Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

CONC TY CO PHAN

ouOc

rf noaNc cr,q.

ffi

'9'/
uil

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lAp - Tu do - Hanh phric

'coNGTY'

ppiu
nd
pHeN
cd
vurrlru\

w

\tz

- \-o

4u69ffi

EOANG GIA

NGHI QUYET
I EONG CO DONG THUONG NIEN NA T 2u5
NG TY C6 pnaN QU6C TE HOANG GrA

- Cdn c* LuQt Doanh nghiQp dd duqc Quiic h\i nudc CIIXHCN ViAt Nam th6ng qua ngdy
29/1

1/2005;

,

- Cdn c* Didu lQ cila C6ng ty c6 phdn quiic tii Hodng Gia;

- Cdn c* vdo cdc viin di duqc trinh bdy, cdc !, kiiin d6ng g6p vd kAt qud biAu quyA @i Dqi
hQi duqc d ch*c ngdy 27/06/2015 tqi C6ng ty cd phdn qu6c t€ Hodig Gia.
Dai hQi d6ng c6 d6ng n6m 2015 ci:r- C6ng ty c6 phAn qu6c tO Hoing Gia dugc t6. chric.vdo
h6i 08 gio 30 ngiry 2710612015 tai Khrich s4n Hodng Gia H4 Long, C6ng ty c6 phAn qudc tti,
Hodng Gia, duong Ha Long, phuong Bdi Ch6y, TP Ha Long, tinh Quang Ninh, v6i 45 c6
d6ng tham dU tryc titip vd 53 phAn, b[ng 78,60% t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t ctra C6ng ty. Dai h6i da th6o lufln
vd bi6u quy0t th6ng qua c6c nQi dung sau ddy.

I.

rHONG euA BAo cAo cuA Her DdNG euAN rRI NAM 2014

Dai hQi dA bi6u quy6t thdng qua 86o c6o cria HQi d6ng quin tri ndm2014 v6i 55.311.107
phi6u, chi6m tj,19 100% t6ng sd c6 phAn c6 quydn bi6u quytit tham dr,r Dai h6i.

n.

NHUAN

rfr

euArilryr{ DoAtlH NAM 2014,ru no4cH rHAN pHor Lgr
NAM 2014 vA xr uo4cH KrNH DOANH NAvr 20,5.

BAo cAo

Dai hQi d5 bi6u quytit th6ng qua 86o crio tinh hinh sin xu6t kinh doanh ndm 2014, phuong
hu6ng sdn xu6t kinh doanh ndm 2015 v6i 55.311.107 phi6u, chi6m tj/ lO 100% t6ng sO c5
phdn c6 quy6n biOu quyiSt tham du Eai hQi. Theo d6, ktit qui kinh doanh ndm2}l4iO^tht
nhu sau:
- T6ng doanh thu
- Lgi nhufln gQp

thuAn

:

10.943.327 USD

:

2.114.378 USD

K6 ho4ch SXKD nim 2015:
- T6ng doanh thu thuAn :22.260.000 USD

- Lqi nhufln sau thu6
: 3.570.000 USD


K6

n

nhufln nIm 2014:

usD

Chi ti6u
1.

Lgi nhu$n

lui k6 d6n3ltl2t20l3

2.Lqr nhufln SXKD nEm 2014lir:

VND

(21.236)

1.696.4s6

36.042.904.176

-7.201.940

-153.012.417.240

-s.s06.984

-117.001.382.064

- Trich l4p crlc qu!

0

0

- Thn lao FDQT

0

0

1.500

31.869.000

0

0

-5.508.484

-117.033.251.064

3.Tdng lgi nhufn chua phfln ptrSi tuy t6 A6n

3Ut2t20t4:
Dg ki6n sfr dgng lqi nhufn nim 2014 nhu
sau:

- Tht lao Ban ki6m so6t:

@

- Chia c6 tuc

fg!;
Y6c
{,ltG
c

\-r.ouA
:=

4.Loinhuffn cdn lai:

Irr.

THONG euA vrEC mtu vf,r sO stiNc crrrn\c KIToAN cu,t c0 o0Nc,
sANc LAp( scrc) TAr sO crAo DICH crnING KHoAN nO cni MrNH

Dai hQi dA bi6u quyilt th6ng qua viQc niOm y6t b6 sung chimg kho6n cira C6 tt6ng s6ng lflp
ld T6ng c6ng ty. EAu tu vd Kinh doanh v6n Nhd nudc (SCIC) t4i Sdn giao dich.chimg

kho6n thenh pnO ftO Chi Minh v6i sti luqng ddng ky b6 sung \d,9.345.436 c6 phdn, v6i
55.31 1.107 phi6u, chi6m ry rc, nO% st5 cd phAn c6 quy6n bi6u quy6t tham dg Dai hQi.
THONG euA BAo cAo HoAT E9NG cu^q. BAN KIEM soAr NAvr 20t42

w.

' Dai hQi dd bi6u quy6t th6ng

qua b6o c6o hopt dQng cria Ban kiOm so6t ndm 2014 voil
55.311.107phitlu,chitlm6/10 100%sOc6phAnc6quy6nbi6uquy0tthamdpDaihOi.

v. KEr QUA nAU THAY u6r ugr rHANH vrtN BAN KrEM SOAr
Dai hQi biOu quytit th6ng qua viQc bd D6 Lan Hucrng ld thinh viOn Ban ki6m so6t v6i
55.31 1.I07 phiOu il6ng y, dat 100% t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit tham dq Dai hQi.
Nhu vpy tu ngdy 2810612015 Ba D6 Lan Hucmg sE ld riy vi6n Ban Ki6m so6t C6ng ty thay
th6 ba Vuong Thanh Linh xin nghi vi ly do c6 nhdn.


vr. THfiN6 euA vrEC cHU TICr{ rrDer rrnnn Nurpvr crrtlc
crAvr o6c cONc rv:

DANH rONc

Dai h6i da bi6u quytit th6ng qua viQc 6ng D6 Tri V!.- Chu tlch nBaI ki6m nhiQm chfc
vu t6ng'gi6m d6c bOng ty v6i SS.gt t.107 phi0u, chitim tj/ l9 100% s6 c6 phAn c6 quy6n
bi6u quyOt tham dq Dai hOi.
Nhu v{y, sau khi Dai hQi th6ng qua thi 6ng Dd Tri V} titlp qrc kiOm nhiQm chric vp
-A
-l
gi6m d6c

C6ng ry.
T6ng

vrr.

cAo CU.q. HEQT vn vrpc C$NC TY HoANG GIA BAN
crAo KHU oAr c0Nc vrEN cHo riNn eUANG NrNH o0 riNn rrrtJc

THONG eUA BAO

HIE,N OII AN DAU TI,I MOI

Dai h6i d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng quin tri vq Ban gi6m d6c C6ng ty ti0p tsc ldm,
viQc v6i co quan nna nuOc, UBND tinh Quang Ninh dO c6 phucmg 6n d6n birth6a d6ng vd
t6i uu cho iOng ty Hodng Gia, v6i SS.ir t.tOl phi6u, chitlm t'i lO 100% s6 c6 phAn c6
quyOn bi6u quy6t tham dg Dai hQi.

Vr[.

THONG eUA vIEC LI/A CHQN cONC rY TNHH DELoITTE rrIIpT NAM
LAM CONC Ty KIEM ToAN BAo CAO rAI CHINH CUA cONC rY NAM
2015

Dai hQi dA bi6u quy6t th6ng qua viQc lpa chen C6ng ty TNHH Deloitte ViQt.Nam ldm'
c6ng ty ki6m toan 86o c6o tdi chinh ctra C6ng ty n4m iOt-S,v6i 45.965.671 phi6u 96ng y,
cnicIn'6, t9 S3.10% s6 c6 phAn c6 quyen_bjCu quytit.tham du Dai hOi vd 9.345.436 phi6u
kh6ng dong 1;, chi6m ti 19 i6.90% s6 c6 phAn c6 quycn biou quytit tham dp Dai h6i

rx.

rHONG QUA NGHI QUYTT DAr HQI c0 oONc
1. Dai h6i da bieu quy6t th6ng qua Nghi quytit ndy vdi 55.311.107 phitiu, chi0m rj'lQ
lOO% s6 c6 phAn c6 quyOn bi6u quytlt tham dU

Dai hQi.

tt

vit dugc cdng bO tr6n
2. Nghi quy6t ndy co hiqu lUc trygiry 27 th6ng 06 ndm 2015
website cua C6ng ry c6 phAn qu6c tO Hoang Gia tiong vdng24 gio k0 tt khi Nghi quyOt
dugc thdng qua.

T/M BAN THII

rV

O4r HQI

B[i Thi Nhung

;i

qudc

.$

\ E.lrrrrrw

Rhrt