Bai thu hoach dien an HS 01 2020

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

HỒ SƠ LS.HS 01
Họ tên:
Lớp:
SBD:

Hà Nội, tháng 07 năm 2020


MỤC LỤC


1.

Tóm Tắt Nội Dung Vụ Án

Cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường đến gặp Ngô Văn Thành - chủ quán
tẩm quất thư giãn Ha Na xin việc làm. Hai bên thỏa thuận, Thành giao toàn bộ
công việc quản lý, điều hành quán cho Trường, hứa trả lương 4.000.000
đồng/tháng.
Khoảng 20h45p ngày 05/7/2018, ba đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Thọ,
Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn đi xe taxi đến quán tẩm quất Ha Na. Tại
đây, Thọ hỏi Trường là nhà có nhân viên tàu nhanh không (tức hỏi có nhân viên
bán dâm không), Trường trả lời “có”. Thọ hỏi tiếp: “Cho anh 3 vé hết bao nhiêu
tiền”, Trường trả lời: vâng và nói anh lên phòng thỏa thuận và đưa tiền cho

nhân viên, thấp nhất là 300.000 đồng, còn em chỉ thu tiền phòng 150.000
đồng/1 người, 3 người là 450.000 đồng. Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường,
Trường cầm tiền và trả lại cho Thọ 50.000 đồng. Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn
lên phòng 201, 202, 203 để Trường gọi nhân viên đến bán dâm. Trường gọi
Phùng Thị Kim Liên – nhân viên quán, bảo vào phòng 203 bán dâm. Trường
tiếp tục gọi cho Bắc (Trường không biết người này là ai, chỉ có số điện thoại và
khai số điện thoại này do Thành cho Trường) bảo cho hai nhân viên đến quán
tẩm quất Ha Na để bán dâm. Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm đến, Trường bảo
Tâm lên phòng 202 để bán dâm. Tại phòng, Thọ và Trung đưa tiền cho Tâm và
Liên, mỗi người 500.000 đồng còn Tuấn ở phòng 201 để đợi gái bán dâm đến.
Khi Trung và Liên, Thọ và Tâm đang thực hiện hành vi mua bán dâm thị bị Cơ
quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang.
Qua quá trình điều tra, Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi nêu trên,
ngoài ra Trường khai việc thực hiện chứa mại dâm là theo chỉ đạo của Thành và
số điện thoại của Bắc do Thành cung cấp. Tuy nhiên, Thành khai khi Trường
đến xin làm việc đã thỏa thuận Thành quản lý toàn bộ quán, không được mua
bán, sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm tại quán, sự việc mua dâm tối ngày
5/7/2018, Thành không hề biết và không biết đối tượng tên Bắc là ai, số điện
thoại do đâu Trường có.

3


Lê Thị Thanh Tâm – gái bán dâm đến quán Ha Na để bán dâm do người
đàn ông tên Hùng – xe ôm đưa tới, không biết đối tượng tên Bắc và không được
Trường gọi đến bán dâm.
Kết quả đối chất giữa Thành và Trường vẫn giữ nguyên lời khai như trước.
Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra đối tượng tên Bắc nhưng chưa xác
định được.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định bị can là Tạ Văn Trường

đã có hành vi phạm tội “Chứa mại dâm” quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 327
Bộ luật Hình sự, có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo tại điểm s Khoản
1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng.

2.

Kế Hoạch Xét Hỏi

2.1
2.2

Định hướng bào chữa: trả hồ sơ điều tra bổ sung
Xác định người cần hỏi:
−
Tạ Văn Trường - Bị can
−
Phùng Thị Kim Liên, Lê Thị Thanh Tâm - gái bán dâm
−
Ngô Văn Thành – chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na
−
Nguyễn Văn Huy – Lái xe taxi
Thứ tự hỏi:
1. Tạ Văn Trường
2. Phùng Thị Kim Liên
3. Lê Thị Thanh Tâm
4. Nguyễn Văn Huy
5. Ngô Văn Thành
Nội dung hỏi:
1. Hỏi Tạ Văn Trường:
− Tại sao anh biết được quán tẩm quất thư giãn Ha Na của anh Ngô Văn

2.3

2.4

Thành để đến xin làm việc?
− Anh có quen biết anh Ngô Văn Thành và hay biết quán tẩm quất thư giãn
Ha Na trước khi đến làm việc không?
− Khi đến xin việc anh Ngô Văn Thành thỏa thuận với anh nội dung công
việc anh cần làm gồm những gì?
− Đề nghị anh trình bày những nội dung công việc anh Ngô Văn Thành đã
thỏa thuận/hướng dẫn liên quan tới việc chứa mại dâm tại quán tẩm quất
thư giãn Ha Na
− Khi anh đến xin làm việc tại quán tẩm quất của anh Ngô Văn Thành,
nhân viên tại quán lúc đó có những ai?
4


− Những nhân viên này có biết về việc quán được sử dụng là địa điểm mua
bán dâm không?
− Tối ngày 5/7/2018, anh dựa vào đâu để tư vấn, hướng dẫn, sắp xếp cho
khách và gái bán dâm mua bán dâm tại quán tẩm quất của anh Thành
−
−
−
−

như vậy?
Số tiền anh thu được từ khách mua dâm là bao nhiêu?
Số tiền này anh xử lý như thế nào?

Anh có nhận tiền từ các cô gái bán dâm là Liên và Tâm hay không?
Tối xảy ra sự việc ngày 5/7/2018, anh Thành có mặt tại quán tẩm quất

không?
− Anh có báo cáo anh Thành về việc có khách đến mua dâm không?
− Nếu có, anh Thành đã đáp lại như thế nào?
2. Hỏi Phùng Thị Kim Liên:
− Chị Liên cho biết chị làm việc tại quán tẩm quất thư giãn Ha Na từ bao
giờ?
− Tại sao chị chọn quán tẩm quất thư giãn Ha Na để xin việc?
− Chị có quen biết anh Ngô Văn Thành và hay biết quán tẩm quất thư giãn
Ha Na trước khi đến làm việc không?
− Khi đến xin việc anh Ngô Văn Thành thỏa thuận với chị nội dung công
việc cần làm gồm những gì?
− Anh Thành trả lương cho chị như thế nào?
− Chị biết việc có thể thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán tẩm quất Ha
Na từ ai?
− Tối ngày 5/7/2018, khi thực hiện hành vi bán dâm tại phòng 203, bao
−
−
−
−

cao su sử dụng chị tự chuẩn bị hay từ đâu mà có?
Tối ngày 5/7/2018, chị có gặp anh Thành tại quán không?
Nếu có, anh Thành có biết được việc có khách đến mua dâm không?
Tiền bán dâm chị được hưởng hết hay có phải chia cho ai không?
Ngoài tiền bán dâm chị có biết tiền quán thu từ khách bán dâm được xử

lý như thế nào không?

3. Hỏi Lê Thị Thanh Tâm:
− Chị có quen biết anh Ngô Văn Thành và hay biết quán tẩm quất thư giãn
Ha Na trước ngày 5/7/2018 không?
− Tối ngày 5/7/2018, chị đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm theo chỉ
đạo của ai?
− Tối ngày 5/7/2018, khi đến bán dâm chị có gặp anh Thành tại quán tẩm
quất không?
− Nếu có, anh Thành có biết chị đến quán để bán dâm không?
− Tiền bán dâm chị được hưởng hết hay có phải chia cho ai không?
5


− Tối ngày 5/7/2018, khi thực hiện hành vi bán dâm tại phòng 202, bao
cao su sử dụng chị tự chuẩn bị hay từ đâu mà có?
4. Hỏi Nguyễn Văn Huy:
− Anh có quen biết anh Ngô Văn Thành và hay biết quán tẩm quất thư giãn
Ha Na trước ngày 5/7/2018 không?
− Tối ngày 5/7/2018, khi chứng kiến sự việc, anh có gặp anh Thành tại
quán tẩm quất không?
− Anh Thành có biết về việc có khách đến mua dâm và việc anh Trường đã
sắp xếp phòng để khách mua bán dâm hay không?
5. Hỏi Ngô Văn Thành:
− Anh Thành bắt đầu kinh doanh quán tẩm quất từ thời điểm nào?
− Anh có đăng ký kinh doanh hay không?
− Tối ngày 5/7/2018 khi xảy ra sự việc, anh cũng có mặt tại quán tẩm quất,
đề nghị anh trình bày thời điểm anh bắt đầu có mặt tại quán.
− Trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, anh ở đâu, làm gì, đã gặp những ai
và có gì làm bằng chứng không?
3.

Bản Luận Cứ Bào Chữa Cho Bị Cáo
Kính thưa Hội đồng Xét xử,
Trước hết tôi khẳng định rằng, khung hình phạt Viện Kiểm Sát đề nghị áp dụng

theo điểm d Khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự đối với hành vi của thân chủ tôi là anh
Tạ Văn Trường là chưa hợp lý, ngoài ra còn có tình tiết giảm nhẹ bị bỏ sót và đặc biệt
trong quá trình điều tra, tình tiết về đồng phạm trong thực hiện hành vi chứa mại dâm
chưa được làm rõ. Tôi xin được chứng minh như sau:
Thứ nhất, trong lời luận tội của mình, đại diện Viện Kiểm Sát đã sử dụng điểm
d Khoản 2 Điều 327 làm tình tiết định khung là “chứa mại dâm từ 4 người trở lên”.
Theo Từ điển Tiếng Việt thì “mại” là “bán”, “mãi” là “mua” và “chứa mại dâm” là
“chứa bán dâm”. Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở
lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 của Bộ luật Hình sự được hiểu là đối với
người bán dâm. Căn cứ vào tình tiết vụ án, tại thời điểm xảy ra hành vi mua bán dâm
tại quán tẩm quất thư giãn Ha Na chỉ có hai cô gái bán dâm là Phùng Thị Kim Liên và
Lê Thị Thanh Tâm. Vì thế căn cứ quyết định hình phạt ở đây phải là Khoản 1 Điều 327
thay vì điểm d Khoản 2 Điều 327.
Thứ hai, về tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho thân chủ tôi, Viện Kiểm Sát chỉ nêu
áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là “người phạm tội thành khẩn khai
6


báo, ăn năn hối cải” là chưa đủ. Căn cứ vào tình tiết vụ án và kết luận điều tra, xét
thấy thân chủ tôi là anh Tạ Văn Trường còn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo
quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là “phạm tội nhưng chưa gây
thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn”.
Đặc biệt, thông qua nghiên cứu hồ sơ và diễn biến phiên tòa, tôi nhận thấy
trong vụ án này có tình tiết đồng phạm thực hiện hành vi “chứa mại dâm”, cụ thể là
vai trò chủ mưu của anh Ngô Văn Thành – chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na ở đây
chưa được điều tra làm rõ. Thân chủ tôi là anh Tạ Văn Trường tìm đến quán tẩm quất

của anh Thành chỉ với mong muốn tìm được một công việc có mức lương ổn định để
có thể duy trì cuộc sống của bản thân mà không biết tới hoạt động kinh doanh thực sự
của quán tẩm quất này. Hành vi của thân chủ tôi tuy có dấu hiệu của tội chứa mại dâm
nhưng chỉ thuần túy nghe theo chỉ đạo của anh Ngô Văn Thành, thực hiện các công
việc do anh Thành hướng dẫn, thân chủ tôi không hề tư lợi gì từ hành vi này, bằng
chứng là thân chủ tôi không nhận bất cứ đồng nào từ các cô gái bán dâm, tiền phòng
thu được từ khách mua dâm thân chủ tôi cũng giao toàn bộ cho chủ quán là anh Ngô
Văn Thành. Thân chủ tôi làm tất cả những điều đó chỉ để nhận được khoản tiền lương
anh Thành hứa trả là 4.000.000 đồng/tháng. Từ đó có thể thấy, trong vụ án này, chủ
quán anh Ngô Văn Thành với vai trò là chủ mưu còn thân chủ tôi là anh Tạ Văn
Trường chỉ tham gia với vai trò giúp sức, làm theo chỉ đạo của anh Thành để thực hiện
hành vi.
Từ những phân tích trên, tôi kính mong Hội đồng Xét xử nghiên cứu, xem xét,
căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng Hình sự để ra quyết
định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò và trách nhiệm
hình sự của anh Ngô Văn Thành trong việc thực hiện tội phạm “chứa mại dâm” nhằm
tránh bỏ lọt tội phạm, xem xét hình phạt tương ứng với thân chủ tôi chỉ tham gia với
vai trò là người giúp sức trong vụ án này.
Chân thành cảm ơn Hội đồng Xét xử đã chú ý lắng nghe!
Luật sư
....

7


4.

Nhận Xét Diễn Án

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12