Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-04-2009 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

SSC: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2008
Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã CK: SSC) công bố Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2008 họp ngày 10/04/2009 với các nội dung sau:
1. Thông qua các nội dung báo cáo năm 2008 như sau :
a. Kết quả SXKD, đầu tư XDCB, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của
HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008. Theo đó, doanh thu năm 2008 thực hiện
202,103 tỷ đồng đạt 130% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 114% kế hoạch; lợi nhuận
sau thuế thực hiện 30,320 tỷ đồng đạt 138 % so với năm 2007 và đạt 119 % kế hoạch.
b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2008.
ĐVT : đồng
Lợi nhuận sau thuế
30.320.600.387
1.338.159.279

- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)
- Quỹ tái đầu tư phát triển (15% + thuế TNDN được miễn giảm)

7.428.055.007

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)

2.141.054.847

- Cổ tức (12% * VĐL) – tạm ứng

11.934.609.000

c. Thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2008 thêm 3% (# 3 tỷ đồng), từ 12% -15%.
d. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2008 là 676.938.560 đồng.
e. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Lưu Bích Hoài Thi và tiến hành bầu bổ
sung 01 thành viên HĐQT.

f. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :
Ông Võ Đắc Khôi - Trúng cử vào HĐQT
2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB năm 2009 :
a. Kế hoạch SXKD năm 2009 : Doanh thu là 236.005.620.000 đồng, lợi nhuận sau thuế là
30.370.523.490 đồng;
b. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định năm 2009 : Vốn đầu tư thực hiện cho
các dự án được phân bổ trong năm 2009 là 14,407, tỷ đồng và 2 triệu USD (xem bảng).
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2009 :
ĐVT: đồng

TT
1
2

Chỉ tiêu
Lợi nhuận sau thuế
Trích lập các quỹ
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)
- Quỹ tái đầu tư phát triển (15% + Lợi nhuận cịn lại )
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)

Số tiền
30.370.523.490
10.933.388.456
1.349.801.044
7.423.905.742
2.159.681.670


3

Lợi nhụân chưa phân phối
Cổ tức 15% vốn điều lệ

4.197.135.034
15.000.000.000

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2009 như sau :
− Tổng thù lao chi trả cho HĐQT & BKS năm 2009 dự toán là : 30,370 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế kế hoạch * 2% = 607,4 triệu đồng.
− Phương thức tạm ứng hàng tháng : 70%. Mức thưởng phạt căn cứ theo tỷ lệ % lợi nhuận
sau thuế tăng hoặc giảm so với lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định :
9 Nếu lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với lợi nhuận kế họach thì mỗi khung vượt trong
khoảng 10% của lợi nhuận kế hoạch thì tiền thù lao được thưởng thêm 1% phần lợi
nhuận vượt.
9 Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với lợi nhuận kế hoạch thì mỗi khung giảm
trong khoảng 10% của lợi nhuận kế hoạch thì tiền thù lao bị phạt thêm 1% phần lợi
nhuận giảm.
− Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù
lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau
thuế.
5. Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực,
trung thực để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm 2009.