Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2011 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

Công ty Cp XL&ĐT Sông đà
Đại hội đồng cổ đông

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2011

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011

công ty cổ phần xây lắp và đầu t sông đà
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đợc Quốc hội Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp và ầu t Sông Đà.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/4/2011 về việc biểu quyết thông qua các nội
dung tại Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011.
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xây lắp và ầu t
Sông Đà đợc tiến hành hồi 08 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2011 tại Hội trờng Công ty cổ phần
xây lắp và đầu t Sông Đà- 37/464 đờng Âu Cơ - phờng Nhật Tân - Quận Tây Hồ - TP Hà
Nội.
Đại hội đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chơng trình
Đại hội nh sau:
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011
Quyết nghị:

Điều 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và phơng hớng nhiệm vụ năm 2011 với

2.027.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết. Một số nội dung chính sau:

1.1.
1.2.
-

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2010:
Tổng giá trị SXKD thực hiện: 442,24 tỷ đồng/ kế hoạch 445 tỷ đồng đạt 99,4%.
Doanh thu bán hàng: 389,25 tỷ đồng / kế hoạch 370,4 tỷ đồng đạt 105,1%.
Lợi nhuận: 7,048 tỷ đồng / kế hoạch 7 tỷ đồng đạt 100,6%.
Tiếp thị đấu thầu: 44,406 tỷ đồng/ kế hoạch 250 tỷ đồng đạt 17,8%.
Đầu t, mua sắm: 15,38 tỷ đồng / kế hoạch 32,8 tỷ đồng đạt 46,9%.
Tỷ lệ chia cổ tức 20% / kế hoạch 16% đạt 125%.
Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011:
Tổng giá trị SXKD
: 440.367.000.000đồng.
Doanh thu bán hàng
: 391.477.000.000đồng.
Lợi nhuận
: 9.000.000.000đồng.
Tiếp thị đấu thầu
: 200.000.000.000đồng.
Đầu t, mua sắm
: 80.000.000.000đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức
: 20%.

1

2.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc kiểm toán với 2.027.860 phiếu, chiếm tỷ
lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua phơng án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức với
2.027.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

-

Tổng lợi nhuận
: 7.048.039.312đồng.
Thuế TNDN phải nộp
: 1.762.009.828 đồng.
Lợi nhuận sau thuế
: 5.286.029.484 đồng.
Lợi nhuận cha PP năm 2009 chuyển sang: 1.106.929.401 đồng.
Phân phối lợi nhuận
: 5.506.923.538 đồng.
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc
: 264.301.474 đồng. (5%/LNST)
+ Trích quỹ đầu t phát triển
: 264.301.474 đồng. (5%/LNST)
+ Trích quỹ khen thởng phúc lợi
: 105.720.590 đồng. (2%/LNST)
+ Chia cổ tức năm 2010
: 4.872.600.000 đồng. (20%)
4. Thông qua phơng án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 với 2.027.860 phiếu,
chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

a. Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng tiền lơng của Giám đốc Công ty x 1,2.

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng. Tiền điện thoại 1.000.000
đồng/tháng.
Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/ngời/tháng. Tiền điện thoại
500.000 đồng/tháng.
b. Ban kiểm soát:
Trởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tơng đơng với mức lơng của Phó giám đốc Công ty.
Trởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng. Tiền điện thoại:
300.000 đồng/tháng.
Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng.
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 với 2.027.860
phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
SODACO là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
Trong trờng hợp Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam không thể thực
hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đợc, Đại hội đồng cổ đông uỷ
quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐBTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp
kiểm toán đợc chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh
chứng khoán.
6.. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với 2.027.860 phiếu, chiếm tỷ lệ
100% số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty với 2.027.860 phiếu, chiếm tỷ
lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

2


Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp và

đầu t Sông Đà có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp
luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng Công
ty cổ phần xây lắp và đầu t Sông Đà theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực
hiện.
TM. đại hội đồng cổ đông
Chủ toạ đại hội

Nơi nhận:
- Nh điều 3.
- Các Cổ đông Công ty.
- Sở UBCKNN/ SGDCK
- Website Công ty.
- Lu HĐQT, TCHC.

Vũ Quang Hội

3