Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

RIC: Nghò quyết ĐHCĐ 2009
Ngày 11/04/2009, CTCP Quốc tế Hồng Gia (mã CK: RIC) đã tổ chức đại
hội đồng cổ đơng thường niên 2009. Số cổ đơng tham dự Đại hội là : 83 cổ đơng đại diện
cho 39.880.509 cổ phiếu, chiếm 77,53% vốn điều lệ của Cơng ty. Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2009 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
QUYẾT NGHỊ
1.

Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2008, ph−¬ng h−íng kÕ ho¹ch s¶n xt kinh
doanh n¨m 2009.
§¹i héi ®· biĨu qut th«ng qua B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xt kinh doanh n¨m 2008,
ph−¬ng h−íng s¶n xt kinh doanh n¨m 2009 vµ c¸c n¨m tiÕp theo víi mét sè néi dung
theo nh− b¶n b¸o c¸o do Phã Tỉng Gi¸m ®èc tr×nh bµy.
Mét sè chØ tiªu tãm t¾t nh− sau:
KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2008: (Tû gi¸ VN§/USD = 16.977/1)
- Tỉng doanh thu: 148.313.397.849 VN§ (8.736.137 USD).
- Tỉng lỵi nhn s¶n xt kinh doanh n¨m 2008: 6.695.796.708 VN§ (394.404 USD)
KÕ ho¹ch n¨m 2009: (Tû gi¸ VN§/USD t¹m tÝnh = 17.500/1)
-

Tỉng doanh thu: 402.500.000.000 VN§ (23.000.000 USD)
Lỵi nhn sau th: 157.500.000.000 VN§ (9.000.000 USD).

II. Th«ng qua kÕ ho¹ch ph©n phèi lỵi nhn, kÕ ho¹ch chia cỉ phiÕu th−ëng n¨m 2008 vµ
niªm t bỉ sung cỉ phiÕu ph¸t hµnh thªm:
§¹i héi ®· biĨu qut th«ng qua kÕ ho¹ch ph©n phèi lỵi nhn n¨m 2008 víi
39.880.509 phiÕu, chiÕm tû lƯ 100% sè cỉ phÇn cã qun biĨu qut tham dù ®¹i héi. Mét
sè néi dung chÝnh nh− sau:
Tỉng lỵi nhn ch−a ph©n phèi ®Õn 31/12/2008: 21.287.239.599 VN§ (1.253.887 USD).

1. KÕ ho¹ch ph©n chia lỵi nhn:

ChØ tiªu
1. Lỵi nhn l kÕ ®Õn 31/12/2007
2. Lỵi nhn SXKD n¨m 2008 lµ:
3. Tỉng lỵi nhn ch−a ph©n phèi l kÕ ®Õn 31/12/2008
Dù kiÕn sư dơng lỵi nhn n¨m 2008 nh− sau:
- TrÝch lËp q dù phßng 5% lµ:
- Thï lao H§QT 1,5% lµ:
Lỵi nhn cßn l¹i:

VN§
14.591.442.891
6.695.796.708
21.287.239.599

USD
859.483
394.404
1.253.887

334.789.835
100.436.951
20.852.012.813

19.720
5.916
1.228.251

2. KÕ ho¹ch chi tr¶ cỉ phiÕu th−ëng:
Dù kiÕn chia cỉ phiÕu th−ëng lµ 10%/Vèn cỉ phÇn (b»ng 51.438.113.000 VN§), t−¬ng ®−¬ng
3.178.331 USD), cơ thĨ nh− sau:

VN§
USD
ChØ tiªu
189.376.348.200 11.700.833
1. ThỈng d− vèn l kÕ ®Õn 31/12/2008 lµ:


2. Giá trị thặng d chia lần này chiếm 27,16% trên tổng số 51.438.113.000
thặng sự vốn (và chiếm 10% trên vốn cổ phần tại
31/12/2008: 514.381.130.000 VNĐ).
(Giá trị thặng d vốn tham gia vốn lu động là:
95.583.606.500 VNĐ, đã chia năm 2008 là:
41.031.976.000 VNĐ, còn lại 54.551.630.500 VNĐ để
chia lần này).
- Giá trị thặng d vốn còn lại chia cho các năm tiếp theo 137.938.235.200
(đây là vốn thặng d đầu t cho XDCB chỉ đợc phân chia
sau 03 năm phát hành cổ phiếu, tức là từ năm 2010 trở đi)

3.178.331

8.522.502

Nh vậy là, tỷ lệ chia cổ phiếu thởng là 10% tính theo vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2008
tức bằng 51.438.113.000 VNĐ tơng đơng 3.178.331 USD. Việc chi trả cổ phiếu thởng sẽ
đợc Công ty chi trả cho các cổ đông bằng cổ phiếu trong năm 2009 và xin phép niêm yết bổ
sung số cổ phiếu phát hành thêm này trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Việc chốt danh sách chi trả cổ phiếu thởng dự kiến vào ngày 20/07/2009 sau khi hoàn tất thủ
tục đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc.

III. Thông qua việc Công ty TNHH đầu t quốc tế Khải Tiệp trở thành cổ đông sáng lập:

Cơ cấu vốn của Công ty dự kiến sau khi Công ty TNHH đầu t quốc tế Khải Tiệp trở thành cổ
đông sáng lập nớc ngoài nh sau:
Cổ đông

Số lợng

Giá trị theo mệnh

Tỷ lệ

cổ phần

giá (VNĐ)

(%)

1. Cổ đông sáng lập

37.282.449

372.824.490.000

72,48

Trong đó:

27.000.000

270.000.000.000

52,49

- Ông Nguyễn Chính Nghĩa

3.451.476

34.514.760.000

6,71

- Tổng Công ty đầu t và kinh doanh vốn Nhà

6.830.973

68.309.730.000

13,28

14.155.664

141.556.640.000

27,52

51.438.113

514.381.130.000

100%

- Công ty TNHH đầu t quốc tế Khải Tiệp

nớc
2. Các cổ đông khác
Tổng cộng
IV. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với 39.880.509 phiếu, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
V. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

2


Đại hội đã bầu cử ông Tô Kiến Duy và bà Vơng Thanh Linh vào Ban kiểm soát thay thế
ông Nguỵ Chí Mu và bà Lu Hiểu Vân với số phiếu cụ thể nh sau:
Số phiếu phát ra 65 phiếu, đại diện cho 40.264.222 cổ phần có quyền biểu quyết; Số
phiếu thu về 59 phiếu; Số phiếu hợp lệ 58 phiếu đại diện cho 32.433.953 cổ phần có
quyền biểu quyết; Số phiếu không hợp lệ là 1. Kết quả cụ thể tính trên số phiếu bầu thực
tế:
STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ trúng cử tính trên số
phiếu bầu thực tế (% )

1

Ông Tô Kiến Duy

31.414.292

97,10 %

2

Bà Vơng Thanh Linh

31.360.221

96,69 %

VI. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm
Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với 40.264.222 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
VII. Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông:
1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2009. Đại hội đồng cổ đông giao
cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển
khai theo tinh thần của Nghị quyết này.

2.

Đại hội cổ đông thờng niên 2009 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với số
phiếu 40.264.222, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3