Đại hội cổ đông Bien ban DHCD 2009

CTY CP DƯC LIỆU TW2
Số:………………/DL2-BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2009

TRÍCH LỤC BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LIỆU TW2
-

Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thò Nghóa – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM
Điện thoại: 08.38323058
Giấy CN ĐKKD số: 4103000980, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần
thứ 13 ngày 03/06/2009.
- Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Vào lúc: 8h00, ngày 08 tháng 8 năm 2009
Đòa điểm: Nhà hàng khách sạn Phương Nam – Bộ Công an, 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM
- Tổng số cổ đông của Cty CP Dược liệu TW2 được mời tham dự ĐH: 234 cổ đông, sở hữu
2.800.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có mặt: 173 cổ đông, sở hữu và đại
diện sở hữu 2.520.360 cổ phần, tương ứng 90,01 % vốn điều lệ (có danh sách đính kèm).
Tất cả Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2005, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông
đến tham dự là: 90,01% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Dược liệu
TW2 đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy đònh pháp luật.
Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tòch, sau khi nghe dự kiến danh
sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu
quyết thông qua Đoàn Chủ tòch gồm các thành viên sau:
- Ông Phan Thành Lây

-Chủ tòch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ tòch đoàn

- Ông Phạm Hồng Tuấn

- Ủy viên HĐQT

- Ông Nguyễn Công Chiến

- Ủy viên HĐQT

- Ông Phạm Anh Kiệt

- Ủy viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Phận

- Ủy viên HĐQT

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tòch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội,
sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tòch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền
biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành
viên sau:
Ban Thư ký gồm:
- Ông Hà Thanh Tuấn

- Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thò Thảo Châu
Ban Kiểm phiếu gồm:

- Thành viên

- Bà Nguyễn Thò Thanh Phương

- Trưởng ban

- Ông Đào Thanh Ngọc

- Phó ban


- Bà Nguyễn Thò Tuyết Hạnh

- Thành viên

- Bà Phạm Thò Soa

- Thành viên

- Bà Tạ Thò Lài

- Thành viên

- Bà Huỳnh Thò Thu Thảo

- Thành viên

- Bà Trần Lý Thùy Dương

- Thành viên

- Ông Hồ Nam Tấn

- Thành viên

- Ông Lữ Ngọc Dùm

- Thành viên

- Bà Phạm Thò Hạnh

- Thành viên

Các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết với các nội dung như sau:
1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2008
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

100%

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0%

2. Thông qua việc phân phối Lợi nhuận năm 2008, chi trả cổ tức cho năm 2008 và mức
chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

98,57%

-

Không tán thành:

1,43%

-

Không có ý kiến:

0%

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

98,57%

-

Không tán thành:

1,43%

-

Không có ý kiến:

0%

4. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Dược liệu TW2 sửa đổi bổ sung lần 3
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

99,64%

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0,36%


5. Thông qua chủ trương niêm yết/đăng ký giao dòch và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
phương án và thời điểm thích hợp trên nguyên tắc có lợi cho cổ đông và theo quy đònh
của Pháp luật. Chủ tòch HĐQT có trách nhiện báo cáo vấn đề này trước ĐHCĐ
thường niên năm tới.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

100%

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Dược

liệu Trung ương 2 là cơ sở pháp lý để ra nghò quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ30 ngày 08 tháng 8 năm 2009.
Biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHĐCĐ cùng ngày.
TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

(Đã ký)

HÀ THANH TUẤN

PHAN THÀNH LÂY

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN VĂN PHẬN
Nơi nhận :
-

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

Các cổ đông
Lưu VT, VP. HĐQT

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG