Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

FMC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông
Ngày 27/02/2007, tại hội trường Câu lạc bộ Hưu trí: số 22 đường Trần Hưng Đạo, thị xã
Sóc Trăng, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex) đã tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2006 với 74 cổ đông là cá nhân và pháp nhân tham dự chiếm 75,75%
vốn điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông đã thông qua Nghị quyết với nội dung chi tiết như
sau:

Điều 1:
Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006.
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006.
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.
Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2006.
Thông qua Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% trên mệnh giá cổ phiếu và giao cho Hội đồng quản trị
thực hiện.
Điều 2:
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, và chia cổ tức 2007 như sau:
Thành phẩm chế biến: 7.200 tấn
Thành phẩm tiêu thụ: 7.000 tấn
Doanh thu tiêu thụ 1.120 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
Chia cổ tức: 10% bằng tiền mặt và bằng 15% cổ phiếu.
Mở rộng qui mô sản xuất là góp vốn và nhân lực vào 2 dự án khởi động từ năm 2007 là tổ chức nuôi, chế biến xuất khẩu
cá tra và tổ chức gieo trồng chế biến xuất khẩu nông sản.
Điều 3:
Thống nhất làm thủ tục trình UBCK Nhà nước tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng với phương án sử dụng như sau:
Kêu gọi cổ đông chiến lược để có vốn thực hiện 2 dự án ở điều 2: 10 tỷ đồng
Thưởng cổ đông hiện hữu (20CP được thưởng 3CP): 9 tỷ đồng
Thưởng cán bộ chủ chốt (02 năm mới được bán): 1 tỷ đồng
Hội đồng quản trị triển khai thực hiện ngay trong quí 1/2007
Điều 4:
Thống nhất chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007: 450 triệu đồng

Thống nhất thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007 nếu:
Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2007: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
Vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2007 : Thưởng 5% phần lợi nhuận vượt sau thuế .
Điều 5:
Giao cho Hội đồng quản trị được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2007.
Điều 6:
Để tập trung cho 02 nhà máy mới tổ chức nuôi, chế biến xuất khẩu cá tra và tổ chức gieo trồng chế biến xuất khẩu nông
sản, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thôi kiêm Tổng giám đốc công ty vào giữa năm 2007 và giao cho Hội đồng quản trị được
quyền lựa chọn và thuê Tổng giám đốc mới.
Điều 7:
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty có trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.