Nghi quyet DHCD 2013 post

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
Số 2161 /DL2-NQ ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có
hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hư ớng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576, đăng ký lần đầu
ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 26/12/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 sửa đổi bổ sung lần 04 được
Đại hội cổ đông thông qua ngày 03/11/2012.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 03/8/2013.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH dịch vụ kiêm toan KPMG Viêt Nam.
Điêu 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:
- Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất toàn Công ty năm 2012 lỗ 820.665.113 đồng.
- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng thanh toán cổ tức cho cổ đông là 10% với số tiền là
4.200.000.000 đồng.
Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2012 là 10% được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối
lũy kế từ thời điểm 31/12/2011 trở về trước.
Đại hội thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2013 là 15%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và
phương hướng hoạt động năm 2013.
Điêu 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012 và
phương hướng hoạt động năm 2013.
Điêu 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán
đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.
Điêu 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan
Thành Lây.
Điêu 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ
III (2010-2015) là 6 thành viên sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
của Ông Phan Thành Lây
Điêu 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ
Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định áp dụng đối với các Công ty đại
chúng.

1


STT

VẤN ĐỀ
THAY ĐỔI

NỘI DUNG

DỰ THẢO

GIẢI THÍCH

ĐIỂU LỆ

ĐIỀU LỆ

HIỆN HÀNH

SỬA ĐỒI 2013

(Lý do, mục đích thay
đổi, cơ sở pháp lý)

Khoản 2a, Điều 18 Khoản 2a, Điều 18
Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty:

01

Danh sách cổ đông có
quyền
dự
họp
Danh sách cổ ĐHĐCĐ lập dựa trên
đông có quyền dự Sổ đăng ký cổ đông
họp Đại hội đồng của công ty. Danh
sách này sẽ được lập
cổ đông
khi có quyết định
triệu tập và phải lập
xong chậm nhất 20
ngày trước ngày khai

mạc Đại hội

Danh sách cổ đông có
quyền
dự
họp
ĐHĐCĐ lập dựa trên
Sổ đăng ký cổ đông
của công ty. Danh
sách này sẽ được lập
khi có quyết định
triệu tập và phải lập
xong chậm nhất 30
ngày trước ngày
khai mạc Đại hội.

Sửa đổi cho phù hợp với
quy định tại Khoản 1 Điều
98 Luật doanh nghiệp số
60/2005/QH11.

Khoản 2, Điều 25 Khoản 2, Điều 25
Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty:

02

Chương trình và
nội dung họp
Đại hội đồng cổ

đông

Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại
Khoản 2 Điều 12 của
Điều lệ này có quyền
kiến nghị vấn đề đưa
vào chương trình họp
ĐHĐCĐ. Kiến nghị
phải được lập bằng
văn bản và được gửi
đến Công ty chậm
nhất là 07 ngày trước
ngày khai mạc. …

Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại
Khoản 2 Điều 12 của
Điều lệ này có quyền
kiến nghị vấn đề đưa
vào chương trình họp
ĐHĐCĐ. Kiến nghị
phải được lập bằng
văn bản và được gửi
đến Công ty chậm
nhất là 03 ngày trước
ngày khai mạc. …

Sửa đổi cho phù hợp với
quy định tại Khoản 2 Điều

99 Luật doanh nghiệp số
60/2005/QH11.

Khoản 1, Điều 26 Khoản 1, Điều 26
Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty:

03

04

Người triệu tập họp
Mời họp Đại hội ĐHĐCĐ phải gửi
thông báo mời họp
đồng cổ đông
đến tất cả cổ đông có
quyền dự họp chậm
nhất 10 ngày trước
ngày khai mạc….

Người triệu tập họp
ĐHĐCĐ phải gửi
thông báo mời họp
đến tất cả cổ đông có
quyền dự họp chậm
nhất 15 ngày trước
ngày khai mạc….

Sửa đổi cho phù hợp với
quy định về Công bố

thông tin của Công ty đại
chúng theo Thông tư
52/2012/TT-BTC.

Số lượng thành Hội đồng quản trị có Hội đồng quản trị có Sửa đổi cho phù hợp với
2


STT

VẤN ĐỀ
THAY ĐỔI

NỘI DUNG

DỰ THẢO

GIẢI THÍCH

ĐIỂU LỆ

ĐIỀU LỆ

HIỆN HÀNH

SỬA ĐỒI 2013

(Lý do, mục đích thay
đổi, cơ sở pháp lý)

07 thành viên - Nhiệm
kỳ của Hội đồng quản
trị là 05 năm, thành
viên Hội đồng quản
trị do Đại hội cổ đông
bầu ra.
viên HĐQT

từ 3 đến 11 thành
viên. Nhiệm kỳ của
Hội đồng quản trị là
05 năm, thành viên
Hội đồng quản trị do
quy định tại Khoản 1 Điều
Số thành viên của Hội Đại hội cổ đông bầu 109 Luật doanh nghiệp số
ra.
đồng quản trị có thể
60/2005/QH11
tăng hoặc giảm do Số thành viên của
Đại hội cổ đông quyết Hội đồng quản trị có
định, nhưng không ít thể tăng hoặc giảm
hơn ba người và do Đại hội cổ đông
không quá 11 người
quyết định

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các
cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

TRẦN THỊ NGÀ HUẾ
Nơi nhận:
- TV. HĐQT, BKS
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT.

3