Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011

TCT UIEN Ll!C DAu KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN
DI~N Ll/C DAu KHi NHON T~CH
2

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T1f do - H~nh phuc

sf>: .. Ao. ... INQ-CPNT2

Nhan Trr;tch,ngay ol-.t thcmg 04 niim 2011

NGHJQUYET
B~I H(n BONG CO BONG THUON"G NIEN NAM 2011
CONG TV CO PHAN BI:¢N LVC DAu KHI NHON T~CH

2

Can eu Di€u I~ t6 ehue va ho~t dQng eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige DAu khi Nhan
Tr~eh 2 duqe sua d6i IAn thu ba, ban hilnh ngay 29/10/2010 theo Nghj Quy€t s6
24/NQ-CPNT2 eua D~i hQi d6ng C6 dong Cong ty;
Can eu Bien ban D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 Cong ty e6 phAn
Di~n 1ge DAu khi Nhan Tr~eh 2 s6 10IBB-CPNT2 ngay 22/04/2011;
QUYETNGHJ:
f)i~u 1:

1.

D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige
DAu khi Nhan Tr~eh 2 ngay 22/04/2011 v6i sg tham gia eua 28 e6 dong, d~i
di~n eho 238.707.650 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t, d~t 93,25% t6ng s6 e6

phAn co quy€n bi€u quy€t, du di€u ki~n d€ ti€n hanh d~i hQi. D~i hQi dffbi€u
quy€t thong qua cae nQi dung eua D~i hQi nhu sau:
Bao cao tinh hinh hotlt dQng nam 2010 va chtrong trinh hotlt dQng nam
2011 cua HQi dang qmin tri:
D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va
chuang trinh ho~t dQng nam 2011 eua HQi d6ng quan trj v6i ty I~ d6ng y Ia
100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6 dong tham dg d~i hQi.

2.

Bao cao k~t qua hotlt dQng SXKD nam 2010 cua Cong ty:
D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao k€t qua ho~t dQng SXKD nam 2010
eua Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t
eua cae e6 dong tham dg d~i hQi.

3.

K~ hotlch ho~tt dQng SXKD nam 2011 cua Cong ty:
D~i hQi dff bi€u quy€t phe duy~t k€ ho~eh ho~t dQng SXKD nam 2011 eua
Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 97,319% va khong d6ng y Ia 2,681 % t6ng s6 e6
phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6' dong tham dg d~i hQi, bao g6m cae nQi
dung ehu y€u nhu sau:
(i)

K€ ho~eh nhan sg:
Djnh bien nhan sg nam 2011 Ia 181 nguoi Trong do 87 nguai kh6i
van phong va quan Iy dg an; 94 nguai kh6i v~n hanh, bao dU6ng
sua ehfra.

(ii)

K~ ho~ch giai ngan cho dl,lan dfru tu:
K~ ho~ch dfru tu xay dl,lllg cO' ban nam 2011 la: 33.701.509 EUR,
42.964.870 USD va 978.900.433.750 VND.

(iii)

K~ ho~ch san xu~t di~n:
San lUQllgdi~n san xu~t nam 2011 dl,lki~n la 1,5 tY kWh. Trong do:
San lUQllgdi~n Chu trinh dan: 683.040.000 kWh;
San lUQllgdi~n Chu trinh h6n hgp: 816.960.000 kWh

(iv)

K~ ho~ch tai chinh:
Doanh thu, chi phi v~n hanh Chu trinh dan Nha may di~n
Nhan Tr~ch 2 (h~ch toan vao chi phi dfru tu) nhu sau:

+ Doanh thu (tu ti€n ban di~n):

862.525.480.000 VND;

+ Chi phi san xu~t di~n:

862.525.480.000 VND;

K~ ho~ch chi phi, 19i nhu~n nam 2011 nhu sau:

+ T6ng Doanh thu:

907.120.100.000 VND

+ T6ng Chi phi:

905.721.290.000 VND

+

Lgi nhu~n tru6c thu~:

+ Lgi nhu~n tu ho~t d<)ngtai chinh:

1.398.810.000 VND
800.000.000 VND

(Dl,l ki~n Hlic6 tuc tu Sopewaco)

+ Lgi nhu~n sau thu~:
4.

Bao cao k~t qua ho~t dQng ki~m soat nam 2010 va k~ ho~ch cong tac
nam 2011 ciia Ban ki~m soat:
D~i h<)i dff bi€u quy~t thong qua Bao cao ki€m soat nam 2010 va k~ ho~ch
cong tac cua Ban ki€m soat nam 2011 v6i ty l~ d6ng y la 99,997% va khong
co y ki~n la 0,003% t6ng s6 c6 phfrn co quy€n bi€u quy~t cua cac c6 dong
tham dl,ld~i h<)i.

5.

Bao cao tai chinh nam 2010 di dtrQ"cki~m toan:
D~i h<)i dff bi€u quy~t thong qua Bao cao tai chinh nam 2010 cua Cong ty
dff dugc ki€m toan v6i ty l~ d6ng y 100% t6ng s6 c6 phfrn co quy€n bi€u
quy~t cua cac c6 dong tham dl,ld~i h<)i,g6m cac n<)idung chinh nhu sau:

6.

+ T6ng Doanh thu:

83.023.190.903 VND

+

40.825.242.727 VND

T6ng Chi phi:

+ Lgi nhu~n tru6c thu~:

42.197.948.176 VND

+ N<)pthu~ TNDN:

10.556.060.617 VND

+ Lgi nhu~n sau thu~:

31.641.887.559 VND

Phtrong an phan ph6i lQ"inhu,n sau thu~ nam 2010:

D~i hc)i da: bi~u quy~t phe duy~t Phuong an phan ph6i lqi nhu~ sau thu~
nam 2010 nhu nc)i dung neu t~i To trinh s6 36/TTr-CPNT2 ngay 07/04/2011
cua Cong ty v6'i ty 1~ d6ng y 13086,589%; khong d6ng y 13013,406% va
khong co y ki~n 1300,005% t6ng s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t cua cac c6
dong tham d\l d~i hc)i nhu sau:
LQ'inhu~n sau thUt~:
Trich l~p cac quy:

13.873.188.756 VND. Trong do:

+ Quy Dfru tu Phat tri~n:

1.582.094.378 VND

+ Quy Khen thuOng phuc lqi:

10.709.000.000 VND

+ Quy thuOng Ban di~u hanh:

1.582.094.378 VND

Lqi nhu~n d~ l~i chua phan ph6i:

17.768.698.803 VND.

Mi~n nhi~m va biu b6 sung Dy vien HQi dAng quan tri:
D~i hc)i da: bi~u quy~t thong qua vi~c mi€n nhi~m va bfru b6 sung Dy vien

Hc)i d6ng qmin tri v6'i tY 1~ d6ng y 100% t6ng s6 c6 phfrn co quy~n bi~u
quy~t cua cac c6 dong tham d\l d~i hc)inhu sau:
Mi€n nhi~m chuc
Minh Mfin;

V\l

Dy vien Hc)i d6ng qUID tri d6i v6'i ong Doan

Bfru b6 sung ong Vfi Anh Tu~n - TruOng Ban Ky thu~t PVPower, d~i
di~n 11% phfrn v6n gop cua PVPower t~i PVPower NT2 vao Hc)i d6ng
qmin tri Cong ty, gift chuc V\l Dy vi en Hc)i d6ng qUID tri thay th~ ong
Doan Minh Mfin.
8.

Danh sach cac don vi dU'Q'cl\l'a chQn ki@mtoan bao cao tai chinh nam
2011 cua Cong ty:
D~i hc)i da: bi~u quy~t thong qua Danh sach cac don vi duqc l\la chQn ki~m
toan bao cao tai chinh nam 2011 cua Cong ty v6'i ty 1~d6ng y 130100% t6ng
s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t cua cac c6 dong tham d\l d~i hc)inhu sau:
(1) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam
(2) Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam
(3) Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam
(4)

Cong ty TNHH Ki~m toan VACO

(5) Cong ty TNHH Ki~m toan An Phu
9.

B6 sung nganh ngh~ kinh doanh xang diu tren coosO'khai thac, cai t,o
va mO' rQng h~ th6ng bAn chua va cang diu DO Nha may di~n Nhon
Tr,ch 2
D~i hc)i da: bi~u quy~t thong qua vi~c B6 sung nganh ngh~ kinh doanh xang
dfru tren co sa khai thac, cai t~o va ma rc)ng h~ th6ng b6n chua va cang dfru
DO Nha may di~n Nhon Tr~ch 2 nhu nc)i dung neu t~i To trinh s6 37/TTr-


CPNT2 ngay 18/04/2011 cua Cong ty va giao cho HQi d6ng quim tri Cong
ty th\lc hi~n thu t\lC dang ky b6 sung nganh ngh~ kinh doanh theo quy dinh
v6'i ty 1~d6ng y la 94,638% va khong d6ng y la 5,362% t6ng s6 c6 phdn co
quy~n bi€u quy~t cua cac c6 dong tham d\l d~i hQi.
10.

Sua dai, ba sung Di~u l~ ta chtlc va ho~t dQng cua Cong ty:
f)~i hQi da bi€u quy~t Thong qua vi~c Sua d6i, b6 sung f)i~u 1~t6 chuc va
ho~t dQng cua cong ty phil hqp v6'i di~u 1~mfiu cua BQ Tai chinh da duqc
thong qua ngay 29/1 0/20 10 va b6 sung vao f)i~u 1~t6 chuc va ho~t dQng cua
cong ty nQi dung nganh ngh~ kinh doanh dang kY b6 sung, di~u chinh nhu
TO' trinh s6 37/TTr-CPNT2 ngay 18/04/2011 cua Cong ty; Va f)~i hQi giao
quy~n cho HQi d6ng qmln tri th\lc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung f)i~u 1~theo dung
quy dinh v6'i ty 1~d6ng y la 100% t6ng s6 c6 phdn co quy~n bi€u quy~t cua
cac c6 dong tham d\l d~i hQi.

11.

Tho lao cho Dy HQi dAng quan trj kiem nhi~m va thanh vien Ban ki~m
soat kiem nhi~m nam 2011:
f)~i hQi da bi€u quy~t thong qua muc thil lao cho Uy vien HQi d6ng qm\n
tri kiem nhi~m la 3.000.000 d6ng/thang (ba tri~u d6ng) va thanh vien Ban

ki€m soat kiem nhi~m la: 2.000.000 d6ng/thang (hai tri~u d6ng) v6'i tY 1~
d6ng y la 100% t6ng s6 c6 phdn co quy~n bi€u quy~t cua cac c6 dong tham
d\l d~i hQi.

Di~u 2:

Uy quy~n cho Chu tich HQi d6ng qui'm tri thay m~t f)~i hQi d6ng c6 dong kY
Quy~t dinh phe duy~t k~ ho~ch nam 2011, Quy~t dinh phe duy~t phuong an
phan ph6i lqi nhu~n sau thu~ nam 2010 va Quy~t dinh B6 sung nganh ngh~
kinh doanh. Giao cho cho nguO'i d~i di~n theo Phap lu~t cua cong ty kY ban
hanh f)i~u 1~sua d6i, b6 sung theo Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuang
nien nam 2011.

Di~u 3:

HQi d6ng qui'm tri, Ban T6ng giam d6c, Ban ki€m soat Cong ty co trach
nhi~m t6 chuc, lanh d~o Cong ty th\lc hi~n cac nQi dung cua Nghi quy~t nay.

NO'i nhiin:
-

Nhu di~u 3;
Tit ca cae c6 dong;
PVPawer (d~ baa caa);
LUll HDQT, VT.

TM. D~I HQI DONG CO DONG
CHD TJCH HDQT

Le T'1Hi~u

TCT BIeN Ll!C DAu KHI VIeT NAM
CONG TV CO PHAN
BIEN LUC DAu KHi NHON TRACH 2

.

.

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
Bqc l~p - Tl}' do - H\lnh phuc

.

A

.

.

DAI HOI DONG

CO

?

BIEN BAN
DONG THUONG NIEN NAM 2011

.

.

CONG TY CO PHAN BIEN LUC nAu KHi NHON TRACH
. 2
Ten Cong ty: Cong ty C6 phAn Di~n I\l'cDAu khi Nhon Tr~ch 2.
Tf\l sO'chinh: Ap 3, xa Phu6'c Khanh, huy~n Nhon Tr~ch, Hnh D6ng Nai.
Gifry chung nh~n dang kY kinh doanh s6 4703000396 do SO' K€ ho~ch va DAu tu tinh
D6ng Nai cfrp.
Ngay cfrp IAndAu: 20/06/2007
Ngay thay d6i IAnI: 11/09/2007
Ngay thay d6i IAnII: 02/03/2009
Ngay thay d6i IAnIII: 20/11/2009
HQi d6ng quim tri Cong ty C6 phAn Di~n I\l'c DAu khi Nhon Tr~ch 2 t6 chuc D~i hQi
d6ng c6 dong thuemg nien nam 2011 v6'i nhfrng nQi dung nhu sau:
I.

ThOi gian: 08h30 ngay 22/04/2011

II.

Dja di~m: HQi twemg Cong ty C6 phAn Di~n I\l'cDAu khi Nhon Tr~ch 2
Ap 3, xa Phu6'c Khanh, huy~n Nhon Tr~ch, tinh D6ng Nai.

III.

Chuong trinh D~i hQi:

1.

GiOi thi~u thanh phin tham d,! d~i hQi:
Dng Ngo Duc Nhan - P.TGD Cong ty, Twang BTC D~i hQi gi6'i thi~u thanh phAn

tham d\l' D~i hQi:

2.

-

Dng Nguy~n Vi€t LQ'i- Thanh vien HQi d6ng thanh vien PVPower (Khach mai)

-

Dng Le T\l' Hi€u - Chu tich HQi d6ng quim tri Cong ty

-

Dng Hoang Xuan Qu6c - Uy vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c Cong ty

-

Dng Vii Anh Tufrn - Uy vien HQi d6ng qucln tri

-

Ba Nguyen Thi Ha - Twang Ban ki€m soat Cong ty

-

Va cac Quy c6 dong cua Cong ty

ca

Bao cao k~t qua ki~m tra tu each
dong tham d,! D~i hqi va tuyen
di~u ki~n ti~n hanh D~i hQitheo quy djnh:

b6

du

Ba Nguyen Thi Ha - Twang BKS Cong ty, Twang Ban ki€m tra tu cach c6 dong
bao cao k€t qua ki€m tra tu cach c6 dong nhu sau:


86 lUQ11gc6 dong va nguai duQ'cuy quy~n tham gia dv D~i hQi la 28 nguai (Trong
do, c6 dong t6 chuc: 10 nguai va c6 dong ca nhan: 18 nguai), d~i di~n cho
238.707.650 c6 phfrn co quy~n bi~u quy€t; d~t 93,25% t6ng s6 c;6 phfrn co quy~n
bi~u quy€t (xem Bien ban ki~m tra tu cach C6 dong va Phv h,lc dinh kern).
TAtca cac c6 dong va d~i di~n c6 dong d~u du tieu chuAn tham dV D~i hQi.
Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty C6 phfrn Di~n Ivc Dfru khi NhO'n
Tr~ch 2 (PVPower NT2), phi en hQp D~i hQi d6ng c6 dong thuO'ng nien nam 2011
cua Cong ty dff du di~u ki~n ti€n hanh d~i hQi.
Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua Bien ban kiim tra tu cach c6 dong WYitY l¢ d6ng
100% t6ng s6 phiiu du(J'cquyJn bdu quyit cua cac c6 dong tham dV dc;lih(Ji.

y

Thong qua danh sach I>oan Chi tjch, ThU' ky va Ban ki~m phi~u I>~i hQi:

Ong Ngo Duc Nhan, TruOng BTC D~i hQi gi6i thi~u thanh phfrn Doan Chu tich,
Ban Thu ky va Ban ki~m phi€u d~i hQi nhu sau:
-

Doan Chu tich:

Ong Le TV Hi~u - Chu tich HQi d6ng quan tri
Ong Hoang Xuan Qu6c - UV. HDQT, T6ng Giam d6c
Ong Vil Anh TuAn - Uy vien HQi d6ng quan tri

-

Ban Thu ky:

Ong Trinh Qu6c Th~ng - TrQ'ly Chu tich HQi d6ng quan tri
Ba H6 Xuan Lan

Ban ki~m phi€u: Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban ki~m phi€u
Ong D~ng D~i Binh - Thanh vi en
Ong Trinh Qu6c Th~ng - Thanh vien
Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua Doan Chu tjch, Ban Thu kf; va Ban kiim phiiu
Dqi h(Ji vai tY l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'c quyJn biiu quyit cua cac c6
dong tham dV dqi h(Ji.
4.

Thong qua nQi dung chU'O'Dgtrlnh lam vi~c cia I>~i hQi
Ong Le TV Hi~u - Chu tich HDQT trinh bay nQi dung chuang trinh lam vi~c cua
D~i hQi (co chuang trinh kern theo).
Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung chuang trinh lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY
l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'cquyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi

h(Ji.

5.

Thong qua Quy ch~ I>~i hQi
Ong Trinh Qu6c Th~ng - TrQ' ly Chu tich HDQT, Thu kY D~i hQi trinh bay nQi
dung Quy ch€ lam vi~c cua D~i hQi.
Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung Quy chi lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY l¢
d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'c quyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi
h(Ji.

6.

cAc

NQI DUNG

BAo cAo

THONG QUA T~I I>~I HQI:

Trang 2/9


6.1

Bao cao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va chU'ong trinh ho~t dQng nam 2011
cua HQi dang qmin tri:
Ong Le T\l Hi~u - Chu tich H<)id6ng quan tri thay rn~t Do~m Chu tich bao cao tinh
hinh ho~t d<)ng narn 2010 va k~ ho~ch ho~t d<)ngnarn 2011 cua H<)i d6ng quim tri

(Chi ti~t bao cao dinh kern tM li~u D~i h<)i).

6.2

Bao cao k~t qua ho~t dQng nam 2010 va K~ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2011
cua Cong ty:
Ong Hoang Xuan Qu6c - Uy vien H<)i d6ng quim tri, T6ng Giarn d6c thay rn~t
Doan Chu tich bao cao K~t qua ho~t d<)ngnarn 2010 va K€ ho~ch ho~t d<)ngSXKD
narn 2011 cua Cong ty (da dugc thong qua t~i cu<)c hQP H<)i d6ng quan tri ngay
07/04/2011) (Chi ti~t bao cao dinh kern tM li~u D~i h<)i).
MQt sa nQi dung
(1)

CO'

ban cua k~ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2011 nhU'sau:

K~ ho~ch nhan S\l:
Dinh bien nhan S\l narn 2011 la 181 nguo'i. Trong do 87 nguai kh6i Van
phong va Quan ly d\l an; 94 nguai kh6i v~n hanh, bao dU5ng sua chfra.

(2)

K€ ho~ch giai ngan cho d\l an dftu tu:
K~ ho~ch dftu tu xay d\lllg co ban narn 2011 la: 33.701.509
42.964.870 USD va 978.900.433.750 VND.

(3)

EUR,

K~ ho~ch san xUdt di~n:
San lugng di~n san xudt narn 2011 d\l ki~n la 1,5 ty kWh. Trong do:
San lugng di~n Chu trinh dOll: 683.040.000 kWh;
San lugng di~n Chu trinh h6n hgp: 816.960.000 kWh

(4)

K~ ho~ch tM chinh:
Doanh thu, chi phi v~ hanh Chu trinh dOll Nha may di~n Nhan Tr~ch 2
(h~ch toan vao chi phi dftu tu) nhu sau:
Doanh thu (tir ti€n ban di~n):

862.525.480.000 VND;

Chi phi san xUdt di~n:

862.525.480.000 VND;

K~ ho~ch chi phi, Igi nhu~n narn 2011 nhu sau:

+

T6ng Doanh thu:

907.120.100.000 VND

+

T6ng Chi phi:

905.721.290.000 VND

+ Lgi nhu~n truac thu~:
+ Lgi nhu~n tir ho~t d<)ngtM chinh:

1.398.810.000 VND
800.000.000 VND

(D\l ki~n lai c6 tuc tir Sopewaco)

+ Lgi nhu~n sau thu€:
6.3

2.198.810.000 VND

Bao cao k~t qua ho~t dQng ki~m soat nam 2010 va K~ ho~ch cong tac nam
2011 cua Ban ki~m soat:


Ba Nguy€n Thi Ha - TruOng Ban ki~rn smit trinh bay Bao cao k~t qua ki~rn tra,
giarn sat narn 2010 va K~ ho~ch cong tac narn 2011 cua Ban ki€rn soat (Chi ti~t bao
cao dinh kern tai li~u cua D~i hQi).
TruOng Ban ki~rn soat de nghi DHDCD xern xet thong qua rnuc thil lao cho thanh
vien Ban ki~rn soat kiern nhi~rn la 3.000.000 d6ng/thang (hi~n t~i rnuc thil lao la
2.000.000 d6ng/thang).
6.4

Bao cao Uti chinh nam 2010 da dlfQ'c ki~m toan:
Ong Nguy€n Hfru Minh - K~ toan truOng Cong ty trinh bay t6rn tAt Bao cao tM

chinh narn 2010 dff duQ'c ki~rn toan b6i Cong ty ki~rn toan dQc l~p - Cong ty TNHH
Deloitte Vi~t Narn v6'i nhftng nQi dung chinh nhu sau:

+ T6ng Doanh thu:
+ T6ng Chi phi:
+ Lqi nhu~n tru6'c thu~:
+ NQP thu~ TNDN:
+ LQ'inhu~n sau thu~:

83.023.190.903 VND
40.825.242.727 VND
42.197.948.176 VND
10.556.060.617 VND
31.641.887.559 VND

(Chi ti~t bao cao dinh kern tai li~u D~i hQi).
6.5

PhlfO"ng an phan ph8i IQ'inhu~n nam 2010:
Ong Hoang Xuan Qu6c - T6ng giarn d6c Cong ty thay rn~t Doan Chu tich trinh bay
Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n narn 2010 theo nQi dung TO'trinh s6 36/TTr-CPNT2
ngay 07/04/2011 cua Cong ty (Dinh kern tai li~u d~i hQi) v6'i rnQt s6 chi tieu nhu
sau:

6.6

LQ'inhu~n sau thu~:

31.641.887.559 VND

Trich l~p cac quy:

13.873.188.756 VND, trong d6:

+ Quy Dfiu tu Phat tri~n:
+ Quy Khen thuOng phuc lQ'i:
+ Quy thuOng Ban dieu hanh:

10.709.000.000 VND

LQ'inhu~n d~ l~i chua phan ph6i:

17.768.698.803 VND.

Mi@nnhi~m va bAu b6 sung

Dy vien

1.582.094.378 VND
1.582.094.378 VND

HQi dAng quan tri:

Ong Le T\l' Hi~u - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay rn~t Doan Chu tich
trinh bay vi~c rni€n nhi~rn va bfiu b6 sung Uy vien HQi d6ng quan tri dff duQ'c HQi
d6ng quan tri thong qua ngay 17/03/20 11 t~i Nghi quy~t s6 06/NQ-CPNT2 nhu sau:

6.7

-

Mi€n nhi~rn chuc

-

Bfiu b6 sung ong Vii Anh TuAn - TruOng Ban Ky thu~t PVPower, d~i di~n 11%
phfin v6n g6p cua PVPower t~i PVPower NT2 vao HQi d6ng quan tri Cong ty,
gift chuc V\l Uy vien HQi d6ng quan tri thay th~ ong Doan Minh M~n.

V\l

Uy vien HQi d6ng quan tri d6i v6'i ong Doan Minh Mfrn;

Danh sach cac dO"nvi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2011:
Ba Nguy€n Thi Ha - TruOng Ban ki~rn soat trinh bay TO'trinh l\l'a chQn danh sach
cac don vi ki~rn toan bao cao tai chinh narn 2011 (dff duQ'c HQi d6ng quan tri thong
Trang 4/9


qua t;;ti cUQc h<;>pHQi d6ng qmin tri ngay 07/04/2011) va d€ nghi D;;ti hQi d6ng c6
dong uy quy€n cho HQi d6ng qmin tri h.ra ch<;>ndon vi ki6m tmin bilO cao tM chinh
nam 2011 trong danh sach cac don vi ki6m toan dff duqc DHDCD thong qua tren CCY
s6' danh sach Iva ch<;>nnhu sau:

6.8

(1)

Cong ty fNHH Deloitte Vi~t Nam

(2)

Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam

(3)

Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam

(4)

Cong ty TNHH Ki6m toan VACO

(5)

Cong ty TNHH Ki6m toan An Phti

B6 sung ngimh ngh~ kinh doanh xing diu tren CO'sO'khai thac, cai t~o va mO'
rQng h~ th&ng bAn chua va cang diu DO Nha may di~n NhO'n Tr~ch 2:
Ong Hoang Xuan Qu6c - Uy vien HQi d6ng qmin tri, T6ng Giam d6c thay m~t Doan
Chu tich trinh bay vi~c B6 sung nganh ngh€ kinh doanh xang dAu tren CCY
s6' khai
thac, cai t;;tOva m6' rQng h~ th6ng b6n chua va cang dAu DO Nha may di~n Nhon
Tr;;tch 2 theo nQi dung TO' trinh s6 37/TTr-CPNT2 ngay 18/04/2011 (Dinh kern tM
li~u d;;tihQi).

6.9

Sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty lin thu Ba:
Ong Le TV Hi6u - Chu tich HQi d6ng qUIDtri Cong ty thay m~t Doan Chu tich trinh
bay vi~c sua d6i, b6 sung Di€u l~ t6 chuc va hO;;ttdQng cua Cong ty IAnthu Ba, phil

hqp v6i di€u l~ m§u cua BQ TM chinh dff duqc thong qua ngay 29/1 0/20 10 du6i hinh
thuc lfiy y ki€n bAng van ban d6 phl,lc Vl,lcong tac chuy6n san giao dich c6 phi€u cua
Cong ty tir Upcom sang niem y€t chinh thuc t;;tiS6' Giao dich Chung khoan Ha NQi
(HNX).

6.10

Tho laG HQi dAng quan trj va Ban ki~m soat:
D;;tihQi d6ng c6 dong dff thong qua muc chi tra thil lao cho Thanh vien HQi d6ng
quan trj, Ban ki6m soat nam 2011 v6i ty l~ d6ng y 100% t6ng s6 c6 phAn co quy€n
bi€u quy€t tham dV d;;tihQi nhu sau:
-

D6i v6i thanh vien HQi d6ng quan tri va thanh vi en Ban ki6m soat chuyen trach
hu6'ng muc luong theo quy ch€ tra lucyngtra thu6'ng t;;ticong ty.
D6i v6i thanh vien HQi d6ng quim tri va thanh vien Ban ki6m soat kiem nhi~m
duqc huang muc thil lao Cl,lth6: uy vien HQi d6ng quan tri: 3 tri~u d6ng/thang;
thanh vi en Ban ki6m soat: 2 tri~u d6ng/thang.

7.

THAo LU~N

cAc

VAN DE DUQC TRINH BAy T ~I D~I HQI:

D;;tihQi dff ti€n hanh thao lu~ cac vAn d€ trinh bay t;;tiD;;tihQi.
Lien quan d€n Phuong an phan ph6i lqi nhu~n sau thu€ nam 2010:

+ C6 dong VNPT co

y

ki€n: D€ nghi trinh bay Cl,lth€ vi~c Trich quy khen
thu6'ng phtic lqi la 10.768.698.803 tuong ducyng 3 thang luong .


+ C6 dong TKV -Vinacomin, BIDV va CC 1 co y ki~n: Be nghi xem xet vi~c
trich quy khen thuOng ban dieu hanh: Chi duQ'ctrich khong qua 500 tri~u.
-

Lien quan d~n cong tac chuy~n san niem y~t c6 phi~u t~i HNX:

+ C6 dong l-Power va CCI co y ki~n nhu sau: Be nghi Cong ty nghien cUu thai
di~m len san HNX mQt cach thich hQ'P;Nen len vao thai di~m dff kY xong
hQ'Pd6ng mua ban di~n (PPA), de nghi sam quy~t toan dlJ an nha may di~n
sau khi hoan thanh c~p chimg chi PAC chu trinh h6n hQ'P.

+ Y ki~n cua c6 dong BIDV: LQ'inhu~n theo k~ ho~ch 2011 th~p han nam 2010
co dam bao SlJthuy~t phl,lc khi chuy~n san HNX.

+ Be nghi bao cao ro mirc luang binh quan cua cong ty, mirc trich quy khen
thuOng phuc IQ'ikhoang 20-25%.
Sau khi l~ng nghe cac y ki~n dong gop va th~c m~c cua cac c6 dong. Boan Chu tich
dff giai dap cac y ki~n cua c6 dong ve nQi dung ma c6 dong neu len. Sau khi Boan
chu tich giai dap, da s6 cac c6 dong dff nh~t tri vai giai dap cua Boan chu tich ve
cac bao cao va cac v~n de lien quan nhu tai li~u cua B~i hQi.

8.

BIEU QUYET THONG QUA cAc N(H DUNG CUA D~I HOI:
Doan Chu tich huang dfin thu tl,lCbi~u quy~t, Ban ki~m phi~u ti~n hanh thu phi~u
bi~u quy~t va ki~m phi~u.

9.

KET QuA KIEM PHIEU BANG PHIEU BIEU QUYET:
Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban ki~m phi~u cong b6 k~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t
ve cac nQi dung trinh bay va bi~u quy~t t~i D~i hQi nhu sau:

9.1

Bi@uquy@t thong qua Bao cao tlnh hlnh ho~t dQng nam 2010 va chU'ong trlnh
ho~t dQng nam 2011 cua HQi dAng quan trj

+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi tan thanh: 238.707.650,
chi~m

tY l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi khong tan thanh: 0, chi~m

tY

l~ 0%;

+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi khong co y ki~n: 0, chi~m

ty l~ 0%;

9.2

Bi@uquy@t thong qua Bao cao k@tqua ho~t dQng SXKD nam 2010 cua Cong ty

+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi tan thanh: 238.707.650,
chi~m ty l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi khong tan thanh: 0, chi~m

tY l~ 0%;
+ T6ng s6 c6 phfin co quyen bi~u quy~t tham dlJ d~i hQi khong co y ki~n: 0, chi~m

tY l~
9.3

° %;

Bi@uquy@t phe duy~t K@ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2011 cua Cong ty


+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 232.307.650,
chi~m ty 1~97,3 19 %;

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh:
6.400.000, chi~m

tY 1~2,681

%;

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong co y ki~n: 0,
chi~m ty 1~ 0 %;
9.4

Bi~u quy~t thong qua Bao cao k~t qua ho~t dQng ki~m soat nam 2010 va K~
ho~ch cong tac nam 2011 cua Ban ki~m soat

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.699.650,
chi~m

tY

1~99,997 %;

+ T6ng sf> c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 0,
chi~m
+

9.5

tY

1~0 %;

T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi khong co
chi~m tY 1~0,003 %;

y ki~n:

8.000 ,

Bi~u quy~t thong qua Bao cao Tai chinh nam 2010 di duQ'c ki~m toan

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650,
chi~m ty 1~ 100%

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 0,
chi~m ty 1~0 %

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong co
chi~m
9.6

tY

y

ki~n: 0 ,

1~0 %

Bi~u quy~t phe duy~t Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n sau thu~ nam 2010

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 206.695.150,
chi~m tY 1~86,589 %
+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh:
32.000.000, chi~m ty 1~13,406 %
+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi khong co y ki~n: 12.500,
chi~m tY 1~0,005 %
9.7

Bi~u quy~t thong qua vi~c mi@nnhi~m va bAu b8 sung Uy vien HQi dang quan

tri
+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650,
chi~m tY
+ T6ng sf>
chi~m ty
+ T6ng sf>
chi~m tY
9.8

1~ 100 %
c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 0,
1~0 %
c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong co y ki~n: 0,
1~0 %

Bi~u quy~t thong qua Danh sach cac dan vi ki~m toan bao cao tai chinh nam
2011 cua Cong ty

+ T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650,
chi~m

tY

1~ 100 %


+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong bin thimh: 0,

chiem ty l~ 0 %
+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0,
chiem tY l~ 0 %
9.9

Bi~u quy~t thong qua vi~c BB sung nganh ngh~ kinh doanh xing diu tren CO'
sO'khai thac, cai t~o va mO' rQng h~ th6ng ban chfra va cang diu DO Nha may
di~n NhO'n Tr~ch 2.
Giao cho HDQT cong ty thvc hi~n thu t\lC dang kY b6 sung nganh ngh€ kinh doanh
theo quy dinh.

+ T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 225.907.650,
chiem tY l~ 94,638%
+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh:
12.800.000,chiem ty l~ 5.362 %

+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0,
chiem
9.10

tY l~ 0 %

Bi~u quy~t thong qua vi~c Sua dBi, bB sung f)i~u l~ Cong ty: Thong qua vi~c
Sua d6i, b6 sung Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua cong ty phil hQ'Pv6i di€u l~ mfiu
cua B9 Tai chinh dff duQ'c thong qua ngay 29/1 0/20 10 va b6 sung vao Di€u l~ t6
chuc va ho~t d9ng cua cong ty n9i dung nganh ngh€ kinh doanh dang kY b6 sung,
di€u chinh nhu TO'trinh s6 37/TTr-CPNT2 ngay 18/04/2011 cua Cong ty. D~i h9i
giao quy€n cho H9i d6ng qufm tri thvc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung Di€u l~ theo dung
quy dinh.

+ T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 238.707.650,
chiem ty l~ 100 %
+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh: 0,
chiem ty l~ 0 %
+ T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0,
chiem ty l~ 0%
(Bien bim kiem phi~u bieu quyet dinh kern)
Ong Le Tv Hieu - Chu tich H9i d6ng qufm tri thay m~t Doan Chu tich can cu Lu~t
Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua Cong ty va Bien bim kiem phieu cong b6:
10 n9i dung trinh bay xin bieu quyet t~i D~i h9i nhu neu tren dff duQ'c D~i h9i c6 dong
thuO'ng nien nam 2011 Cong ty C6 phc1nDi~n Ivc Dc1ukhi Nhon Tr~ch 2 nhfit tri thong
qua/phe duy~t.
D~i h9i d6ng c6 dong uy quy€n cho Chu tich HDQT kY ban hanh cac Quyet dinh
phe duy~t ke ho~ch nam 2011, Quyet dinh phe duy~t phuong an phan ph6i lQ'inhu~n sau
thue nam 2010 va Quyet dinh B6 sung nganh ngh€ kinh doanh de dang ky kinh doanh theo
n9i dung dff duQ'c c6 dong bieu quyet t~i D~i h9i nay.
Bien ban nay do thu kY d~i h9i ghi l~i dc1ydu va trung thvc, dff duQ'c dQc t~i D~i h9i
cho C6 dong nghe va duQ'CD~i h9i d6ng c6 dong thong qua v6i tY l~ 100% t6ng s6 phieu
duQ'c quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i. Bien ban nay g6m 09 trang, duQ'c l~p thanh 02
ban.


D<;1ihQi d6ng c6 dong giao cho Chli tich HQi d6ng quan tfi thay m~t D<;1ihQi d6ng c6
dong ky ban hanh Nghi quy~t d<;1ihQi c6 dong thuemg nien nam 2011 theo nQi dung D<;1i
hQi da thong qua t<;1iBien ban nay va chi d<;1oCong ty tri~n khai thgc hi~n.
D<;1ihQi k~t thilc vao lilc 12 gia 00, ngay 22/04/2011.

DoAN

Le T1}' Hi~u

CHU TJCH D~I HQI

Hoang Xuan Quae

",
'.

BAN THU

KY D~I

\

~

\C

,y

HQI

.~
'.~

Trinh Quae Th~ng


TCT BIeN LljC DAu KHI VIeT NAM

CONG TY CO PHAN
DI~N LTjC nAu KHi NHON T~CH
2

CONG HOA

xA HOI

CHU NGHIA VIeT NAM

DQc l~p - Tv do - H~nh phuc

BIEN BAN KIEM TRA TIT CACH CO DONG

.

.

THAM GIA nIT DAI
. HOI DONG

CO DONG

THITONG NIEN 2011

.

.

CONG TV CO PHAN BIEN

. LU'C nAu KHi NHON TRACH 2
Horn nay, ngay 22/04/20 11 t~i HQi truOng Cong ty C6 phlln Di~n Ivc Dllu khi
Nhan Tr~ch 2 6 Ap 3, xlI Phu6c Khanh, huy~n Nhan Tr~ch, tinh D6ng Nai, Ban
ki~m tra tu cach c6 dong tham dV D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2011 Cong
ty C6 phlln Di~n Ivc Dllu khi Nhan Tr~ch 2 g6m:
1.

Ba Nguy~n Thi Ha - Truang ban;

2.

Ba H6 Xuan Lan - Thanh vien;

dlI ti~n hanh ki~m tra tu cach c6 dong tham dV D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien
nam 2011 cua Cong ty.
Tinh d~n thai di~m 08h30 ngay 22/04/2011:
S6 lugng c6 dong va nguai duQ'c uy quy~n tham dv D~i hQi la: 28 (trong do
s6 c6 dong t6 chuc la 10 va s6 c6 dong ca nhan la 18);
D~i di~n cho 238.707.650 c6 phlln co quy~n bi~u quy~t, chi~m ty l~ 93,25%
v6n di~u l~ cua cong ty.
(Danh sach c6 dong tham dV D~i hQi dinh kern)
Can cu vao k~t qua tren, tinh d~n thai di~m hi~n t~i, cac c6 dong va nguai
duQ'cuy quy~n tham dv D~i hQi d~i di~n cho 93,25% t6ng s6 c6 phlln co quy~n bi~u
quy~t, 16n han 65% t6ng s6 c6 phlln co quy~n bi~u quy~t cua Cong ty theo Di~u l~,
dam bao du di~u ki~n d~ ti~n hanh D~i hQi.
Bien ban nay duQ'c l~p thanh 02 ban.

Nguy~n Thi Hit