Nghi quyet DHCD 2013

TAp DoAN XANG DAu VIET NAM
CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VII):T NAM
DQc I~p - Til do - H~nh phUc

sf>: 174!XL3-NQ-DHDCD

Tp.HCM, ngay 24 thang 04 nam 2013

PETROLIMEX

NGHI QUYET D~I HQI DONG CO DONG THUO'NG N[EN

CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX NAM 2013

Can cu:
- Lugt Doanh nghi?p s6 60/2005/QH11 iJu(lC Qu6c h9i nuac C9ng hoa xCi h9i
chu ngh'ia Vi?t Nam kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005.
- Di€u I? Cong ty C6 Phdn Xay lap III Petrolimex.

QUYETNGHI
Di~u 1:

Thong qua nQi dung sua d6i b6 sung Di~u 1~ Cong ty c6 phAn xfiy l~p III
Petro1imex. Ty 1~ c6 dong bi€u quySt Um thftnh 1ft 100% so v6i t6ng s6
c6 dong tham dV dl;li hQi.

.

Di~u 2:

Thong qua nQi dung Bao cao kSt qua hOl;lt dQng san xuc1t kinh doanh,
quan 1y di~u hftnh Cong ty nam 2012. Ty 1~ c6 dong bi€u quySt bin
thftnh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li hQi.
Thong qua kS hOl;lCh san xuc1t kinh doanh nam 2013. Ty 1~ c6 dong bi€u
quy~t tan thftnh 1ft 65,99% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li hQi.

Di~u 3:

Thong qua Bao cao ho?t dQng ella HQi d6ng quan tri nam 2012.

Di~u 4:

Thong qua Bao cao tfti chinh dtt duQ'c ki~m toan niitll 2012. Ty 1~ c6
dong bi~u quySt tan thanh 1ft 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV dl;li
hQi.

Di~u 5:

Thong qua Bao cao ho?t dQng cua Ban ki~m soat vft kSt qua th~m dinh
bao cao tfti chinh nam 2012 vft phuong hu6ng nam 2013.

Di~u 6:

Thong qua Phuong an Phful ph6i 1Q'i nhu~ nam 2012 vft Phuong an chia
c6 ttrc nam 2012 1ft 18%/nam. Ty 1~ c6 dong bi~u quySt tan thftnh 1ft
100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d?i hQi.

Trang 1/2

Di~u 7:

Thong qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki~m soM va ti~n thu6ng Ban
qufm ly di~u hanh nam 2012 va Phuong an tn'l thu lao HDQT, Ban ki~m
soat va ti~n thu6ng Ban quan ly di~u hanh nam 2013. Ty 1~ c6 dong bi~u
quy~t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham dl)' dl;ti h('>i.

Di~u 8:

Thong qua vi~c Il)'a ch9n don vi ki~m toan nam 2013 g6m :
- Don vi ki~m toan chinh thuc la: Cong ty hgp danh ki~m toan Vi~t Nam
(CPA Vi~t Nam). Tf\l sa t~i 17 Lo 2C Khu do thi Trung Yen, Ph6 Trung
Hoa, qu~n C~u GiAy , Ha N('>i.
- Don vi ki~m toan dl)' phong: g6m 03 cong ty :

+ Cong ty TNHH dich

Vl,l

tu vAn tai chinh k~ toan va ki~m toan

(ASSC)

+ Cty ki~m toan va tu v~n d~u tu Chau A (FADACO)
+ cty TNHH Deloitte Vi~t Nam
Ty 1~ c6 dong bi~u quy€t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham
dl)' d~i h('>i.
Di~u 9:

Thong qua vi~c niem y€t toan b('> c6 phi~u Cong ty CP xay l~p III
Petrolimex tren Sa Giao dich chUng khoan Ha N('>i (HNX). Ty 1~ c6
dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so vO'i t6ng s6 c6 dong tham dl)' d~i
h('>i.

i>i~u 10:

Phe chufrn vi~c Chu tich HDQT kiem Giam D6c Cong ty. Ty 1~ c6 dong
bi~u quy€t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham dl)' d~i h('>i.

~.~
,\~~~~t\
\..:A!
.' <"!,,!"

:,\' \..'\
Di~u 11:

Di~u khoan thi hanh

;:' ~,

.:.~..}'(~[./t;:1

Nghi quy~t nay da dugc D~i h('>i d6ng c6 dong thuemg nien Cong ty c6 ." /::....,/
phfrn xay l~p III Petrolimex nam 2013 bi~u quy€t thong qua bai s6 c6i~~S~;~/
dong d~i di~n cho 100% s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy€t t~i D~i h('>i.
Nghi quy€t nay co hi~u Il)'c thi hanh k~ til ngay dugc D~i h('>i dang c6
dong thuemg nien Cong ty c6 phfrn xay l~p III Petrolimex nam 2013
thong qua.

Cac Ong (Ba) thanh vien H('>i d6ng quan tri, Ban ki~m soM, Ban Giam
d6c chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai thea
chuc nang ho~t d('>ng cua minh cho phu hgp vai qui dinh cua phap lu?t
va Di~u 1~ Cong ty c6 phfrn xay l~p III Petrolimex.

Nai nhdn:
- NhudiJu 11
- Luu
Trang 2/2