Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

.

CONG TY CO PHAN DAu TV
PHAT TRIEN CONG NGHB
DIBN TV - VIEN THONG
ELCOMCORP.

CONG HoA

xA HOI. CHiT

.

NGHiA VIET NAM

D(Je 14p - Tu do - Hanh phuc

--------- * * * *--------

***
S6: 001l2016INQ-DHDCD

Ha N(Ji, ngay 22 thang 04 nam 2016

NGHJQUYET
DAI HOI DONG

CO DONG THUONG

NIEN NAM 2016

• CONG TY CO PHAN DAu TU PHAT TRIEN CONG NGH:E:
DI:E:NTlJ - VIEN THONG
Can cu Ludt Doanh nghiep duoc Qu6e ho! marc CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26
thang 11 ndm 2014 va cae van ban huang ddn thi hanh;
Can ctr f)idu I? hoat dong cua Cong ty
thong;

c6 phdn

ddu tu phat tridn cong nghi: dien tu - viin

Can cu thea Bien him hop Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien ndm 2016 s6 001120161BBDHDCf) ngay 22 thdng 04 nam 2016 cua Cong ty Cd phdn ddu tu phat trien cong ngh¢
di¢n tu - vien thong.

f::.~>
(!fQ~/ ~(~
I;I (II)~U,,0lIS
\

\ ~~

\* \cc\-'\J;.

e:»

QUYETNGHJ

~'4'
~, (JG:--.._

Di~u 1. Thong qua de bao cao san:

1. Bao do hoat dQng cua HQi d6ng quan tr] nam 2015, djnh huong k~ hoach kinh doanh
nam 2016
Ki hoacti kink doanh niim 2016
K~ hOl;lch nam 2016

Chi tieu

(Ty d6ng)
Doanh thu thu~n

998

Lqi nhu?n sau thu~ TNDN

86

Ty I¢ c6 tuc

12%

2. Bao do tili ehinh ki~m toan nam 2015

M{Jts6 chi tieu tren BCTC h!,p nhiit niim 2015 itii itui/e ki€m tocin:
Chi tieu

Nam 2015 (Ty d6ng)

Doanh thu thu~n

723

Lgi nhu?n truac thw~

87

Lgi nhu?n sau thu~ TNDN

73

3. Bao do hOl;ltdQng ella Ban ki~m so~it nam 2015
1


Di~u 2. Thong qua phuong an phan ph&i lQ'i nhuan nam 2015 va chi tnt ca nrc b~ng c&
phieu
1. Phuong an phan ph&i lQ'inhuan narn 2015:
STT

Chi tieu

Gia tr] (Trifu dAng)

1

LQ'inhuan sau thue TNDN nam 2015 h9'P nhat

73.147

2

LQ'inhuan sau thue TNDN narn 2015 cua cong ty my
tren BCTC h9'P nhat

73.187

..,
.)

Trich Quy khen thuong, phuc loi

7.500

4

Trich Quy d~u tir phat trien

2.000

5

C6 tire bang tien mat (Ty l~ 6%)

24,873

6

LQ'inhuan con lai cua c6 dong

38.814

2. Phuong an tra c&nrc b~ng c&phieu:
Ty l~ c6 nrc bang c6 phieu: 10% (tai thai diem chot danh sach moi c6 dong so hlru 10 c6
phan se diroc nhan them 01 c6 phan moi).
Nguon von thuc hien viec phat hanh c6 phan: tir loi nhuan sau thue chua phan phoi.
PhuO'ng an xu ly c6 ph~n Ie phat sinh: s6 c6 ph~n m6i phtuc b~ng c6 phi~u rna moi c6 dong nh~n duQ'c se duQ'c lam tron d~n hang dO'n vi thea
nguyen tic lam tron xu6ng. Ph~n Ie th?p pha.l1phDy quy~n cho HOi d6ng quan tri Iva ch9n thai di~m cv th~ d~ chi
plmO'ng an phat hanh, hoan t.1t cac thu tl,lCphhanh them, di~u chinh Gi~y chung nh?n dang ky doanh nghi~p,
v6n th~rc t~ phtra c6 ruc b~ng c6 phi~u.

tra c6 tuc bing c6 phi~u,
lUll ky s6 c6 phi~u phat
sua d6i Di~u l~ thea s6
khai va hoan t~t vi~c chi

Dv ki~n thai di6m pMt hanh: trong Quy 2 ho~c Quy 3 nam 2016.
f)i~u 3. Thong qua bao cao k~t qua phM hanh cB phi~u ESOP 2013 - 2016 va thu'Ong c&
phi~u quy cho ngmYi lao dQng va phat hanh cB phi~u theo chU'O'ngtrinh I...·a chQn cho
ngu·O'jlao dQng (Theo Ta trinh s6 003/TT-HDQT ngay 07/04/2016)
1. ThmYng cB phi~u quy cho ngu'O'i lao dQng trong cong ty:
Mvc dich phat hanh: thu hut, duy tri va thuc dAy nhilng CBNV c6 nang Ivc c6ng hi~n va
gin b6 lau dai vai Cong ty.
S61uQ'llg c6 phi~u quy thu6ng cho CBNV: 116,500 c6 phi~u
GiS.t1'ithea m~nh gia: 1.165,000,000 d6ng
D6i tUQ'ngph

Ngu6n v6n thvc hi~n vi~c phat hallh: Quy d~u tu phM tri§n
Tho'i gian d\l' ki~n phat hanh; Sau khi oUQ'cUy ban chung khoan ch.1pthu~n,
H~n ch€: chuy~n nhuQ'llg: c6 phi€:u oUQ'cthu6ng thea chuong t1'inh nay bi h<;1n
ch€: chuy~n
nhuQ'ng 50% trong vong mot (01) nam va 50% con l~i trong vong hai (02) nam k§ tu ngay
hoan t~t vi~c tlm6ng c6 phi~u quy neu tren,
Di~u khoi'm thu h6i: CBNV duQ'c thuang c6 phi~u theo chuO'ng t1'inh l~ra ch9n nay t1'ong
2

AY-


tnrong h
thuong c6 phieu quy neu tren phai chuyen lai cho C6ng ty s6 c6 phieu diroc thuong,
Truong hv~n con bi han che chuyen nhuong se kh6ng bi thu h6i va diroc chuyen nhuong lai cho
ngiroi thira k@h2. Phat hanh c8 phieu theo chuong trinh ll}'a chon cho ngutri lao d{>ng
S6 IUQ'ngc6 phieu du kien phat hanh: 1.000.000 c6 phieu (nrong duong 2,3% tren tong s6
c6 phieu hru hanh tai thai diSm hien tai).
Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu
Gia tri phat hanh thea menh gia: 10.000.000.000 d6ng
Lo~i c6 phi~u: c6 phi~u ph6 th6ng
Gia pMt hanh: 10.000 d6ng/c6 phi~u
D6i tUQ'ng phM hanh: Can bQ chu ch6t d6ng g6p cho sv thanh c6ng trong k~t qua kinh
doanh cua C6ng ty nam 2016. Danh sach va tieu chi CBCNV Cl,lth~ se duQ'c HQi d6ng
qw'm tri phe duy~t.
Thai gian dv ki~n phM hanh: Sau khi duQ'c Uy ban chUng khoan ch~p thu?n.
H~n ch€ chuy~n nhuQ'ng: C6 phi@uphat hanh se

(0 I)mQt nam k~ tir ngay k~t thuc phM hanh.

bi

h(~U1
ch~ chuy~n nhuQ'ng trong vong

Ml,lc dfch phM hanh: g~n k@tlQ'ifch cua nguai lao dQng vai C6ng ty va b6 sung them v6n
lUll dQng phl,lc V\l ho~t dQng kinh doanh cua C6ng ty.
Di~u khoan thu h6i: TlUOng htrong thai gian c6 phi~u bi h~n ch@chuYSn nhuQ'ng, c6ng ty se mua l~i s6 lUQ'llgc6 phi@u
phM hanh cho CBNV d6 vai muc gia 10.000 d6ng/c6 phiSu d~ lam c6 phiSu quy. TruOng
h<JPnhan vien qua dai trong thai gian hQ'pd6ng c6 hi~u Ivc, toan b(>s6 c6 phiSu vin con
bi h<;1nch@chuy~n nhUQ'llgse kh6ng bi thu h6i va duQ'c chuy~n nhuQ'ng l<;1icho nguai thua
k@hQ'pphap.

3. Uy quy~n cho HDQT:
DHDCD uy quy~n cho HQi d6ng gmin tri th~rchi~n cac nQi dung sau:
Xay dl,l'ng phuong an phat hanh chi ti€t, di~u chinh phuong an phM hanh (n@uc6), Iva
ch9n thai oi~m pMt h3.11hCl,lth~ phll hQ'p vai quy dinh cua phap lu~t trong chuang trinh
thuang c6 phi@u guy cho nguai lao dQng va phuang an phat hanh c6 phi~u theo chuang
trinh Iva ch9n cho nguai lao o(lng;
Xac oinh 06i tUQ'llgphat hanh va s6 c6 ph~n duQ'c pMt hanh cho tlrng d6i tUQ'ng,s6 lUQ'llg
nguai lao dQng duQ'c phat hanh, guy~t dinh xu ly s6 c6 ph§.n kh6ng phat hanh h@ttrang
chuo'ng trinh thu6'ng c6 phieu quy cho nguai lao dQng va phuang an phM hanh c6 phi~u
thea chuang trinh Iva ch9n cho nguai lao oQng;
Thl,l'c hi~n cac thu tl,lCluu ky, niem y@tb6 sung, di~u chinh Gi~y chung nh?n dang ky
doanh nghi~p, sua dbi Di~u l~ thea s6 v6n thvc tS phat hanh QU<)'cva cac thu tl,lClien quan
kMc o~ tri~n khai va hoim t~t chuang trinh thuang c6 phj~u guy cho nguaj lao o(lng va
phuong an phM hanh c6 phieu thea chuang trinh Iva ch9n cho nguaj lao dQng,

Di~u 4. Thong qua ll}'a chQn dO'n vj ki~m toan BCTC nam 2016 (Theo Ta trinh s6 004/TTHDQT ngay 07/04/2016),
3

"

.

.. ' I


Di~u 5. Thong qua phuong an chi tra thu lao cho HDQT va BKS nam 2016
86i voi thu nhap cua cac thanh vien HDQT kiern nhiern cac chirc danh di~u hanh,
tra eho cac vi tri di~u hanh do til' nguon chi phi theo kS hoach kinh doanh nam 2016.

se chi

86i voi thu nhap cua cac thanh vien HDQT khong kiern nhiem cac chirc danh dieu hanh,
mire chi tra thu lao nam 2016 la 5 trieu dong/thanh vien/thang,
86 xuat che d<)thu lao eho Truong BKS nam 2016 la 5 trieu dong/thang; ChS d<)thu lao
eho cac thanh vien BKS nam 2016 la 3 trieu d6ng/thang.
Di~u 6. Thong qua phuong an Chit tjch HDQT kiem TGD narn 2016.
Di~u 7. Hi~u l\fc thi hanh
Nghi quyet nay diroc Dai h<)id6ng e6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty
tu phat trien cong nghe dien tu - vien thong thong qua toan van tai cuoc hQp.

ce phan dftu

TM. D~I HQI DONG CO DONG

PHAN CHIEN THANG

4