Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

TAp BoAN DAu KHI Quac
TONG CONG TV CP VAN

CONG BOA xA H(H CHt] NGHIA VI~T NAl'1'l

GIA VN

TAl DAu

D~c Hip - T\r do - Hanh pink

KHI

S6: (I IVTDK-DHDCD-NQ

Tp

H6

Chi Minh, ngay ,zl thangciJnan1 2010

NGHIQUYET
D~I HOI DONG CO DONG NAM 2010
TONG CONG TY CO PHA.N V~N TAl DAu KHI
-

Can eu Lu~t Doanh nghi~p s5 60/2005/QHll
duqe Qu5e HQi nu6e CQng hoa xa hQi
ehu nghla Vi~t Nam kh6a 11, ky h9P thu 8 thong qua ngay 29/11/2005;

-

Can eu vao Dibu 1~T6ng Cong ty C6 ph~n V~n ad D~u khi;

-

Can eu vao Bien bim H9P D<;tihQi e6 dong thucmg nien nam 2010 cua T6ng Cong ty CP
V~n tai D~u khi s5 Ol/VTDK-DHDCD-BB
ngay 21/05/2010.

QUYETNGHl
Bi~u 1. Thong qua nhfrng nQi dung sau:
1)

Thong qua Bao eao hO<;ttdQng cua HQi d6ng quan tri (HDQT) nam 2009 va kS
ho<;tehho<;ttdQng cua HDQT nam 2010 .

2)

Thong qua Bao cao kSt qua san xu~t kinh doanh va Bao eao t

nam 2009.
2.1 K~t qua san xu~t kinh doanh cua Cong ty m~:

Stt

Chi W~u
T5ng doanh thu va thu nh~p khac

1

.. ............ ...........

~

Don vi

K~ ho~ch
nam 2009

Thvc hi~n
nam 2009

Ty d6ng

510,00

1.174,30

............ ........

2

Lqi nhu~n tru&c thu~

Ty d6ng

56,00

54,26

3

Lqi nhu~n sau thu~

Ty d6ng

42,00

42,67

4

T5ng s6 thu~ va cac khoan khac ph<:it
Ty d6ng
sinh phai nQP NSNN

18,00

23,62

5

Lai ca ban tren c5 phi~u

D6ng

260

313

Chi tieu

Dtfnh

K~ ho~ch
nam 2009

Thvc hi~n
nam 2009

1 V 6n di~u l~ binh quan

Ty d6ng

1.617,00

1.364,15

2.2 K~t qua san xu~t kinh doanh hVp nh~t

Stt


1.600,00

2.071,09

d6ng

110,00

9,49

Tv-' d6ng

82,50

(16)83)

2

Thng doanh t1m

Ty d6ng

3

LQ'inhu~n truac thu~

T5

4

LQ'i nhu?n sau thu~ , trong d6:

c6 dong thidu

4.1

L9"i ich

4.2

Lili ich cua

5

6

r

~,

86

c6 dong Cong ty me;

Thng s6 thu~ va cac khoan khac
phcit sinh phai nQP NSNN
Ty swlt LN sau thuS/V 6n di@u l~
binh qwin

7 Lai

cO'

ban tren

(25)56)

{(

c6 phiSu

82,50

8,73

53,00

57,64

%

5%

1%

d6ng

510

64

{(

Ty d6ng

3)

Thong qua k~ hO<;lchsan xu~t kinh doanh 2010 va giao cho HDQT xem xet, phe
duy~t vi~c thay d6i, di~u chinh k~ hO<;lchd~ phu hQ'p vai tinh hinh thl,fc t~.

3.1

K~ ho~eh san

a.

Cae chi tiell k~ ho~eh nam 2010 eiia Cong ty m~ (T6ng eong ty PV Trans):

Xll~t -

Stt

kinh doanh nam 2010:

Chi tiell

Don

V!

K~ ho~ch
nam 2010

1 T6ng doanh thu va thu nh?P khac

Ty d6ng

820,00

2

LQ'inhu~n tru6c thu~

Ty d6ng

62,60

3

LQ'inhu~ sau thu~

Ty d6ng

46,95

......................................

4
b.

Uti

cO'

:D6ng

ban tren c6 phiSu

Cae chi tiell k~ ho~ch chii

Y~ll

222

hQ'PDh~t cho Dam 2010:

V! tinh

K~ ho~ch
Dam 2010

Stt

Chi tiell

Don

1

V6n diSu l~ binh quan

Ty d6ng

2.111,00

Trang d6: - V6n dieu 1~d~u nam

"

1.476,00

Trang d6: - V6n diSu 1~cu6i nam

"

2.326,00

2

T6ng doanh t1m hQ'Pnh~t

Ty d6ng

2.800,00

3

T6ng chi phi

Ty d6ng

2.638.90

.)

"

LQ'inhu?n hQ'Pnh~t tru6'c thu~

Ty d6ng

161,10

4

LQ'inhu?n hQ'Pnh~t sau thuS

Ty d6ng

126,70

4.1

L(li ich

cd dong

thi~u 86

{(

42)20


'---------------

....
----r-I

---"'--'

Kii ho~ch
nam 2010

I! Bern vi• tinh

4.2

LN cua C6ng ty me:;

1y

LQ'i nhu.tln sau

l~ bilL~

%

NOp ngan sach Nha nuac

1y l~ chia c6 tucN6n di~u l~ binh quan
Lai cO'bimJCP

lUll

himh BQ

D6ng

tu va xay d\Ing cO'ban (Chi
d~u tu kem

1y d6ng

Trong d6: - Ddu tu tr1!c tiip tr;tiTCT
tu tai chinh vao cong ty coni
G6p v6n thanh l(ip lien doanh

3.2 K~ ho?ch d~u tll' nam 2010
a.

D\f an chuy~n ti~p tir nam 2009
Mua 02 t~u v~n tai san ph~m d~u lo?i 5.000 - 17.000 DWT
£)~u tu VaG dv an FSO Kamari cho mo £)?i Hung
£)~u tu Cang qu6c t~ PV Trans t?i Khu kinh t~ Dung Qu~t

b.

Dv an d~u tll' nam 2010
Mua xe ban tai ph\lc V\l kinh doanh d?i

1y tau

biSn t?i Dung Qu~t

Mua s~m trang thi~t bi van phong

c.

D~u tll' tai chinh
G6p du v6n di~u 1~cua Cong ty CP VTSPK Qu6c t~ - 300

tY d6ng

Mua c6 ph~n cua Cong ty CP V~ tai d~u Phuong Dong Vi~t
G6p v6n VaGCong ty CP VTDK Thai Binh Duong CPV Trans n~m 51 %)
G6p du v6n di~u 1~cua Cong ty CP Dich V\l VTDK Cliu Long CPV Trans n~m
22,63%)
G6p v6n vao Cong ty d~u tu FPSO cho Premier Oil t?i mo Chim Sao va Dua
G6p v6n thanh l~p Lien doanh O&M di~u hanh FPSO cho m6 Chim Sao va
Dua
G6p v6n thanh l~p Cong ty Lien doanh V~n tai Vi~t Nam - Venezuela
4)

Thong qua Bao cao cua Ban KiSm soM, bao g6m: Bao cao th~m dinh BCTC nam
2009, Bao cao ho?t dong 2009 va k~ ho?ch ho?t dong nam 2010 cua BKS;

5)

Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT phe duy~t K~ ho?ch san xu~t kinh doanh 5
nam giai do?n 2011 - 2015.

6)

Thong qua danh sach cac cong ty kiSm toan va uy quy~n cho Ban KiSm soM/ Hoi
d6ng quan t~i quy~t dinh hJa chQn mot trong s6 nh11'ng,cong ty trong danh sach dS

thlJC hi~n kiem toan Bao cao tai chfnh nam 2010, bao gom:

l/?ilC


Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam.
Cong ty TNHH Ki@m t02m va Tu v~n A&C
Cong ty TNHH Ernst & Y oung Vi~t Nam.
7)

Thong qua Quy ch~ t6 chuc va hO£;1tdQng cua Ban ki~m soM thay th€ Quy ch~ hi~n
hanh cua T6ng cong ty c6 ph~n V~n tai D~u khf.

8)

Thong qua Bao dlO thu lao cila HDQT, BKS trong nam 2009 va K€ hO£;1chthu lao
cila HDQT, BKS nam 2010.

8.1

ThiI laD cua HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat nam 2009
HQi d6ng qUEmtri :

589.800.000 d6ng.

Ban Ki~m soM :

385.920.000 d6ng.

8.2

K~ ho~ch hrong/thiI

laD cua HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soM nam 2010

.:.

Ngan sach cho hrongithiI laD cua HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m smit nam 2010:
D6i v6'i HQi d6ng qwin tri :
(5 thanh vien trong d6 Chil tich chuyen trach)

765.000.000 d6ng

D6i v6'i Ban Ki~m soM:
618.000.000 d6ng
(3 thanh vien, trong d6 TruOng Ban va 1 TV chuyen trach)
.:.

Vi~c chi tr:i hrongithiI laD cho timg thanh vH~nlIDQT va Ban Ki~m soat:
Giao cho HDQT va Ban Ki~m soM phe duy~t Quy ch€ tra luang/thu 1ao cho thanh
vien HDQTIBan Ki~m soM va quy€t dinh vi~c tra 1uang/thu laG cho cac thanh vien
HDQT/Ban Ki~m soM tren co s6' Quy ch~ n6i tren.

9)

Thong qua vi~e sua d6i Di~u l~ T6ng eong ty

Stt

J)i~u l~ hi~n hanh dUQ'c D~i hQi d6ng

c6 dong thong qua ngay 15/0412009

Sua d6i Di~u l~ nam 2010

1 J)i~u 5: V6n di~u l~, c6 ph~n, c6 dong J)i~u 5: V6n di~u l~, c6 ph~n, c6 dong
sang l~p.
sang l~p.
V6n di~u 1~ cila T6ng cong ty 1£1 V6n di~u 1~ cila T6ng cong ty 1£1
1.476.000.000.000 VND.
2.326.000.000.000 VND.
(Bdng chfi: M9t ngcIn b6n tram bay (Bdng chfi: Hai ngan ba tram hqi mUCfi
mUCfisau tj; tl6ng Vit?tNam).
sau ry tl6ng Vit?tNam).
10) Thong qua vi~e b~u b6 sung th£1nh vien HDQT:
B~u ong D5ng Anh Tu~n la thanh vien HDQT(Thay
Hoa - Uy vien HDQT d£;1idi~n PVFC)

th€ ong Nguy~n Minh

11) Thong qua vi~e b~u b6 sung thanh vi en Ban Ki~m soM:
B~u ong Ha Thue Hi€u (Thay ong VU Hi~n - Uy vien BKS)
12) Thong qua Phuong

an phan ph6i 19i nhu~n va trich l~p cae quy nam 2009:

)0,[


Lgi nhu~n d~ phan ph6i nam 2009:

- nam 2009:

78.155.7
il6ng

35.490.490.471

il6ng

42.665.228.401

Thli lao thfmh vien HDQT, Ban
Ki~m soat khong chuyen trach

d6ng

120.000.000

Quy dlJ phong t
d6ng

7.815.571.887

10%

d6ng

3.901.785.944

5%

d6ng

66.318.361.041

Lgi nhu~n can l~i chua phan ph6i

Thong qua k~t qua xu ly c6 phi~u doi du cua dQi:phat h~mhc6 ph~n tang v6n di€u
1~ nam 2009 (2.254.316 cJ phim - thea Quyit iltnh cua Hoi il6ng qUQn trt s6
09/QD- VTDK-HDQT ngay 05/03/2010)
14) Thong qua vi~c di€u chinh k~ ho~ch su d\lng v6n cua dQi:phat h~mhtang v6n di€u
1~850 tY d6ng
DO'n vi

Cae dg an d~utu sir d\lng v6n

Hoh

K€ ho~ch
K~ ho~ch
di~u
chinh
sir d\lng v5n
da phe duy~t sir dVng v5n

DilUtu 02 tilUv?n Uli sim ph~m dilUlo?i 5.00012.000 DWT
tu dong m6"i 01 tilUv?n tai
thO lo?i
Aframax t?i Vinashin cua Cong ty CP VTDK Thai

Binh
D&utu mua 01 tau v?n tai d&utho lo?i Aframax cua
Cong ty CP VTDK Thai Binh DUO"Jlg(tilUs& 03)
Gap v&n vao dll an d&utLl'tilUFPSO cho Premier
Oil t?i mo Chim Sao va Dtl"a
PV Trans t?i KIm kinh

Dung

D&u tu 0 I tilUv?n tai san ph~m dGap
thanh l?p Cong ty Lien doanh V?n tai Vi~t
Nam - Venezuela
Mua 01 xe oto cho van phOng T6ng cong ty
9

tu FSO cho mo D?i Hung (T1wc hi~n
sung
.....
...qlIY~llI!l~,~~~~,I<:.
Gap au von aieu l~ va nang tY l~ von gap clla PV
Trans
CP VTSPK
t6
Mua c6 phDong Vi~t

T r.a
Tr.a

.

........:J}J?Q

l)~)Qq
104,386

108,000

850,059


aa

HDQT co tnich nhi~l11 chi 0';10,tri~n khai thvc hi~n cae n(li dung
duQ'c D?i hQi
d6ng c6 dong quy~t nghi tren cO' sO'tuan thu pheip lU01 cua Nht'J nu6c va Di@u 1~ t6

chuc hO<;1tGQng cua T6ng cong ty.
Di~u 3. Nghi quy~t nay aft GUQ'Ca';1i h0i d6ng c6 dong T6ng cong ty c6 ph~n V~n t<'tid~u
lillf n[nn 2010 thong qua va co hi~u h,rc k6 iu ngay 21/05/2010.
TM. D~I H<)I DONG CO DONG
TQA f)~I H(H
No'i nh~n:
- Cae TV HDQT
- Ban KS, Ban TGD
- C6 dong PVTrans
- Lifu VT, HDQT V(4b)

irJ1i.---