10. Du thao Bien ban

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Số:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – 52/93 Quang
Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định
I.
1.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Thành phần tham dự
a) Đại biểu:
- Ông ................................................................................….
- Ông .....................................................................................
b) Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty
c) Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
2. Tính hợp pháp của Đại hội
Đại hội đã nghe Ông/Bà Trần Ngọc Hiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo
cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.194.475 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: ……….. cổ
đông đại diện cho 2.194.475 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành
Đại hội.
3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh
sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:
Đoàn Chủ tịch: 03 người
+ Ông Triệu Đức Kiểm
Chủ tịch đoàn
+ Ông Trương Công Định
Thành viên
+ Ông Trần Trọng Thành
Thành viên
Thư ký: 02 người
+ Bà Triệu Thị Mơ
Trưởng ban Thư ký
Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Nhung
Ban kiểm phiếu: 03 người


+ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Trưởng ban
+ Bà Bùi Thị Phương Lan
- Thư ký
+ Bà Phạm Thị Thanh Vân
- Thành viên
4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc
Đại hội đã nghe ông Lưu Trọng Khu – được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch đọc Quy
chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội
thường niên.
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ..........%
Không tán thành
: ..........%
Ý kiến khác
: ..........%
II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
1. ………………………….. – ……………………… - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt
động của Hội đồng quản trị giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt
động năm 2017.
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ..... %
Không tán thành
: ......%
Ý kiến khác
: ......%
2. ………………………….. - …………………………. - Trình bày Báo cáo kết quả
hoạt động Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm
2017 của Ban Điều hành.
(*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016
như sau:
a/ Về chỉ tiêu tài chính
Stt
Các chỉ tiêu
Đơn vị
01/08/2016 đến 31/12/2016

1
Tổng doanh thu
Triệu đồng
2
Lợi nhuận sau thuế
Triệu đồng
3
Vốn điều lệ
Triệu đồng
4
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ
%
5
Tỷ lệ chi trả cổ tức
%
b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Lao động bình quân
người
Tổng quỹ tiền lương
đồng
Tiền lương bình quân
đồng/ng/tháng
Thu nhập bình quân
đồng/người/tháng
(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

01/08/2016 đến 31/12/2016
…

…
…


a/ Chỉ tiêu về tài chính
Stt
1
2
3
4
5
6

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện 01/08/2016
Mục tiêu 2017
đến 31/12/2016

Tổng tài sản
Triệu đồng
Tổng doanh thu
Triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế
Triệu đồng
Vốn điều lệ
Triệu đồng
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ

%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
%
b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 01/08/2016
đến 31/12/2016

Mục tiêu 2017

Lao động bình quân
người
Tổng quỹ tiền lương
đồng
Tiền lương bình quân
đồng/ng/tháng
Thu nhập bình quân
đồng/người/tháng
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
:...... %
Không tán thành
:... .. %
Ý kiến khác
:...... %
3. Ông/Bà ............................. – .............Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động
của Ban Kiểm soát giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm

2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: .......%
Không tán thành
: .......%
Ý kiến khác
: ........%
6. Ông/Bà...................... – ……………… - đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài
chính giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ...... %
Không tán thành
: ...... %
Ý kiến khác
: .......%
7. Ông/Bà...................... – …………………….. - đọc Tờ trình về việc thông qua việc lựa
chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ...... %
Không tán thành
: ...... %
Ý kiến khác
: .......%


9. Ông/Bà...................... – ……………………… - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi
nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức

năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ...... %
Không tán thành: ...... %
Ý kiến khác
: .......%
10. Ông/Bà.............................. - ....................... – đọc Tờ trình thông qua việc quyết toán
thù lao HĐQT, BKS Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi
trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ...... %
Không tán thành
: ...... %
Ý kiến khác
: .......%
III. THẢO LUẬN
Ý kiến của cổ đông:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Trả lời:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Ông …………………..đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017
Tổng số biểu quyết:

Tán thành
:..... %
Không tán thành
: .... %
Ý kiến khác
: .....%
2. Ông ………………….. đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
:......%
Không tán thành
: ...... %
Ý kiến khác
: ..... %
3. Ông ……………………….. – Thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi ….. cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

……………..

CÁC ỦY VIÊN

…………….
THƯ KÝ

……………………

………………….