Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2011 2011Nghi quyet ÐHCD

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------***-------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ-2011

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 22/4/2011
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy
LILAMA ngày 24/4/2008;
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA
họp ngày 22/4/2011 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 58 Cổ đông và đại diện cổ đông sở
hữu 2.492.546 cổ phần chiếm 76,34 % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2010, Kế
hoạch SXKD và Đầu tư năm 2011.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2010, Kế hoạch SXKD và Đầu tư
năm 2011, như sau:
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản lượng: 432.200 triệu đồng, đạt 85 % kế hoạch.
- Doanh thu: 114.665 triệu đồng, đạt 51 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.133 triệu đồng, đạt 86 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.988 triệu đồng, đạt 82 % kế hoạch.
b) Kế hoạch SXKD 2011 với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng: 466.800 triệu đồng = 108 % so với năm 2010.
- Doanh thu: 203.100 triệu đồng = 177 % so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.327 triệu đồng = 116 % so với năm 2010.
- Cổ tức dự kiến: 14 % = 107 % so với năm 2010.
c) Triển khai thực hiện các dự án đầu tư:
+ Thực hiện dự án nâng cao năng lực thiết bị năm 2011, với Tổng giá trị kế hoạch
đầu tư là 1.274.290 đồng.
+ Tiếp tục thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và Kết cấu thép đã
được Đại hội cổ đông thông qua với tổng mức đầu tư 71,031 triệu đồng, tại Khu công
nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – Diện tích đất sử dụng dự kiến là
5 ha trên cơ sở thận trọng và hiệu quả trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô 2011 có
nhiều biến động phức tạp.

1


+ Góp vốn thành lập Công ty TNHH Y tế Việt Nam có vốn điều lệ 18 tỷ đồng,
với mức góp của công ty là 7 tỷ đồng, tương đương 38,89 % vốn điều lệ để thực hiện
dự án Xây dựng Bệnh viên Đa khoa tại Số 70 đường Giải phóng – TP Nam Định.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, phương án phân
phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức
năm 2010, như sau:
a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với nội dung chính:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 114.665.939.067 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:

7.132.975.110 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:

5.987.727.452 đồng.

b) Phương án Phân phối lợi nhuận như sau:
- Thuế TNDN được miễn giảm (12,5%)
được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển:

894.786 nghìn đồng.

- Quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

254.647 nghìn đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

509.294 nghìn đồng.

- Chi trả cổ tức 13%/năm:

4.244.701 nghìn đồng.

Trong đó: + Đã tạm ứng cổ tức đợt I/2010 (6%):1.959.093 nghìn đồng.
+ Chia cổ tức đợt 2 (7%):

2.285.608 nghìn đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:

84.300 nghìn đồng.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2010;
Phương án thù lao năm 2011.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2010; Phương án thù lao năm 2011, như
sau:
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký thực hiện năm 2010: 206.780.000 đồng.
- Phương án thù lao năm 2011:
+ Giữ nguyên hệ số cũ và áp dụng mức lương tối thiểu chung hiện hành theo quy
định của Nhà nước. Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 3,5 lần mức lương tối thiểu hiện
hành/tháng; Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương
tối thiểu hiện hành/tháng; Thành viên BKS và Thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu
hiện hành/tháng.
+ Tổng thù lao năm 2011 dự kiến: 234.220.000 đồng/năm.
Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2011.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp ủy
quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2


Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với

Báo cáo kết quả hoạt động quản trị điều hành năm 2010, Tổng kết nhiệm kỳ 2006-2011
và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với
Báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2010, Tổng kết nhiệm kỳ
2006-2011 của Ban kiểm soát.
Điều 7. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.
Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.
Kết quả bầu cử như sau:
HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu gồm 5 thành viên:
-

Ông Lê Hữu Điều

Tỷ lệ trúng cử: 101,86%

-

Ông Phùng Quang Minh

Tỷ lệ trúng cử: 99,51%

-

Ông Nguyễn Văn Huân

Tỷ lệ trúng cử: 99,51%

-

Ông Bùi Sỹ Chiến

Tỷ lệ trúng cử: 99,61%

-

Ông Trần Văn Hùng

Tỷ lệ trúng cử: 99,51%

BKS nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu gồm 3 thành viên:
-

Ông Nguyễn Hữu Tùng

Tỷ lệ trúng cử: 100,86%

-

Ông Nguyễn Tất Linh

Tỷ lệ trúng cử: 99,40%

-

Bà Trần Thị Minh Phượng

Tỷ lệ trúng cử: 99,36%

HĐQT đã bầu ông Lê Hữu Điều làm Chủ tịch HĐQT và ông Phùng Quang Minh

làm Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời Bổ nhiệm ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT giữ
chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.
Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Hữu Tùng làm Trưởng ban kiẻm soát.
Kết quả cuộc họp HĐQT và BKS được công bố trước Đại hội.
Điều 8. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công
ty.
Căn cứ kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT, Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %
tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp về việc Phê chuẩn ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Điều 9: Tổ chức thực hiện.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2011. Đại hội đồng cổ đông giao cho
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã
được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11:20 giờ ngày 22/4/2011.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu HĐQT

3


4