Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19-1-2010 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

I
P

A

'lie f

JI

CONG TY CO PHAN

£!~o:,o

CONG HOA XX HOI CHU NGHrA VJi!;T NAM

p-vr..xn DONG NAI

"~ .'

.~

..-.-...-~..

r£/co~G$o:
l~ QT-NK2
'i\.l1fi.~L.;\*
1m CU\l\\,;'" " \\c):..-

I

. .1'

fte.-H-.
~1~

E?~c l~p - TJ! do - H~nh phUc

ro-----

OO~(:

AlY:6 c;

I~'h'

\~'"",
fc '4';\\\.
. \~

~?

~

~~~

~

)\

~

..GJ
F.l

•

~

l~t'1l/ H0. CHI MINH

.

<:.~.,

. ,'1)6: ...I.1.d5.:":

!

G"it

l
•...•...

1-

:..............

" •
.
~.gaJ1fj Ihann.

om-n

,

ngay'

I!. m

..

__

'1r>
l,.l.I

//

HOP H<)I D6NG QUAN TRl
EN HOP LAN TH([ i

..GH11NG KHOA'

.

h

,

.

•

.

•

~li'i"''' 5 nl'1m 2008., vao hie 13 30 tlilJ vall ph~ng c6ng ty

.~

Co ph,1ll

Tdm 19p - VLXD Ddng Nai (DONAe) dli ti€n h~tnh h9P lffiQT Vlv xern xlSt adn xin n)' chtfc
Tnr6'ng bR~ ki~rn soM ;.va b6' nhi~m ph6 TOng giam do'c Cdng ty .
. Thanh ph~n tharn drr gOrn cAe Clug :
.. Ii BM 4tJng qua" tri:
- L>hg NGUYEN CONG LY
- ('1u1 lich 1IDQT.
.
- 6ng DUONG XUAN nlNH
- Pho Cht1 tich thlt] fIDQT .
• Ong NGmiN nil TRU;)..'!'
- Ph6 eM tjch thlf 2 HBQT.
~ .
- 6ng D6 TAl THItN
- Uy Vlen HDQT.
~Ong TRAN DUC TIN
- Oy vi~n HElQT.'
- 6ng Lit TRU~(; CHiIl,)"H
"- try vien HDQT.

- Ong JIANG WEN

- Dy vien HDQT.

2/ Tlumh 1l!'6" m?ti ..'\
.

-~

'-

\

. K~dng '.
+ Chii trl
+ ThtfKj .

-.6ng

-.l>ng

Nguy~n C6ng Ly
Nguy!n

~a Tru~t

- CM

f!ch HfJQT.

- Ph. Chd tich,th.trlfc fIDQT ..

NQIDUNG:
Xern x6t dem xin tU'chlfc Tru'ong ban kiam solit Cdng ly ella On:g
nhi~m nh~n s~tvao ban di~u hAnh COng ry.

T1'4n QU<5c.~Khdnh va b6

Cl1n ell' vao nOi dung odn trlnh My va xet tlnh hlnh. thl!G tt eua Ct~ng ty va
nh~n sl! eua T5ng giam d6c . H~i <.tdngqU~l1trj Cong ty h9P quyJ / Cha:'p thuAn adn tit chti'c dlti yQi:
. - Ong TrJ". QulJc Khdnh
16.05 .2008 vl

Slf

gidi rhi~l1

: Thdi giCi' elntc Tru'O'ng ban kiem 'so lit Cdog ty kt! til ngily

1y do cO~g vi~c c61ien quan li6l1 cling tae quan 1y ~tia ~ong ly.

2/ Bilu bd' nhMm pho Tang ghim d(fc C()ng t,Y:

.

Theo d~ nghj va giai thi~u eua T6ng gilim d6c vd nhiin.s\1' Iam'ph6 Tang giam d6e Cty :
HN dang quan tIi drl nha't IIf bi~u quy6t bAu dng TrOn QuO£.' Kh4nh. lam ph6 Tang giam
d6c Cdng ty k~ ttl'ngay 16.05.2008.

1