Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

..

'

~

""

.-.

.

.

:..

• ':~" .•. ".

. ' ,.:-taNG..
tONGTY"

'.

CONG

DI?Nl.VC D~l} k~f V.I~:TNf\M : .
. CONGTYCOPHANTUVAN
.
'. DI~NLlf.C DA.UKHi VI~T NAM .

.

HO~xA.iIo{ ciiiJ

'f)Qcl~p

.~ cr-:.

NGHIA VIET NAM .

:-..jl!~d~'
~H~~hph6c. '.

.~_.

~ .:'.,...

,,':
0"

NGHJ QUYET'

. '

D~IH<)J DONG CO HONG THUONG NIEN NAM 2011
CONG TY CO pHAN TIT VAN DI~N LVC DAu KHI VI~T NAM

- Can ell' Lu~t doanh nghi~p s<360/2005/QHll duqe Qu<3ehQi nu6'e CQng hoa
xa hQi ehu nghla Vi~t Nam khmi 11 thong qua ngay 29/11/2005;
- Can ell' Di~u l~ eua Cong ty e6 ph~n tu v~n Di~n hJe DAu khi Vi~t Nam;
- Can ell' Bien ban eUQehQp Dl;lihQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2011 s<3:

o IIBBDHDCD- TVDLDK, ngay 29 thang 03 nam 2011.
D~I HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2011
CONG TY CO pHAN TI1 VAN DI~N LVC DAu KHI VI~T NAM

QUYETNGHI:
Di~u 1. Thong qua bao eao hOl;ltdQng eua HQi d6ng quan trj nam 2010 va ke'
hOl;lCheong tae eua HQi d6ng quan trj nam 2011!
V6'i 96,14% t6ng s<3phieu co quy~n bi~u quyet tl;liDl;lihQi tan thanh
Di~u 2. Thong qua bao .cao hOl;ltdQng eua Ban ki~m soat nam 2010 va ke hOl;leh
ki~m soat nam 2011.
.
V6'i 99,89% t6ng s<3phieu co quy~n bi~liquyet tl;liDl;lih9i tan thanh
Di~u 3. Thong qua bao eao ket qua hOl;ltdQng san ~u~t' kinh d~anh nam 2010
v6'i cae chi tieu ehinh:
•

T6ng 'gia trj SXKD

: 33,994 ty d6ng.

•

T6ng doanh thu

: 29, 612 ty d6ng

• .Lqi nhu~n tru6'e thue

: 385 tri~li d6ng

•

: 25,042 ty d6ng .

T6ng gia trjSXKD

~

1
:

.-

-'.


..
-{

:.

...

.....•

t'

~.

. .

~.
''1-

. --..

......•....~Q'inhu~~ truacthu~.

.:

.

. '.

-"

'

.•..

..- .. - -

;

I~..chia c6 tuc

'.;....

: 9,5tri~u ..d6..ng'
'"

• Ty

.. _
.,-

'.,

....
J"

.. ..
" ••

'",

..

.

: 11;4%

Vai 95, 77 % t6ng s6 phi~u co quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQi tan thanh

...

..

"...: 2,954 tri~u 'd6ng

,:".~:~..

,. .....TJ:1u'nh~p
"binh qu"an'ng~cYilthang..
-

.

..

'::,i j;J97 tyd6rig :

....

.~".

'.

••

f)i~u 5. Thong q~a Bao cao tM chinh nam 2010 dffduQ'cki€m toano .
Vai 79,88% t6ng s6 phi~u co quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQi tan thanh
f)i~u 6. Thong qua phuong an h,ra chQn mQt trong cac don vi kiem toan duai
day va giao cho HQi d6ng qmin tri Cong ty t6 chuc th\Ic hi~n theo dung phap lu~t va
Di€u I~ cua Cong ty:
•

Cong ty TNHH Tu van k~ toan va Kiem toan Vi~t Nam (AVA)

•

Cong ty TNHH Kiem toan VACO (VACO)

•

Cong ty Kiem toan va Til van Tai chinh Qu6c t~ (IFC)

Vai 99,15% t6ng s6 phi~u co quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQi tan thanh
f)i~u7. Thong qua bao cao thu lao cua HQi d6ng quim tri, Ban ki€m soatpam
2010 va phuang an thu lao nam 2011 nhu sau:
1. Bao cao ti€n luang va cac khoim thu lao eua HDQT; BKS nam 2010
-

Luang cua Chu tich HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6e va'thu lao cua HQi
d6ng quan tri: 912.579.568 d6ng

-

Thu lao thanh vien Ban ki€m soat: 38.400.000 d6ng
..Thu lao 1;'hukY HQi d6ng quan tri: 7.200.000 d6ng

2. K~ ho~ch t~€n luang va cac khoan thu lao HQi d6ng quan trL.Ban kiem soat
nam 2011
£)9i vai luang (thu lao) cua Chu tich HQi d6ng quan trt chuyen tra~h va ti€n
...luang cua T6ng giam d6c th\Ic hi~n theo quy ch~ tr~Juong cuaCong ty.

-

Thu lao d6i vai thanh . vien"HQid6ng
quan tri Ia: 1.800.000. d6ng/thang.

.
- Thu ,lao 'cua TruOng Ban ki€m soat la: 1.200.000'd6ng/thang, thilnh vi en
Bim kiem so*t la: 1.000.000d6ng/thang.
.

Thu"lao Thu ky HQi d6ng quan tri la: 600.000 d6ng/thang
Vai 97,99% t6ng s6,phi~uco quy€n bi€u quy~t t~i D~i hQitan thanh

2

..

'


•

•

.:

"'".:i.

••

-.t;~

" ':.. ' _Di~u 8::f>~i hQi d6ng c6-d6nggia9nhi~m "v~ clIO HQi d6ng. qir~n tri chi d~~,t6
. chuc -thljchi~J1-ca_c--nQidung da dugc c~c c6. d9rig nh1t,tr:f"th:6ng.qua\~lIJ.~i. hQi,th~o- .
",

~...
~
.
. d~ng phap lu~t va;f)ieu l~ C6ng ty .. ~_:-.
' -" '.
.'
'.'
.
.. -,"
"-

,.

"

~~

."'. .. .

..

.

"~

:.

.".

.,","

~'.

". :

NO'i nh{m:
- . Cae e6 dong;
.
- HDQT; BKS Cong ty;
- Luu: VT, HDQT. ~

,

"

.

i ..

3

"."'.