Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-04-2009 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

DCT: Nghò quyết Đại hội cổ đông thường niên
Công ty CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai (mã CK: DCT) công bố Nghò quyết Đại hội
cổ đông thường niên tổ chức ngày 04/04/2009 như sau:
1/ Thống nhất với sự đánh giá phân tích nhận đònh về những khó khăn,
thuận lợi trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2008
của HĐQT. Kết qủa thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 như
sau:
Stt
I

II

Chỉ tiêu thực hiện
Sản lượng chủ yếu
- Tấm lợp
- Ximăng PCB 40
- Gạch ngói bê tông các lọai
Tài chính
- Doanh thu
- Lợi nhuận
- cổ tức thực chia
- Lải cơ bản /cổ phiếu
-Thu nhập bình quân
- Nộp ngân sách

ĐVT

m2
Tấn
viên
1000đ

1000đ
1000đ
%
đồng
đồng
1000đ

2/ Đònh hướng kế hoạch năm 2009 :
2.1/ Các chỉ tiêu sản xuất và tài chính:
Stt
Chỉ tiêu thực hiện
I
Sản lượng chủ yếu (Sản xuất &tiêu thụ )
- Tấm lợp
- Ximăng PCB 40
- Gạch bê tông các lọai
- Ngói ximăng màu
II
Tài chính
- Doanh thu
- Lợi nhuận
- cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu
)
- Nộp ngân sách
- Thu nhập bình quân người / tháng

Thực hiện
Sản xuất
Tiêu thụ

Ghi chú

7.491.515 6.710.000
105.180
105.110
246.100
223.700
197.010.690
44.451.000
15
2.077
3.024.460
21.027.000

ĐVT

Kế hoạch

m2
Tấn
viên
viên
1000đ
1000đ
1000đ
%

180.000.000
36.000.000
12

1000đ
đồng

16.000.000
3.500.000

Ghi chú

8.000.000
250.000
150.000
150.000

2.2/ Công tác đầu tư phát triển năm 2009 :
2.2.1/ Đầu tư tài chính: Cùng xi măng công Thanh nâng cao năng lực quản lý , vận
hành , và đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn 2 của dự án.
1


2.2.2/ Đầu tư XDCB: Tổng vốn đầu tư dự kiến là 36 triệu USD cho các hạng mục :
Xây dựng trạm nghiền xi măng 1.800.000 tấn năm; cảng chuyên dùng cho tàu
30.000 tấn; bến xà lan 500 tấn tại Nhơn Trạch-Đồng Nai.Trong đó ưu tiên cho tiến
độ xây dựng và sớm đưa vào sử dụng công trình nhà máy nghiền xi măng
1.800.000 tấn/năm,với tổng vốn đầu tư là 30.6 triệu USD.Được khởi công xây
dựng vào 30/4/2008 và dự kiến quý 1/2010 đi vào hoạt động sản xuất.
3/ Thông qua báo cáo kết qủa kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của
Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy đònh theo điều lệ
Cty cổ phần trong năm 2008.
4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các

qũy , chi phí thù lao Hội đồng quản trò, ban kiểm soát trong năm 2008 như sau :
- Lợi nhuận thực hiện
: 44.450.791.829 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
: 6.757.417.413 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế
: 37.693.374.416 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng,phúc lợi 10%
: 3.769.337.441 đồng.
- Trích lập qũy dự phòng tài chính 5%
: 1.884.668.721 đồng.
- Cổ tức thực chia: 15% /năm(đã tạm ứng 8% ) : 27.223.647.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT( 3% trên lợi nhuận sau thuế )là :1.131.000.000 đồng
- Chi phí thù lao ban kiểm soát :
: 56.400.000 đồng
5/ Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn các công ty kiểm toán độc lập được
UBCKNN cho phép kiểm toán các công ty niêm yết , để thực hiện kiểm toán hàng
năm.
6/ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQTvà thù lao cho các thành viên Ban
kiểm soát năm 2009 ,với các mức như sau : Tổng mức thù lao HĐQT là 3% trên
tổng lợi nhuận sau thuế ; Ban kiểm soát : 300.000.000 đồng/năm.

2