Nghi quyet DHCD 2011

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số : 2642 /DL2-NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có
hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 03 về tổ chức và hoạt động của Công ty CP
Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576 do Sở KH-ĐT
TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười sáu ngày 03/05/2010.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua ngày 30/7/2011.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
Doanh thu: 7.421.631.166.751 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 28.562.469.786 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 10.201 đồng.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 98,45%
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2010 cho đến nay và phương hướng
hoạt động cho các năm tiếp theo trong đó Đại hội giao cho HĐQT thực hiện kế hoa ̣ch SXKD
năm 2011 với mức lơ ̣i nhuâ ̣n trước thuế phải đạt 42.000.000.000 đồ ng.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:
Đơn vị tính : đồng
STT

1
2
3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chưa
phân phối
Chi trả cổ tức 40%
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Qũy khen thưởng
Qũy Phúc Lợi
Qũy Hđ Quản Trị Và Ban Kiểm Soát
Quỹ Thưởng Ban quản lý điều hành
công ty
LNST còn lại
1

Tỷ lệ

Số tiền

28,562,469,786

39.21%
40%
0%
6%
4%
3%
2%

11,200,000,000
11,424,987,914
1,713,748,187
1,142,498,791
856,874,094
571,249,396

5.79%

1,653,767,001


Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 là 40%.
Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2011 là 20%.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%
Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2010 cho đến nay và
phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 99,74%.
Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với nội
dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1:


Loại cổ phiếu:

cổ phiếu phổ thông.



Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu



Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu
thưởng tại ngày chốt danh sách.



Tỷ lệ thực hiện 2:1: mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu
mới. Số cổ phiếu nhận được chỉ được tính đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân sẽ không
được tính.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng
cổ phần phát hành thêm cho ông A: (179/2)x1 = 89,5 cổ phần. Theo quy định về việc xử
lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 89 cổ phần.



Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phần.



Nguồn vốn thực hiện: Được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.



Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng trong đợt phát hành này không được chuyển
nhượng quyền.



Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.



Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng : 42.000.000.000 đồng.



Thời gian phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho
cổ đông hiện hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương
án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan).

2


2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dược Liệu Trung ương 2:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng
mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.
3. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ
phiếu thực tế phát hành được.
4. Triển khai thực hiện
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để hoàn tất
việc phát hành theo phương án nêu trên.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%.
Giao cho HĐQT Công ty trong chức năng quyền hạn của mình, thông qua ban điều
hành tổ chức triển khai, thực hiện, được toàn quyền quyết định và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào
phiên họp thường niên kế tiếp.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 nhất trí
thông qua tại phiên họp thường niên ngày 30 tháng 7 năm 2011.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

PHẠM ANH KIỆT
Nơi nhận:
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT.

3