Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

CÖNG TY CÖ PHAN

cONG

nra sÄr cöN-prrnN rnuNc

uöa xA uer cHü Ncuie vrBr NAM
DQc Lgp -

Sö: 0I/20094{Q-EHCE

Tg Do - H4nh phüc

TP. Quy Nhon, ngäy 25 thöng 4 näm 2009

NGHI QUYET
DAIIIQI OÖNC CÖOÖNC THTIö{G NIEN NAVr 2OOg
cöNc ry cö pHAN BrA sÄr cöN-vrrüN rnuNc
Dpi hQi döng co döng thrrörng niön näm 2009 Cöng ry Cö phän Bia Säi Gön-Miön
Trung Uät eäu väo lüc Ag:O ngay 25 thäng 4 näm 2009 t4i Khäch s4n Säi Gön-euy
Nhcrn, s6 24, 1e. quy Ntron, tinh emh binh v6i stl cö m{t cta2l9
cö dong, y? d?i-!en dugc üy.quyön, oäioien cho-1e.8r3.66'i.A prrar.! q;iä, ur$"
quy6t, chitlm 66,60 %/Töng cö phän cüa Cöng ty Cö phän Bia Säi Gön-Miön'nung, ä,i
diöu kiQn dö titin hänh Eai ttQi ttr"o luQt rtinh.

- Cän cü Lu{t Doanh nghiQp

OOlqHt 112005 cüa Quöc hQi Nuöc Cong höa Xä

sO

hQi Chü nghia ViQt Nam.

- Cän cü Diöu

tö chric vä ho4t dQng cüa Cöng ty CP Bia Säi Gön-Miön Trung.
- Cän cü Bi€n bän hqp Dai hQi döng cö döng vä Bi€n bän kiöm phiiSu tai Dpi hQi
döng cö döng thudng niön nam 2009 Cöng ty Cö-phän Bia Säi GOn-fvfi,än
25t4t2009.
lQ

T*tU;ä;

QUYET NGHI
Eiöu 1.

sö viin tliöu I$ mrfi cüa Cöng ty lä 29S.466.480.000 döng vä_ süa
Tl9iqS""
06i Oiöu lQ Cöng ty Cö phän

Bia Säi Gön-Miön Trung theo s6 vrii oiöu tg

moi näy.

Diöu 2. Thöng qua köt quä ho4t tlQng SXKD näm 2008 cüa Cöng ty.

Eiöu 3. ThQng qua K6 ho4ch ho4t itQng SXKD vä ttäu tu näm 2009 cüa Cöng ry Cö
phän Bia Säi Gön-Miön Trung vri,i cäc nQi dung chinh sau:
a. Vö Sän xuät kinh doanh:

STT

Diön giäi

DVT

Töng
so

I

2

$-*rlg--goe st" "+q*!
- Bia chai SG 45
- Bia chai SG 355
- Bia chai khäc
- Bia hoi
F-i-q

s -t-i9p" th-H
chai SG 45
chai SG 355
chai khäc
hoi

Triöu lit
It
It

n
tt
It

l-q"-q""+

- Bia
- Bia
- Bia
- Bia

It

il
fi

il

110,14
69
33
3.8
4,34
110,14
69
33
3,8
4.34

Kö hoach 2009

Trons dö
Qui nhon Phü yön
35

22,.64

t7
30
3.8

4

1"2

2,64
22,64

35

Daklak
52,5
52

J

t7
30
3,8

3

1,2

2.64

0.5
52,5
52

0,5


Giä tri Töne sän lutrns
Töng doanh thu
Lqi nhuän truöc thuö
NQp ngän säch
IQng vön tläu tu

3
4
5
6
7

Tt

ttöns
ll

It

il

tl

877,99
991,32
8,371
455.11
395.s

282,19
343,96

160.88
183,76

434,91

3,312

2,946

157-q

2,213
86.99

41.71

10,19

453.7

210,33
343,6

b. Vö cöng täc ttäu tu näm 2009:
TAp trung thqc hiQn DF än d3y ,y näng cöng suät.
t4i Nhä mäy Bia säi Gönvv'Daklak däm bäo hoän thänh düng ti6n d0 ouJvao Jan ruarii.*;nrd
;il200;:.
chüc nghiQm thu toän bö Du än25trigu lft cüaNhä mäy
Bia Säi Gön-Daklak
. --rötriOu
vä 50
lit cüa Nhä mäy Bia säi Gön-eui Nhon eö tam.co so
d;6rl;;;;ä;
hänh kiöm toän bäo cao vön däu tu ch4m .tr*i Je"'rgäy
30/0g /200gphäi hoän thänh
trinh HQi döng quän tri phö duyQt quy6t'toän rr6r.ääu t.r.

Triön khai thuc hiQn Dg än h9 thöng xü ly nuöc thäi tai
Nhä mäy Bia Säi GönPhü Yön eö eap üng diöu kiQn möi truon;phu.
,an *uär.-"u
Diöu 4' Thöng qua Bäo cäo täi chfnh näm 2008 cüa cöng
ty dä tlugc kiöm toän
Eiöu 5. Thöng qua Bäo cäo ho4t d0ng cüa HQi tlöng quän
tr! trong näm 200g
Eiöu 6. Thöng qua Bäo cäo hogt tl0ng cüa Ban kiöm soät trong
näm
200g

Diöu 7. Thöng qua Kö ho4ch phän ptröi tqi nhugn näm 2009
Diöu 8. Thöng qua Mrfrc thü rao HQi tröng quän tri, Ban
kiöm soät näm 2009:
660.000.000 döng/n äm, räy theo müc thü lao näm 2008
dä dusc Dpi
u^, dong co
hor
läp cöng ty cp Bia säi Gön-Miön Trung thöng qua bäng
"u-lo^1gj:_lu
_d9^ng_tll"l
Nehi
quy6t sö 01-20084{e-DHCE ngäy 20/09/20A8. trong
dö:
- Thü lao HQi aörys quän
4s6.000.000 döng/näm.
- Thü lao Ban kiöm
204.000.000 aö"7gt"äi,*.

tri:
sodt;

Eiöu 9'

qua danh säch 3 Cöng ty kiöm toän cho näm täi chfnh
Tugp
quyön HQi tlöng quän tri quyöt äinh tgu chgn

2009 vä üy

Dai höi dön_ecö döng thuöng ni€n näm 20ag cöng
r..X
ry cö phän Bia säi GönMi€n Trung giao nhiQm vp cho HQi
dung

<1ä

quän tri chi dao],6 .n,i. ,tt"c hiQn cac n6i
dusc nhät tri thöng qua t4i Dai{öng
hol nay tn.o düdiüäp r"äira ix€u lQ cöng ty.

näv

dusc

Dai.hÖi döng cö döng thuöng ni6n näm 2009 cöng ry
.u
cö phän
^ruIälitY.j
Bia säi Gön-Miön rrung t!9le qua vöi ti
higu luc

t<ö

ctä.

ttr ngäy 25 thäng a näÄ 2009.

tä uiöu ä"veiaä"ä

!

rc1%vä cö

rM. D4.r rfQl Eönc co oöwc
HU TQA DAI HQI

Trlnh Th! Tuyöt Minh