Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-08-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ: 31.850.732 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có
quyền biểu quyết tham dự đại hội.
THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008.
Kết quả kinh doanh năm 2007:
- Tổng doanh thu:159.336.359.980VNĐ (9.888.070 USD)
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2007: 58.557.260.818 VNĐ
(3.633.937 USD)
Kế hoạch năm 2008:
- Tổng doanh thu: 320.000.000.000VNĐ (20.000.000 USD)
- Lợi nhuận sau thuế: 160.000.000.000VNĐ (10.000.000 USD)
THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG NĂM
2007.
Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2007: 58.557.260.818 VNĐ (3.633.937 USD).
Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
Chia cổ tức năm 2007 là: 10%/vốn cổ phần tại ngày 31/12/07, tức bằng: 41.031.976.000VNĐ (2.546.356
USD). Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu

VND

USD

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2007 là:

58.557.260.818

3.633.937

Kế hoạch phân chia như sau:

2.927.863.041

181.697

- Trích lập quỹ dự phòng 5% là:

878.358.912

54.509

- Thù lao HĐQT 1,5% là:

41.031.976.000

2.546.356

- Chia cổ tức 70,07%/trên tổng số lợi nhuận , chiếm 10% trên vốn
cổ phần tại 31/12/07:410.319.760.000 VNĐ)
- Lợi nhuận còn lại

13.719.062.865

851.375

2.

Kế hoạch chi trả cổ phiếu thưởng:


Chia cổ phiếu thưởng là: 10%/Vốn cổ phần ( tương đương 19,74% giá trị thặng dư vốn tức bằng:

41.031.976.000 VNĐ (2.546.356 USD). Cụ thể:
Chỉ tiªu

VND

USD

1.Tổng thặng dư vốn thu được năm 2007 là:

207.871.524.200

12.886.462

2. Giá trị thặng dư chia lần này chiếm 19.74% trên tổng số
thặng dư (và chiếm 10% trên vốn cổ phần tại 31/12/07:
410.319.760.000 VND).

41.031.976.000

2.546.356

- Giá trị thặng dư vốn còn lại chia cho các năm tiếp theo

166.839.548.200

10.340.106

3.
Tổng số chia cổ tức và cổ phiếu thưởng là : 20% tính theo vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2007
là : 82.063.952.000 VNĐ tương đương 5.092.712 USD. Việc chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng sẽ được

công ty chi trả cho các Cổ đông bằng cổ phiếu trong năm 2008. Việc chốt danh sách chi trả cổ tức và cổ
phiếu thưởng dự kiến vào ngày 20/07/2008 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với UBCKNN.
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM 2.200.000 CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC PHÁT
HÀNH RIÊNG LẺ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC .
1 – Mục đích yêu cầu và phương án của việc phát hành :
Để đảm bảo mở rộng hoạt động sản kinh doanh và và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty Cổ
phần Quốc tế Hoàng gia cần phát hành cổ phiếu huy động vốn để sử dụng cho kế hoạch sau:
STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư (VNĐ)

1.

Bổ sung vốn lưu động

51.000.000.000

2.

Xây dựng khu casino mở rộng

42.000.000.000

3.

Xây dựng mở rộng khách sạn Four Points by Sheraton 46.000.000.000
Halong Bay

4.

Xây dựng mở rộng khu Công viên

21.000.000.000

Tổng cộng vốn đầu tư dự kiến

160.000.000.000

2 - Quy mô phương thức phát hành :
-

Vốn điều lệ hiện tại: 410.319.760.000 VNĐ

-

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 22.000.000.000 VNĐ

-

Vốn điều lệ sau khi tăng: 432.319.760.000 VNĐ

-

Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

-

Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 Cổ phiếu


-

Phương thức: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.

-

Đối tượng và mức giá dự kiến chào bán:

+ Nhà đầu tư là tổ chức có tiềm lực tài chính .
+ Số lượng nhà đầu tư: Dự kiến từ 2-3 nhà đầu tư chiến lược.
+ Giá chào bán là giá bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp của Cổ phiếu RIC trên Sàn Giao dịch TP
Hồ chí Minh, chiết khấu khoảng từ 3% - 8%
Cơ cấu vốn dự kiến của Công ty sau khi phát hành thêm:

Cổ đông

Số lượng cổ
phần

Giá trị theo
mệnh giá (VNĐ)

Tỷ lệ %

1. Cổ đông sáng lập

31.068.708

310.687.080.000

71.87

- Ông Nguyễn Chính Nghĩa

25.376.230

253.762.300.000

58.70

- Tổng Công ty đầu từ và KD vốn Nhà nước

5.692.478

56.924.780.000

13.17

2. Cổ đông khác

12.163.268

121.632.680.000

28.13

Tổng cộng

43.231.976

432.319.760.000

100.00%

THÔNG QUA VIỆC BẦU THAY THẾ UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Phạm Ngọc Nam là Ủy viên HĐQT thay thế ông Hà Quang Long đồng thời đảm nhận là đại diện
phần vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CPQT
Hoàng Gia;
Bà Nguyễn Linh Chi là Ủy viên HĐQT thay thế Ông Lý Môn.
THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2008.


Hose