Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-06-2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

UBND TP Hµ Néi
C«ng ty cP ®¹i ch©u

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ISO 9001:2000

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ
_________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÂU
-&ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Châu ngày 22/6/2009.
NGHỊ QUYẾT
Điều 1. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2009:
1. Về thị trường: Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có trong và ngoài
nước. Đầu tư cung cấp đồ nội thất cao cấp cho các dự án lớn trong nước. Mở nhiều đại lý bán hàng
trên toàn quốc và văn phòng ở nước ngoài.
2. Về đầu tư:
2.1. Đầu tư sản xuất: Đầu tư mở rộng sản xuất, dây chuyền máy móc công nghệ mới để sản xuất
đồng loạt đồ nội thất cao cấp, chất lượng tốt, mẫu mã phong phú đồng thời vẫn duy trì sản xuất các

mặt hàng truyền thống để ổn định doanh thu.
2.2. Đầu tư kinh doanh: Mở rộng, phát triển lĩnh vực xuất nhập khẩu với đa dạng các mặt hàng như
bột sắn, cao su, thực phẩm ăn uóng, bột Sunfat, xe ô tô. Đầu tư kinh doanh bất động sản.
2.3. Đầu tư tài chính: Tham gia vào thị trường tài chính để nắm bắt cơ hội đầu tư hấp dẫn ở nhiều
lĩnh vực trong và ngoài nước. Tham gia mua trải phiếu chính phủ, mua cổ phần với tư cách là cổ
đông chiến lược hoặc sáng lập viên nhằm mục tiêu tối đa hoá tài sản.
3. Về tài chính: Thực hiện theo 03(ba) phương án: vay vốn ngân hàng, huy động các nguồn vốn
khác và sẽ chờ thời cơ thích hợp để tăng vốn điều lệ lên 54.489.560.000 đồng vào quý IV năm 2009
hoặc đầu năm 2010.
4. Về nhân sự: Chú trọng đến việc tuyển chọn; đào tạo; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm
việc của công ty và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên.
Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương án phân phối lợi
nhuận và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 như sau :
1


* Chỉ tiêu tài chính::
Tổng doanh thu

: 66.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế

: 8.800.000.000 đồng

Thuế TNDN phải nộp

: 2.200.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại

: 6.600.000.000 đồng

* Phân phối lợi nhuận năm 2009 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2009

: 6.600.000.000 đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển

: 660.000.000 đồng (=10% Lợi nhuận sau thuế)

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 330.000.000 đồng (= 5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Mức chia cổ tức năm 2009 là

: 3.814.269.200 đồng (=14% vốn điều lệ)

+ Quỹ dự phòng

: 1.320.000.000 đồng (=20% Lợi nhuận sau thuế)

+ Lợi nhuận chưa phân phối

: 476.730.800 đồng

* Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2009

: 70.000.000 đồng

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:
Lựa chọn công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài
chính của Công ty năm 2009.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
triển khai thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƯỜNG ĐỨC HÓA

2