Nghi quyet DHCD 2009

CÔNG TY CP DƯC LIỆU TW2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số : ……………/DL2-NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LIỆU TW2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có
hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 02 về tổ chức và hoạt động của Công ty CP
Dược liệu TW2 ngày 08/8/209 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000980 do Sở KH-ĐT
TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 03/06/2009.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009 của Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009.

QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
dòch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trò năm 2008 và Phương hướng hoạt
động cho năm 2009.
3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008 và mức chi trả cổ tức năm 2008 là
18%. Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009 là 20%.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 3 về tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2008.
6. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu CTCP Dược liệu Trung ương 2 trên thò trường
chứng khoán và ủy quyền Hội đồng quản trò lựa chọn thò trường niêm yết, phương án,

thời điểm thích hợp và tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết nói trên theo quy đònh
của pháp luật hiện hành.

1


Giao cho HĐQT Công ty trong chức năng quyền hạn của mình, thông qua ban điều hành
tổ chức triển khai, thực hiện, được toàn quyền quyết đònh và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên
họp thường niên kế tiếp.
Nghò quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 nhất trí
thông qua tại phiên họp thường niên ngày 08 tháng 8 năm 2009 .

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
DS. Phan Thành Lây

Nơi nhận:
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT.

2