Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Ngày 12/04/2008, Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam đã tiến hành họp Đại hội cổ
đông thường niên 2007 tại Tòa nhà Văn phòng Quốc Hội, Vụ công tác phía Nam. Tổng số
phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 6.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 65,3% tổng số cổ
phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Nghị quyết đã thông qua nội dung sau:
Thông qua kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2007 của Công ty, theo đó doanh thu năm 2007
đạt 155,856 tỷ đồng bằng 120% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 105% kế hoạch năm và lợi
nhuận sau thuế đạt 22,009 tỷ đồng bằng 91,55% so với năm 2006 và đạt 83,8% kế hoạch năm.
Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2007 được trình
bày tại cuộc họp.
ĐVT : đồng
Lợi nhuận sau thuế
22.009.613.582
Cổ tức trên vốn điều lệ

11.999.412.000

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi quyết toán thuế sẽ bổ sung quỹ đầu tư phát triển.
Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, kế hoạch đầu
tư XDCB năm 2008 :
Kế hoạch SXKD năm 2008 : Doanh thu là 177.163.425.000 đồng, lợi nhuận sau thuế
25.518.355.728 đồng;
Kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 :
ĐVT: 1.000đ
TT

Chỉ tiu

Số tiền

1

Lợi nhuận sau thuế

25.518.355

2

Trích lập cc quỹ

13.278.355

3

Cổ tức 12% Vốn điều lệ

12.000.000

4

Chi phí thù lao HĐQT & BKS khơng kim nhiệm

240.000

Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định năm 2008 : Vốn đầu tư thực hiện cho các dự
án phân bổ trong năm 2008 là 13,485 tỷ đồng và 5 triệu USD
Phê duyệt kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2007 là 466.455.327.000 đồng.
Phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2008 như sau :
Tổng thù lao chi trả cho HĐQT & BKS năm 2008 dự toán là : 25,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế kế
hoạch * 2% = 510 triệu đồng.
Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế tăng hoặc giảm so với lợi nhuận
kế hoạch sau thuế theo quy định hiện hành. Phương thức tạm ứng chi trả và hạch toán.

Thông qua và phê chuẩn các nội dung HĐQT đã đệ trình tại cuộc họp :
Thông qua Điều lệ công ty, bao gồm gồm 21 chương, 57 Điều. Nội dung Điều lệ Công ty tuân
theo các quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày
19/03/2007, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khóan năm 2006 và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
Phê chuẩn giảm số thành viên HĐQT từ 9 thành viên xuống 7 thành viên.
Phê chuẩn đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ủy viên Đinh Văn Bích và ủy viên Dương
Thành Tài.
Phê chuẩn đơn từ nhiệm của ủy viên Phan Thúy Anh và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
bị khuyết, ứng viên được HĐQT giới thiệu là ông Nguyễn Hoàng Công.
Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện
việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm 2008.
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS :
Ông Nguyễn Hòang Công
Trúng cử vào BKS với tỷ lệ phiếu bầu là 95,35%
Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Trưởng
Ban Kiểm Soát :
Ông Ngô Văn Giáo
Trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT
Ông Hàng Phi Quang
Trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


Công ty
Ông Nguyễn Hòang Công

Trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát