Tigipack Tiền Giang-Công ty CP Bao Bì Tiền Giang

6

ON

ol

o,
rc
!cr

€,
I
oc

19(

N
a


Phg lgc

BAo cAo

si6

nI

riNn nixn euAN rRI cONG ry

(Ban hc*th kdm theo Th6ng tw sd 5Z/20L2/TT-BTC ngay 05 thdng 04 ndm 2012 cila

BA Tdi chinh hudng ddn vi viQc C6ng bii thdng tin tuAn thi trudng ch*ng khodn)

C6ng ty CP Bao Bi Tidn

Giang

CQNG HOA xA ngI CHU NGHIA VII.0T NAM
DQc l$p - Trp do - Hpnh phric

sii:0Fmnrc

M!

15

Tho, ngdy

thdng

0l

ndm 2016

BAo cAo TiNH ninrn euAN TRI cONG Ty
( Ndm
Kinh

gui:
-

20ts )

Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c
Sd Giao dfch Chimg kho6n

- TOn c6ng ty dai chring: Cdng ty CO phin Bao Bi Tiiin Giang
- Dla chi try so chinh: Khu ph6 Trung Lucrng, Phucmg 10, Thanh Ph6 My Tho, Tidin Giang.
- DiQn tho4i: 0733867887; Fax: 0733858702, Email: , webside :tigipack.com.vn
- V6n diAu lQ: 11.900.000.000 it6ng
- ME chimg khorin (ni5u c6): BTG

I. Hopt tlQng cria HQi tl6ng quin tri

:

1. Cr[c cuQc hgp cria HQi tl6ng quin tri:

1

TrAn

Biy

CT.HDQT

s6 tu6i nqp
tham du
4

2

LO Tdn Thdnh

Uy viOn

4

t00%
t00%

J

1

V6 Thanh Tdng

Uy Vi0n

4

100%

4

LC Thi

Kim Hi6u

Uy viOn

J

a

75%

5

Nguy6n Thi Thanh Vdn

Uy vi6n

3

75Yo

stt

Thinh vi6n HDQT

2. Hogt tlQng gi6m sit

Chtfrc vg

rv

l0

Ly do kh6ng tham dq

cf,a HDQT d6i vri,i Gi6m tltic (T6ng Gi6m tliic):

Trong nam 2015, HDQT C6ng ty C6 PhAn Bao
clQng nhu sau r

Bi Ti6n Giang duy tri, giilm siit c6c ho4t

.

- HDqf thucrng xuy6n theo d6i c6c hopt elQng cria Ban Gi6p D6c vd .c6c cdng viQc quin ly
di6u hdnh lhopch do D4i HQi il6ng cO d6ng vi HDQT d6 ra.
Dai HQi DOng cO d6ng, HDTQ, c5c quy6t dinh cria HEQT
d6 ban hdnh vd c6c,biQn ph6p thpc hiQn.

- Ki6m tra thgc hi6n Nghi

quyiSt


- HEQT thuong xuy6n xem x6t, dinh gi6 viCIc thuc hiQn kti hoach sdn xu6t kinh doanh <16
c6 biQn phSp chi dao kip thdi ban Girlm Ddc illp tmg citc y6u cAu vO ngu6n lr,rc cho c6c ho4t
ctQng cria Cdng ty.

- Kicim tra viQc chdp hdnh vd tu6n

th.Iu cdc

qui ilfnh cria Ph6p luflt, Didu

lQ cria Cdng

ty vd

c5c qui dinh hi6n hdnh khric ctia Nhd nu6c

3. Ho4t

tlQng cria cfc ti6u ban thuQc HQi tl6ng

II. Cic Nghi quy5tlquy6t Ainn
stt

SO

I

Bi6n b6n

cfra HQi tl6ng

Nehi quv6t/ Quvilt einn

quin tri: Kh6ng

quin tri

c6.

:

Nsiv

IDQT l6n thri 38-2015

Ngdy 09/04/2015

Ndi duns

- Th6ng qua b6o c5o tinh hinh sin xu6t
kinh doanh Qui V2015 vd th6ng"qua du
ki6n chucmg trinh Epi hQi cO d6ng
thuong ni6n l6n thf 11 ndm 2015.

2

\ghi

quyet Dai hQi d6ng c6 tl6ng

mn tnri 11-2015.

s6 014{QFIDQT-BBTG
Ngdy 19/05/20i5

-Th6ng qua b6o c5o SXKD 2014.
-Th6ng qua ds ki6n KH SXKD 2015.
- Thdng qua bic cta Ban Ki6m so6t 2014.
- IDQT th6ng qua tru6c dai h6i cr{c td trinh
vd b6o cr{o t6ng kt5t hoat dQng cria IDQT

ndm2014.
1
J

Bi6n ban Dpi hQi tl6ng c6

rt6ng

Ngny 19105/2015

thuong ni6n ldn thf 11-2015.
4

Bi6n bin

IDQT lAn thri

39-2015

Ngdy 06/08/2015

- Dpi h$i thf 11-2015.
- Th6ng qua b6o crio tinh hinh san xu6t
kinh doanh 6 thangdAu ndm 2015 vd dp
kiiSn k5 ho4ch SXKD 6 thdng cu6i n6m
2015.

5

Bi6n bin

IDQT lAn thrl

40-2015

Ngdy 23110/2015

- Th6ng qua b6o c6o so tsin xu6t kinh doanh 9 thang ddu ndm
ndm2015 vd dr,r ki0n kd ho4ch SXKD
3 th6ng cu6i nam 2075.

III. Thay tl6i Oanh srlch vd nguoi cr6 li6n quan

cria c6ng

ty tlai chrfing theo quy ilinh tgi

khof,n 34 Didu 6 Lu$t Chftng khoin : Khdng c6.

S

TCn t6

T
T

chtrclcir

nhdn

Tai
khoan
giao dich
chimg
khorln
(n6u c6)

Chric vr,r
tai c6ng

S6

ty (n0u

CMN
DI

c6)

DKK
D

NgaY
cap

CMND

DKKD

Thdi

Thdi

Noi c6p
CMND/
DKKD

Dia chi

di6m bat
oau la
ngucri c6
1i6n quan

.

di6m
kh6ng
cdn ld

L!

do

ngudi c6
li6n quan

2

vi ngudi [i6n quan :
1. Danh srich c6 d6ng nQi b0 vi ngudi c6 li6n quan ( kdm danh s6ch cO ddng nQi b0 )

IV. Giao dich cria cO d6ng nQi

Str

bQ

'f€n t6 chirc/cri

Tdi khoan
giao dich

Chric vp
tai cdng

56 CMND/

Ngdy cAp

nhAn

chimg.

ty (n6u

DKKD

khoan (n6u

c6)

CMND/
DKKD

Noi c6p
CMND/
DKKD

Dia chi

c6)

2.
str

Giao dich

cO

ri

56 cd
..!
pnleu
scr hiru
i.

cuol

le
sd h&u

ki

cuol
kn

i

Ghi chri

co

,.I

pnleu
i.

phitiu: Kh6ng c6

Ngudi thgc
hiQn giao dich

Quan hQ voi cd
tl6ng n6i b6

56 c6 phi6u

hiru diu
56 cO
phi5u

sO

ki

Ti

IQ

56 c6 phi6u sO

nnu cuiii
56 c6
phi6u

ki

ri

te

Lf do tIng, giim
(mua, bin, chuy6n
AOi,

tnufing...;

3. Circ giao dich kh6c: Kh6ng c6

V. C6c v6n tld cffn luu

f khic : Kh6ng c6
PHAN BAO Bi TG

Noi nhQnz
- Nhu tr6n;

-Luu:+Vinthu;
+ Phdng TCKT
LG T6n Thdrnh