Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

T ~P DOAN xANG DAu VltT NAM
CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX

CQNG HOA xX HQI CHi) NGHiA VI¢T NAM

----­ 000 ----­

----­ 000 ----­

D{>c I~p - Tl! do ­ H'~llh phuc

SB: O~ / XL3-NQ- DHDCD

Tp. HeM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

NGHJQUYET

D~I H(H DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN XAY LAp III PETROLIMEX


- Lu(it Doanh nghi?p s6 68120141QH13 aa C1U9'C Qu6c hc}i nuo'c C(mg hoa xii hc}i Chli nghTa
Vi?! nam thong qua ngay 2611112014 va CclC van bim huang d6n thi hctnh;

- Didu I¢ Cong ty c6 ph{m Xay hip 111 Petrolimex;

- Bien bim D

Pelrolimex I1gay 15 lhimg 04 nam 2016.
~
- Bien ban kidm phidu bidu quyit Dgi hc}i d6ng c6 aong thuang nien nam 2016 nia C6ng ly;!;~~~t:~
.I-~1;~;: ~Q
a~· d..~

cd ph6n Xay hip 111 Petrolimex ngay 15 thang 04 ntrm 2016.

"" . :.' d
\ ';."~!- rl~

QUYET NGHJ

~,]~t.!.

i!Tf-1 "-. ~

~

Di~u 1: Thong qua bao do ho~t d9ng cua HDQT cong ty nam 2015.
Di~u 2: Thong qua bao cao t'li chinh nam 2015 da duQ'c ki~m toan.
Di~u 3: Thong qua bao cao ho?t d(>ng clla Ban ki~m soar va k~t qua th§m dinh bao do tai chinh

nam 2015.
Di~u 4: Thong qua n(>i dung slra d6i b6 sung Di~u I~ Cong ty C6 ph~n xay I~p III Petrolimex

thea Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13.
Tj; I¢ bidu quydttitn thanh la 100% t6ng s6 c6 ph6n bidu qllyit d~l' h9p.
Di~u 5: ThOng qua n9i dung bao cao k~t qua tlwc hi~n cac chi tieu ho~t d(>ng san xu5.t kinh

doanh, quan ly di~u Mnh cong ty nam 2015 .

Ty l¢ bidu quydt tim thdnh leI 100% t6ng s6 cd ph6n bidu quydt d{l' h9p.
Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2016, trong d6 ty I~ chi tra c6 tuc la 10% va chu
trll'ong mua c6 phi~u Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex d~ la111 c6 phi~u quy cua cong ty vai ty
1~ khOng qua 15% t6ng s6 c6 ph~n da pMt hanh.

Ty I? bidu quydt tim thclnh la 100% t6ng s6 c6 phcin bidu q uydt d{l' h9p.
Di~u 6: Thong qua Phuong an phal1 ph6i lQ'i nhu?11 l1am 2015 vai muc chi tra c6 tuc la 10%.

Tj; I? bidu quydt tan lhitnh lil 100% t6ng s6 c6 phim bidu q uydt d{l' h9p.
Trang 1/2


Di~u 7; Thong qua quy~t to<1n muc thli lao HDQT, BKS nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016.
Ty l¢ bi~u quy€t tim thanh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t dl:l' h9p.

Di~u 8: Thong qua vi~c IlJa chon don vi ki~m toan nam 2016 m(>t trong cac cong ty ki~m toan:

- Cong ty Hqp danh ki~m toan CPA Vi~t Nam ( CPA);
- CN Cong ty TNHH dich Vl) tu vfin tai chinh k~ toan va ki~m toan Nam Vi~t (AASCN);
Ty l¢ bi~u quy€t tan thimh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t d~l' J19p.

Di~u 9: T6 chuc thlJc hi~n:

.1. Nghi quy~t nay co hi~u h,rc k~

tu ngay 15 thang 04 nam 2016.

2. Cac Thanh vien H(>i d6ng QWIn tri, Ban ki~m soat, Ban Dibu hanh co trach nhi~m chi

d~o tri~n khai thlJc hi~n Nghi quy~t nay theo chfrc nang, nhi~m

quybn h~n clla 111inh phil
hqp v6i quy dinh clla phap lu~t va Dibu I~ Cong ty C6 phAn xay I~p III Petrolimex.
Vl),

Trang 2/2


TAp DOAN xANG DAu VIET NAM
CONe TV CP XAV LAp III PETROLIMEX

CONG HOA xX HOI CHiT NGHIA VI~T NAM
Doc Hip - Ttl' do - Hanh phuc

Tp. HeM, ngay 15 thang 4 nam 2016

Ban ki~m tra di~ll ki~n c6 dong t?i D?i hQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph.1n xfiy
l~p III Petrolimex thucmg nien nam 2016 g6m c6:
1. Ba Le Thi H6ng Mai

- Truong ban

2. Ba Le Thi Thuy Linh

- Thanh vien

3. Ba Hoang Trfrn Nhu Quynh

- Thanh vien

4. Bit Nguytn Thi Nhucmg

- Thanh vien

Da th\1c hi~n ki€m tra di~u ki~n c6 dong tham dl,J D?i hQi vao lilc 08h15 ngay
15 thang 04 nam 2016 t?i dia c1i€m t6 chCl'c h9P D?i hQi lit HQi truang Trung tam B6i
duang chinh tri qu~n 4 s6 85-87 duo'ng Tan Vlnh, Phuang 6, Qu~n 4 - TP. H6 Chi
Minh.
K~t qua ki~m tra nhu sau:

-T6ng s6 c6 dong Cong ty: 197 nguai; tuO'ng lrng 5.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy~t.
-C6,dong tr\1c ti~p tham d\1 d?i hQi: 39 nguai; tuO'ng frng 2.757.342 CP c6 quy~n bi~l\
quyet
-C6 dong uy quy~n cho d?i di~n tham dV' d?i hQi: 15 nguai; tuO'ng lrng 1.196.330 CP
c6 quy~n bi~u quyet.
-T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong c6 m~t tham dV' d?i hQi:39 nguo'i tuO'ng frng
3.953.672CP c6 quy~n bi~u quyet.
-T6r:g s6 c6 dong tham d\1 d?i hQi hom nay d?i di~n 79.07% s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u
quyet.
Can Cll' Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex.
CUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong duqc tien hanh khi c6 s6 c6 dong dl! h9P d<;li di~n it
nhAt 51 % t6ng s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet.
Do d6 cUQc h9P d?i hQi d6ng c6 dong hom nay drr du di~u ki~n t6 chCl'c d?i hQi
thea quy dinh cua phap lu~t.
Danh sach cae c6 dong tham dV' cUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong dinh kem.
Bien ban nay duqc

Thanh vien 3

l~p

xong lilc 08 gia15 ngay 15 thang 04 nam 20: 6.

Thanh viell 2

OwrL

----

B.Nguy~n Thi Nhuo'ng B.Hoang Tr~n Nhu Quynh

Thanh vien 1

-------

TrU'o'ng ban

luulitL--­

B.Le ThiThuy Linh

Bie Thi H6ng Mai


T~P DoAN XANG DAu VI~T NAM
CONG TY CP XA Y LAp III
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T1}' do ­ H~;mh phuc
----- 000 ----­

----- 000 -----

Tp. HCM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN xA Y LAp III PETROLIMEX
Ten doanh nghi~p:
Dia chi:
Ma s6 doanh nghi~p:
Thai gian h9P:

CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX
232 Nguy~n T~t Thanh, Phuang 13, Qu~n 4, TP.HCM
0302536580 dp I~n d~u ngay 3110112002
B~t d~u Iuc 08 gia15 phut ngay 15/4/2016
K~t thuc h6i 12 gia 00 phut ngay 15/4/2016
H(>i truang Trung Him b6i duang chinh tri qu~n 4, s6 85-87 Tfm
VTnh, Phuang 6, Qu~n 4, TP.HCM
Chuang trinh va n(>i dung d~i h(>i: Theo chuang trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien
nam 2016 da duQ'C D~i h(>i d6ng c6 dong thong qua (Dinh kem Bien bfm nay)

I.

THANH PHAN THAM Dl/:

Khach mo; :
1) D~i di~n Dang uy Kh6i doanh nghi~p Thuang m~i Trung uang t~i TP. HCM: Ong
Nguy~n Van Quang - Pho Bi thu thuang tnJc;
2) D~i di~n T~p doan Xang d~u Vi~t Nam: ong Vuang Thai Dung - Uy vien HQi d6ng
quan tri T~p doan, Pho T6ng giam d6c T~p doan xang d~u Vi~t Nam;

3) D~i di~n cong ty TNHH ki~m toan CPA: Bfl Nguy~n Thi Minh Anh

2. CB dong cong ty:
- T6ng s6 c6 dong dUQ'c tri~u t~p: 197 c6 dong tuang (rng: 5.000.000 c6 ph~n.
- S6 c6 dong co m~t hQ'p I~ (k~ cft co uy quy~n n~u co) thea gi~y mai h9P: 44 c6 dong,
n~m gifr: 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t cua
cong ty tham dl}' (G6m cac c6 dong thea Danh sach dinh kem) .
- S6 c6 dong dUQ'c tri~u t?P nhung v~ng m~t: 153 c6 dong, n~m gifr: 634.000 c6 ph~n,
chi~m 12,77% t6ng s6 c6 ph~n (G6m cac c6 dong theo Danh sach dinh khn).
- Tinh d~n 8h40, s6 c6 dong tham dlJ Ia: 44 nguai, tuang (rng 4.366.000 c6 ph~n, chi~m
87,33%.
Cong ty dfl thlJC hi~n mai h9P d~i h(>i d6ng c6 dong thea dung quy dinh Cl,l th~ nhu
sau:
o Dang thong bcw mai h9P Dqi h<5i d6ng cd dong thuong nien tqi trung tam hru kY
chl'cng khoan Vi?t Nam - chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh VaG ngay 0710312016;
o Dang thong bao mO'i h9P Dqi h<5i d6ng c6 dong thuimg nien tren website cong ty,
d6ng thai glH thu mai cho tcit ca cd dong vaG ngay 3010312016;
o Dang thong bao maf h9P dqi h<5i d6ng cd dong thuang nien cong ty tren bao Lao
d<5ng vaG ngay 2810312016.

1.


n.

THU

1.

Ban ttl chfre ti~n hanh

D~I HOI:

2.
cu

a

01/7/2015 va khoan c
quy~t t<;ti d<;ti hQi

Quang Ha lam chu
2.1 Do kh6i

d~i biiu tham d1}' D~i hQi.
hQi va thO' ky D~i hQi

1

Lu~t

Doanh
quy

Nghi~p

nam 2014, co

th~ thuc ti~n h~tnh hop va

cong ty chu tri: Gng Cung
co h<;tn, nen ong Cung
kiem Giam
Cong ty tham gia
Ban Thu ky g6m:

2.2 Chu tQa gi6i thi¢u

Ba I Thi H6ng Mai

Ba
Thi. Thuv
'" Linh

Ba Hoang Trftn Nhu Quynh
Ba Nguy~n Thi Nhm'mg
: Thanh vien
D<;li hQi bi~u quy8t:
Tim thanh 100% s6 c6 phdn biJu quyit
h9p.
- Kh6ng tan thanh: 0% s6 c6 ph{m bidu quyit d~t'
3. Ban Ki~m tra di~u ki~n etl dong bao eao k~t qua
tra tinh hQ'p
Vao lllC 8h15 D<;li hQi da nghe Ban ki~m tra di6u

cao v6 k~t qua c6 dong tham dV d<;li hQi nhu sau:
s6 c6 phfrn phat hanh la: 5.000.000 c6 phfrn.
- Tieu chuAn tham dV D<;li hQi: La c6 dong ho~c
- Cac c6 dong va d<;ti di¢n c6 dong co
cho 4.366.000 c6 phfrn, chi~m ti I¢ 87,33%
K~t qua ki~m tra Hnh hQlJ l¢ cua d<;ti
cach c6 dong, co du tieu chuAn d<;li bi~u theo qui dinh.
c6 dong d6u dugc uy quy€n hQlJ phap b~ng van
Can cu' cac quy dinh cua Lu~t Doanh
d6ng
thtn'mg nien Cong ty c6 phfrn Xay
himh va cac c6 dong co m~t
di6u
phfrn
d<;ti di¢n s6 c6 phfrn sa hu'u.
Mai
4.
qua th~ I~ biiu quy~t t~i D~i hQi do Ba Le Th!

l~

ella D~i hQi:
dl,f
hQi bao

phdn
d(t h9P
s6 phdn co quyJn biJu quyit d(t h9p.
thanh
Thong qua,quy eh~ ttl chfre D~i hQi do ong Nguy~n Sum trinh bay

quyet:
fhanh 100% c6 phdn biJu quyit d{l' h9P
tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d~l' h9P,
qua nQi dung chu'o'ng trinh D~i hQi do ong Cung Quang Ha trinh bay.
bi~u
Tan thanh 100%
cd phdn bidu quyit d~r h9P
tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d?l' h9p.

hfru


Ill. cAc BAo cAo TRINH BAy T ~I D~I HOI:
1.

2.
3.

Bao
kat qua hO<;1t dOng kinh doanh, quan
di~u hanh
ty nam 2015 va
phuong hu6ng nhi¢m VI) nam
16 do Gng Nguy~n Sum Giam d6c cong
trlnh
bay.
cua HDQT cong ty
15 do Gng Nguy~n H.uy Nhan ­
trlnh bay.
cao

chinh nam
15
duqc ki~m toan do Ba
toan
tru6ng trinh bay.
Bao
hO<;1t dOng
Ban
va k,~t qua th:1m dinh bao cao tai chin~h nam
201'
thong bao thay
ban kiem soat chuyen trach, do Ba Nguyen Thu
Ha Tru6ng Ban Ki~m soat trinh bay.

IV. D~I HOI DA THAo LU~N cAc NOI DUNG SAU:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Sua
ty theo lu~t doanh nghi¢p
6812014/QH13;
Th\Ic hi¢n cac chi
hO<;1ch SXKD nam 2015 va phe
k~ hO<;1ch SXKD
nam 201

Phuang an phan ph6i Iqi nhu~n nam 2015;
Quy~t to an thu lao HOi d6ng quan
Ban ki~m so at,
quan 1)1 di~u hanh nam 2015
an tra
lao HDQT, BKS va ti~n thm'mg Ban quan Iy di~u hanh nam
2016;
ChQn dan vi ki~m totm nam 201
Yki~n dong gop:
a) Y ki~n cB dong D~ng Dlnh Th~ng:
Gng Th~ng tran tra v~ cong nq cong trinh Van
d~n nay v~n con t6n dQng,
chua thu h6i
du cong
hoan thanh ban giao da lau, cong ty dn co
bi~n phap d:1y m<;1nh
thu h6i v6n.
Gng
nghi cong
quan tam hon d~n ngmJi lao dOng, b~ng cach tang thu nh~p
cho ngmJi lao dOng d~ hQ an Him c6ng hi~n cho Cong ty.
qlOh do, cAn co SlJ
phan cong cong vi~c hqp ly
phat Imy th~ m{lnh cua nguai lao dQng.
Cong ty cfm phat huy nang l\Ic c6t 15i cua minh de
ph§m chu IlJc, xay
dlJng chi~n luqc kinh doanh nh~m nang cao vi th~
ty.
Gng Ha - Chu tQa
hQi

trinh nhu sau:
- V~ cong trinh Van Phong: Ban giam d6c da t~p trung
quy~t cac vdn d~ co
lien quan d~n
trinh Van Phong
thu
nhanh cong nq
Nhung d~n
nay con t6n
mOt
vdn d~ do 16i ky thu~t khong phai do
ty nhu: thi~t k~
tank radar khong phu hqp, di~u ki~n khi
va
cong trinh
{lOh
huang d~n chdt luqng thi~t bi, 11nh VlJC tlJ dQng hoa la lInh VlJC m&i d6i v&i cong
ty nen
sua chua g?P nhi~u kho khan
ky thu~t.
V~
d~ thu nh~p
nguai lao dQng: Ghi nh~n y
Th~ng
thlJc
tuy nhien d.n phai din d6i hai
v6i lqi fch cua
dong va
lao dOng.
phat tri~n san ph:1m ca kht: trong nam 2015 Cong da thanh l~p Nha may gia

cong ca khf Nha Be, trang may moc
bi hi~n d<;1i
gm
cac san ph§m
ca khf va dong m&i cac
xe chuyen dung.
b) Y ki~n cB dong Bid Thj Thanh Mai : phat bi~u v~ vi¢c
hanh mua
l{li c6 phi~u quy nh~m t{lO di~u ki~n thu~n Iqi cho
ddu thAu.
Gng Ha chu tQa d{li hOi giai trinh nhu sau:
doan co
v6n tren 20% t{li
Petrolimex va
CP tu
xay dlJng Petrolimex,


trinh hai cong ty khong th~ cling tham dlJ mQt goi thfiu. Ong Ha neu y ki~n v~ vi~c tang v6n
cua cac c6 dong khac nh5m giam v6n cua T~p doan t<,li Cong ty xu6ng du6i 20% d~ th6a
man thea qui dinh t<,li khoan 4.d di~u 2 m\lC 2 chuang I Nghi dinh 63/20 14IND-CP ngay
26/6/2014. Tuy nhien ong Ha nh~n dinh vi~c nay r~t kho khan, HDQT se co phuang an
trinh d~n cac c6 dong trong thai gian som nh~t.
c) y ki~n c6 dong Nguy~n Thu Ha : D~ nghi Chu tich HDQT va twang BKS la
chuyen trach (nen xay dlJng luang chuyen trach va khong dua vao thli lao)
Ong Ha ghi nh~n y ki~n phat bi~u eua ba Ha va tra lai r5ng Chu tich HDQT va Twang
ban ki~m soM se chi co mQt khoan thu nh~p, khi nh~n luang thi khong duQ'c nh~n thli lao.
V. BIEU QUYET cAe vAN DE THUQe THAM QUYEN
co DONG:

eVA

D~I HQI DONG

NQi dung 01: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh
nghi~p 2014.
- NQi dung 02: Thong qua k~t qua chi tieu hO<,lt dQng SXKD nam 2015, cac chi tieu k~
hO<,lch SXKD va k~ hO<,lch dfiu tu nam 2016.
- NQi dung 03: Thong qua to' trinh phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n nam 2015.
- NQi dung 04: Thong qua to' trinh quy~t toan muc thli lao cua HDQT, Ban ki€m soat,
Ban quan ly di~u hanh nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016.
- NQi dung 05: Thong qua to' trinh eh9n dan vi ki~m toan nam 2016.
D<,li hQi da ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac nQi dung sau:
NQi dung 1: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh nghi~p
nam 2014, do ba Le Thi H6ng Mai trinh bay.
NQi dung Di~u I~ d., ki~n sU'a
TT
Ly do sua
Di~u I~ hi~n hanh
d6i
Theo quy
Di~u 14, khoan 1
Di~u 14, khoan 1
I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang dinh t<,li khoan
2 Di~u 136
nien co quy~n thao lu~n va nien co quy~n thao lu~n va thong
thong qua:
qua:
LDN 2014
a. Bao cao tai chinh ki~m toan a. Ki Iwach kin" doanh "lmg

nam ciia cOllg ty.
hang nam;
b. Bao cao cua Ban ki~m soat;
b. Bao cao tai ehinh "lmg nam
c. Bao cao cua HQi d6ng quan duo'c kilm toan;
tri'.,
c. Bao cao cua HQi d6ng quan trj
d. K~ hO<,lch phat tri~n ng~n h<,ln vJ quan tri va kit qua "oat dong
va dai h<,ln cua Cong ty.
ciia Hoi dfJllg quan tri va tung
thanh vien Hoi dang quail tri:
d. Bao cao cua Ban ki~m soat vJ
kit qua kinh doanh ciia cong ty,
vJ kit qua hoat dong ciia Hoi
dang quan tri, Giom dBc hoac
TiJng giam dBc;
iI. Boo cao tu· dan" gia kit qua
hoat dong ciia Ban kiim soot va '
ciia tii:ng Kiim soot vien
~. K~ hO<,lch phat tri~n ngftn h<,ln
va dai h<,ln cua Cong ty.
-

I


---~---

f)i~u l~ hi~n hanh

TT

2

f)i~u 21, kho3n 3:
Phi~u l~y y ki~n phai c6 cac n<)i
dung chu y~u sau day:
a. Ten, dia chi trv s6 chinh, s6 va
ngay dp Gi~y chung nhan dang
, ky kinh doanh, nai dang ky kinh
doanh cua cong ty;
b. Mvc dich l~y y ki€n;
c. HQ, ten, dia chi thm'mg tru,
qu6c tich, s6 Gi~y chung minh
nhan dan, H<) chi~u ho~c chung
thvc ca nhan hqp phap khac cua
c6 dong la ca nhan; ten, dia chi
thubng tru, gu6c tich, s6 guy~t
dinh thanh lap hoac s6 dang ky
kinh doanh cua c6 dong hoac dai
dien thea uy guy~n cua c6 dong
la t6 chuc; s6 luqng c6 ph~n cua
, tung lo~i va s6 phi~u bi~u quy~t
cua c6 dong;

Dieu 21, khoan 4:

3

Phi~u l~y Y ki€n da duqc tni lai

phai c6 chfr ky cua c6 dong la ca
nhan, cua nguai d~i di~n thea uy
quy~n ho~c nguai d~i di~n thea
phap lu~t cua c6 dong la t6 chuc.
Phi~u l~y y ki~n gui v~ cong ty
phai duqc dvng trong phong bi
dan kin va khong ai duqc quy~n
truac khi ki~m phi~u.

ma

NQi dung f)i~u l~ d1! ki~n sua
d6i
f)i~u 21, kho3n 3:

Ly do sua

Theo quy
Phi~u l~y y ki~n phai c6 cac n<)i dinh t~i khoan
dung chu y€u sau day:
3 Di~u 145
a. Ten, dia chi trv s6 chinh, ma sa
LDN 2014
doanlt IIgltiep,'

b. Mvc dich l~y y ki~n;
c. HQ, ten, dia chi thuemg tru,
qu6c tich, s6 Tlte din CUffC cling
dun, Gi~y chung minh nhan dan,
H<) chi~u ho~c chung thvc ca nhan

hqp phap khac cua c6 dong la ca
nhan; ten, ma sa doanh ngltiep
lwile sa ([uvit dinl' th(mll lap, dill
cit, tru Sd chlnh ciia cii tlong liz Iii
chil"c hoac 110, ten, dia clti
Iltlrimg trit, quac licll, sa The can
cU'lYC cong dan, Giay chlrng minh
nl,un dan, No chiiu Iwac cltimg
tllll'c cd nltun hop phdp khdc clla
dai die" theo IIY quy~n clla cii
dOllg liz tii cJlirc; s6 luqng c6 ph~n
cua tung lo~i va s6 phi~u bi~u
quy~t cua c6 dong;
f)i~u 21, kho3n 4:
Theo quy
C6 dong c6 the gui phi~u l~y y dinh t~i khofm
ki~n da tra lai d~n cong ty thea
4Di~u 145
m<)t trong cac hinh th(re sau day:
LDN 2014
a) Giti tllll', Phi~u l~y y ki€n da
duqc tra lai phai c6 chfr ky eua c6
dong la ea nhan, cua nguai d~i
di~n thea uy quy~n ho~c nguai d~i
di~n thea phap lu~t cua c6 dong la
t6 chuc. Phi€u l~y y ki~n gui v~
cong ty phai duqc dvng trong
phong bi dan kin va khong at
duqc quyen rna truac khi ki~rn
phi~u;

h) GU'i fax lwac tllU' dien Iii:
Phiill lav y kiin gU'i v~ cong ty
qua (ax Iwac tlur dien tir .phai
tlu'dc giii' hi mut din tho'i tliim
kiim phiiu,

Cac phi€u l~y y ki€n gui v~ cong Cac phi~u l~y y ki~n gui v~ cong


I

TT

Di~u l~ hi~n hanh

NQi dung Di~u l~ dl}' ki~n sua
d8i

Ly do sua

ty sau thai h~n da xac dinh t~i ty sau thai h~n da xac dinh t~i n<)i
n<)i dung phi~u l~y y ki~n hoij.c dung phi~u l~y y ki~n hoij.c da bi
ma trong trll'o'ng /top giri t/tU' va
da bi rna d~u khong hqp l~;

4

5

Di~u 21, kho3n 5:

Bien ban ki~m phi~u phai c6 cac
n<)i dung chu y~u sau day:
a.Ten, dia chi tn,! So' chfnh, s6 va
ngay dp Gi~y chung nhan dang
ky kinh doanh, nai dang ky kinh
doanh;
b. Ml,lc dich va cac v~n d~ c~n
l~y y ki~n dS thong qua quy~t
dinh;
c. S6 c6 dong v6i t6ng s6 phi~u
biSu quy~t da tharn gla biSu
quy~t, trong d6 phan bi~t so
phi~u bi~u quy~t hqp l~ va s6
biSu quy~t khong hqp l~, kern
thea phl,l ll,lc danh sach c6 dong
tharn gia bi~u quy~t;
d. T6ng s6 phi~u tan thanh,
khong tan thanh va khong c6 y
ki~n d6i v6i tung v~n d~;
e. Cac quy~t dinh da duqc thong
qua;
f. HQ, ten, chi} ky cua Chu tich
H<)i d6ng quan tri, nguai d~i
di~n thea phap lu~t cua cong ty
va cua nguai giarn sat kiSrn
phi~u.

Cac thanh vien H<)i d6ng quan
tri va nguai giam sat kiSm phi~u
phai lien d6i chiu trach nhi~m v~

tfnh trung thlJc, chfnh xac cua
bien ban kiSm phi~u; lien d6i
chiu trach nhi~rn v~ cac thi~t h~i
phat sinh tu cac quy~t dinh duqc
I thong qua do ki~m phi~u khong
trung thl,l'c, khong chinh xac;
Di~u 27, kho3n 4:

hi tiit to trong tru'ung /top giti
(ax, t/tU'dien tir III khong hop Ie.
Phiiu Illy y kiin khong dU'uc giti
vJ dU'o'c coi ltl phdu khong t/tam
gia hiiu quyit;
Di~u 21, kho3n 5:
Bien ban ki~rn phi~u phai c6 cac
Theo quy
n<)i dung chu y~u sau day:
dinh t~i khoan
a.Ten, dia chi trl,l So' chinh, ma
5 Di~u 145
LDN 2014
doanh ngltiep,·

sa

b. Ml,lc dich va cac v~n dS c~n l~y
y ki~n d~ thong qua quy~t dinh;
c. S6 c6 dong v6i t6ng s6 phi~u
bi~u quy~t da tharn gia bi~u quy~t,
trong d6 phan bi~t s6 phi~u bi~u

quy~t hqp l~ va s6 biSu quy~t
khong hqp l~, va pllU'o'ng tlurc
gU'i hiiu quyit kem thea phl,l ll,lc
dan~ sach c6 dong tham gia bi~u
quyet;
d. T6ng s6 phi~u tan thanh, khong
tan thanh va khong c6 y ki~n d6i
v6i tung v~n d~;
e. Cac quy~t dinh da duqc thong
qua;
f. HQ, ten, chfr ky cua Chu tich
H<)i d6ng quan tri, nguai d~i di~n
theo phap lu~t cua cong ty, nguai
giarn sat ki~rn phi~u va ngU'o-;

kiim pltiiu.
Cac thanh vien H<)i d6ng quan tri,
nglro'i kiim phiill va nguai giarn
sat ki~m phi~u phai lien d6i chiu
trach nhi~rn v~ tfnh trung thvc,
chinh xac cua bien ban ki~rn
phi~u; lien d6i chiu trach nhi~rn
v~ cac thi~t h~i phat sinh tu cae
quy~t dinh duqc thong qua do
ki~rn phi~u khong trung thlJc,
khong chinh xac;
Di~u 27, kho3n 4:

Theo quy

sua

Di~u l~ hi~n hanh

CUQC h9P HQi dong quan trj
neu t~i Khoan 3 Di~u 27 phai
duQ'c ti~n hfmh trong thai h~n
muai lam ngay sau khi co d~
xu~t h9p. Truong hqp Chi! tich
HQi d6ng quan tri khong ch~p
nh~n tri~u t~p h9P theo d~ nghi
thi Chi! tich phai chiu tnich
nhi~m
nhung thi~t h~i xay ra
dbi v6'i cong ty; nhfi'ng
chfrc cUQc h9P duQ'c
c~p d~n &Khoan 3
th8 tu minh tri~u
d6ng quan trio
Dieu 35, khoan 1:
khoan 1: Cae ki€m soat i Theo quy
so<:it phai chi dinh
v;en bdu mot IIgu'iri tTong sa ho dinh t~i khoan
vien lam TruO'ng ban.
2 Di~u 163
litm TTuo'ng ban tileo nguyen tlic
LDN
2014.
da sa. Ban ki€m soat phil; co hUn

6

43, khoan 4:
D~ nghi bo ph~n dang bao.

7
bao cao tai chinh duQ'c ki8m
bao cao quy va sau thang
cong ty
dUQ'c cong bb
website

8

Di~u 51, khoan 1:
di~u l~ nay g6m
51 di~u, du9'c D~i hQi dong co
dong Cong ty cb Ph§n Xay
In Petrolimex nh~t tri thong qua'
ngay 15 thang 04 nam 20 16 t~i
Thanh phb H6 Chi Minh
ch~p thu~n hi~u IlJc toan van
Dieu l~ nay.

De phil hqp
v6'i tinh hinh
thvc t~ va
khoan 2
171
LDN 14.

f)~i h(>i bi~u quy~t:

Tcm thimh: 4.366.000 c6 phim , chdm 100% s6 c6 phdn bidu quy€
thu vl

Kh6ng tcm thimh 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phim bidu quyit thu vl

Kh6ng co y kiin 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

NQi dung 2:
-

Thong qua k~t qua chi tieu ho~t d(>ng SXKD nam 2015 do ong Nguyen Sum trinh bay.
San luqng: 239.l72 tri~u d6ng / KH 257.000 tri~u d6ng d~t 93 %.
Doanh thu : 239 .491 tri~u d6ng/ KH 211.600 tri~u d6ng d~t 113 %
Lqi nhu~n tw6c thu~: 4.182 tri~u d6ng! KH 4.600 tri~u d6ng d~t 91 % . Trong d6:
Ph~n xay H1p : 4.182 tri~u d6ng / KH 1.300 tri~u d6ng d~t 321 %
Ph~n c6 tuc ngan hang: 0 d6ng /KH 3.300 tri~u d6ng
Lqi nhu~n sau thu~: 2.846 tri~u d6ng/ KH 4.326 tri~u d6ng d~t 66% . Trong d6:
Ph~n xay l~p: 2.846 tri~u d6ng / KH 1.026 tri~u d6ng d~t 277%
Ph~n c6 tuc ngan hang: 0 d6ng /KH 3.300 tri~u d6ng
Ty l~ chia c6 tuc : 10% d~t 100% so KH.
T6ng gia tri d~u tu: 11. 176 tri~u d6ng! KH 33.424 tri~u d6ng d~t 33%
f)~i h(>i bi~u quy~t:

-

Tcm thimh: 4.366.000 c6 phdn, chdm 100% s6 c6 phdn bidu quy€

thu vl

Kh6ng tcm thanh 0 c6 phim, chiim 0 % s6 c6 phdn bidu quyit thu v~.

Kh6ng co y kiin 0 c6 phim, chdm 0 % s6 c6 phim bidu quyit tIm vl


Thong qua cac chi tieu k~ ho~ch SXKD va ke ho~ch d~u tu nam 2016, trong d6 t1 l~ chia c6
tuc nam 2016 la 10%, cho phep cong ty mua c6 phieu quy khong qua 15% t6ng s6 c6 ph~n
da phM hanh, do ong Nguyen Huy Nhan trinh bay:
San luqng: 280.000 tri~u d6ng

. Doanh thu: 234.000 tri~u d6ng

Lqi nhu~n tw6c thue: 7.752 tri~u d6ng . Trong d6:

o Ph~n xay l~p: 2.712 tri~u d6ng
o Ph~n c6 tuc ngan hang: 5.040 d6ng

Lqi nhu~n sau thu~: 7.2lO tri~u d6ng. Trong d6:

o Ph~n xay l~p: 2.170 tri~u d6ng
o Ph~n c6 tuc ngan hang: 5.040 tri~u d6ng

Ty l~ chia c6 tuc: 10%

- T6ng gia tri d~u tu: 31.687 tri~u d6ng
f)~i h(>i bi~u quy~t:

Tcm thanh: 4.366.000 c6 phdn, chiim 100% s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

- Kh6ng tan thanh 0 c6 phdn, chdm 0 % s6 c6 phdn bidu quy€
thu vl

- Kh6ng co )l kiin 0 c6 phdn, chdm 0 % s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

NQi dung 3: Thong qua to- trinh phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 2015 do ong VU L(>c

trinh bay.

f)~i h(>i bi~u quy~t:


Tan thanh: 4.366.000 c6 phdn, chdm 100% s6 c6 pluin bdu quy€
thu vl

- Kh6ng tan thanh 0 c6 phdn, chdm 0% s6 c6 phdn bdu quy€
thu vl

- Kh6ng co y kdn 0 c6 phdn, chdm 0% s6 c6 phdn bdu quyit thu vl

NQi dung 4: Thong qua to- trinh quyet toan thu lao HDQT, BKS, va Ban di€u hanh nam
2015 va dl)' kien cho nam 2016 do ong VU L(>c trinh bay.


D;;ti hQi bi~u quy~t:
Tem thanh: 4.366.000 cd phdn, chitm 100% s6 cd phdn bitu quyit thu vi
- Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bitu quytt thu vi
- Kh6ng co y kitn 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bitu quyit thu vi
NQi dung 5: Thong qua to' trinh chQn dan vi ki€m tmin nam 2016 g6m:

Cong ty TNHH ki~m toan CPA Vi~t Nam (CPA)
Chi nhanh Cong ty dich Vl,l tai chinh k~ toan va ki~m to an Nam Vi~t (AASCN) va d~
nghi uy quy~n cho HDQT Cong ty It;a chQn, do ba Nguy~n Thu Ha trinh bay
D;;ti hQi bi~u quy~t
Tim thanh: 4.366. 000 cd phdn, chiim 100% s6 cd phdn biiu quyit thu vl
- Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi
- Kh6ng co y kitn 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn biiu quyit thu vi

Y KIEN PHAT BIEU CVA D~I BIEU:
Y ki~n on~ VU'O'ng ,!hai Dfin,g ~ D~i d}~n T~p doan Xang dAu Vi~t Nam

VI.
1.
-

2.

Trong dieu ki~n nen kinh te con nhieu kh6 khan, c;;tnh tranh khoc li~t, Cong ty da:
hoan thanh k~ ho;;tch SXKD nam 2015, tuy con mQt vai chi tieu chua d;;tt, ong Dung
danh gia cao Sl,l' ne> ll,l'c, c6 g~ng cua CBCNV cong ty. D~ nghi cong ty m;;tnh d~n khai
thac t6i da h~ th6ng cong ngh~ da: d~u tu d~ gia tang sim xuftt. Cong ty dn quan Him
han d~n vftn d~ dao t;;tO can bQ k~ thlra, dao t;;to nhan Il,l'c chftt luqng cao, k~ thua
truy~n th6ng cua Cong ty va c6 bu6c phat tri€n mQt each b~n vfrng.
V~ cong nq cong trinh Van Phong, ong Dung c6 y ki~n nhu sau: Hai cong ty cung
chung cong ty mt( Ia T~p dofm Xang dfru Vi~t Nam, nhung quan h~ gifra cac ben la
quan h~ kinh t~, d~ nghi Cong ty bao cao biing van bim cho T~p doc'm v~ vftn d~ nay,
- trong twang hqp T~p doan khong giai quy~t duqc thi Cong ty can Clr vao cac di~u
khoan da: ghi trong hqp d6ng d~ bao v~ quy~n lqi hqp phap cua minh khi c6 Sl,l' tranh
chftp.
Ong Dung cam an cac c6 dong da: chia se va d6ng hanh cung cong ty, v~ phfa T~p

doan cam k~t Iuon d6ng himh, he> trq, t;;tO di~u ki~n thu~n lqi d~ cong ty ph:it tri~n.

Y ki~n ong Cung Quang Ha - Chi! tjch HDQT
- Ong Ha thay m~t cong ty, xin cam an Sl; he> trq cua T~p Doan Xang dfru Vi~t Nam,
cac y ki~n d6ng g6p quy bau cua ong Vuang Thai Dung, cac y ki~n cua c6 dong va
se c6 g~ng thl,l'c hi~n nhfrng y ki~n d6ng g6p d6, mong cac c6 dong tin tu6ng vfw
HDQT va Ban di~u hanh.

VII. THONG QUA NGHJ QUYET D~I H(H
D;;ti hQi bi~u quy€t:
Tem thanh: 4.366.000 cd phdn, chiim 100% s6 cd phdn biiu quyit thu
- Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit thu vl

- Kh6ng co y kitn 0 cd phdn. chiim 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi


vi


VIII. THONG QUA BIEN BAN D~I HQI
D;;ti hQi bi~u quy~t:
Tim thanh: 4.366.000 c6 phdn, chitm 100% sci cd phdn biiu quytt thu
Kh6ng tem thanh 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi

- Kh6ng co y kiin 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi


vJ.

Bien bim nay duQ'c duQ'c thu ky dc;ti h<)i ghi l~i d~y du, trung thl,fc, duQ'c doc l~i tnr6c
:D~i h<)i va duQ'C cac C6 dong tham dl,f :D~i h<)i nhftt tri thong qua v6i ti l~ 100% t6ng s6
e6 phAn bi~u quy~t dl,f hOp.
:D~i h<)i b~ m~c vao lue 12hOO cung ngay.

BANTHU'KY

(Ky va ghi r5 ho ten)

Bii L€ Tlti Hang Mai

Ong Cung Quang Ho

Ong Nguyin Van Giap

Ong Nguyin Sum