Tigipack Tiền Giang-Công ty CP Bao Bì Tiền Giang

Phụ lục số III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

/BBTG

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 0733867887; Fax: 0733858702, Email: , webside: tigipack.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTG
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
STT
1

2
3
4
5

Thành viên HĐQT
Trần Bảy
Lê Tấn Thành
Võ Thanh Tòng
Lê Thị Kim Hiếu
Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ
CT. HĐQT
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Số buổi họp
tham dự
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

Tỷ lệ

Lý do không

tham dự

100%
100%
100%
100%
80%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:
HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các báo
cáo của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành
Công ty trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, đôn đốc và giám sát các giải pháp thực thi để Công ty đạt các chỉ tiêu năm 2014,
giám sát chặt chẽ các khoản chi phí.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban trực
thuộc.


II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT Số Nghị quyết/ Quyết định
Ngày
Nội dung
1 Biên bản HĐQT số 34-2014
23/01/2014 Thông qua báo cáo kết quả SXKD
năm 2013 và kế hoạch SXKD năm
2014.
Thông qua dự thảo báo cáo phân phối
lợi nhuận năm 2013, dự kiến phân phối
lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2014.
2 Biên bản HĐQT số 35-2014

15/04/2014 Thông qua báo cáo sơ kết tình hình
SXKD quí I/2014 và dự kiến kế hoạch
SXKD quí II/2014.
Thông qua dự kiến chi tiết chương
trình ĐHĐCĐ thường niên 2014.
3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ
18/04/2014 Thông qua báo cáo SXKD năm 2013,
đông lần thứ 10-2014 số
kế hoạch SXKD năm 2014; báo cáo
105/CPBB.
của Ban Kiểm soát; báo cáo tổng kết
hoạt động của HĐQT.
Đại hội bầu CT.HĐQT mới đại diện
vốn Nhà nước.
4 Biên bản Đại hội đồng cổ
18/04/2014 Đại hội đồng cổ đông lần 10-2014.
đông lần thứ 10-2014.
5 Biên bản HĐQT số 36-2014
25/07/2014 Thông qua báo cáo sơ kết tình hình
sản SXKD quí II/2014 và dự kiến kế
hoạch SXKD quí III/2014.
6 Biên bản HĐQT số 37-2014
29/10/2014 Thông qua báo cáo sơ kết tình hình
sản SXKD 09 tháng năm 2014 và dự
kiến kế hoạch SXKD quí IV/2014.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
STT

Tên tổ chức/ cá
nhân

Tài khoản Chức vụ tại
Số
Ngày cấp Nơi cấp
giao dịch
công ty
CMND/ CMND/ CMND/
chứng
ĐKKD ĐKKD ĐKKD
khoán

1 Nguyễn Ngọc Nam

2 Trần Bảy

CT.HĐQT

Địa chỉ

Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan

256, Khu phố 2,
P10, TP Mỹ Tho,
Tiền Giang

CT.HĐQT

55/12, Nguyễn
Thượng Hiền,
P.5, Q. Bình
Thạnh, TP. Hồ
Chí Minh

Thời điểm
không còn
là người có
liên quan
18/4/2014

18/4/2014

Lý do

Thôi giữ chức CT.HĐQT
theo QĐ số 14/QĐHĐTV ngày 13/1/2014.
Giữ chức CT.HĐQT
theo QĐ số 14/QĐHĐTV ngày 13/1/2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
STT Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản
giao dịch
chứng

khoán

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
1 Trần Bảy

2 Lê Tấn Thành

Chức vụ tại
công ty

Số CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMND/
ĐKKD

CT.HĐQT

008C730471

UV.HĐQT,
GĐ

Địa chỉ

Số cổ
Tỷ lệ sở Ghi
phiếu sở hữu cổ chú
hữu cuối phiếu
kỳ
cuối kỳ

55/12 Nguyễn Thượng
Hiền, P. 5, Q. Bình
Thạnh, TP. HCM.
310019241

22/01/2007

Tiền
Giang

69 Ngô Quyền, TP. Mỹ
Tho, Tiền Giang

320


STT Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán

Chức vụ tại
công ty

Số CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMND/
ĐKKD

Địa chỉ

3 Võ Thanh Tòng

008C730475

310175132

29/09/1999

Tiền
Giang

Số 33, Ấp Bắc, P10, TP.
Mỹ Tho, Tiền Giang.

600

4 Lê Thị Kim Hiếu

008C730428

UV.HĐQT,
P.GĐ, người
được uỷ quyền
UV.HĐQT

310076509

30/06/2010

310442095

11/10/2005

Phó Giám đốc

310683819

06/10/1987

Kế toán trưởng 310613406

04/11/2004

45A, Ấp 3B, Đạo Thạnh,

Mỹ Tho, Tiền Giang.
Thanh Hòa, Long Hưng,
Châu Thành, Tiền Giang
Khu phố 2, P. 10, Mỹ
Tho, Tiền Giang
133C, KP. 5, P. 10, Mỹ
Tho, Tiền Giang
78 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P1, Mỹ Tho, Tiền Giang
450A, Ấp Bắc, P. 5, Mỹ
Tho, Tiền Giang
28/5/9 Lý Thường Kiệt,
P. 5, Mỹ Tho, TG

10.350

UV.HĐQT

Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang

Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang
Tiền
Giang

70 Ngô Quyền, TP Mỹ
Tho, Tiền Giang
Số 33, Ấp Bắc, KP4,
P10, TP Mỹ Tho, TG
133C, KP.5, Phường 10,
Mỹ Tho, Tiền Giang

9.150

5 Nguyễn Thị Thanh Vân
6 Nguyễn Văn Phố
7 Nguyễn Thị Như Mai

008C730422

8 Nguyễn Tấn Hưng

008C730504

9 Lâm Anh Tuấn
10 Trần Văn Tưởng

311484448

008C730495

T. Ban kiểm
soát
TV. Ban KS

24/10/2003

008C730427

TV. Ban KS

311455833

03/02/2010

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1 Lê Nguyễn Thanh Trà
008C730497

311978576

19/08/2003

2 Nguyễn Thị Trí

008C730429

310076294

14/11/2007

3 Huỳnh Văn Nhân

008C730488

310129321

11/11/1999

310639143

Số cổ
Tỷ lệ sở Ghi
phiếu sở hữu cổ chú
hữu cuối phiếu
kỳ
cuối kỳ

30.000
4.050
2.210
430
20.000
290

870

480


2. Giao dịch cổ phiếu:
STT

Người thực
hiện giao dịch

Quan hệ
với cổ
đông nội
bộ

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Lý do tăng/giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng...)

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn/ người liên quan với
chính Công ty): không có.
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc
(Đã ký)
Lê Tấn Thành