^rn
r'z ^A,
cO phi6u
SO luqng phdt hdnh: 41.910.000
r' D|itugng: C6 d6ng hiQn hiru.

/

ci6ph6t hdnh: 10.000 d6ng/c6 phi6u

.J
^ tuc
xdc dinh eid phdt
NgqtAn

hdnh:

e

Dqt ph6t hdnh c6 phi6u cua C6ng ty dugc chdo ban cho c6 ddng hipn hiru. Do
tinh chAt uu ti0n cria cl6i tuqng ph6n phdi, d6ng thoi c5n cri vAo tinh hinh thj trucmg
chimg kho6n, nhu cAu su dgng v6n cria C6ng ty, giittri thi trudrng vd gi6 tri s6 s6ch cua
c6 phiilu Cdng ty dugc tinh toiin, cfing nhu tr6n co sd phdn tich mric c16 pha lodng gi6,
A r'/
gi6 chdo ban c6 phi6u cho cO d6ng hiQn hiru le 10.000 d6ng/c6 phan.

56 luqng c6 phiilu md c6 ddng hiQn htru vd c6c d6i tuqng khdc duoc mua nhtmg

, a. ,,
tu ch6i kh6ng mua toin b0 hoac mQt phdn sE dugc try quy6n cho HQi d6ng quan tri
C6ng ty phAn ph6i lai cho c6c d6i tuqng kh6c theo ti€u chi cria HQi d6ng quan tri d6 ra,
t
.
'
J

*^
r .^
1 +1
1 1
I )
r zl 1 ! t
hiQn hiru,
dim
bAo dqt ph6t hanh tdng vdn
v6i gi6 ban rbdng gi6 chdo brin cho c6 cl6ng
duoc thdnh c6ng vd dem lai lqi ich cao nhAt cho C6ng ty vd c6 d6ng.
t:

ni

r

56 lucr_ng c6 phiOu ph6t hanh tri ngu6n vdn chri so hiru mh c6 d6ng hiQn hiru
nhfln duoc sE dugc ldm trdn xu5ng d6n hang dcrn vi. Phan le thap phAn (ni5u c6) ph6t
sinh khi thuc hiqn quydn's€ duqc HQi d6ng quan tri phAn ph6i cho c6c d6i tuqng kh6c
theo cSch thric vd diOu kiQn phu hqp voi giri ban la 10.000 d6ng/c6 phiOu. 56 tiAn thu
! 4
i
r.l
1.
I
duoc tu brin c6 phiOu 16 sE duoc trA cho cO d6ng so hiru cd phi6u c6 phdn 16 thap phan.
Vi du: CA dAng A c6 tAn ftong danh sdch tqi ngdy ddng lcj, ,u6i ci',rg so hiru 123
'
,. r^,,

'. rj'
l€ thtrc hiQn quy€n 5ol, s6 c6 phi€u ilrqc nhfln cho cO d1ng A ld 123*5%
c6 phdn, vdi
: 6,15 c6 phiiiu. Theo nguy€n tdc ldm trdn, cA d6ng thwc t€ daqc nhdn 6 c6 phi€u vd
1.500 d6ng bdng tiin mQt cho 0,15 c6 phi€u rc. SO c6 phi€u td ndy sd dwqc H\i d6n7
., t .
, :.
7\ a.
qudn tr! phdn ph6i cho cdc d6i twqng khdc vdi gid bdn ld 10.000 d6ng/c6 phi€u.
I

t )

Trong trudng hqp k6t thric thoi gian chdo ban theo quy dinh, C6ng ty kh6ng
A
, A.
chdo brin h6t sd^ c6 phi6u nhu ddng ky, sd tiOn thu dugc tu dqt phrlt hdnh kh6ng du theo
dung dg kitin, dO thgc hiQn nhrmg dg 6n ctd dugc Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua, tuy

tinh hinh thlrc t(!, DHDCE uy quyA.t cho HDQT thgc hiQn cac gitiph6p nhu sau:

-

Xin gia h4n dqt chdo b6n

dC

titip tpc chiro b6n nOt

sO c6

phi6u cdn l4i;

Titin henh bO sung ngu6n v6n con thitlu th6ng qua vay ngAn hang theo c6c Hgp
d6ng tin dUng...

'

dot chdo bdn

T6ng s6 tiOn dU ki6n ph6t hanh: 419.100.000 tlilng
KO ho4ch su dpng s6 ti6n ndy nhu sau:

,oo
'/- I

;6n

c

,TU

PH/i'l
a

HUY

>-

:

I/.VON DIEU LE HIEN TAI

419.100.000.000

zlplalr HANu MoI suDUNG vao cAc
Diu tu ndng c6ng suh Nhd may tinh
nguyAn liQu/ngdy, ddu

tr

;

'

MUC

oicn

luyQn ddu cd lAn 200

419.100.000.000

tiin

250.000.000.000

ddy chuy€n d6ng chai try dQng.

,

:.,^.

Ddu ttr thAm ddy truy€n sdn xudt b|t cd, md ca.

30.000.000.000

Diu

40.000.000.000

ttr xdy mdi kho ch*a thdnh phdm

DAu tu

vio C6ng fy con, C6ng ty liOn k0t.

50.000.000.000

Bd sung v6n luu tlQng.

49,100.000.000

3/-TONG CONG VON SAU KHI PIIAT HANH

838.200.000.000

Uy quy6n cho HDQT quytit dinh chi ti6t vd cu thO vd muc dich su dpng v6n.
3. Sua eOi Oieu lQ

C6ng ty,thay eOi aang bt kinh doanh; luu ky vd ni€m yt5t b6 sung;

khi hoan thdnh toan b0 c6c c6ng viQc ph6t hanh, uy quy6n cho HDQT C6ng ty sE
thuc hiQn sria d6i, b6 sung Di6u l0 C6ng ty vd thay ddi dang ky kinh doanh li€n quan ddn viQc
.
,( r'
.,
-i.
thay ddi
muc v6n di6u le sau khi hoan tAt dqt ph6t hdnh vd b6o c6o Eai hQi d6ng c6 d6ng t4i
Sau

cuQc hgp gAn nhAt.
'

A r

i.

^;
D6ng
thoi C6ng ty sd ti6n hdnh c6c thri quc d6 luu kf toan b0 s6 lugng c6 phan moi
ph6t hdnh trdn Trung t6m luu kf chimg kho6n ViQt Nam vd ni6m y6t toen b0 s6 lugng cO
phAn moi ph6t hdnh tr6n So giao dich chimg kho6n Thenh pnO UO Chi Minh.
4.

l

Uy quy6n cho HDQT

Uy quyOn cho HDQT thgc hiQn c6c c6ng viQc 1i6n quan d6n dqt ph6t hdnh tang v6n
diAu lQ ndy.

Diiiu 10: Thdng qua viQc riy quyiin cho HDQT lqa chgn c6ng ty ki6m torin brio crlo

tii

chfnh ndm 2016
DO thuc hiQn viQc kiOm toan dQc lap

tai c6ng ty, HQi d6ng quan tri kinh trinh E4i hQi d6ng c6

d6ng th6ng qua viQc uy quy6n cho HQi d6ng quAn tri lga chon dcn vi ki6m toan B6o c6o tdi

chinh nFm 2016 cua C6ng ty Cd PhAn DAu Tu Du Lich Vd Ph6t Tritin Thty San li cdng ty
t.l

a^

,

1

1

t

ki6m to6n dQc lflp c6 t6n trong danh s6ch c6c c6ng ty ki€m to6n dugc chAp thufn ki6m todn
cho t6 chric ph6t henh, t6 chric ni6m y6t vd t6

chfc kinh doanh chimg kho6n ndm2016 do Uy

ban Chimg khoan Nhd nudc c6ng b6.

Diiju 11: Th6ng qua viQc sfra tl6i tti6u

STT

1

NQi dung hiQn hhnh

Di6m a. Kho6n

1

lQ

'
"V5n diAu

-7.
" tl6i
NQi dung cl6 ngh! sfra
16" ld

t6ne si6 tri mdnh ei6 c6 phAn dd

Giei

thfch
Sua d6i


STT

NQi dung hiQn

hinh

Ei6u 1: "V6n diOu

10"

t . .^.
i
la von do tat ca cac co
d6ng d6ngg6p vd quy
dinh tai Di0u 5 ctta
x
^.
tjleu te nav.

Di0m b, Khoin 1,
Di6u i: "Luflt Doanh
nghiQp" c6 nghia ld
Lu|t Doanh nghiQp s6
60120051QH11 dusc
( , ^. ., ^
Quoc nol mong qua

ngiry 29 thhng 11 ndm

NQi dung tI6 nghi sfta tl6i
ban hoic dd dugc dAng ky mua, khi thlnh lap
c6ng fy vd quy dinh tai Di0u 5 cua Di6u lQndy.

"Luflt Do.anh nghiQp" c6 nghia ld Luit Doanh
nghiQp s6 6812014/QH13 dugc Qudc hQi th6ng
quanglry 26thhng 11 ndm 2014.

Giei
thich
theo qui
dfnh cua
Khoan
29, Diau
4 LDN

20r4
Vi L,u4t
doanh
nghiqp

20r4
(I_,lN
2014) c6
hiQu lgc

tu ngdy
0U07t20

200s.

15

sE

thay thi!
Lu4t
doanh
nghiQp
2005

a
J

4

Di6m h, KhoAn 2,
Di6u 11: YOu cdu
A
cong ty mua lal co
phAn cira hg trong c6c
truong hgp quy dinh
tai cua LuQt Doanh
nehi6p

YOu c6u C6ng fy mua lai c6 ph6"n cua hg trong
c6c trudng hqp quy dinh tai Di6u 129 cria Lu4t
Doanh nghiQp

Khoan 2, Di0u 13: HQi
Clong quan tn t0 chuc
triQu tap hgp Dai hQi
d6ng c6 d6ng thuong
niOn vd lira chgn dia
di6m phu hep. Dai hQi
A a^
.r \
-x
oong
co oong mucmg
ni0n quyOt dinh nhtug
vAn dO theo quy
dinh ciia ph6p lupt
vd Di0u lQ c6ng ty,
dac biQt th6ng qua cdc
bfio c6o tdi chinh hdng
. r Xr
,
r ,r.
nam va Ke noacn ral
chinh cho ndm tdi
rrynh ti6p theo. C6c
ki6m toan viOn dQc l4p
c6 th6 dugc mdi tham
du dai h6i dC tu vAn

H6i ddng quan trit6 chric tri6u t4p hqp Dai hQi
ddng c6 d6ng thucrng niOn vd lr;achgndfa di6m

phu hqrp. Dia di6m hgp Dpi hQi d6ng cd d6ng
phdi o trOn l6nh th6,Viet Nam. Try*g hgp cuQc
hqp ?ai hQi d6ng c6 d6ng dugc td chric ddng thoi
o nhi6u dia di6m kh6c nhau thi dia di6m hgp D4i
L r^
r ^. .l
a
hQi d6ng c6 d6ng duoc xdc dinh ld noi chri toa
tham dp hgp. D4i hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n
quy6t dinh nhftng vdn d0 theo quy dinh cria ph6p
lu4t vd Di6u l0 C6ng ty, dic biQt th6ng qu'ac6c
b6o c6o tai chinh hirng n6m vd kd ho4ch tdi chfnh
cho n[m tdi chinh tiOp theo

Di6u
tuong
img theo
qui dinh
trong

LDN
20r4
86 sung
theo qui
dinh mo
tai

Khoanl
, Didu
t36

LDN
20r4

a
It

P
OU

T
Sr
It

:ol


STT

NQi dung hiQn

hinh

NQi dung tIO nghi sfra tl6i

Giei
thfch

Ban ki6m so6t yOu cAu triQu t4p cuQc hgp n6u
Ban ki6m so6t c6 ly do tin ring c6c t6dnh viOn
HQi d6ng quan triho[c can bQ quan $ cep cao vi

phfln nghidm trgng c6c nghia W cira hg theo
biOu tOO LuQt Doanh nghiQp hoac HQi d6ng quan
tri hanh dQng hoac c6 y dinh hdnh dQng ngodi
lr
pham vi quyOn h4n cria minh;

DiAu
chinh
tucmg
img theo
qui
dinh cta

cho viQc th6ng quachc
b6o c5o tdi chinh ndm.

5

Di6m e, KhoAn 3,
Di6u 13: Ban kitim
>..^
soat yeu cau tneu tap
cuQc hgp nOu Ban
,.1
ki6m so6t c6 ly do tin
rdne c6c thdnh vi0n
HQi d6ng quan tri
hoflc crln bQ quan ly
i.r
cap cao vl pn?m

nghiOm trgng c6c
ngiria vg ctra hg theo
Di6u 119 Luflt DoT,h
nghiQp hoflc HQi ddng
,qudn trihanh dQng
hoflc c6 )t dinh hdnh
dQng ngodi ph4m vi
x,
quy6n han cria minh;
Di6m b, Kho6n 4,
Ei0u 13: Trud,ng
,
-l
HQl oong quan
nqp --^.
tri kh6ng triQu t4p
hgp Dai hQi d6ng c6
d6ng theo quy dinh

Khoan 4
thi
Di6u 13 trong
thoi h4n ba muoi (30)
. ..i
ngay tlep tneo, IJan
ki6m sodt.ph6i thay
the HQi ddng qudn tri
triQu t4p hpp Dai hQi
d6ng c6 d6ng theo
quy dinh Khoan 5

Di6u 97 Lu0t Doanh
tai Di6m

6

a

LDN
?0r4

Di6u
tucmg

d6ng theo quy dinh Khoan 5 Di0u 136 Lu0t
Doanh nghiQp.

img v6i
sp thay
d6i thu
tu c6c
di6u theo
qui dinh
trong

LDN
20r4

nghiQp.

Di6m c, KhoAn 4,

^.).
uleu IJ: Irufilg nQrp

Trudng hgp Bq, ki6m so6t kh6ng triQu tQp,hqp
Dai hQi d6ng cO d6ng theo quy dinh tai Di6m b
Khoan 4 Di0u 13 thi trong thdi han ba muoi (30)

Di6u
tucmg

(30) ngdy titip theo,

img vdi
sq thay
d6i thf
ttt c6c
diOu theo
qui dfnh
trong

c6 ddne. nh6m c6

LDN

Ban ki6m so6t kh6ng
triQu tap hgp Dai hQi
d6ng c6 d6ng theo quy
dfnh t4i Di0m b Khodn
4 Di0u 13 thi trong

thoi h4n ba muoi


STT

NQi dung hiQn

hinh

2014

d6ng c6 y6u c6u quy
dinh tai Ei0m d
Khoan 3 DiAu 13 c6
qgyAn thay th6 Hgi
tl6ng quan tri, Ban
ki0m so5ttriQu t4p.
hgp Dai hQi d6ng c6
d6ng theo quy dinh
Khoan 6 Di0u 97 LuAt
Doanh nehi6p.

Di0m b, c, Khodn 1,
Di6u 14: B6o c6o cria
Ban KiiSm so6t vh B6o
c6o cira HDQT
8

Giei
thich

NQi dung tI6 nghi sfta tl6i

b) 86o c5o cria HQi d6ne quan tri vO quan trivd
k6t qud hopt dQng cua HQi d6ng qudn tr! vd trng
thanh vi6n HQi d6ng qudn tri; c) B6o c6o cria Ban
,.1
,. ;.,.(.
ki6m so6t v0 k6t qud kinh doanh cua c6ng ty, vO
k6t qu6.hoat dQng cria HQi d6ng quAn tri, T6ng
gi6m d6c;

Di6u
chinh
theo qui
dinh tai
Di6m c,
d,

Khoin

2, Di6u
136

LDN
20r4

9

Di0m l, Khodn 2, Di0u

14: Quytit dinh giao
dich b6n tdi san C6ng
ty hoac Chi nhdnh
ho{c giao dich mua c6
gi|tri tu 50% tro l6n
.A
tong gla trl tar san cua
c6ng ty vd c6c Chi

Quy0t dinh d6u tu ho{c giao dfch b6n tdi sAn
Cdng ty hopc Chi nh6nh ho{c giao dich mua c6
'gi|tritu35% tro 10n t6ng gi5 tritdi s6n cua cdng
ty vd c6c Chi nhanh cua c6ng ty dugc ghi trong
b6o c6o tdi chinh dd duoc kiOm toan ean nh6t:

nhAnh cua c6ng fy
dugc ghi trong b5o
c6o tdi chinh d5 dugc
,.A
). , t.
Klem toan gan nnat:

10

Khoan 1, Di0u 18: D4i
,1. r^
r ^. rl
nor oong co oong
dugc ti0n hdnh khi c6
A A -^

s6 cd ddng dF hqp dai
diQn cho itr1hat65%
co pnan co quyen Dleu

DiOu
chinh
theo qui
dinh tai
Di6m d,

,

A

I

r^

I

I

4

l.^

1

.,

t'

c6 s6 c6 d6ng dy hgp dai' diQn cho itnhet 5I%
tdng sO phiilu bi6u quytit.

Didu
135 Lu0t

'ill

Theo qui
dinh tai
Kho6n 1,

Di0u
LDN

141

2014

1l

... Dai h6i d6ng c6 d6ng

triQu t4p lAn thri

hai chi dugc ti6n hdnh khi c6 thdnh vi6n tham dp
1
I

\
t
I r^
I P
+
i'^
I
ld c6c c6 d6ng vd nhfrng dai' diqnduqc,ui quy6n
dU.hqp dAi diQn cho it nhet33% t6ng s6 phi0u
biOu quyOt.
I

rt
RI

ouv0t.

Kho6n 2, DiOu 18: . ..
. t
L +^
tl
^.
^ual n91
oong co oong
triQu t4p l6n thri hai
chi dugc ti6n hdnh khi
c6 thdnh vi6n tham du
,A-^
la cac co oons va
nht'ng dai diQl duqc

uy quyOn dF hqp d4i

r'

Khohn2,

doanh
nghiQp
ndm
2014
DAi hQi d6ng c6 d6ng dugc tiOn hdnh khi

:

51

Theo qui
dinh t4i
Khod.n 2,

Di6u 141
LDN
20r4

'tf
t


STT

Giai
thfch

NQi dung tIO nghisfra tl6i

NQi dung hiQn hhnh
diQn cho itnhat 5I%
I r.l
;. ' X
.
co quyen Dleu
co pnan
quYet.

Di0u 20: Th6ng qua
,, . .
ouvet
^. ornn lal cuoc
LJ
h-op cria Dai hQi d6ng
c6 d6ne

quy0t
oua nOu duoc
t6ng sd phi6u
l. Nghi

hgp tan thanh:
.

I

l

'
a) Loai c6 phdn

dog.. th6ng Chinh
nhet 65% sua theo
c6 tl6ng dg qui di$
t4i Di6u
A r I
I
,l
t6ng
sd cd phdn cria timg 144

it

vi.

1o4i;

b) Thay d6i nganh, ngh6 vd linh v.uc kinh doanh;
c) Thay d6i co c6u tO chric quan ly C6ng ty;
d) DU 6n dAu tu ho4c ban tei sAn c6 gi6 tri b6ng
ho{c l6n hon 35% t6ng gi6 tri.tdi san dugc ghi
trong b6o c6o tdi chinh gAn nhdt cria Cdng ty;
d) Td chric 14i,"gidi ttr6 96rg ty;
e) Thay d6i, b6 sung Di0u lQ C6ng ty.

I2

LDN
20r4

clugc

tan
thanh, trutrudrng hqp qrry dinhtai khoan 1 DiAu
ndv:
, t,f,
.' A
t.A
t!.
+!
-^
^A ddng
c6' the gui phi0u ldy y ki6n dd trd loi dOn
Cd

13

Khoan 4 vir 5, Di0u
21: Phi6u ldy f kitin dh
dugc trd ldi ptrdi c6
chfi ky cria c6 ddng ld
cd nhdn, cria nguoi d4i
diQn theo uj'quy-On
hoflc ngudi dpi diQn,

theo ph6p luf,t cria cd
dlmg trong phong bi q* kin,vh kh6ng ai dugc
quyOn md tru6c khi ki6m phi€u;
d6ns ld t6 chitc.
Phi6u l6y y ki0n gfti
b) Giri fax ho{c thu diQn tu. Phi6u ldy y ki6n
).^
-i
ve cong ry pnal ougc
gui vOI Tdng
c6ng ty qua fax ho{c.thu diQn tu,
dqmg trong phong bi
phii
duqc git bi m4t dOn thdi di6m
nQi dung.
dan kin vd kh6ng ai
ki6mphi0u
I n^
..t
,A , t,A
quyOn
tlugc
C6c phi6u lAy y ki6n gui vO 96nF ty say thoi h4n
ryo trubc
khi kiOm phi6u... C6c. dd x6c dinh tai nQi dung phi6u l6y y ki6n ho4c dd
phi6u lAy ki6n gfti vd bi mo trong truong hgp giri thu vd bi ti6t lQ trong
c6ng ty sau thdi h4n
10.
ddxdc dinh tai nOi
1e

r.A rA ' t.l
'
pfleu
lay y Klen
oung
thi xem nhu bi6u
L. .,
quyet tan tnann.

j

l4

Khoan 6, Didu 27:
,.t
, 'l
IJren Dan Klem pnleu
phdi c6ng b6 trOn
website c6ns ty trong

Bi6n ban ki€m phitiu phii dugc c6ng bti tr6n
website"Cria cdng ty trong vdng mudi lem (15)
ngay, k6 tir ngdy k6t thric kiOm phi6u.

Chinh
sira cho
phn hep
vdi qui
dlnh tai
KhoAn 4,

Di6u 145

LDN
20r4


STT

NQi dung hiQn

hinh

NQi dung tld nghi sfra tl6i

thoi h?n hai mucvi b6n
o' tl
glo va quoc gul qen
c6c cd d6ng trong
vdng mudi lem (15)
.
.1..
ngiry, k0 tu ngdy k6t

15

I7

Kho6n 6,
DiAu 145

LDN

thric kiOm phii5u.

2014.

Khoan 9, Di0u 21:
i. -' ,
Quyet olnn ougc
thdng qua theo hinh
thric ldy y ki6n c6
d6ng bdng vln pan
ph6i dugc s6.c6 ddng
dai diqn itnh tT5%
tong so co pnan co
quyen biOu quytit ch6p
thuql vir co gi6 trinhu
quydt dinh duqc th6ng
qua t4i cuQc hgp D4i
h6i ddne c6 d6ne.

Di6u
chinh
phu hgp
vdi qui
dinh m6i
t4i Di6u
r44

Di6m c, Kho6n 4,

Di0u 25: Trong pham
vi quy dinh tai Kho6n

t6

Giei
thfch
dinh m6i
tqi

2 Di6u 108 criaLu4t
Doanh nghiQp vd tru
trudrng hqrp quy dinh
t4i Khoin 3 Di6u i20
Lu4t Doanh nghiQp
phAi do Dai hQi d6ng
c6 d6ngph6 chu6n,
HQi d6ng Qrlan tritrly
timg thdi di6m quydt
dinh viqc thgc hign,
sria d6i vd hui'bo c6c
hgp d6ng l6n cria
C6ng p (bao g6m c6c
hgp d6ng mua, b6n,
s6p nh4p, th6u t6m
c6ng ty vd li6n
doanh):

Kho6n 4, Di0u 27: Cdc
--^. -x

cuQc nop rl.ol oong
quan tri nOu t4i Kho6n
3 Di0u ndy phdi dugc
,1.
tlen nann trons tnor
h4n mudi Umlts;
ngiry sau khi c6 d0
xudt hop...

cuQc hgp Dai hQi ddng c6 ddng.

LDN
2014.

Trong pham vi quy dinh tai Kho6n 2 Di€u I49 Di6u
cua Luft Doanh nghiQp vd tru trudng hqp quy chinh
dinh tai di6m d khoan 2 Di6u 135, khoan I vd theo qui
dinh tai
Khotur 2,
Di0u 149

).'

C6ng ty (bao g6m c6c hgp d6ng mua, b6n, s6p
nhap, thdu t6m cdng ty vd li6n doanh);

,E

LDN

tcI

2014

Et{

tl
7

C6c cuQc hgp HQi d6ng quan tri ndu t4i Khodn 3
^.;.
Di0u niry phii dugc tiOn hdnh trong thoi hpn bAy

(07) ngdy sau khi c6 dd xu6t hgp.

Di0u
chinh
theo qui
dinh
m6i tai
Khodn 5,
Di6u 153

LDN


STT

NQi dung hiQn hhnh

18

KhoAn 8, Di6u 27: Chc
cuQc hgp cta HQi
d6ng quan tri ldn thu
nhdt chi dugc.tiOn
hdnh c6c quy0t dinh
khi c6 it nhAt ba phdn
fi (314) s6 thdnh vi6n
--^.
-).
quan trl co
tlol dong
m[t tryc ti6p ho4c
thdng qua ngudi d4i
diQn (nguoi dugc uj'
quyen). Iruong nQp
kh6ng dri s6 thenh
viOn dp hgp theo quy
dinh, cu6c hgp phni
dugc triQu tap lai trong
thoi h4n mudi l6m
,1..
(I)) ngay Ke
tu ngay
thir
dinh
hgp
16n
du

,
nnat.
^. uuQc nQp u19u
tap lai dugc ti6n hdnh
n6u c6 hcrn mQt nua
(ll2) s6 thdnh viOn
--^,
-x
quan tri dp
HQi d6ng
hop.

NQi dung tlii ngh! sria tl6i

CuQc hgp H-6i d6ng quAn

tri dugc titin hdnh khi

ttrantr vi0n trd lOn dU
hgp
ilugc trign tfp theo
hgp. Truong hqp cuQc
quy dinh khoan ndy kh6ng du s6 thetq vi6n dp

c6 tu ba phdn tu t6ng

sO

Gini
thfch

20r4
Di6u
chinh

theo qui
dinh

m6i tqi
Khodn 8,
Di6u 153

LDN
20t4

quan tridUhqp.

;., -

Khoan l, Di0u 33:
,.1

Ban kiOm so6t s0 co
quyOn h4n vd tr6ch

I9

).,

Ban ki6m so6t s0 c6quy6n h4n vd tr6ch nhiQm
theo quy dinh tai Di6u 165 cua Luflt Doanh

nghiQp vd Di€u Ip...

Di6u
tucrng

nSiettheo quy dinh
tai Di6u 723 cinLuQt

img theo
qui dfnh
trong

Doanh nghiQp vd Di6u

LDN

Ic...

2014

Diiiu 12: Thdng qua viQc chi trf,

1

thi

lao HDQT, BKS 2015 vh dg ki6n mric

Tinh hinh thgc hiQn viQc chi

Chri tich

HDQT

tri thi

thi

lao 2016

lao HDQT, BKS trong nIm 2015

: 7.000.000 ddng/thang.

Thdnh vi6n HDQT : 5.000.000 d6ng/thang.
: 3.000.000 ddng/thang.
Trucrng
: 2.000.000 d6ng/thang.
Thenh viOn
'
y
rnrz-l
^n1T6ng s6^ ti6n thr) lao HDQT vd BKS ndm2015

BKS
BKS

2

DF ki6n mric thir lao HDQT, BKS trong n5m 2016
d6ng/thring
: 7.000,000
Chtr tich
f\
Thanh vi6n HDQT : 5.000.000 d6ng/th6ng
: 3.000.000 d6ng/thring
Trucrng

HDQT

BKS

10


BKS

: 2.000.000 d6ng/thang
Thenh vi6n
T6ng s6 tiAn thu lao HDQT vi BKS ndm 2015 le 588.000.000 tl6ng.

2

Du ki6n mtfrc thi lao IIDQT, BKS trong n5m 2016

HDQT

: 7.000.000 ddng/thrlng
: 5.000.000 d6ng/thang

HDQT
vi6n
Thenh
: 3.000.000 d6ng/thang
Trucmg
: 2.000.000 d6ng/thring
Thanh vi0n
vd BKS du ki6n ndm20|6la 588.000.000 d6ng.
lao
HDeT
tien
thu
T6ng s6

Chtr tich

BKS
BKS

Di6u 13: Th6ng qua viQc riy quydn cho HQi tldng quin tr! Cdng ty t6 chri'c thqrc hiQn
c6ng viQc cfln thi6t AO tri0n khai cric nQi dung Nghi quy6t cria D4i hQi tldng c6 d6og.
HQi tliing

quin tri giim

cr{c

:

. Ong LC Vdn Chung

. Ong LO XuAn Quti
. 6ng Nguy6n V[n Hung
. 6qe- L0 Thanh Thu6n
A.
. Ong
Truong Vinh Thanh
. Ong HO Manh Dflng
. Ong LO Vdn Chinh
. Ong L6 V[n Thanh

4r
Chirc v.u
Chric 4r
Chrlc vu
Chirc v.u
Chric v.u
Chric v.u
Chric v.u
Chric

: Chu tich

HDQT

: Ph6 Chu tich
: Ph6 Chtt

HDQT

tich HDQT

: Thdnh vi6n

HDQT

: Thanh vi6n HDQT.
:

Thinh vi6n FIDQT

: Thanh viOn HDQT.
: Thdnh vi0n HDQT.

Nghi quy6t ndy c6 hiQu lyc li6 tu ngay kf.!
NoinhAn:
- UBCK, Sd GDCK, TTLK (de b6o c6o);
- IIDQT,BKS, Ban TGD C6ng tY;
i

-^
- Quy co oong;
- Lrru: QLCD, VT.

IAT TRIEN
la

D

ll

cONc

cO pnAN BAU

rv

rrrDu LICH va ceNG HoA xA ngr cHU Ncni.q. vrET NAM

pnAr rnrnN rntrv sAN

DQc

lfp - Tq do - H4nh Phtfic

56: 01/BB-DHCD120L6

Ding Thdp, ngdy 24 thdng

04 ndm 2016

e

Br0N sAN HQP
DAr HQr DONG C0 OoNG THIIoNG NIEN NAtvt 2016
c0xi ry bp DAU rtl DU LICH VA PHAT TRIEN THUY SAN
H6m nay, vio hic 14 gid 00 phirt, ngity 2410412016 tai HQi truong C6ng ty CO phan DAu C6

A, eu6c lQ 80, Cem C6ng Nghiep Vh C6ng. Ap An Thanh, Binh Thenh, LAp Vd,
E6ng Thfp; C6ng ty C6 phan DAu tu Du lich vi Ph6t titin Thuy San tO chric D4i hQi ddng c6

Ch6u

d6ng thudng ni6n ndm2016.

A. MBc dfch: Thdng qua cic n6i dung

sau tIAy:

Thhnh phAn tham dq d3i hQi:
- C6 130

B.

cO

d6ng dai diQn nim

git

34.944.600 c6 phdn chiiim

ti

rc 91 .72%o v()ndi0u lQ .

NQi dung tl4i hQi:

I/ Khai m4c tISi hQi:
flng

-

Duy Tdm: Tuy6n tO ty Ao vd gioi thiQu thdnh phAn tham dg, gi6i thiQu vd th6ng qua:
. (,.
Quy ch6 lim vi6c cira Dai hQi c6 d6ng.
LO

Chucmg trinh phiOn hqp D4i hQi c6 ddng.

Dai hQi bAu Eoan Chri tich, Ban thu ky, Ki0m phi6u nhu sau:

a.

Danh sdch Dod'n chu tich gdm c6c thdnh vi6n:

Ong
0.rg
Otrg
Orrg
0t g
Ong
b.

Ban thu

Ong
Bd
c.

Chung

L0 XuAn Quti
LC Thanh Thu6n
Nguydn VIn Hung
LC Ven Chinh
Nguy6n Titln Ngu
Le VEn

r .l

vu
Chuc v.u
Chric vp
Chric v.u
Chric vu
Chric v.u
Chuc

: Chri

tich FIEQT

: Ph6 Chri

tich HDQT

: Thdnh vi6n
: Ph6 Chir

tich HEQT

: Thdnh viOn

HDQT

: Ph6 T6ng Gi6m D6c

kf gdm:

An
LC Thi Huong
Dinh Honi

v.u : - Trucrng ban
Chric v.u : - Thirnh vi6n.
Chric

t.i

Ban ki6m phiOu bao g6m:
A,-\rr1
ung
Ong
Be
Be

HDQT

Khoa
I,rru Tr6n T6n
LC Thi Minh Thu

Hoing Thi ThiQu
rran Ddng

Chric,tu

T6 trucrng

v.u
Chuc v.u
Chric v.u

fO

Chirc

PnO

Thdnh vi6n
Thdnh vi6n


IIl

-

NOi dung b6o c6o

trufc tlgi hQi giim cfc chuolg trinh nhu

6ttg LC Ven Chinh - T6ng girim d6c bilo

c6o

ktit quA ho4t dQng

cria Ban T6ng Gi6m d(5c vd ki5 ho4ch san xu6t kinh doanh

-

6ng

LO

sau:
sAn xuAt

kinh doanh ndm 2015

nEm20l6.

Xudn QnC - b6o crio hQi d6ng quan tri vd c6ng t6c quan ly, di6u hdnh ndm 2015

Ba Ngd Thi fO Ngan -Tru&ng vi€n Ban kiOm

so6t 86o c6o cira Baa

Ki6m so6t vd ho4t dQng

ndm 2015 vdphucrng hucmg nhipm vU nAm 2016.

-

- Ph6 T6ng Gi6m D6c brio ciio Td trinh th6ng qua m6t sO nQi dung t4i

Ong Nguy6n Ti0n Ngir

Dai hOi.

IIIi

D6ng g6p y kitin c6 tl6ng

-

Ong LC Thanh ThuAn - Cht tich HQi D6ng Quan Tri, ki6m Tdng Gi6m d6c Tflp doi.n Sao Mai.

- y ki6n tl4i bi6u cdp tr0n.

IV/ Thdng qua quy cn5 Uieu quy6t vir td chric tlii,u hinh

-

Otrg TrAn Dang Khoa

cd ddng bi6u quy6t cdc vdn aO a4i nqi.

86o c6o th6ng qua th6 thirc bi(iu quytit vd c6 d6ng biOu quy6t thdng qua

-

chcvdna6 tai Dai hQi.

VAn

Ad;

l.

Th6ng qua 86o c6o k6t qui ho4t ilQng kinh doanh nlm 2015 cfra Ban Tdng Gi:im

Diic;

*
-

f6t qui bi6u quy6t

^l
D6ng

:

f

100

%:o.

0,00

%o.

ki€n :0,00

Yo.

Kh6ng d6ng y
,

Kh6ng c6

j

:

:

,1.^

Vdn AiiZ. Thdng qua 86o crlo cria HQi tl6ng quin tri vd cdng
.
.i.

-

-

j

frl

:
ri

^
Kh6ng
d6ng f

:

Kh6ng c6 y ki6n

Vdn

hhnh nim 2015;

,,.i

--^.
KCt qud bi6u quydt

D6ng

tic quin ly, tliilu

AG S.

:

100

o/o.

0,00

%o.

,

: 0,00 Yo.

Thdng qua B{o c6o BKS vii ho4t rlQng ndm 2015

vi

phuong hufng nhiQm vg nlm

2016;

* f0t quA bi6u quyet
-

^l
D6ng

-

Kh6ng d6ng y

-

:

f

:

100

%o.

0,00

Yo.

Kh6ng c6 y ki6n :0,00

%o.

:

, , t.L

Vdn Aiia. Thdng qua B6o c6o

-

tii chfnh nim 2015 dfl tluqc ki6m to6n;

Ei6m a, khoAn 1, Eidu 14 cinDieu l€ C6ag ty C6 PhAn DAu Tu Du Lich vd PhAt Tri6n Thiry Sin

liI.I.^ra.+lI+t-i--:^-rr-a------ ^!^1^!b6o c6o tdi chinh ki6m
quy dinh quydn vd nhiQm vu cta Dai hQi d6ng c6 d6ng v6 vipc th6ng quac6c
toiln hdng n6m


-

Hgi ddng quan trf C6ng ty C6 pnan EAu Tu Du Lich vi PhSt Tri0n Thuy SAn kinh trinh Dai hOi
ddng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2015 dd dugc kiiSm toan (nhu dinh kdm
trong b6o c6o thudng ni6n 2015).

*
-

qui

Ki5t

^l
D6ng

biOu quytit

y

:

Kh6ng ddng
,

Kh6ng c6

Vn

f:

:

100

o/o.

0,00

Yo.

t t.i

f ki€n : 0,00 %

tIi;S. Thdng qua phuorrg 6n phfn pniii tqi nhu$n

I

o

PhAn pniii tqi

2015 : 21.360.816.186

chinh :
:
+ Qul khen thuong, phric lqi :
. Lgi nhuan conl4i saukhi ph6nphdi :
+ Quy dg phdng tdi

Ti

tri

c6

cd tric

nIm 2015;

d, dugcphanph6i nhu sau:

d (5%x lqi nhuan sau thu6)
1.068.040.809 d (5%x lqi nhuan sau thu6)
1.068.040.809 d (5%x lqi nhuan sau thu6)
1.068.040.809

18.156.693.759 d

bfig

cd phitiu.

.,

*

fet

quA bi6u quytit

-

^;.
D6ng

y

-

Kh6ng d6ng y

-

Kh6ng c6

:
:

tric bing c6 phi6u, v6n dii:u lQ ld: 419.100.000.000 d6ng

cO
:

100

%o.

0,00

%o.

, ,,.^
ki6n :0,00 o/o.
f

Vdn ad 6. Thdng qua phuong 6n phin pn6i tqi nhu$n

I

.

ndm20|6

- Trich l4p c6c qui
+ QuI dg phdng
- r)

.

vi

chi trh

ci;

tric n[m 2016;

PhAn pniii tqi nhu$n n5m 2016:

Lgi nhu4n sau thu6

:

70.398.632.605 d, dugc phan ph6i nhu sau:
r0.559.794.890 d

tii

chinh

+ QuY tlAu tu ph6t tri6n
+ Qul khen thu6rng, phric loi

u'l

Tt

Ngu6n thuc hipn: Lqi nhuan giir l4i, thang du v6n.

V5n sau khi chia

,
;6

PI

tric nlm 2015:

lq chi trd ci5 tuc:70Yo

).

tri

3.204.t22.427 d

' ' + QuY dAu tu ph6t tri6n

.
.

chi

nhuin n[m 2015:

Lgi nhudn sauthu6 nam
- Trich l4p cdc qu!

2.K5ho4ch chi

vi

3.519.931.630 d. (5% x lgi nhuan sau thut!)
3.519.931.630

3.519.931.630

d (5%xlqi
d (5%xlqi

nhuan sau thuti)
nhuan sauthut!)

Lgi nhuOn cdn l4i sau khi phan ph6i : 59.838.837.17s d
2.K6tho4ch chi tri c6 tric nlm 2016:
'
T)? lg chi tr6 c6 fac: 5o/o - 10% bang cd phii5u ho4c bing tiAn m4t.
'
Ng.tdn thgc hiQn: Lqi nhudn git 14i, thang du vdn vd'circ qu! kh6c


*

fet qui bi'5u quy6t :

j

-

^l

-

Khdng d6ng

-

Kh6ng c6 y ki6n :0,01Yo.

E6ng

,

:

99,99

f:

0,00

dAAi/

Yo.

o/o.

, t t.A

Vdn Ad Z. Th6ng qua rlAu tu dg 6n l6n trong nIm 2016;
Di6m 1, khoAn 2, DiAu 14 ctaDi6u lQ Cdng ty CO Phan DAu Tu Du Lfch vd Ph6t Tri6n Thuy San,
quy dinh quyAn vd nhiQm vu cria Dai hQi d6ng c6 d6ng, th6ng qua u0 viQc quy6t dinh giao dich b6n
tdi san cdng ty hodc chi nh6nh, ho{c giao dich, mua c6 gi|tri tu 35% tro l6n t6ng gi6 tri tdi s6n cua
c6ng ty, vit citc chi nh6nh cria c6ng ty, dugc ghi trong 86o c6o tdi chinh dd ilugc kitim toan gAn nh6t.

tri kinh trinh D4i hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua viQc:

ddng-quan

-H--Qj

tt

citc du 6n, giao dich mua b6n tiri sin
+ Uy quydn cho HQi d6ng quan trf quytit dinh tUa chqn dAu
c6 gi6 tri tu 35% trd lOn t6ng gi6 tri tdi sdn cira c6ng ty dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh dd duoc
,.A

i.

L

Klem toa-u-gan nnat.

+ Thoi han uy quyAn ld 01 ndm k0 tu ng)y Nghj quytit Dai HQi d6ng c6 d6ng c6 hiQu lsc ho4c D4i
i -^
-,^. -;
HQi d6ng c6 d6ng c6 quy6t dinh khAc.

*

Ket quA bi0u quyOt

EOng

j

99,99 04.

:

-

Khdng d6ng y

-

Khdng c6

:

:

0,00 ah.

, , ki6n
f '.^ : 0,01%o.

VAn Aii 8. Thdng qua viQc

tioii

Nghi quyiit HQi tl6ng quin

tri sii

br6t

viin tIAu tu vho COng fy Cd phin DAu Crl Chiu A theo

12INQ.HDQT-2015 ngiry l5ll2l20l5 vtit sii tidn

* f6t qud biOu qrrytit
-

^Xrnnn6n/ y
D6ng

-

Kh6ng d6ng y

-

Khdng c6'

V6n

a

:

0,00

50.000.000.000 tldng

:

99,98

:

h

Yo.

Yo.

,

' '^ :0,02Yo
f ki0n

q. Th6ng qua phuong 6n phdt hdnh th6m cd phi6u tI6 teng v6n tlidu

lQ20l6;

C6ng ty CO pnan EAu Tu Du Lich vd Phrit Tri0n Thuy San xAy dlmg vd dA xuAt phucmg
v6n diAu

lQ

nhu sau:

1 Hriy phdt hdnh tdng v6n theo Nghj quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong

DHDCE/2O15 ngdy

0310212015.

,

2 Phucrng rin ph6t hdnh m6i:

- 56luqng ph6t hdnh: 41.910.000 cd phi6u
- Lo4i chimg khodn ph6t hdnh: C6 phi6u phO th6ng
^K

1

intdng

r

r, r \

1

t1

an

nn A

ni6n sO OZntq-

-

Menh gi6 phdt hanh: 10.000 d6ng/c6 phitiu

-

, 'i
ph6t hanh: Qui 4 nam 2016
Thcf gian dg ki6n

a)

o

Thgc hiQn quyOn mua c6 phit5u:

al
r
r ,r l \ 1
1d
t
^1
r'z SO
luqng ph6t hanh: 41.910.000

cd phi6u

{z ^D6iL. tuqng: C6 d6ng hien hiru.
/ ci6ph6t hdnh: 10.000 d6ng/c6 phiOu

b)

Dqt ph6t hdnh c6 phi6u cua COng ty dugc chdo b5n cho c6 d6ng hiQn hiru. Do tinh chAt
uu ti6n cua d6i tuqng phAn ph6i, d6ng thcf cdn cri vdo tinh hinh thi trucmg chimg khban, nhu
A
i
t.t.
\
, '
,,,ar
I
!.
--'-- -i --r-:{.
-!!r,-rtri s6
c6 phi6u C6ng ty dugc
s6ch ctra
v6n cua C6ng ty, gi6 tri thi truorng---!vd gi6
cdu sri dung
tinh to6n, cflng nhu tr0n co so phAn tich mric dQ pha lodng gi6, gi6 chdo ban c6 phitiu cho c6
d6ng hiQn hiru le 10.000 ddngic6 pha".

.=

c)r

)E

\

|

,
'
,'^
1r +'
'
^i
56 luqng cd phi6u mh c6 d6ng hiQn hiru vd c6c ddi tuqng kh6c dugc mua nhrmg tri
, a. ,,
ch6i kh6ng mua todn b0 hoac mQt phdn s€ dugc iry quyOn cho HQi d6ng quan tri Cdng ty phdn
'
t i. t
tA. ,
a 1 ,
t1
r',
phdi lai cho c6c ddi tuqng kh6c theo ti6u chi cria HQi d6ng qu6n tri d0 ra, va gi6 bdn bang gi6
chdo b6n cho c6 ddng hiQn hiru, dam bdo dot ph6t hdnh tdng vdn dugc thdnh c6ng vir dem l4i
lgi ich cao nh6t cho C6ng ty vd c6 d6ng.

d)

Sd luqng cO phitiu ph6t hanh tu ngudn v6n chu so hfru md cd d6ng hiQn hiru nhfln
ctugc s€ dugc ldm trdn xudng dOn hang dcm vi. Phan le thfp phan (n6u c6) ph6t sinh khi thitc
;
1 1 !
)1
!
hiQn quy6n sE- duoc HQi d6ng quan tri phAn ph6i cho c6c.d6i tugrg kh6c theo,c4ch,thric vd di6u
kiQn phu.hgp v6i gi6 brln ld 10.000 d6ng/c6 phiOu. Sd ti6n thu duoc tu b6n cO phi6u 16 sd duoc
tri cho c6 d6ng so hiru c6 phi6u c6 phdn 16 th{p phen.

Vi du: CA dAng A c6 tAn ftong danh sdch tqi ngqy ddng lcj, cuiii citng sd hiru 123 c6
;
,l
'
r '!
r
t
'
phdn,
dugc nhdn cho c6 d6ng A ld 123*5%: 6,15
vdi fj, l€ thvrc hiQn quy€n 5o%, s6 c6 phi€u
c6,phii!u. Theo nguy€n tdc ldm ndn, c6 d,ong th4c t€ daqc nhQn 6 c6 phiAu vd 1.500 d6ng biing
ti€n mdt cho 0,15 c6 phi€u Id. SO c6 phi€u Ii ndy sd daqc HQi d6ng qudn tri phdn phii cho cdc
,, 1 .
t'!.
t.
tn
nnn
s.'
d6i twqng khdc vdi gid bdn ld 10.000 d6ng/c6 phi€u.
e)

Trong trucmg hgi'p kdt thric thdi gian chdo ban theo quy dinh, C6ng ty kh6ng chdo ban
'
t.^
'
+
,\
4 r

I rj I \ I I I
+. ,1
+
^
'h6t s6 cd phi6u nhu ddng ky, s6 ti6n thu dugc tu dqt ph6t hdnh kh6ng
du theo dring dg ki6n, dO
^
^
thgc hiQn ntrimg dU rin dd duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng thdrtB qua, tuy tinh hinh thpc tti,
A,

DHDCD iry quy6n cho HDQT thyc hiQn chc giitiphrip nhu sau:

-

Xin gia h4n dgt chdo ben dC tiep qic chdo ban n6t s6 c6 phii5u cdn l4i;

-

Ti6n hdnh bO sung ngn6.r vdn cdn thii5u th6ng qua vay ngAn hang theo c6c Hqp d6ng

tin dung...

NI

c

rU
tlA
a

lu'

).t


f)
TOng s6 tiAn dU ki6n ph6t hdnh: 419.100.000.000 tl6ng
KO ho4ch su dr,rng sd ti€n ndy

nhu sau:

r/-vON DrDu LE, HIEJ TAr sAU KHI cHrA cO
2t-pHAT rrANH

Mor Sr

D-IING VAO CAC MUC

ruc
OiCtt

'

4t9.t00.000.000

:

419.100.000.000

Diu ttr ndng e6ng sutit Nhd mdy tinh luyQn ddu cd lAn 200 tiin

250.000.000.000

NguyAnliQu/ngdy, ddy chuy€nd6ng chaitU dQng.

Ddu ttr thAm ddy truyin sdn xudt b\t cd, md cd.
Ddu

*

DAu tu

30.000.000.000

xdv mdi kho ch*a thdnh phiim

40.000.000.000

vio C6ng ty con, Cdng ty li6n kiit.

50.000.000.000

49.100.000.000

86 sung v6n lrru tlQng.

3/-T0NG CQNG VON SAU Krrr pHAr HANH

838.200.000.000

Uy quy6n cho HDQT quytit dinh chi titit vd c9 th6 vd mgc dich sri dung v6n.

3

Sta AOi ai0u lQ C6ng ty, thay d6i dang b7 kinh doanb luu ky vd niOm y6t bO sung;

khi hoan thdnh toan bQ c6c c6ng viQc phft henh, uy quy0n cho HDQT C6ng ty sE thuc
+f,
+i:
, A
l-:,-l^ l-^-^t^
lj^--thay dOi
ddn --:^viQc -l---ruen sua oor, Do sung Di6u lQ C6ng ty vd thay d6i dang b? kinh doanh li6n quan
mric v5n diAu lQ sau khi hoan tAt dqt ph6t hanh vd b6o cito Dai hOi d6ng cd d6ng t4i cuQc hgp gAn
Sau

,

.1'

nrr6t.

D6ng thdi C6ng ty sE titin hanh c6c thri t.uc eC tuu kf todn b0 sO lugng c6 phAn mdi ph6t
hdnh tr6n Trung tAm luu lcj clirmg khorin ViQt Nam vd ni6m yCt toan b0 s6 lugng c6 ph6n m6i phrlt
hinh tr6n So giao dich chimg kho6n ThAnh pnO UO Chi Minh.

4,t,),r Uy quyOn cho HDQT
Uy quy0n cho HDQT thgc hiQn c6c c6ng viQc liOn quan d6n dqt ph6t hdnh tang vdn di6u lQ
ndy.

*.
-

--A. qud..'A quy6t
KCt
bi6u

D6ng

f

rr1 ^
rl
Khdng ddng

:
y

:

99,99

:

0,00

Yo.

Yo.

Kh6ng c6 y ki6n :0,01%o.

Vdn aii tO. Thdng qua viQc riy quyiin cho HDQT lqra chgn Cty kiOm to6n BCTC nlm 2016;
Dd thUc hiQn viQc ki6m to6n dQc lap t4i c6n/ ty, HQi ddng quan tri krnh trinh D4i hQi d6ng c6 d6ng

thdng qua viQc try quyAn cho HQi d6ng quin tri lpa chon dcm vi ki6m to6n B6o c6o tdi chfnh n[m
2016 cua Cdng ty CO PhAn DAu Tu Du Lich Ve Phet Tri6n Thriy SAn ld c6ng ty ki6m to6n dQc

14p

c6 tdn trong danh s6ch c6c c6ng ty ki6m todn dugc ch6p thufn kii5m torln cho td chric ph6t henh, t6


chric ni6m ytlt
^
cong

t6 chric kinh doanh chimg khoin ndm 2016 do Uy ban Chimg khorin Nhd nu6c

,i

Do.

*
-

.1ra

Kdt quA biOu quytit

D6ng

y

:

Kh6ng d6ng 1i

:

99,99

:

0,00

%o.

%o.

, ,1.i

Kh6ng c6

i

kiOn :0,01Yo.

Vdn Ad f f .Th6ng qua vipc sfra tl6i tlidu

STT

N6i dune hiOn hinh
Eitim a, KhoAn 1, DiAu 1 :
"V6n didu lQ" ld v6n do tAt
l -^

I

2

a

J

4

ca cac co clong oong gop
vdquy dinh tai Di0u 5 cta
Di6u lQ ndy.

N6i dune ttiinehi sira tl6i
"V6n diOu lQ" ld t6ng gi|tri
mgnh gi6 c6 ph6n dd b6n
ho4c dd dugc d[ng ky mua,
khi thdnh lip c6ng tY vd quY
dinh tai Di0u 5 cua Dieu lp
ndy.

Giii thfch

Sria ddi theo qui dfnh
cua Khodn 29,Di€u'4
LDN 2014

Vi Lu4t doanh nghiOp
2014 (LDN 2014) c6

Dii5mb, Khoan 1, Didu 1:
"Luft Doanh nghiQp" c6
nghia ld Luflt Doanh
nghiQp s6 60/2005/QH11
dugc Qu6c hQi th6ng qua
ngiry 29 thang l1 n6m
2005.
Di6m h, Khoin 2, Didu
11: YOu cAu c6ng ty mua
L .\
lar cO phan cua nq trong
c6c trudng hgp quy dinh
tai ctta Lu0t Doanh nehigP

"Lu4t Doanh nghiOp" c6
nghia ld LuQt Doanh nghiQp.
t5 egtzot+/QHl3 dusc Qu6c
hQi th6ng qua ngdy 26 thfing
1 1 ndm 2014.

Y6u cAu C6ng ty mua l4i c6
.l
phdn cua ho trong c6c trudng

hqp quy dinh t?i Di6u 129
cria Lu4t Doanh nghiQp

Di6u tuong img theo qui
dinh trone LDN 2014

Kho6n 2, Di6u 13: HQi
.:
,
" tri.,4
t6 chfc triQu
ddng quan
tflp hqp Dai hQi d6ng c6
d6ng thudng ni6n vir lua
chgn dfa di6m phu hqp.
Dai hQi d6ng c6 d6ng
thudng ni6n qly6t dinh
nhimg vdn d0 theo quy

HQi d6ng quan tri t6 chirc
tri.6u t4p hgp Dai hQi d6ng c6

B6 sung theo qui dinh
mo tqi Kho2rn1, Ei0u
136 LDN 2014

dinh cua ph6p lu4tvd
DiOu l9 c6ng ty, dac bi-et
th6ng quacilc b6o c6o tdi
chfnh hAng ndm vd k6

ho4ch tdi chinh cho n6m
tdi chinhti€p theo. C6c
ki6m toan vi6n dQc lap c6
thO duqc mdi tham dU dai
hOi de tu viln cho viQc
th6ng quachcb6o c6otdi
chinh ndm.

5

lQ

Ei6m e. Khodn 3. Di6u

13:

hiQu lgc tu ngdy
0110712015 s0 thay thO

I

Luflt doanh nghiQp 2005

J

P

DI

TI

Nam. Trudrng hgp cuQc hgp
Dai hQi ddng c6 d6ng dugc t6
chric d6ng thdi d nhi6u dia
di6m kh6c nhau thi dia di6m
., ^. -l
d6ng c6 d6ng
hqp Dai hQi
duoc x6c dinh ld noi chir tga
tham
d6ng
nhim
cria ph6p lu4t vd Di6u lg
C6ng W, FAc bigt th6ng qua
chcb6o c6o tdi chinh hhng
ndm vd kti hoach tdi chinh
cho ndm tdi chinh ti6p theo
Ban kiOm so6t yOu cdu triQu

Di0u chinh tuong img

y!

r. I


STT

N6i duns hi6n hinh
Ban ki6m so6t y6u cdu

N6i duns d0 nshi sfra tl6i

tfp

triQu tpp cuQc hgp ntiu Ban
,.1
ki6m so6t c6 ly do tin rdng
c6c thinh vi6n HQi ddng
quan tri hoflc ciln bQ quan
A.
ly cdp
cao vi pham nghiOm
trgng c6c nghia vp cria hg
theo Di6u 119 Luflt Doanh
nghiQp hoflc HQi ddng
quan tri hanh dQng ho[c
c6 y dinh hdnh tlQng ngodi

6

pham vi quy6n h4n cira
minh:
Di0m b, Khodn 4, Di0u
1?, Trudrng hqrp HQi
cl6ng quan tri khdng triQu
tflp hqp Dai hQi d6ng c6
tl6ng theo quy dinh t4i
Di6m a Khodn 4 Di6u 13
thi trong thdi h4n ba

muoi (30) ngay ti6p theo,
Ban ki6m so6t phdi thay
the HQi d6ng qu6n tri
triQu t4p hqp Dai hgi
d6ng c6 d6ng theo quy
dinh Khoan 5 Di6u 97
Luflt Doanh nghiQp.

Fan kiOm
c6
ly
do
tin
rdng
cdc
so6t
thenh vi0n HQi d6ng qyan tri
ho{c can bQ quan ly cdp cao
vi ph4m nghiOm trgng c6c
nghia vp cria h9 theo Di6u
160 Luflt Doanh nghiQp hoac
HQi d6ng quan trihanh dQng
ho{c c6 y dinh hdnh dQng
,l
ngoiri ph?m vi quy6n h4n cfia
minh:
cuQc hgp n6u

Trudrng hqp HQi d6ng quan
trf kh6ng triQu tfp hgp Dai

hQi d6ng c6 d6ng theo quy
dinh tai Ei6m a KhoAn 4
Di6u 13 thi trong thdi h4n ba
muoi (30) ngdy ti6p theo,
Ban ki6m so6t phAi thay thti
HQi d6ng qu{ tritriQu tap
hgp Dai hQi d6ng cO d6ng.
theo quy dfnh Khoan 5 Di6u
136LudtDoanh nghiQp.

Giii thich
theo qui dinh ctaLDN
2014

Di0u tucrng img v6i sq
thay d6i thri tV c6c
diOu theo qui dinh trong

LDN 2014

,

7

8

Di6m c, Khoin 4, Di0u 13: Trucrng hgp Ban ki6m so6t
Trucmg hgrp Ban ki6m so6t 46rg triQu t4p hep Dai hQi
d6ng c6 d6ng theo quy ginh
kh6ng triQu tpp hqp Dgi

quy
hQi d6ng c6 d6ng theo
tai Di6m b Khodn 4 Di0u 13
dinh tAi Di6m b Khoan 4
thi trong thdi han ba muoi
(30) ngey ti6p theo, cd ddng,
DiAu 13 thi trong thdi
lr^
I
h4n ba muci (30) ngdy
nnom co oong co yeu cau quy
tiOp theo, c6 d6ng, nh6m
quy
c6 d6ng c6.y0u cdu
Di0u 13 c6 quy6n thay thi!"
ilinh tai Di0m d Khodn 3 HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m
Di6u 13 c6 quyOn thay thii so6t triQu tap ho.p Dai hQi
HQi d6ng qudn tri, Ban
d6ng c6 d6ng theo quy dinh
kiOm so6t triQu.t4p hgp
Khoan 6 Di6u 136Lu6fi
Dai hQi d6ng c6 ddng theo Doanh nghiQp.
quy dfnhKhoan 6Di€u97
Ludt Doanh nehiOp.
b) 86o c6o cria HQi ddng
Di6m b, c, Khodn 1, DiAu
14:B6o c6o cria Ban Ki0m quan tri v6 quan triv.a kOt qud
ho4t dQng cira HQi d6ng quan
so6t vi 86o c6o cria

tri vd ti;ng thanh viOn HQi
HDQT
d6ng quan tri; c) 86o c6o cria
Ban ki0m so6t v0 kOt quA .
kinh doanh cria c6ng ty, vO
ktit qu6 hoat dOne cia HOi

Di0u tuong img vdi st,t
thay t16i thu tV c6c didu
theo qui dinh trong

LDN 2014

Di0u chinh.theo qui
dinh tai Di6m c, d,
Khoan 2, Di6u 136

LDN 2014


STT

N6i dune hi6n hinh

N6i dune tld nehi sira tt6i
d6ng quan tri, T6ng gi6m

Gif,i thfch

d6c;

9

10

11

Di0m 1, Khodn 2,Di€u14:
Quy€t dfnh giao dich b6n
tdi san Cdng ty ho{c Chi
nhanh ho{c giao dich mua
co gi|tri tu 50% trd l6n
2..
tong gla trl tat san cua
c6ng ty vdc6c Chi nhAnh
cria c6ng ty dugc ghi trong
b6o c6o tdi chinh dd dugc
. ,1,
).
, l
krem toan gan nnat;
Khoan 1, Di6u 18: Dai hQi
'
A -^
.
-l
dugc tiOn
c6 d6ng
dong
henh khi c6 s6 c6 ddng dg

hqp dai diQn cho it nhat
650/o c6 phdn c6 quy6n
bi6u quv6t.
Khoan 2, Di0u 18: ... Dei
*^
'd6ng c6I d6ng
triQu
hQi -.1
thf
hai
chi
dugc
tap ldn
ti6n hanh khi c6 thenh
vi6n tham dp ld c6c c6
d6ng vd nhrmg dai diQn
dugc uj'quyeT dg hgpdai
diQn cho it nhat 5Io/o c6
,).
I r.l
phAn
co quyen bieu quydt.
Ei6u 20: Th6ng qua quyOt
dinh tai cuQc hop cua D4i
hQi d6ng c6 d6ng

t2

Quy6t dinh dAu tu ho{c giao
dich ban tdi san Cdng ty ho4c

Chi nhanh ho4c giao dfch
mua c6 gi6tritn35% tro lOn
l.
t6ng gi6 tritdi sAn cua c6ng ty
vd c6c Chi nhenh cita c6ng
dugc ghi trong b5o c6o tdi .
chinh dd dugc kiOm to6n g6n
nh6t;

Di6u chinh.theo qui
dinh tai Di6m d, Khodn
2, Di6u 135 Lu4t
doanhnghiQp ndm20I4

Dai hQi d6ng c6 ddng dugc
.. L
tlen narrn KIrl
c6 s6 c6 f6ng du pon dai diOn
cho it nhet 51% tdne s6
.,t ..a
pnleu Dleu quyet.
^.

Theo.qui dinh tai Khoan
1, DiOu 141 LDN 2O14

... Dai

Theo.qui dinh tai Khoan

f

hQi d6ng c6 d6ng
triQu t6p lan thf hai chi
dugc ti6n hdnh khi co thturh
vi6n tham dg ld c6c c6 d6ng
vd nhimg dai diQn dugc uj'
Itrirr
quydn dU hqp dai diqn cho it
rn6t,zzwt6ng s6 phi{lu bi6u

2,Di€u

141

LDN 2014

quyOt.

S

,6,

T'l
JL
iRl
a

1. Nghi quyOt vO nQi dung Chinh sria theo qui dinh
sau ddy. dugc thdng qua nOu tai Di6u 144 LDN 2014

dugc sd c6" d6ng dai diQn"it
nhat.65% tdng s6 phi6u bi6u
quyOt cria tdt cd c6 d6ng du
hgp t6n thanh:
. l
,l
a) Lo4i c6 phdn vd t6ng s6
c6 phdn cria timg lo4i;
r \ ,-r
rl'
b) Thay ddi ngdnh, ngh6 vh
linh v.uc kinh doanh;
c) Thay d6i co c6u tO chric
quan ly C.orgty;
d) DW 6n ddu tu hopc b6n
tdi san co gi6 tri bdng hoac
lcnr hon 35%o t6ng gi6 trf tdi
sdn dugc gtri trong b6o c6o
tdi chinh gAn nhAt cria C6ng

ty;
d) TO chric l4i, giai the C6ng

ty;
e) Thay d6i, bO sung Di0u lQ
C6ng ty.

2. Chc nghi quy€t
^.,kh6.c dugc
thdng qua khi ducvc s6 c6

d6ne dai diOn cho itnhfu5I%

;AI

'5
=


STT

13

N6i dune hiOn hinh

NOi dune tlij nehi sria tl6i
tdng s6phi6u biOu quyOt cua
tdt ch c6 d6ng dg hgp tan
thenh, tru trudrng hgn tuV
dinh tai ktroan 1 EiOundv:

Khoan 4 vit5, Di0u 21:
Phi6u lAy y ki6n dd clusc
tr6ldi phii c6 cht kj cta
c6 d6ng lh c6 nhAn, cria
ngudi dai diQn theo uj'
x,
quy6n ho{c ngudi d4i diQn
theo ph6p luflt ctra c6 ddng
ld t6 chric.
Phitiu lAy y kitin grii vO

c6ng ty phdi duqc drpg
trong phong bi d6n.kin vd
kh6ng ai dugc quy6n mo
tru6c khj ki6m phi0u...
C6c phi6u lAy y ki6n gui
vO c6ng ty sau thoi h4n d5
x6e dinh t4i nQi dung
phitiu lAy kitin thi xem
nhu bi6u quy 6t thnthenh.

gui phitiu lAy
y kii5n ddtritloi diin c6ng ty
theo mQt trong c6c hinh thtic

j

Gifri thfch

CO eOng c6 th0

sau dAy:

a).Gui thu. Phi6u 16v 9
ki€n dd dugc trd ldi phii
c6 chft ky cua c6 d6ng ld c6
nhan, cua ngudi dai diQn
theo uy quy6n ho{c ngudi
dai di-on
c6 ddne
lAv

ty

{

ki6

pfrai dugc drmg trong
phong bi d6n kin vd kh6ng
ai dugc Qlf6n mo trudc
ki6m phiOu;

khi

b) Gti fax hopc thu diQn tu.
Phi6u l5.v 9 ki6n grii vc
C6ng U qua fax hof,c thu
tliQn tu, nQi dung phdi dugc

git
bi m4t d6n thdi di6m
, .l
,.i
Klem prueu.

C6c phi6u l6y y kii5n gui vO
C6ng ty s4u thdi han ddxdc
dinh tai nQi dung phitiu lay
ki6n hoac dd bi mo trong
trucrng hgp grii thu.vir bi ti6t

lQ trong trudng hgp grii fax,
thu diQn tu ld kh6ng hqp 19.
Phi6u lAy y kitin kh6ng dusc
r r\
). r
grii v0 dugc coi ld phi6u
kh6ne tham gia bi6u quy6t;

f

t4

Khodn 6, DiOu 21: Bi0n
r.7
r.i
r '.
cong
Dan Krem pffeu pnal
b6 trOn website cdng ty
trong thoi h4n hai muoi
\ a
,^
b6n gio vd duoc gfti dOn
c6c c6 d6ng trong vd"ng
mudi lem (15) ngdy, k0 tu

Bi0n ban ki6m phitiu phdi
dugc cdng b6 tr6n website
cira c6ng ty trong vdng muoi
lem (15.) ngdyz k€ tu ngdy kOt

thric ki6m phi0u.

KhoAn 9, Di0u 21: Quytit
dinh dugc th6ng qua theo
hinh thric lAy kitin c6
d6ng b6ng.vEn ban ph6i
dugc sd c6 d6ng dai diQn
it nhAt 75%t6ng sd c6
.r ,
). ,l
phdn c6 quy6n bi6u quyOt
ch6p thu6n vd c6 ei|tri

QuyOt dinh duqc th6ng 9ua
kiOn
theo hinh thucIi,y

Di6u chinh phu hgp

v6i qui dinh.m6i tai
Khoan 6, Di6u 145
LDN 2014.

, , A. ., , ,.1
nedv k6t thric kiOm phi6u.

y

j

15

thuan vd c6 gi6 trinhu
quytit dinh duqc th6ng qua

Di0u chinh phu hgp

v6i qui dinh m6i tai
Di6u 144 LDN 2014.


STT

Ndi duns hi6n hinh
nhu quy6t dinh cluqc th6ng
qpa tai cuQc hsp Eai hQi

cuQc hgp

d6ng c6 t16ng.

d6ns.

Di6m c, Khofur 4, Di€u
25: Trong pham vi quy
dinh tAi Khoan 2 Di0u 108
cira Luft Doanh nghiQp vd

16

I7

18

tru trudrng hqrpquy dinh
t4i Khoan 3 Di6u I20Lla't
Dort ng$Qp phAi do D4i
hQi d6ng cd d6ng ph6
chuAn, HQi d6ng quan trf
A',
tuy trmg thdi di6m quyOt
dinh viec thyc hiQn, sita
AOi va huj'b6 c6c hgp
ddng lcm cua C6ng ty (bao
gdm c6c hgp d6ng mua,
brin, s6p nhflp, thdu t6m
c6ng ty vd liOn doanh);

N6i duns tI6 nshi

sr?a

tl6i

Giii thfch

IqL

Dai hOi d6ng c6

Trong pham. vi quy dinh t?i DiAu chinh theo qui
Khoan 2 Di0u 149 cua Luflt tlinh tai Khoan 2, Didu
Doanh nghiQp vir tru tryong 149 LDN 2014
hqp quy dinh tai di0m d
e
k*roan 2 Di6u 135, khoan I
vd khoan 3 Di0u 162 cria
Lu4t Doanh nghlep phAi do
Dai"hQi tl6ng c6 ddng phO
chu6n, HQi d6ng quan, tri tuy
tung thoi di6m quy6t
"dinh
viQc thpc hiQn, sria d6i vd
huj'b6 c6c hgp d6ng lon cta
C.org ty (bao g6m c6c hgrp

d6ng mua, bfo, s6p nh4p,
thAu t6m c6ng ty vir liOn
doanh):

chinh theo qui
tai Khoin 5,
153 LDN 2014

Khoan 4, Ei6u 27: Chc
..^'
sl
cuoc nop.ngl oong quan
tri nOu tai Khoan 3 Di6u
.,t

ndy phdi dugc tiOn hanh
trong thoi h?n muoi 15m
(15) ngay sau khi c6 d0
xuat
^..nop...

C6c cu6c hqp Hgi d6ng quan
trinOu t4i Khoan 3 Di6u ndy
ph6i dugc ti6n hanh trong
thoi h4n bay (07) ngiy sau
khi c6 d0 xu6t hqp

Khoan 8, Di6u 27: Cde
cu6c hgp.cta HQi d6ng
qu6n trirldn thri nh6t chi
dugc tiOn hdnh c6c quydt,
dinh khi c6 it nh6t ba ph6n
fi (314) sO *rann vi0n HQi
-x
quan tr! co m6t tryc
d0ng
ho4c
th6ng qua ngudi
ti6p
dai diQn (ngudi dusc uj'
).,quyOn). Truong hprp kh6ng
dri s6 thenh vi6n dg hgp
theo quy dinh, cuQc hgp
phdi dugctriQu tfp 14i
trong thdi h4n muoi ldm

(15) ngdy kC tu ngdy ds
dinh hqp tan tnri ntr6t.
CuQc hgp triQu t4p lpi
dugc tiOn hdnh n6u c6 hon
mQt mia (1/2) s6 thenh
,-^. -l
quAn tri dV
vi6n Hgi ddng

Di6u chinh theo qui
dinh mdi tai Kho6n 8,
dugc ti€n henh khi c6 tir ba
.l
.^
;., .
phan tu t6ng s6 thanh vi6n tro Ei0u 153 LDN 2014

moi

',\
CuQc hpp HQi ddng quan

tri

l6n dg hgp. Trucmg hgp cuQc
hgp dugc triQu t4p theo quy
dinh khoan ndy kh6ng du s6
thanh vi6n {r hgp theo quy
dinh thi dugc triQu tap 16n
thf hai lrong thdi han 07

n€dy, kC ry ngdy ds dinh hqp
lan thri nh6t. Trudrng hgrp ndy,
.'
- tiOn
cu6c hgp tlugc
^ hhnh, n6u
c6 hcrn mQt nua sO thanh viOn
HQi d6ng quan tri dUhqp.

hop.

I9

Khoan 1, Di6u 33: Ban
I
, .l
Klem soat se co quyen
h4n vd trdchnhiQm theo
quy dinh tai Ei€u 123 cua

Ban ki6m sodt sd c6 quy6n
h4n vd tr6ch nhiQm theo quy
dinh tai Di0u 165 cria Lu4t
Doanh nshiOp vd Di€u l€...

Di6u tucrng img theo qui
tlinh trong LDN 2014

!qH
EN

q

I


Ndi duns hiOn hirnh
Luflt Doanh nghiQp vd
Lrleu le...

STT

*
-

I(6t quA bi6u quytit

^i
D6ng

y

:

Kh6ng d6ng f

*x'
N6i dune tl6 nehi sria tlOi

Giii

thfch

:

100 %.

:

0,00

Yo.

Kh6ng c6 y ki6n :0,00

%o.

, , t'i

Vdn aii fZ.Th0ng qua chi tri thri lao HDQT, BKS 2015 vh dB ki6n mric thir lao ndm 2016;
1 Tinh hinh thuc hiOn viOc chi trfr thir lao IIDQT' BKS trong n5m 2015

Cht tich HDQT
Thnnh viOn IIDQT

7.000.000 d6ng/thang.
5.000.000 d6ng/thang.
3.000.000 d6ng/thang.
Trucmg BKS
2.000.000 d6ng/thang.

Thdnh viOn BKS
T6ng s6 tidn thu lao HDQT vd BKS nlm 2015 le 588.000,000 d6ng.
2 DU ki6n mric thri lao HDQT, BKS trong nilm20l6
: 7.000.000 ddng/thang
Chrl tich
5.000.000 d6ng/thang
vi6n
HDQT
Thanh
3.000.000 d6ng/thang
Trucmg BKS
2.000.000 tl6ng/thang
Thenh vi6n BKS

HDQT

T6ng s6 tiAn thu lao HDQT vd BKS du kitin ndm20I6la 588.000.000 d6ng

*

Ktlt qui bi6u quytit

y

-

D6ng

-

Khdng d6ng y

-

Kh6ng c6 y kiOn :0,00 o/o '

rl

:

:

:

100

%o.

0,00

%o.

Vdn Ad f:.Thdng qua riy quyiin cho IIDQT t6 chric thgc hiQn c:{c c6ng viQc cin tni6t
khai cfc nQi dung Nghi quy6t cfra D4i hQi cd tl6ng.
HQi tliing

quin tri gdm

. Ong

LO Van Chung

:

. OnB L0 XuAn QuO
.Ong L0ThanhThuAn
. Ong Nguy6n Vdn Hung
. OnB
Truong Vinh Thenh
^.
. Ong UO Uanfr Dfrng
. Ong L0 Van Chinh
. Ong LC Van Thanh
A,

Ban ki6m sodt gdm

Bh
o Bd
o

Chric

v1r

Cht tich HDQT

Cht tich HDQT

Chric vU

Ph6

Chfc vu

Thanh vi6n HDQT

Chitc

ru

Ph6 Chir tich HDQT

Chric v.u

Thdnh vi6n HDQT.

Chtic v.u

Thenh vi6n FIDQT

Chric v.u

Thanh vi6n HDQT.

Chrlc vu

Thenh vi6n HDQT.

,

:

Ng6 Thi fO Ngan

Chirc vu

Trucrng ban ki6m so6t

Trinh Thi Ngqc

Chric v.u

Thnnh vi6n BKS

A€

tri6n


. Ong Nguy6n Thi L€ Quy€n

Chfrc vu

Thdnh vi€n BKS

LC Ven Chintr

Chrlc vu

tOngCiam OOc

Ngoydtt V[n Hung

Chrlc

Nguy6n Ti6nNgU

Chtlc vu

Ph6 TOng Gi6m Ddc

Chuc vu

ciem D6c Tdi Chioh
--a ^ , rruong
l(e loan

Ban didu hinh bao gdm:

. Ong
. Ong
. Ong

. 6ng Ld Hoang Cuong
. $ng Nguy6n Gia Thuan

4r

Chirc vu

-,
rno, -llong

^i
ulam uoc

* fiit qui biOu quylit
- D6ng f :
100 %.
- Kh6ng ddng y : 0.00 %.
- Khdng c6 f kiiin :0,00a/o.
:

TrOn diy ld nQi dung phi6n hqp dAl h6i d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2016 etnC6ng ty cO phan
DAu tu Du lich vi Ph6t triOn Thiry San .Bi6n ban tlugc 14p vd th6ng qua vio hic 16h ngiry 241412016,

TRI.IONG BAN THU

ICf