Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-2-2010 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI
(V/v sửa đổi phương án phát hành them cổ phiếu)
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản số 2/CTTL ngày 26 tháng
01 năm 2010 của công ty biểu quyết bằng văn bản thông qua V/v Sửa đổi phương án phát hành thêm
cổ phiếu theo tờ trình ngày 03 tháng 01 năm 2010 của HĐQT công ty theo chi tiết sau:
I/ NỘI DUNG THÔNG QUA
1/ Sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho nhà máy nghiền xi măng
Công Thanh tại xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Quyền mua cổ phần: trong phương án cũ nêu tại Nghị quyết số 02/ NQ- ĐHCĐ ngày 30/10/2009 quy
định: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mới thì không được chuyển nhượng quyền mua của
mình cho người khác.
Nay xin ý kiến thay đổi như sau:
Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của
mình cho người khác và chỉ được quyền chuyển nhượng một lần ( Người nhận chuyển nhượng quyền
mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
2/ Bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng toàn bộ cho dự án nhà máy nghiền xi măng
Công Thanh tại xã Phứơc Khánh, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Số lượng cổ phiếu dôi dư ra cho làm tròn và số lượng cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không
đăng ký mua hết ( nếu có) sẽ được uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tiếp tục chào bán cho
các nhà đầu tư phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Trường hợp
vốn huy động không đủ như dự kiến thì uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định hình thức khác là vay
ngân hàng và lên kế hoạch phát hành để triển khai dự án.
II/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG
Các cổ đông của công ty đã biểu quyết các nội dung trên cụ thể như sau:
1/ Thông qua sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phần theo tờ trình HĐQT ngày 03/10/2010
TT
A

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Đồng ý

Số cổ phần biểu quyết / Tổng số cổ phần xin ý kiến
13.541.318 cổ phần/13.567.038 cổ phần

Tỷ lệ %
99,81%

B

Không đồng ý

2.400 cổ phần/13.567.038 cổ phần

0,02%

C

Ý kiến khác
23.320 cổ phần/13.567.038 cổ phần
0,17%
Như vậy các cổ đông đã đồng ý phương thức sửa đổi bổ sung phương án phát hành đạt tỉ lệ
99,81.%
2/ Thông qua bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu


TT
A
B
C

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
Đồng ý
Không đồng ý
Ý kiến khác

Số cổ phần biểu quyết / tổng số cổ phần xin ý kiến
13.557.038 cổ phần/13.567.038 cổ phần
Không có
10.000 cổ phần/13.567.038 cổ phần

Tỷ lệ %
99.93 %
0.07 %

Như vậy các cổ đông đã đồng ý thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đạt tỉ lệ
99.93%