12532015 025325 167 Nghi quyet DHCD 2013

ĐH ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Số: 01/NQ/ĐHCĐ-GS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11 được Quốc hội Nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru;
Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày
30/03/2013,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:
1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty năm
2012.
2) Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, bởi Công ty TNHH Tư
vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) lập ngày 08 tháng 03 năm 2013.
Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2012 như sau:
- Tổng doanh thu:
121.514.150.815 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
1.841.222.676 đồng

- Thu nhập bình quân:
4.330.000 đồng/người/tháng
- Tổng đầu tư XDCB:
2.992.938.592 đồng
Nguồn vốn đầu tư: từ quỹ đầu tư phát triển Công ty.
3) Phân phối lợi nhuận năm 2012:
- Thống nhất chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2011: 182.803.966 đồng
phân phối vào năm 2012. Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 4,5%,
tương ứng 990.000.000 đồng. Đồng thời, Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012
chuyển sang năm 2013 là: 203.351.269 đồng.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 15/04/2013
º
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu chứng khoán làm
thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
chứng khoán.
º
Các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: Người sở hữu chứng
khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần
thể thao Ngôi sao Geru.
Signature Not Verified

Ký bởi: CƠNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGƠI SAO GERU
Ký ngày: 16/7/2013 08:46:57


4) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013. Một số chỉ tiêu chính như sau:
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 1.704.280 quả
- Tổng doanh thu:
126.776.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:

1.208.000.000 đồng
- Phấn đấu tỷ lệ chi trả cổ tức:
4,5 %
- Thu nhập bình quân:
4.500.000 đồng/người/tháng
5) Thông qua tổng mức đầu tư XDCB năm 2013: 645.000.000 đồng. Giao cho HĐQT
thực hiện đầu tư XDCB đúng qui đònh của Tập đoàn và pháp luật hiện hành.
6) Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký giúp việc
năm 2013 là 54.000.000 đồng/năm. Trong đó:
- Thù lao Hội đồng quản trò: không đồng/năm
- Trưởng BKS:
1.500.000 đồng/tháng x 01 người x 12 = 18.000.000 đồng
- Thư ký giúp việc: 1.000.000 đồng/tháng x 01 người x 12 = 12.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng x 02 người x 12 = 24.000.000 đồng
7) Thống nhất chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc
Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo qui đònh của pháp luật hiện hành.
8) Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2013 để xây
dựng nhà máy sản xuất kinh doanh bóng thể thao tại thành phố Hà Tónh tỉnh Hà
Tónh. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng dự án để trình HĐTV Tập
đoàn Công nghiêp Cao su Việt Nam phê duyệt.
9) Đại hội đã bầu Ông Bùi Văn Nam và Ông Trương Bảo Lộc trúng cử vào thành
viên HĐQT thay thế của Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ II
2011-2015. (Ông Bùi Văn Nam thay thế Ông Phan Mạnh Hùng và Ông Trương
Bảo Lộc thay thế Ông Nguyễn Tự Cường)
Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội
dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
Điều 3: Nghò quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.
Các Cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chòu trách nhiệm thi hành Nghò
quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận:
- Cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- TB trên Website của Cty
HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT hđqt.

-

Trần Đình Mai