Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Vào lúc 8 giờ ngày 04/04/2008, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Tổng Công ty
CP Vận tải dầu khí (PVTrans) được tiến hành với sự có mặt của 45 cổ đông đại diện
cho 51.692.287 cổ phần (tương đương 71,79% cổ phần có quyền biểu quyết). Đại
hội đã thông qua các điều với nội dung như sau:
1.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2007 của
Tổng công ty (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,84% số CP của cổ đông có mặt)

Các chỉ tiêu chủ yếu:
Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch
Đơn
năm 2007
vị

(từ 7/5/2007)

2.

Thực hiện năm 2007
(từ 7/5/2007)
% TH/
Giá trị
KH
328,57
109%
(cả năm đạt

498,52 )

1

Tổng doanh thu

Tỷ
đồng

300
(cả năm
475)

2

Lợi nhuận thực hiện trước
thuế thu nhập doanh nghiệp

Tỷ
đồng

25

26,053

104%

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tỷ
đồng

7

7,287

104 %

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ
đồng

18

18,766

104%

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 và giao cho HĐQT xem xét, phê
duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế; thông
qua chủ trương đầu tư mua thêm tàu chở dầu thô loại Aframax trong năm 2008
(chưa nằm trong kế hoạch 2008) trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem
xét quyết định đầu tư khi thị trường thuận lợi (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99%
số CP của cổ đông có mặt)
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

1
2
3
4
5
6
7
8

Vốn điều lệ
Tỷ đồng
Tổng doanh thu
Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ
%
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng
Trích các quỹ
Tỷ đồng
Tỷ lệ chi cổ tức
%
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải
9
Tỷ đồng
nộp NSNN

10 Tổng mức đầu tư XDCB
Tỷ đồng
Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị năm 2008:
Nghi quyet DHDCD 2008

1/3

1,476.00
1,035.00
55.00
15.40
3.73
39.60
7.92
2.15
32.19
2,986.13


1 Tổng đầu tư:

2,986.13

Tỷ đồng

1,013.20

Tỷ đồng

- Vốn điều lệ đã duyệt tăng năm 2008 (*)

756.00

Tỷ đồng

- Vốn điều lệ cần tăng thêm (**)

257.20

Tỷ đồng

60.00

Tỷ đồng

1,912.93

Tỷ đồng

2 Nguồn vốn đầu tư:
a. Tăng vốn điều lệ

b. Vốn tự bổ sung
c. Vốn vay tín dụng

3.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
96,67% số CP của cổ đông có mặt)

4.

Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2007 (từ ngày
07/05/2007 đến 31/12/2007) (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,91% số CP của cổ
đông có mặt)

TT
I
1
2
II
1
2

Số lao
động

Chi tiết
Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không chuyên
trách
Cộng (I)
Ban Kiểm sóat
Trưởng ban Kiểm soát
Thành viên

Thu nhập trung
bình tháng

Tổng cộng

1

38,928,448

311,427,587

4

1,500,000

46,819,355

5

40,428,448

358,246,942

1
2

26,407,052
1,000,000

211,256,417
15,612,903

Cộng(II)

3

27,407,052

226,869,320

Tổng cộng

8

67,835,501

585,116,262

Nghi quyet DHDCD 2008

2/3


5.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008 (Tỷ lệ biểu quyết
đồng ý : 99,92% số CP của cổ đông có mặt)
Số
người

TT

Chi tiết

I
1
2

Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT chuyên trách
TV HĐQT không chuyên trách
Cộng (I)
Ban Kiểm sóat
Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách
Thành viên BKS không chuyên
trách
Cộng (II)
Tổng cộng (I+II)

II
1
2

1
4
5
1
2
3
8

Thù lao
hàng tháng

36,354,000
2,000,000
25,752,600
1,000,000

Tổng cộng
1 năm
436,248,000
96,000,000
532,248,000
309,031,200
24,000,000
333,031,200
865,279,200

6.

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte Viet nam là đơn vị kiểm
toán độc lập của Tổng công ty năm 2008 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số
CP của cổ đông có mặt)

7.

Thông qua chiến lược phát triển đến 2015 và định hướng đến 2025 (Tỷ lệ biểu
quyết đồng ý : 100% số CP của cổ đông có mặt)

8.

Thông qua việc Ông Bùi Thọ Mạnh từ nhiệm do nghỉ hưu và bầu Ông Đỗ Văn
Liên là TV HĐQT và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Bùi

Thọ Mạnh (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số CP của cổ đông có mặt)

9.

Thông qua việc Ông Nguyễn Tài Cương xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm
soát để chuyển sang làm công tác khác và bầu Ông Thái Ngọc Lân là TV BKS
thay cho Ông Nguyễn Tài Cương (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99% số CP của
cổ đông có mặt)

10. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu và bán cổ phần cho cổ đông
chiến lược. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn cổ đông chiến
lược, quyết định số lượng và giá bán cổ phần (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
số CP của cổ đông có mặt)

Nghi quyet DHDCD 2008

3/3