Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

T~P DoAN XANG DAu VI:E;TNAM
CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

CQNG HoA xA HQI cnu NGHIA VI:E;TNAM
DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc

S6: 115/PIACOM - NQ - DHDCD

Hit Noi, ngay 12 thong 04 nom 2017

PETROL.IMEX

NGHIQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017
CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
- Can cir Ui€u 1~Cong ty C6 ph~n Tin hoc Vi~n thong Petrolimex duoc Dai hQi d6ng
c6 dong thong qua ngay 08/04/2015;
- Can cir Bien ban Dai hoi d6ng c6 dong nam thuong nien nam 2017 s6 250/PIACOM
- BB - UHUCU ngay 12104/2017 cua Cong ty C6 ph~n Tin hoc Vi~n thong Petrolimex,

QUYETDINH
~

DA~ihc}idang c6 dong thuong nien nam 2017 thong qua cac bao cao va nc}idung,~~' co~G
cu the nhir sau:
(il co PH
1. Bao cao ket qua quan ly di€u hanh hoat dong SXKD nam 2016, muc tieu, di~lt TIN HOC VIE
hu6ng va giai phap nam 2017 cua Ban di€u hanh, trong d6:
\~CJ rETROL

'~'I:~

a. Kit qua hOflt tlpng san xuat kinh doanh nam 2016:
- Doanh thu thuan
: 137.846 trieu d6ng
: 20.196 trieu d6ng
- T6ng LN truce thue
- T6ng LN sau thue
- Ty 1~chia c6 tuc
- T6ng gia tri d~u tu

: 16.720 trieu d6ng
: 44,59 %
: 3.760 tri~u d6ng

b. Ki hOflChsan xuat kinh doanh nam 2017:
- Doanh thu thufrn
: 147.054 tri~u d6ng
- T6ng LN tru6c thue
: 20.721 tri~u d6ng
: 16.940 tri~u d6ng
- T6ng LN sau thue
: 29,80 %
- Ty suftt LNSTNCSH
- Ty suftt LNST/VUL(*)

: 56,47 %

- Ty 1~chia c6 tuc t6i thi~u (b~ng ti€n m(lt va c6 phieu): 18,0 %
- T6ng gia tri d~u tu

: 40.740 tri~u d6ng

2. Bao cao ho~t d(>ngcua HUQT nam 2016, phuong hu6ng, nhi~m V\l nam 2017.
CONG TY cO PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nhill Detech - 56 8C, Ton Th~t Thuy6t, My Dinh 2, Nam Tli' Liem, Hill NQi, Vi~t Nam
T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 1/2


-------------

3. Bao cao heat dong cua Ban kiem soat nam 2016.
4. Phuong an phan ph6i lei nhuan nam 2016.
5. Bao cao v~ viec quyet toan quy tien luang, thu lao cua cac thanh vien HDQT va
thu lao cua cac thanh vi en Ban kiem soat nam 2016.
6. Phuong an tra ti~n luang, thu lao cho cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va tra thu
lao cho cac thanh vien Ban kiem soat nam 2017 theo phuong an tarn thai chua tinh tien
thu lao kiem nhiem cua cac Uy vien HDQT dang lam viec chuyen trach tai Cong ty va
tien thu lao kiem nhiem thanh vien Ban kiem scat cua can b('>dang lam viec tai Van
phong Cong ty. Giao cho Hoi d6ng quan tri t6 chirc thuc hien cac n('>idung lien quan khi
c6 '1 kien chi dao chinh thirc cua Tap dean xang dAu Vi~t Nam, bao cao Dl;lih('>ic6 dong
trong ky hOp gAnnhfrt.
7. Phuang thuc chon Cong ty ki€m toan bao cao tai chinh nam 2017: Giao cho Ban
ki~m soat quy~t dinh h,ra chon m('>ttrong cac Cong ty ki~m toan trong danh sach do T~p
doan Xang dAuVi~t Nam h,ra chon.
8. Ti~p t\lC xac dinh thi truang n('>ib('>T~p doan xang dAu 1athi twang chinh d€ Cong
ty xay d\l'ng va phat tri~n nang h,rc kinh doanh cung cfrP cac giai phap quan 1'1nganh xang
dAu. Duy tri cac san phdm, dich V\l chu h,rc, t~p trung dAutu xay d\l'ng san phdm mai, phat

tri~n ngu6n nhan h,rc va nang cfrP h~ th6ng quan trio Kien dinh m\lC tieu phat tri~n thi
truang ngoai nganh til' 20 - 30%; ti~p t\lC phat tri€n thi truang Lao, Myanmar va thi
truang khu V\lCDong Nam A.
~
,

,

'. _?<1,

9. ~ang cap chat lugng cong tac ~inh doanh, cong t,ac quan tri do~nh nghi~p; na*~cao chat 1ugng va hi~u qua quan 1'1,dieu hanh thea h~ thong quan 1'1chat lugng thea ti~u
chudn ISO; Tri~n khai h~ th6ng khung nang h,rc l5i CCF va h~ th6ng chi s6 danh gia hi~@NG
*
sufrt cong yi~c KPI VaGhOl;ltd('>ngqua? tri cua Con~ ty; ,dam bao du ngu6n nhan l\l'c phm~<
V\l san xuat ,kinh, doanh; ra soat, tai cau truc h~ thong t? ,chuc thea huang tinh gOt;l,hi~
qua. Tim kiem dau tu mua tr\l so van phong Cong ty de on dinh hOl;ltd('>ngsan xuat _..
doanh.

c:
J?j

TO CHUC THl!C HI:¢N
Dl;lih('>id6ng c6 dong thuang nien nam 2017 giao cho H('>id6ng Quan tri Cong ty
t6 chuc tri~n khai C\lth~ cac n('>idung Nghi quy~t neu tren.l. f{IY<
Noi nh~n:

- T~p doan XDVN (bao cao);
- Cac TN HDQT, BKS Cty;
- Cac cb dong;

- LUll VT, HDQT.

TIM. D~I HOI DONG CO DONG
CH" TQA

CONG TV cO PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nha Detech - 56 8C, Ton ThAt Thuy~t, My £)inh 2, Nam TlI' Liem, Ha NQi, Vi~t Nam
T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 2/2