Nghi quyet DHCD 2012

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số : 3139/DL2-NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------TP.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có
hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 03 về tổ chức và hoạt động của Công ty CP
Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576 do Sở KH-ĐT
TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17/8/2012.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 22/9/2012.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Không thông qua việc bổ sung nội dung bầu thêm 02 thành viên HĐQT vào
chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Điều 2: Không thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các
cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ANH KIỆT

Nơi nhận:
- TV. HĐQT, BKS
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT.

1