Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

• '0.

IIC

CONG TY CO PHAN
DAu TliDI.¢N TAY NGUYEN

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI.¢T NAM
Doc Hip - TU' do - Hanh phuc
Pleiku, ngay J 6 thang 7 ndm 2015

S6 :3~ 12015/BCQT-TIC

BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY
(6 thang narn 2015)
Kinh gui:

-

Uy

ban Chung khoan Nha nurrc

- So' Giao dich Chung khoan Tp. H6 Chi Minh
- Ten t6 chirc niem y~t : CONG TY CP DAu TU DIEN TAY NGUYEN
- 8ja chi

: 114 Truong Chinh, phuong Phu 86ng, Tp.Pleiku,

- Dien thoai

: 059.2222170

- Email

:

- V6n di~u l~ : 246.569.880.000

Fax:

Gia Lai

059.3748 113

dong

- Mil chirng khoan : TIC
I. Hoat dQng cua HQi d6ng quan tr] (6 thang narn 2015) :
1. Cac cUQc hop cua HQi d6ng quan tr] :
STT

Thanh vien HDQT

Chu'c vu

Sa bu6i
hop tham
dU'

Ty l~

Chu tich

5/5

100%

Ly do
khong
tham duo

1

Ong Ph an Thanh L;;tc

2

Ong Huynh Doan

Thanh vien

5/5

100%

3

Ong Nguyen Van Giang

Thanh vien

4/5

80%

B~n CT xa

4

Ong Le Van Minh

Thanh vien

2/5

40%

Thai
nhiern
tu 10/4/2015

5

Ba Tr~n Thi Phuong

Thanh vien

5/5

100%

6

Ong Trfin Nguyen Hoan

Thanh vi en

3/5

60%

86

nhiern nr
10/4/2015 ._-

2. Hoat dQng giarn sat cua HDQT dai vo'i Giarn dac:
Hoi dong gUM tri thuong xuyen ki~m tra giam sat hoat dong cua Ban dieu hanh
Cong ty trong viec thuc hien clnrc nang nhiem vu, dam bao then dung luat Doanh nghiep,
di~u l~ Cong ty va cac chu tnrong, Nghi quyet 80i h('>ic6 dong, HDQT d~ ra. C\1 th~ :
- Chi dao cong tac lap va thuc hien k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2015.
- Giam sat cong tac di~u hanh hoat dong SXKD cua Cong ty 6 thang d~u nam 2015.
- Cong tac t6 chuc Dai hoi dong c6 dong thuorig nien 2015 van ngay 10/4/2015
signedCong
by ty c6 ph§n Dien Gia Lai thanh cong t6t dep.
tai Hoi Digitally
tnrong lc~u6,

CÔNG TY CÔNG TY C PHN
T IN TÂY

C PHN U UNGUYÊN
T IN TÂY Date: 2015.07.16
NGUYÊN 13:35:50 +07:00


- Cong tac chi tra tien c6 tire narn 2014 cho c6 dong.
- Chu tnrong mua 1.000.000
voi gia 10.000 d6ng/c6 phan.

- Chi dao va da ban:
10.000 d6nglc6 phan.

c6 phan cua Cong ty CP Thuy di~n Truo-ng Phil

560.000

c6 phan thuy dien Kenh Bac Ayun

11(;1

voi gia

- T6 clnrc chi dao thuc hien nghiern tuc che dQ bao cao va cong bf> thong tin
theo qui dinh.
II.

Stt

Cac ngh] quy~t/quy~t
nam 2015):

S6
ngh]
quyet

01

0112015
NQ-

HDQT

02

0212015
NQ-

HDQT

djnh

ell a HQi dAng quan

tr] (Bao cao 6 thang

Ngay,
thang,
narn

NQi dung

06102
12015

Thong qua thoi gran, dia diem t6 chirc, du kien noi dung
chuang trinh DHDCD
thuong nien narn 2015 vao ngay
10104/2015 tai HQi tnrong tang 6, Cong ty C6 phan Dien Gia
Lai, 114 Truo-ng Chinh - Tp.Pleiku - Gia Lai.

02104
12015

l.Thf>ng nhat chuang
nhu sau:

trinh DHDCD

- Bao cao k~t qua hoat dong SXKD

thirong nien nam 2015
nam 2014 va k~ hoach

~GT
.'

SXKD nam 2015.

?HA

- Bao cao hoat dong cua HQi dong quan trj trong nam 2014.
- Bao cao heat dong cua Ban kiem soat va tharn tra tai chfnh

.u El

-

~GU'

u ,.

narn 2014.
- TO- trinh sf> 1: Thong
duoc kiem toan;

-=

128'

~

----

qua Bao cao tai chinh narn 2014 eta

- TO- trinh sf> 2: Thong qua phuong
chi tra c6 tire nam 2014;

an phan phoi loi nhuan,

- TO- trinh sf> 3: Thong qua k~ hoach san xuat kinh doanh,
phan pho! lei nhuan, chi tra c6 tire nam 2015;
- TO-trinh sf> 4: Thong qua sua doi, b6 sung Di€u I~ hoat dong
cua Cong ty;
-TO- trinh sf> 5: Thong qua quyet dinh thoi nhiern thanh vien
HDQT nhiern k5' 2010 - 2015;
- TO-trinh sf> 6: Thong qua quyet dinh b~u b6 sung thanh vien
HQi d6ng quan tri nhiern ky 2010 - 2015;
- TO- trinh sf> 7: Thong qua b§u nhiem ky moi HDQTI BKS,
sf> IUQ'ng thanh vien HDQTI BKS nhiem ky 2015 - 2020;
2


- To trinh so 8: Thong qua danh sach irng vien tham gia bau
TV.HDQT

nhiern ky 2015 - 2020;

- To trinh s6 9: Thong qua danh sach ung vien tham gia bfru
TV BKS nhiem ky 2015 - 2020;
- To trinh s6' 10: V~ viec uy quyen

hra chon Cong ty kiem

toan BCTC nam 2015;
- To trinh s6 11: Thong qua Thu lao HDQT,

BKS va Thu ky

Cong ty nam 2015.

2. Th6ng

nhat tung noi dung cua Ban di~u hanh dff chuan bi

trinh Dai hQi dong c6 dong thuong

nien narn 2015 cua Cong ty

C6 phan Dfru tu Di~n Tay Nguyen.
3. Th6ng nhat cac

y ki~n

va chi dao khac cua HDQT :

- D~ nghi Ban Di~u hanh cap nhat lai k~ hoach sar: xu~t kinh
doanh nam 20 15 d~ phu hop voi tinh hinh thuc t~.
- Bao cao chi ti~t tinh hinh Slr dung nguon

von hien c6 cua

Cong ty.
- T6ng hop va thong ke lai nguon v6n g6p lien doanh cac du
an voi GEC ( von g6p, von thu h6i va von con lai).
- D~ nghi Ban Di~u hanh chuan bi chi ti~t k~ hoach
trong giai dean 2015 - 2020 trinh HDQT

dfru nr

thong qua truce khi

trinh DHDCD.
- D~ nghi Ban Di~u hanh chuan bi s6 lieu va cac giai trinh lien
quan d~n k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014 va
k~ hoach sari xuat kinh doanh narn 2015.
03

03/2015
5NQ-

HDQT
04

04/2015
5NQ-

HDQT

13/041
2015

07/05/
2015

Th6ng nh~t bau Ong Phan Thanh Lac lam Chu tich HQi dong
quan tri Cong ty va phan cong nhiern vu cac thanh vien trong
HQi dong quan tri nhiern ky 2015 - 2020.
l.Th6ng

nhat viec dfru tu mua l.000.000

CP Thuy di~n Truong

Phil voi gia :

c6 phan cua Cong ty

10.000 d6ngl c6 phan tir

nguon von dfru tu hoan lai va quy dfru tu phat tri~n
05

05/2015
NQ-

HDQT

29/6/2
015

Thong nhat chu truang
chuyen

nhuong

va giao cho Ban dieu hanh tim doi tac

toan bQ 560.000

c6 phfrn Cong ty CP Thuy

dien Kenh B~c - Ayun Ha (GBC) voi Gia ban khong thap hon

10.000 d6ng/c6 phan trong thang 6/2015.

3


III.

Thay d6i danb sach v~ nguoi co lien quan ciia Cdng ty theo quy djnh tai
khoan 34 Di~u 6 Luat chung khoan (baa cao 6 thang narn 2015) : Theo phu
luc dinh kern

IV. Giao djch ciia c6 dong ne}ibe}va ngutri lien quan (baa cao 6 thang narn 2015) :
1. Danh sach c6 dong ne}ibe}va rrguoi co lien quan : Thea phu luc dinh kern
2. Giao dich c6 phieu :
Stt

1

Ngmri thuc hi~n
giao djch

se c6 phieu

Quan
he v6'i
.:t'dA
co ong

n9i b9

dAu

S6

SO' hfru

k5
A

co

Ty I~

S6

A

co

Ty I~

phieu

phieu

C6ng ty CP Dien
GiaLai

s6 c6 phieu sO' hfru
cu6i k'

14.513.564

58,86

14.580.034

Ly do tang,
giiim (mua,
ban,
h .:t d.:t·
C uyen
01,
tlmo'ng ... )

59,13

C6ng ty c6 ph~n dien Gia Lai d1l dang ky mua va d1l mua them 66.470
phan, tang s6 c6 phan nam gifr len 14.580.034 c6 phan.

Mua

c6

3. Cac giao djch khac :
C6ng ty d1l mua 1.000 c6 phan cua C6ng ty CP Thuy dien Truong Phu voi gia
10.000 d6ng/c6 phan.
C6ng ty da ban 560.000

cp GBC

cua C6ng

ty CP thuy dien Kenh B~c

Ayun H~ voi gia 10.000d/cp.

v. Cac

v~n d~ c~n lu'u

y khac

(bao cao 6 thang narn 2015) :

1. Thay d6i thanh vien HDQT :
- Ong Tr~n Nguyen
2020 k€ tir ngay 10/4/2015.

Hoan duoc bau vao HQi dong quan tri nhiern ky 2015 -

- Ong Le Van Minh th6i nhiem chirc danh thanh vien HDQT
ngay 10104/2015 do het nhiern ky.

C6ng ty k€ tir

1. Thay d6i thanh vien Ban ki~m soat :
- Ong Luu Manh Thirc - Truong ban ki€m soat, 6ng Bui T~n Khai Thanh

vien BKS, 6ng Nguyen Ba Dai thanh vien BKS nhiern ky 2010 - 2015 d1l het nhiern
ky ngay 10/412015.
- Dai hoi c6 d6ng thuong nien 2015 d1l b~u 3 thanh vien vao Ban kiern soat
nhiern ky 2015 - 2020 la : Ba D6 Vii Hai Ha - Truong BKS, ba Tr~n Thi Thu H6ng
- Thanh vien BKS, Ong Nguyen Xuan Huang - Thanh vien BKS.
oi nhfin :
-Nhu tren
- HDQT,BKS
- Luu VP TIC

1"
~

4


CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl! do - Hanh Phuc

CONG TY CO PHA.N
DA.U rtr DIJ:;N T A Y NGUYEN

DANH SACH CO DONG NQI BQ, NGUOI DU<}C UY QUYEN
CONG BO THONG TIN vA NGUOl
LIEN QUAN
DEN NGAy 30/06/2015

co

Stt

HQ va ten

Eli khoan
giao dich
chung khoan
(neu co)

Chirc vu tai
cong ty
(n~u co)

SBCMND

gay cap
CMND

Not cap
CMND

Dia chi

MBi lien
h~ vOi
thanh
vien chii
chBt

SB c8
phi~u SO'

hfru

Ghi clni

h

1

Phan Thanh Lac

~~

Chit rich

108,186

HDQT

I

I
\'

l.1

Nguyen Thi DiSu

Vg

~

84,761

f
~

l.2

Phan Thanh Thanh

Con trai

-

1.3

Phan Nh~t L~

Con gai

-

1.4

Phan Quoc An

Anh ruot

-

1.5

Phan Van Bang

Anh ruot

-

1.6

Phan Thi NhuAn

Chi ruot

-

1


-

Stt

1.7

Tai khoan
Chirc vI} ~i
giao djch
cong ty
chimg khoan

(n~u co)
(n~u co)

H~ va ten

S&CMND

Ngay cAp
CMND

Dia chi

Phan Thi Nhuan
~ ~ ~

2

Noi cAp
CMND

Huynh Doan

2.1

Tr~n Thi Ngoc

2.2

Huynh TiSn

TV.HDQT,
Giam d6c

M&i lien
h~ vOi
thanh
vien chit
ch&t

S&c&
phieu s(y
hfru

Chi ruot

-

Ghi chu

30,900

~

.

Vq

-

Con trai

-

-

)0

;/

;q

I

CC

2.3

Huynh My Phuong
Uyen

Con gai

~
.~

-

~
::!:.J

2.4

Tr~n Thi LSu

M~ ruot

-

2.5

Huynh Th] Lan

Em ruot

-

2.6

Huynh Thi Hu~

Em ruot

-

2.7

Huynh Thi L~

Em ruot

-

2.8

Huynh Van

Em ruot

-

rs:

""

2


Stt

Ho va ten

Tai khoan
giao dich
clnrng khoan
(n~u co)

Chirc VI} t~i
cong ty
(n~u co)

S&CMND

Ngaydp
CMND

Noi cap
CMND

M&ilien
h~ vOi
Dia chi

S&c6
phieu so'
hfru

thanh

vien chii
chAt

Ghi chu

2.9

Huynh Thi Thuan

Em ruot

-

2.10

Huynh Thi Hoa

Em ruot

-

2.11

Huynh Van Minh

Em ruot

1,000
"

':ti

3

Nguy~n Van Giang

,

TV.HDQT
..

.

-

.

187,334
.

3.1

Nguyen Thi Nhung

Vq

-

3.2

Nguyen Thanh Son

Con trai

-

3.3

Nguyen Son Tung

Con trai

-

3.4

Nguyen Thi Ha

Em ruot

-

3.5

NguySn Van Thanh

Em ruot

-

4

Tr~n Thi Phuong

,

TV.HDQT
s

0

~

-

",

-

"-

,

3


Stt

HQ va ten

Tai khoan
giao dich
chung khoan
(n~u co)

Clnrc vu tai
cong ty
(n~u co)

S&CMND

Ngay cAp

CMND

Noi cAp
CMND

Dia chi

M&ilien
h~ vo;
thanh
vien chii
ch&t

S&c6
phieu SO'
hfru

Chong

0

4.1

H6 Quy

4.2

Tr~n Quoc Chi

Anh ruot

0

4.3

Tr~n Thi Ly

Chi ruot

0

4.4

Tr~n Thi Loan

Chi ruot

0

4.5

Tr~n Thi Ngoc

Em ruot

0

4.6

Tr~n Quoc Dung

Em ruot

0

5

Tdn

Tri Thuc

Nguy~n Hoan

TV.HDQT

a

J
"

.

,.

-

,

Nguyen Th] Yen

M~

TrU'O'DgHoang
Diem

VQ'

Tdn

Con

Ghi clni

BNtir
10.4.2015

5.1

5.2

Hung Huy

5.3

4

u


Stt

H<,>va ten

Tai khoan
giao dich
clurng khoan
(n~u co)

Clnrc vI! tai
cong ty
(n~u co)

S6CMND

Ngaydp
CMND

Noidp
CMND

Dia chi

M6i lien
h~ voi

S6 c&

thanh

phieu SO'

vien chii
ch6t

hfru

Tr~n Hoang Tu~n

anh

Tr~n Khanh Thi~n

anh

Ghi chu

5.4

5.S
Truong
6

f)~ ve Hili Hil

B& Binh Son

-

Ban ki~m
soat

BNtir
10.4.2015

BB

-

6.1
Vii Th] Tuyet

M~

-

6.2

•...
?

Nguy~n Huy CU'Ong

~

Chdng

6.3

f
N

Nguyen Ha Anh

I'~

Con

6.4

iE

-

./
(j

;~
;.--

6.S

B& Vii Phuong
Ngoc

Em

B& ve Binh Minh

Em

B& Vii Dinh Tung

Em

-

6.6

6.7

-

5


Stt

HQ va ten

Taikhoan
giao dich
clnrng khoan
(n~u co)

Clnrc vI} tai
cong ty
(n~u co)

S6cMND

Ngaydp
CMND

Noidp
CMND

M6i lien
h~ vo;
thanh
vien chit
ch6t

Dia chi

s6 cc3
phieu s(r

Ghi chu

hfi'u

.

7

Tdn

Th! Thu H6ng

Thanh vien

BKS

"

-

-

BNtir
10.4.2015

Cha

7.1

Trin ThS Titi

7.2

Tran, Phuong T

Ch6ng
,

7.3

Trin Gia Bao

Con

7.4

Tr~n Thi Thu Van

Chi

7.5

Tr~n Ngoc Thuong

Em

N
8

Nsuven
Xu an
b
~

Huonzto

Thanh vien
BKS

-

-

8.1

Nguyen Xuan Tuyen

Cha

8.2

Pham Thi Than

M~

8.3

Nguyen Van Duong

Anh

BNtir
10.4.2015

,..

t

'?-

~


Stt

J

HQ va ten

Tai khoan
giao djch
chirng khoan
(n~u co)

Chirc v •••tai
cong ty
(n~u co)

K~ roan

S&CMND

Ngay c:ip

Noi c:ip

CMND

CMND

Dia chi

M&i lien
h~ voi

S&c6

thanh

phieu SO'

vien chii
ch&t

hiru

.;,;.

.

,

-

9

Nguy~n Ti~n Hai

9.1

Nguyen Ti~n Long

Cha ruot

-

9.2

Le Thi L~m

My ruct

-

9.3

NguySn Thi Minh
PhU011g

Chi ruot

-

9.4

Nguyen Ti~n Hoang

Anh ruot

-

10

Nguy~n Thi Di~u

tnrO'Dg

0

.

Ph •••trach
CBTT

.

Ghi chu

84,761

,~
'0

,

Chu tich
HDQT

10.1

Phan Thanh LI;lC

Ch6ng

10.2

Phan Thanh Thanh

Con trai

-

10.3

Phan Nh~t L~

Con gai

-

10.4

Nguyen Manh Dfrn

Anh ruot

-

I;

108,186

'iIJ

7


Stt

J

HQ va ten

Tai khoan
giao dich
chirng khoan
(n~u co)

Chirc vI! tai
cong ty
(n~u co)

S6CMND

Ngay dp
CMND

Noi cap
CMND

M6i lien
h~ VOl
Dia chi

thanh

vien chii
ch6t

S6 c&
phi~u SO'
hfru

10.5

Nguyen Thi Bao

Chi ruot

-

10.6

Nguyen Van M~n

Anh ruot

-

10.7

Nguyen Thi Li~u

'Chi ruot

-

10.8

Nguyen Thi Hoa

Em ruot

-

10.9

Nguyen Thi Huang

Em ruot

-

.

Ghi chu

1

8