Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

17/04/2008 2:29:27 CH
VIP: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2007
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được tổ chức
vào lúc 8 giờ 20 ngày 11 tháng 4 năm 2008 tại Tầng 3 - Trung tâm thương mại Sholega - số 275
Lạch Tray – Hải Phòng với sự tham dự của 226 cổ đông đại diện cho 48.733.683 cổ phiếu tương
ứng 81,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết
thông qua các nội dung sau:
Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):
Tổng doanh thu: 1.141.089.548.320 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 147.572.023.403 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,988%
Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
Tổng lợi nhuận thực hiện: 147.572.023.403 đồng
Thuế TNDN hiện hành: 32.459.373.910 đồng, trong đó:
Số thuế TNDN phải nộp: 2.090.715.262 đồng
Số thuế TNDN được ưu đãi: 30.368.658.648 đồng (chuyển vào quỹ đầu tư phát triển Công ty).
Lợi nhuận sau thuế: 115.112.649.493 đồng
Loại trừ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Thương mại VIPCO: 15.170.340 đồng
Lợi nhuận còn lại: 115.097.479.153 đồng được phân phối như sau:
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế:
5.754.873.958 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế:
3.452.924.375 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi 3% LN sau thuế:
3.452.924.375 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông 12% (đã trả):
61.156.671.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS Công ty:
858.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:

205.833.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty:
40.216.252.445 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2007.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 5. Thông qua kế hoạch năm 2008 và phê duyệt báo cáo khả thi dự án Cụm cảng Hóa dầu Container VIPCO:
5.1. Kế hoạch năm 2008:
Tổng doanh thu: 1.272.196.207.000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế: 125.598.000.000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế: 101.278.558.960 đồng;
Tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 12%/năm.
Đầu tư cơ sở vật chất:
Các dự án năm 2007 chuyển sang:
Đầu tư 02 tàu chở dầu và hóa chất IMO II 28.000 DWT/chiếc;
Đầu tư 02 tàu mớn nông 16.500 DWT/chiếc;
Đầu tư giai đoạn I cụm Cảng Hóa dầu - Container VIPCO;
Đầu tư xây dựng cao ốc 43 Quang Trung - Hải Phòng;
Dự án Anh Dũng VII.
Các dự án đầu tư mới:
Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 10.000 - 40.000 DWT;
Đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER - 25 tầng tại 37 Phan Bội Châu, Hải Phòng;
Đầu tư 02 tàu sông chở xăng, trọng tải từ 650 Tấn;
Đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu Anh Dũng;
Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải.
Đầu tư tài chính: Tối đa bằng 10% vốn điều lệ bình quân cả năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,988%
5.2 Dự án cụm Cảng Hóa dầu - Container VIPCO:
- Tên dự án: Cụm cảng Hóa dầu - container VIPCO
- Tổng giá trị đầu tư: 2.728.739.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 - 2015
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai dự án theo phân kỳ đầu tư tại báo cáo khả thi đảm bảo đúng quy
định của pháp luật, tình hình thực tế và hiệu quả kinh tế.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 và mức thù lao năm 2008
như sau:
6.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 đã chi:
- Thù lao Hội đồng quản trị: 450.000.000 đồng;
- Thù lao Ban kiểm soát: 133.333.000 đồng.
6.2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008:
Chủ tịch HĐQT: hệ số 1,0 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty.
Phó Chủ tịch HĐQT: hệ số 0,9 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công
ty.
Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên HĐQT: hệ số 0,8 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người
lao động trong Công ty.
Ủy viên Ban kiểm soát: hệ số 0,5 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong
Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
6.3. Thưởng hoàn thành kế hoạch: Ngoài thù lao quy định tại điểm 6.2, nếu kết thúc năm tài chính, Công
ty vượt kế hoạch lợi nhuận thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích thưởng theo
quy định:
Nếu lợi nhuận trước thuế vượt từ 5-10% kế hoạch: được trích thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Nếu lợi nhuận trước thuế vượt trên 10% kế hoạch: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Việc phân phối thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát theo hệ số tại điểm 6.2.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 7. Thông qua Quy chế quản trị công ty gồm X chương, 34 điều. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn
thiện và ban hành.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 và các nội dung khác:
8.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty.
8.2. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2008.
8.3. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 9. Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Đình Thanh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty thay
Ông Nguyễn Xuân Sơn từ nhiệm ngày 03/11/2007.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2008.
Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
triển khai Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.