Phân tích hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh của Công ty địa ốc Alibaba

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
……..0O0……..

BÀI TẬP CUỐI KHĨA
Mơn học: Đạo Đức Kinh Doanh
Đề tài: Phân tích hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh
của Cơng ty địa ốc Alibaba.

Lớp/Nhóm

: 10DHKT9/05

Lớp học phần: 010100121101
GVHD

: TS. Đỗ Hữu Hải

SVTH

: 1. Trần Thế Bảo
2. Nguyễn Thị Ngọc Trân
3. Nguyễn Nhật Uy
4. Nguyễn Ngọc Lan Hương
5. Phan Thị Ngọc Hân

TP.HCM, Tháng 6 Năm 2021


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
…….0O0…….

BÀI TẬP CUỐI KHĨA
Mơn học: Đạo Đức Kinh Doanh
Nhóm: 05
Lớp học phần: 010100121101


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
1.Lí do chọn đề tài ..............................................................................................................1
2.Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................................1
3.Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................1
3.1.Phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê......................................................1
3.2.Phương pháp so sánh đánh giá ............................................................................1
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................1
4.1.Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................1
4.2.Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................2
5.Ý nghĩa lí luận và thực tiễn...........................................................................................2
5.1.Về lí luận ...................................................................................................................2
5.2.Về thực tiễn...............................................................................................................2
6.Bố cục đề tài .....................................................................................................................2
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TY ĐỊA
ỐC ALIBABA .........................................................................................................................3
1.1. Giới thiệu về cơng ty địa ốc Alibaba ......................................................................3
1.2. Giới thiệu những công ty con của Địa ốc Alibaba...............................................4
1.3. Tổng quan sơ lược về Alibaba ở nước ta ..............................................................4
1.4. Tổng quan sơ lược về Alibaba trên thế giới .........................................................5

1.5. Giới thiệu sơ lược về những “dự án ma” ..............................................................6
1.6. Kết luận về Công ty Địa ốc Alibaba .......................................................................7
TÓM TẮT CHƯƠNG I ........................................................................................................8
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HÀNH VI VI PHẠM ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
CỦA CÔNG TY ĐỊA ỐC ALIBABA ................................................................................9
2.1. Lịch sử hình thành cơng ty địa ốc Alibaba ...........................................................9
2.2. Thực trạng quá trình kinh doanh của Công ty địa ốc Alibaba.................... 10


2.2.1. Quá trình kinh doanh năm 2016 .................................................................. 10
2.2.2. Quá trình kinh doanh năm 2017 .................................................................. 10
2.2.3. Quá trình kinh doanh năm 2018 .................................................................. 11
2.2.4. Quá trình kinh doanh năm 2019 .................................................................. 13
2.2.5. Quy trình lừa đảo của Cơng ty Alibaba ..................................................... 14
2.2.6. Quy trình bán đất nền của Alibaba ............................................................. 15
2.3. Phân tích thực trạng ............................................................................................... 16
2.3.1. Phân tích q trình kinh doanh năm 2016 ................................................ 17
2.3.2. Phân tích q trình kinh doanh năm 2017 ................................................ 17
2.3.3. Phân tích q trình kinh doanh năm 2018 ................................................ 18
2.3.4. Phân tích quá trình kinh doanh năm 2019 ................................................ 18
2.4. Đánh giá thực trạng ................................................................................................ 18
2.4.1. Những tác hại gây ra ....................................................................................... 19
2.4.2. Nguyên nhân người dân bị lừa gạt............................................................... 19
TÓM TẮT CHƯƠNG II.................................................................................................... 20
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG VI PHẠM ĐẠO
ĐỨC KINH DOANH .......................................................................................................... 21
3.1. Giải pháp giải quyết của nhà nước đối với công ty địa ốc Alibaba .............. 21
3.2. Giải pháp của nhà nước đối với các doanh nghiệp lừa đảo ........................... 22
3.3. Giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lừa đảo ở người dân ......................... 23
3.3.1. Giải pháp chung ............................................................................................... 23

3.3.2. Giải pháp cụ thể ............................................................................................... 23
TÓM TẮT CHƯƠNG III .................................................................................................. 24
KẾT LUẬN CHUNG .......................................................................................................... 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 26


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt
DDKD
TP.HCM

Tên đầy đủ
Đạo đức kinh doanh
Thành phố Hồ Chí Minh

HĐQT

Hội Đồng Quản Trị

TNHH

Trách Nhiệm Hữu Hạn

MTV

Một Thành Viên

CP
UBND

Cổ Phần
Uỷ Ban Nhân Dân


Đạo Đức Kinh Doanh

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Đạo đức kinh doanh là điều mà mỗi doanh nghiệp hiện nay cần phải có. Và việc vi
phạm đạo đức kinh doanh ở một số nơi cũng khó có thể tránh khỏi; vì lợi ích trước mắt
họ có thể lừa gạt những người sử dụng, những nhà đầu tư để đạt được mục đích của
mình. Vi phạm đạo đức kinh doanh này đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, chú
ý liệu rằng những doanh nghiệp này đã thực hiện những hành vi vi phạm như thế nào;
nhà nước đã xử phạt họ ra sao?
Song song ở môn học Đạo đức kinh doanh đã giúp sinh viên hiểu được phần nào
những kiến thức liên quan đến xã hội. Nhưng thời gian gần đây diễn biến của dịch
COVID_19 đang bùng phát mạnh tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng học sinh, sinh viên
không thể tập trung thi tại trường. Thay vào đó Bộ GD&DT đã đưa ra đề án thực hiện
thi cuối kỳ bằng hình thức online. Với đề tài nghiên cứu “Phân tích hành vi vi phạm đạo
đức kinh doanh của Công ty địa ốc Alibaba” đã giải quyết được vấn đề thi tập trung của
sinh viên và có thể giải đáp phần nào được những thắc mắc mà hiện nay mọi người đang
quan tâm.
2.Mục tiêu nghiên cứu
+ Đưa sinh viên đến thực tế về vấn đề đạo đức kinh doanh hiện nay.
+ Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về DDKD và những hành vi vi phạm DDKD.
+ Thúc đẩy tuyên truyền lên án những hành vi vi phạm của các doanh nghiệp.
+ Hạn chế những hành vi vi phạm DDKD.
3.Phương pháp nghiên cứu
3.1.Phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê

- Xem xét các văn bản, chính sách, các báo cáo về DDKD và vi phạm DDKD.
- Tổng hợp dữ liệu hiện có của đề tài được đăng tải trên youtube, mạng xã hội,
sách,báo,…
- Tìm hiểu thu thập số liệu thực tế và phân tích.
3.2.Phương pháp so sánh đánh giá
+ So sánh, nhận xét, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp với những năm về trước.
+ So sánh, nhận xét, đánh giá thực trạng nước ta và một số nước khác trên thế giới.
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1.Đối tượng nghiên cứu
1 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
+ Những cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm DDKD.
+ Công ty địa ốc Alibaba.
+ Các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba
4.2.Phạm vi nghiên cứu
+ Trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Trên tồn cầu.
5.Ý nghĩa lí luận và thực tiễn
5.1.Về lí luận
Nghiên cứu đề tài vi phạm đạo đức kinh doanh này đã phần nào làm rõ khái niệm,
nội dung và tính thực tế của đạo đức kinh doanh hiện nay, cụ thể là vấn đề DDKD của
Công ty địa ốc Alibaba. Những nội dung của bài tiểu luận nhắc đến, góp phần làm rõ
các cơ sở khoa học về đạo đức kinh doanh ở nước ta và trên thế giới.
5.2.Về thực tiễn
Những kết luận khi nghiên cứu đề tài vi phạm đạo đức này có thể làm bài giảng
học tập, tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học sinh muốn tìm hiểu đến vấn đề đạo
đức kinh doanh. Nêu lên những đề xuất, ý kiến, gợi ý cho người sử dụng để đưa ra những
biện pháp tốt nhất giúp phòng chống né tránh những doanh nghiệp vi phạm đạo đức kinh

doanh.
6.Bố cục đề tài
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công ty địa ốc Alibaba
Chương 2: Thực trạng hành vi vi phạm DDKD của công ty địa ốc Alibaba
Chương 3: Giải pháp nhằm khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức kinh doanh

2 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TY ĐỊA
ỐC ALIBABA
1.1. Giới thiệu về công ty địa ốc Alibaba
Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, được thành lập ngày 06/05/2016, do Chủ tịch
HĐQT Nguyễn Thái Luyện lãnh đạo và em ruột Nuyễn Thái Lĩnh là giám đốc và là
người đại diện phát luật của cơng ty. Cơng ty có trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ,
Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Nguyễn Thái Luyện sinh ngày 05/04/1985, quê ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ơng đã từng là nhân viên mơi giới đất nền trên khắp các tỉnh quanh khu vực TP.HCM
đến giữa năm 2016, ông Luyện thành lập Công ty Địa ốc Alibaba. Ngồi ra, ơng cịn là
cổ đơng chính của Cơng ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty TNHH một
thành viên Đầu tư, Xây dựng Ali.
“Alibaba hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực địa ốc, công ty chuyên tư vấn, môi giới
sản phẩm bất động sản. Và cũng là đơn đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Đồng thời cũng đăng ký thêm 24 ngành kinh doanh trong đó bao gồm trồng các loại cây
ăn quả, cây lâu năm hay hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, đầu tư xây
dựng”.
Khi mới thành lập Alibaba có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hoạt động khơng lâu chỉ
trong vịng vài tháng tính đến tháng 12/2016 cơng ty đã có nguồn vốn tăng lên đến 20
tỷ đồng. Tháng 09/2017, Alibaba đã đạt được một con số không hề nhỏ với 1.600 tỷ

đồng. Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba chỉ mới thành lập được hơn 1 năm mà đã đạt
được những thành công trong giới bất động sản chỉ khoảng 2.600 nhân viên.
Công ty Alibaba có 3 cổ đơng chính:
- Ơng Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Công ty Alibaba,
chiếm 80% tổng vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Thái Lĩnh, là giám đốc kiêm đại diện phát luật của cơng ty, chiếm 10%
trên tổng vốn điều lệ. Ơng là em ruột của Nguyễn Thái Luyện.
- Bà Võ Thị Thanh Mai, có 10% vốn điều lệ.
Cơng ty Địa ốc Alibaba tuyên bố “ trở thành công ty địa ốc với quy mô lớn nhất
nước trên thị trường Bất Động Sản”. Với đội ngũ nhân viên luôn xác định sứ mệnh chính
là “ Giúp khách hàng giàu lên cùng Bất Động Sản”. Đối với xã hội, cơng ty góp phần
phát triển các khu dân cư, đô thị mang đến nhiều dự án văn minh nâng cao đời sống xã
3 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
hội. Đối với khách hàng, cam kết cung cấp đất với giá rẻ, giấy tờ pháp lý minh bạch, có
nguồn thu lợi nhuận cao. Đối với nhân viên, môi trường làm việc thoải mái được tiếp
cận giới bất động sản tăng cơ hội làm giàu nhanh chống.
1.2. Giới thiệu những cơng ty con của Địa ốc Alibaba
Tính đến thời điểm hiện tại Công ty Địa ốc Alibaba có 12 cơng ty con
- Cơng ty Vận tải Alibaba
- Công ty Luật Alibaba Law Firm
- Công ty Xây dựng Alibaba và Công ty Xây dựng Maluna
- Công ty Truyền thông Alibaba
- Công ty Thời trang Alibaba
- Với 6 Công ty con khác như: Công ty Alibaba Tân Thành, Địa Ốc Tia Chớp,
Địa Ốc Chiến Binh Thép, Địa Ốc Aliland, Địa Ốc Chiến Thắng, Địa Ốc BigBang.
Chỉ trong vòng 2 năm thành lập, Cơng ty Địa Ốc Alibaba đã có hơn 30 dự án với
hơn 7.831 sản phẩm, doanh thu hàng tháng của công ty từ con số vài chục tỷ lên đến

vài trăm tỷ đồng. Nhằm thu hút lượng khách hàng đầu tư vào các dự án bất động sản
cơng ty đưa ra nhiều chiêu trị chào gọi với mức hưởng lợi nhuận khủng 28%/ năm.
1.3. Tổng quan sơ lược về Alibaba ở nước ta
Tập đoàn Alibaba lên kế hoạch sẽ chính thức xâm nhập vào Việt Nam, mở văn
phòng đại diện, thời gian đầu hướng đến 3 mảng hàng gỗ, may mặc và thực phẩm đồ
uống. Alibaba cho biết hiện Việt Nam đang có lợi thế về giá, chất lượng so với các nước
trong khu vực. Năm 2016, “ EDX trở thành đại lý ủy quyền của Tập đoàn Alibaba tại
Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tuyến thông qua hệ sinh
thái thương mại điện tử của Alibaba như: Alibaba.com, 1688.com, taobao.com,
tmall.com, Aliexpress.com...”
Cuối năm 2018, Fado trở thành đối tác ủy quyền chính thức của Alibaba tại Việt
Nam, là công ty tiên phong trong nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. “Fado Việt
Nam với sứ mệnh hỗ trợ những doanh nghiệp của Việt Nam tiến vào thị trường Quốc tế
quản bá sản phẩm trong nước thông qua sàn giao dịch B2B Alibaba.com, mở rộng con
đường xuất khẩu hàng Việt trên khắp thế giới”. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có
thể mua được nhiều công cụ, dụng cụ mới, hiện đại trên tồn thế giới một cách nhanh
chóng, dễ dàng để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
Ngồi ra cịn một số đại lý ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam như: công ty OSB,
HBS, Novaon,...Việc hợp tác với Việt Nam, “Alibaba.com muốn hướng tới mục tiêu có
trên 10.000 nhà cung cấp đến từ Việt Nam, Alibaba.com cam kết và đầu tư lâu dài với
niềm tin mạnh mẽ vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”. Một số ngành hàng của
Việt Nam đã có mức tăng trưởng ấn tượng như: thực phẩm, đồ uống, nhà, vườn và xây
dựng...
Với sự xuất hiện cảu Alibaba đã xóa bỏ được rào cản khơng gian biên giới thương
mại trong việc mua sắm trực tuyến. Khách hàng dễ dàng tiếp cận với kho hàng hóa sản

phẩm khổng lồ từ mọi nơi trên thế giới, tiết kiệm được thời gian, hỗ trợ cho doanh nghiệp
Việt Nam trong giao thương quốc tế.
1.4. Tổng quan sơ lược về Alibaba trên thế giới
Alibaba là một tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất ở Trung Quốc, được Jack
Ma thành lập năm 1999, trụ sở chính tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Chuyên
cung cấp các dịch vụ bán hàng giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng, doanh nghiệp
với người tiêu dùng và doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua cổng thông tin điện
tử. Tập đồn cịn cung cấp dịch vụ thanh tốn điện tử, cung cụ tìm kiếm mua sắm và
dịch vụ điện tốn đám mây.
Thị trường hoạt động chính tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh,.. Alibaba
đang mở rộng thị trường ở các nước Châu Á và là cầu nối giữa thị trường Châu Á với
thị trường Âu Mỹ.
So sánh giữa Tập đồn Alibaba Trung Quốc với Cơng ty Địa ốc Alibaba
- Tập đoàn Alibaba là một tập đoàn phát triển mạnh trong lĩnh vực thương mại
điện tử với quy mơ tồn cầu với hơn 260 triệu nhà mua hàng trên phạm vi 190 quốc gia
và vùng lãnh thổ.
Alibaba.com là trang web thương mại điện tử quốc tế với lượng truy cập hàng
nghìn lượt mỗi ngày hoạt động theo mơ hình B2B. Đáp ứng nhu cần mua sắm và kinh
doanh của các doanh nghiệp đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới khách hàng quốc tế và
giúp người mua tìm kiếm sản phẩm và nhà cung cấp nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.
“ Alibaba.com đã và đang đi đầu trong việc tận dụng công nghệ dữ liệu lớn (big
data) và cơng nghệ thuật tốn trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và
nhỏ trên toàn thế giới”.

5 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
Dịch vụ thanh tốn, Tập đồn Alibaba đã phát triển ví điện tử Alipay liên kết trên
tồn bộ các website, giúp người dùng có thể thanh tốn trực tuyến cho các mặt hàng sản

phẩm hay hóa đơn tiền điện, tiền nước,… nội địa giao dịch thanh toán được thực hiện
nhanh chống.
- Công ty Địa ốc Alibaba tập trung hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (thực
tế để lừa gạt khách hàng bỏ tiền đầu tư vào những “dự án ma”). Hình thức chia làm
nhiều đợt huy động.
Đợt 1, sau khi bán được đất công ty sẽ trích 30% vào cơ sở hạ tầng, 70% cịn lại
dùng mua đất nông nghiệp để vẽ ra “ dự án ma” mới. Khách hàng mua đất ở đợt này
được coi như người góp vốn ban đầu, những người này sẽ dẫn dắt người khác vào mua
với lãi suất cao hơn được thực hiện ở đợt tiếp theo..
Đợt 2, công ty sẽ chia theo nguyên tắc 20% khách hàng sẽ nhận được nếu chọn
đất nền, 80% còn lại khách hàng sẽ nhận được lãi suất 36%/ năm với điều kiện phần đất
nền sẽ thuộc tồn bộ quyền sở hữu của cơng ty.
Đợt 3, công ty vẫn chi theo nguyên tắc 30% khách hàng sẽ nhận nếu chọn đất,
70% khách hàng sẽ nhận được lãi suất 38%/ năm với điều kiện như bán đợt 2.
Và cứ tiếp tục như thế càng ngày có càng nhiều khách hàng sặp bẫy trước “ miếng
mồi ngon” với giá cả và lãi suất tăng dần theo mỗi đợt .
1.5. Giới thiệu sơ lược về những “dự án ma”
Trong q trình hoạt động ơng Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo một số người thân
trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân
khác nhau, những người này đều có cổ phần vốn góp vào cơng ty. Ơng Nguyễn Thái
Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong số đó để thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt
động kinh doanh bất động sản với vai trò là người chủ đầu tư.
Ông Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lập ra kế hoạch lừa đảo một cách tinh
vi che mắt cơ quan chứa năng với hơn 58 “dự án ma” mua lại số lượng lớn từ các khu
đất nông nghiệp các khu nằm trong dự án quy hoạch tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa –
Vũng Tàu và Bình Thuận hiển nhiên san lắp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng trái phép.
Với số tiền chiếm đạt lên tới 2.373 tỷ đồng từ 3.924 người bị hại trong số đó khơng ít
nhân viên của cơng ty cũng sa vào lưới “ma” của Công ty Địa ốc Alibaba.
* Một số “dự án ma” của Alibaba tại Bà Rịa- Vũng Tàu: tất cả các dự án ở đây
đều là những dự án khơng có giấy phép hoạt động đầu tư, sử dụng đất theo quy định.

6 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
+ Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 tại xã Châu Pha do ông Nguyễn Ngọc
Sử đứng tên có diện tích 134.996 m 2.
+ Tại xã Sơng Xồi, thị xã Phú Mỹ có 3 dự án Alibaba Tân Thành Center 1,2,3
lần lược do ông Trần Huy Phúc, ông Nguyễn Thái Lưc và bà Nguyễn Thị Vân Anh đứng
tên có tổng diện tích là 158.204 m 2 .
+ Cũng tại thị xã Phú Mỹ, xã Tóc Tiên cũng có 3 dự án Alibaba Tân Thành Center
do ơng Nguyễn Thái Lực, bà Trương Thị Hồng đứng tên.
+ Ngoài ra, cịn có dự án Alibaba Phú Mỹ Center City tại thị xã Phú Mỹ với diện
tích 88.000 m 2 .
* Tại Đồng Nai, cơng ty Alibaba có 6 chi nhánh, văn phòng ở huyện Long Thành
và TP Biên Hòa, ngồi ra cơng ty cịn lập 8 cơng ty con phục vụ cho 29 “dự án ma”
phần lớn do ông Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên, trong đó 27 dự án tại huyện Long Thành,
2 dự án tại huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc. Các dự án trên đều chưa có bất cứ
giấy tờ giao dịch quyền đầu tư sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng Nai hiện có khoảng
600 khách hàng đã mua đất của công ty với số tiền hàng trăm tỷ.
* Tại Bình Thuận, xuất hiện các dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải,
Alibaba Venice City được rao bán trên các trang mạng với nhiều ưu đãi hấp dẫn thu hút
khách hàng. Nhưng theo đại diện tỉnh cho biết tỉnh chưa nhận được bất kỳ giấy tờ văn
bản nào về việc xây dựng đầu tư dự án của cơng ty.
“Ơng Luyện đã cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38%
sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày thanh toán
95% giá trị hợp đồng”. Với thủ đoạn trên, hầu hết khách hàng mua không nhận được
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Công ty Địa ốc Alibaba sẽ chuyển sang hình
thức trả lãi hoặc mua lại.
1.6. Kết luận về Cơng ty Địa ốc Alibaba
Công ty Địa ốc Alibaba khi mới thành lập đã lên sẵn kế hoạch lừa đảo lâu dài lơi

kéo khách hàng bằng mọi chiêu trị, khách hàng cho dù đã đề phịng cũng bị ơng Luyện
rày bẫy vào trịng. Ơng vạch ra nhiều “dự án ma” tung hơ quảng cáo rình rang trên mạng
nếu khách hàng chịu đầu tư vào sẽ có nhiều ưu đãi lợi nhuận tới 28%/ năm.
Cơng ty Địa ốc Alibaba có thể trở thành “công ty bất động sản phát triển nhất
Việt Nam” dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thái Luyện là người có kinh nghiệm và
năng lực kinh doanh trong mơi giới bất động sản. Đội ngũ nhân viên hùng hậu tiềm lực
7 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
kinh doanh cao với quy mô dự án tăng nhanh phát triển dân cư đô thị, nâng cao đời sống
người dân góp phần thúc đẩy nền kinh tế cả nước. Chỉ khi “Đây là công ty kinh doanh
hợp pháp có đạo đức”
TĨM TẮT CHƯƠNG I
Sau khi tìm hiểu Chương 1 ta biết được Công ty Địa ốc Alibaba là cơng ty hoạt
động kinh doanh dưới hình thức gì quy mơ hoạt động ra sao. Làm sau một cơng ty lừa
đảo lại có thể hoạt động tới ngày hôm nay mới được cơ quan chức năng phanh phui cịn
lập thêm nhiều cơng ty con tham gia vào quy trình lừa đảo, cách thức điều hành và nguồn
huy động vốn từ những người bị hại cho các “dự án ma”.
Tìm hiểu sự khác nhau giữa Tập đồn Alibaba Trung Quốc và Cơng ty Địa ốc
Alibaba, cả hai đều có hướng kinh doanh khác nhau. Tập đoàn Alibaba phát triển mạnh
thương mại điện tư cịn Cơng ty Địa ốc Alibaba hoạt động đầu tư cho bất động sản “giả”.

8 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HÀNH VI VI PHẠM ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
CỦA CÔNG TY ĐỊA ỐC ALIBABA
2.1. Lịch sử hình thành cơng ty địa ốc Alibaba

Cơng ty địa ốc Alibaba thành lập ngày 6/ 5/2016, có trụ sở chính tại 312 Điện Biên
Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM, sau dời về Phạm Văn Đồng, quận Thủ
Đức, do ông Nguyễn Thái Lĩnh đại diện pháp luật.
Khi mới thành lập vốn điều lệ của công ty là 1 tỷ đồng. Không lâu sau vốn điều lệ
tăng lên hàng nghìn tỷ đồng. Đến tháng 12/2016 cơng ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng,
tháng 9/2017 công ty địa ốc Alibaba tuyên bố thay đổi vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng. Tính
đến thời điểm hiện tại cơng ty tun bố vốn điều lệ là 5.600 tỷ đồng.
Ngành kinh doanh chính của cơng ty là tư vấn, mua giới, đấu giá bất động sản và
quyền sở hữu đất. Công ty địa ốc Alibaba đăng kí thêm 24 ngành kinh doanh bao gồm
trồng các loại cây ăn quả, cây lâu năm và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Cơng ty địa ốc Alibaba có 3 cổ đơng gồm:
- Ông Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ)
- Bà Võ Thị Thanh Mai (góp 10% vốn điều lệ)
- Ơng Nguyễn Thái Luyện (chiếm 80% vốn điều lệ) là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO
Cơng ty địa ốc Alibaba, trong đó ơng Nguyễn Thái Luyện là anh ruột của ơng Nguyễn
Thái Lĩnh.
Ơng Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985, đăng kí hộ khẩu thường trú tại xã Tây
Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông từng học đại học Mở. Trước khi trở thành Chủ tịch
công ty Alibaba ông Nguyễn Thái Luyện từng là nhân viên mua giới đất nền các tỉnh
lân cận thành phố HCM như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Vào năm 2016 ông bắt đầu
lấn sân vào địa ốc.
“Bên cạnh Công ty địa ốc Alibaba, ơng Nguyễn Thái Luyện cịn được biết đến là
cổ đông lớn nhất tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali. Công ty này có
ngành kinh doanh chính là hồn thiện cơng trình xây dựng. Theo đó, ơng Luyện là người
đại diện theo pháp luật của công ty.
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali có vốn điều lệ 100 triệu đồng. Nhưng
đến giữa năm 2017, vốn điều lệ của công ty thay đổi, lên mức 100 tỷ đồng”.

9 – Bài Tập Cuối Khóa

Đạo Đức Kinh Doanh
Trên trang Web Alibaba ông được xem là “thuyền trưởng” đưa tập đoàn phát triển
nhanh cả về nhân sự lẫn vốn điều lệ. Trang Web này đưa ra số liệu sau 3 năm tập đoàn
địa ốc từ nhân sự chỉ có 4 người đã lên 2600 người, vốn điều lệ lên đến 5.600 tỷ đồng.
Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có 12 chi nhánh:
- Cơng ty vận tải
- Công ty luật
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng Alibaba
- Công ty xây dựng Malona
- Công ty TNHH truyền thông Alibaba
- Công ty thời trang
- 6 công ty con: quy mô nhân sự từ 130 đến 350 người
Nhằm thu hút khách hàng công ty địa ốc Alibaba quảng cáo rằng ai đầu tư ở đây sẽ
có lợi nhuận tối thiểu là 28% một năm và chưa có ai thua lỗ khi đầu tư ở đây, với phương
châm “ Làm giàu lên từ bất động sản”
2.2. Thực trạng q trình kinh doanh của Cơng ty địa ốc Alibaba
2.2.1. Quá trình kinh doanh năm 2016
Hình thức kinh doanh là biến tướng, không như các công ty hoạt động môi giới đất
nền bình thường. Luyện dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên
mạng xã hội để lừa khách hàng.
Bí quyết hoạt động là bán đất rẻ hơn mọi người, thu mua lại hợp đồng mua bán đát
với khách hàng với lãi suất trung bình từ 2,5 – 3%/ tháng mức lãi suất này cao hơn 4 –
5 lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng và cao hơn 3 – 4 lần lãi suất đi vay ngân hàng.
“Chủ trương hoạt động công ty theo hình thức đa cấp, đội ngũ nhân viên cũng tham
gia đóng góp cổ phần vào. Chính vì thế, khơng mấy khó hiểu khi xảy ra các vụ việc như:
cưỡng chế ở các dự án ma, bị cơ quan pháp luật điều tra, bị báo chí phản ánh …”
Khi làm chủ, Luyện cũng nâng đỡ những người em ruột, những người thân tham
gia vào cơng ty. Ơng Nguyễn Thái Lực (một người em ruột khác của Luyện), được giao
nhiệm vụ đi thu mua đất nông nghiệp, đứng tên rồi vẽ ra các dự án ma là dự án hoành

tráng nhằm lừa khách hàng.
2.2.2. Quá trình kinh doanh năm 2017
“Đầu năm 2017 đến nay, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua các khu đất có mục
đích sử dụng khơng phải là đất ở hoặc một phần nhỏ là đất ở trong diện tích đất trồng
10 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, sau đó tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng
cáo, quảng bá, bán sản phẩm đất nền cho nhiều nhà đầu tư thơng qua các dự án khơng
có thật ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận…”[8]
Tại Đồng Nai, công ty địa ốc Alibaba đã ngang nhiên rao bán công khai 29 dự án
(dự án ma) ở các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc. “Căn cứ vào quy mơ và
diện tích khu đất, cơng ty này đã tự vẽ các bản thiết kế dự án phân lô, phân khu vực mà
chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin phép xây dựng dự án phân lô, bán đất nền tại
các cơ quan chức năng”.
Công ty ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư
“có nội dung bán đất thổ cư 100%, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc các (dự án) nêu trên
cho khách hàng và thu 95% giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT), nhưng chỉ xuất phiếu
thu, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thu về hàng trăm tỷ đồng.”[7]
Thành lập công ty thứ 2 là “công ty CP địa ốc Alibaba Tây Bắc thành lập cuối năm
2017, vốn điều lệ như quảng bá là hơn 10 ngàn tỷ đồng”. Trong đó có dấu ấn của Luyện,
thể hiện trong công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Ali. “Giữa năm 2017,
khi thay đổi địa điểm về trụ sở chính ở đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức cũng là trụ
sở chính của cơng ty CP địa ốc Alibaba thì ơng Luyện loan báo vốn điều lệ của công ty
Ali lên đến 100 tỷ đồng”.
Cuối năm 2017, Alibaba ra bán ảo khu đô thị Tây Bắc Củ Chi với mức giá chỉ 5,5
triệu đồng/m2 mức giá này chỉ bằng 50% so với thi trường tại thời điểm này
Trong q trình vận hành cơng ty, CEO Nguyễn Thái Luyện thể hiện mình là “con
người khơng được bình thường”. Mở hàng loạt khố học mơi giới bất động sản, lơi kéo

nhân viên cơng ty hệt như “mơ hình đa cấp”. Trong những khố học đó, “trong những
lời thuyết giảng hay trên các trang mạng của Alibaba, Luyện luôn nói (nổ) về mức độ
thiên tài, đặt mình cao hơn những nhân vật lịch sử như: Thành Cát Tư Hãn, Gia Cát
Lượng…”
2.2.3. Q trình kinh doanh năm 2018
Cơng bố doanh thu hoặc động kinh doanh năm 2018 với các số liệu thống kê tổng
doanh thu đạt hơn 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính đạt 58 tỷ đồng.
Theo đại diện công ty, riêng trong tháng 12/2018 trong khi thị trường có nhiều biến
động tình hình giao dịch bất động sản “heo hút” doanh thu của tập đoàn địa ốc Alibaba
vẫn cao kỉ lục gần 428 tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2017 và lợi nhuận tháng 12 đạt
11 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
gần 6,2 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty vượt con số 1.750 tỷ và dự kiến sẽ tăng lên
4.500 tỷ vào năm 2019.
Trong chương trình tổng kết năm 2018 nhằm tri ân toàn thể khách hàng và nhân
viên công ty, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT tập đoàn) đã chia sẽ về dự án
mới “Khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside”.
“Đây là dự án nằm tại Đồng Nai, có diện tích 24 hecta, quy mô 1.339 nền, đây là
một dự án giúp Địa ốc Alibaba nắm chắc phần thắng trên thị trường đất nền” ơng Nguyễn
Thái Luyện nói. Ơng cho biết thêm năm 2018 có nhiều biến động, tuy nhiên với sự
chung sức gần 2.000 nhân sự địa ốc Alibaba đã vượt qua mọi sống gió, ngày càng khẳng
định uy tính trên thị trường.
Đến tháng 10/2018 cơng ty đã nhận vốn góp của khách hơn 771 tỷ dự án tại xã Phú
Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. “Nguyên khu này là trang trại nuôi heo của người dân sang
nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Sự vào năm 2017. Cuối năm 2017 đến đầu năm 2018
khu đất này bị lập biên bản xây dựng trái phép. Tháng 3/2018 ông Sự bị UBND xã Phú
Mỹ xử phạt 3,5 triệu đồng, ngày 18/6/2018 Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ đã kí quyết định
cưỡng chế buộc khơi phục hiện trạng khu đất này vì chủ đất đã có hành vi thay đổi hiện

trạng, chuyển mục đích sử dụng trái phép”[7]
 8 dự án của công ty Alibaba tại Phú Mỹ
- “Khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên ở xã Châu
Pha” (dự án Alibaba Tân Thành Center City 1).
- “Khu đất tại ấp Cầu Ri, xã Sơng Xồi do ơng Trần Huy Phúc đứng tên” sử dụng trùng
khớp với (dự án Alibaba Tân Thành Center City 2).
- “Khu đất trồng cây lâu năm do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên, tại ấp Sơng Xồi 1, xã
Sơng Xồi” trùng với (dự án Alibaba Tân Thành Center City 3).
- “Khu đất trồng cây lâu năm ở ấp 3, xã Sơng Xồi do bà Nguyễn Thị Vân Anh đứng
tên” trùng khớp với (dự án Alibaba Tân Thành Center City 4).
- “Khu đất ấp 3, xã Tóc Tiên do ơng Nguyễn Thái Lực làm chủ, cũng là đất trồng cây
lâu năm” trùng với vị trí (dự án Alibaba Tân Thành Center City 5).
- “Khu đất trồng cây lâu năm tại ấp 3, ấp 4, xã Tóc Tiên do bà Trương Thị Hồng Ngọc
đứng tên” trùng khớp với (dự án Alibaba Tân Thành Center City 6)
- “Khu đất gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm tại khu phố 1, phường Hắc Dịch, do ông
Trần Minh Pháp đứng tên” trùng khớp với (dự án Alibaba Phú Mỹ Central City).
12 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
- “Khu đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên” trùng với vị trí (dự án Alibaba Tân Thành Home City).
2.2.4. Q trình kinh doanh năm 2019
Tính đến ngày 30/6/2019, địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc đã ký hợp đồng
với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 2.500 tỷ đồng.
Ngày 26/6 Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lí trách nhiệm Chủ tịch cơng ty Alibaba do có
những lời lẽ xúc phạm miệt thị cơng an và chủ tịch xã. Ông Luyện bị phạt 7,5 triệu đồng.
Ngày 19/9 vào lúc 2 giờ sáng bộ công an TP.HCM mới thực hiện xong khám xét trụ sở
công ty, bên trong trụ sở hàng trăm nhân viên bị giữ lại mời về làm việc.
Ngày 25/9, thông tin từ cơ quan CSĐT Cơng an TP.HCM cho hay, đã có 900 người

nộp đơn tố cáo công ty CP địa ốc Alibaba và anh em Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch
HĐQT - Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc.
Ngày 27.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an
TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với hai bị can Nguyễn Thái Luyện
(34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi,
Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài
sản.
Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam đối với ông Nguyễn Thái
Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, là công ty thành viên của Công ty
địa ốc Alibaba) liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba phạm pháp.
“Luyện, Lĩnh, Lực là 3 anh em ruột, nắm giữ các chức vụ quan trong nhất tại công
ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dứ án “ma” do công ty này lập nên để lừa
hàng ngàn khách hàng”.
Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo ông Nguyễn Thái
Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng nhiều nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.
Công an xác định, Công ty địa ốc Alibaba núp bóng dưới dạng “kinh doanh bất
động sản”, nhưng thực chất là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức “huy
động vốn” theo phương thức “đa cấp”, sử dụng đất nền trong dự án (ma) làm mồi nhử.
Công an cũng đã xác định Công ty địa ốc Alibaba lừa bán nền đất cho hơn 6.700
khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.
Cho đến nay đã hơn 1.000 khách hàng Công ty địa ốc Alibaba đến Cơng an
TP.HCM trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo cơng ty này.
13 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
Để đảm bảo vốn hoạt động kinh doanh , Luyện chỉ đạo phộ phận kê khai vốn điều
lệ tối thiểu là 20 tỉ đồng từ nguồn tiền của công ty. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo
thành lập đều không hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
thông qua những dự án (ma). Ơng cũng khai tồn bộ nguồn thu của công ty đều từ việc

chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các dự án (ma) trên đất nông nghiệp.
Để rao bán những khu đất, ông đã cho thiết kế các dự án khơng có thật trên các khu
đất rồi cho quảng cáo bán. Ơng Nguyễn Lê Hồng Lan (phó Tổng giám đốc phụ trách
truyền thông công ty địa ốc Alibaba là người trực tiếp quản lí bộ phận thiết kế). Sau khi
có file thiết kế ơng cho nhân viên in ra rồi rao bán cho các khách hàng. Từ những thiết
kế này bộ phận truyền thông và bộ phận kinh doanh sẽ tổ chức các sự kiện mở bán.
Bà Võ Thanh Mai (vợ ông Nguyễn Thái Luyện) được phân cơng bộ phận kế tốn.
Tất cả chi phí hoạt động của cơng ty đều do bà Mai quản lí và phê duyệt. Nguồn thu của
công ty chủ yếu dùng để trả hoa hồng và trả lương cho nhân viên, mua đất, trả tiền thuê
mặt bằng và lãi suất định kì cho khách hàng. Bà Mai cũng là người đứng tên là chủ đầu
tư 28 dự án(ma) với tư cách là Giám đốc công ty Alibaba Law Firm, giúp sức cho chồng
mình trong việc chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan cơng an đã thực hiện truy tìm tài sản của ơng Nguyễn Thái Luyện và đồng
phạm, xác minh được 652 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản khác
tương đương 2.700.000m2, 175 hecta đất nơng nghiệp (tỉnh Bình Thuận). Kết quả định
giá tài sản đối với các bất động sản tại tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí
Minh là 793 tỷ đồng.
2.2.5. Quy trình lừa đảo của Cơng ty Alibaba
Luyện đã vạch ra một quy trình rất bài bản gồm 5 bước để đưa các (thượng đế) vào
tròng:
Bước 1: Dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng giao lại cho người
thân và những nhân viên thân thiết đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại
các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Ngun nhân cơng ty Alibaba
khơng đứng tên nhận chuyển nhượng đất là vì theo quy định Luật đất đai (điều 193) :
“Tổ chức kinh tế chỉ được nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê sử dụng đất nơng nghiệp
khi có đủ điều kiện ( có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... để
thực hiện dự án. Do Công ty Alibaba không thực hiện dự án nào, ông giao cho người
thân và nhân viên thân thiết đứng tên”.
14 – Bài Tập Cuối Khóa

Đạo Đức Kinh Doanh
Bước 2: Sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục chuyển nhượng hoặc chỉ mới đặt cọc,
ông Luyện chỉ đạo cho các nhân viên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân (1 trong
các công ty pháp nhân của Alibaba) để tiến hành vẽ các dự án (ma), phân lô hoặc tách
thửa trái pháp luật. Việc ủy quyền cho pháp nhân này có mục đích là “để người dân và
khách hàng tin có dự án thật”.
Bước 3: Các pháp nhân dùng tư cách là chủ đầu tư “tiến hành vẽ các dự án (ma)
trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định và thông qua các bộ phận truyền
thông để quảng cáo bán sản phẩm”. Để củng cố thêm niềm tin cho các khách hàng,
Alibaba đã “chủ động thành lập thêm một công ty chuyên về truyền thông (Công ty
TNHH truyền thông Alibaba), liên tục quảng bá trên các trang web, mạng xã hội, tổ
chức nhiều buổi tiếp xúc khách hàng với quy mô rất lớn, đồng thời thường xuyên tập
huấn cho các nhân viên các tư vấn sản phẩm cho khách hàng, cách thức để khách hàng
tin tưởng mua nền”.
Bước 4: Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư kí kết hợp đồng hợp tác kinh
doanh phân phối đất nền với Cơng ty để trở thành đại lí phân phối nền cho các khách
hàng, nhằm mục đích “để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án trên, đồng
thời tạo ra các giao dịch khơng có thật để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ pháp
lí, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua”.
Bước 5: Khi khách hàng đồng ý mua, ông “chỉ đạo các pháp nhân tiến hành kí kết
hợp đồng với khách hàng nhưng tất cả tiền thu được sẽ nộp về Công ty Alibaba cho ơng
Luyện quản lí và sử dụng”.
=> Để tạo lịng tin và thu hút khách hàng,ông Luyện đã đưa ra thủ đoạn: “Cam kết
mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền
hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị Hợp đồng”. Với
phương thức này, “hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư
do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Cơng ty Alibaba chuyển sang
hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục

hợp đồng kèm theo”.
2.2.6. Quy trình bán đất nền của Alibaba
Đợt 1: Bán 700 nền 210 tỷ đồng (giá 300 triệu đồng/nền). Có 20% khách hàng chọn
nhận đất, 80% khách hàng (gần bằng 560 nền) chọn nhận lãi suất.
15 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
Đợt 2: Bán 560 nền với giá 420 triệu đồng/nền (300 triệu đồng + lãi suất phải trả
cho khách hàng đợt 1 + 10% chi phí quản lí).
560 nền x 420 triệu = > 235 tỷ đồng. Công ty Alibaba sẽ đem một phần tiền đi mua đất
đầu tư, trả lãi và gốc cho khách hàng. Qua hợp đồng quyền chọn, có 70% khách hàng
chọn nhận lãi (gần bằng 392 nền đất).
Đợt 3: Bán đấu giá 392 nền 230 tỷ đồng, giá 588 tỷ đồng/nền (420 triệu đồng + lãi
suất trả cho khách hàng đợt 2 + 10% phí quản lí)...
2.3. Phân tích thực trạng

Vốn điều lệ (Đơn vị: tỷ đồng)
6000

5600

5000
4000
3000

Vốn điều lệ

2000

1750

1600

1000
1

0
2016

2017

2018

2019

Hình 2.3.1. Vốn điều lệ của Công ty địa ốc Alibaba

16 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh

SỐ DỰ ÁN " MA" CỦA ALIBABA
TỪ NĂM 2016-2019
35

29

30

27

25
20
Dự án

15
10
5

2

0
Đồng Nai

Vũng Tàu

Bình Thuận

Hình 2.3.2. Số dự án của Cơng ty địa ốc Alibaba
2.3.1. Phân tích q trình kinh doanh năm 2016
Thành lập vào tháng 5 năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chỉ hơn 4 tháng sau vốn
điều lệ đã lên đến 20 tỷ đồng. Ngành nghề chính của cơng ty đó là kinh doanh bất động
sản. Alibaba bắt đầu rao bán với khẩu hiệu “ Mua gì thì lỗ, chứ mua thổ khơng bao giờ
lỗ”.
Giá bán bất động sản của Alibaba chỉ bằng 50-70% giá bán so với thị trường và cam
kết mua lại với chênh lệch giá từ 30-36% trên 1 năm. Nhân viên sale của cơng ty cịn
cam kết khả năng sinh lời với khách hàng là gấp 10 lần hoặc thậm chí 100 lần trong
tương lai. Ngồi ra đất nền có sổ hồng riêng và thổ cư 100%.

2.3.2. Phân tích quá trình kinh doanh năm 2017
Vào cuối năm 2017, Alibaba đã rao bán ảo dự án khu đô thị Tây Bắc Củ Chi
(TP.HCM) mới mức giá chỉ 5,5 triệu đồng trên 1 mét vuông, chỉ bằng 50% so với thị
trường năm 2017. Alibaba đồng thời rao bán một loạt dự án tại Đồng Nai như Nhơn
Trạch, Xuân Lộc, ở Vũng Tàu như Phú Mỹ, Tân Thành...mức giá dao động từ 2 đến 6
triệu đồng trên 1 mét vuông bằng 30%-60% so với giá thị trường của các dự án khác.
Alibaba cam kết lợi nhuận khủng với khách hàng, khi khách hàng đã đóng tiền mua
dự án do Alibaba mơi giới nếu khách hàng muốn bán lại thì Alibaba sẽ chi trả tiền gốc
và lãi suất khoảng 12-15% cho thời hạn 6 tháng hoặc 28-35% cho thời hạn 1 năm. Hơn
17 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
nữa có thời điểm, cơng ty đưa ra chính sách cam kết thuê lại đất 2% 1 tháng hoặc mua
chênh lệch 30% sau 12 tháng đối với những khách hàng đã ký hợp đồng với công ty.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Alibaba đã tự ý huy động vốn tại dự án khu đô thị Tây
Bắc Củ Chi, việc này nhanh chống bị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và khẳng
định công ty đã huy động vốn trái pháp luật. Vào tháng 11 năm 2017, Cục cảnh sát điều
tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã vào cuộc điều tra sai phạm này. Tuy nhiên vẫn
chưa đưa ra được kết luận cuối cùng và cùng lúc đó Alibaba vẫn tiếp tục phân lô bán
nền, huy động vốn khắp mọi nơi như ở Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước.
2.3.3. Phân tích q trình kinh doanh năm 2018
Theo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 của Alibaba cho thấy tổng doanh thu
đạt hơn 3.800 tỷ đồng (tăng gần 3,5 lần so với năm 2017) và lợi nhuận gần 58 tỷ
đồng.Riêng tháng 12 năm 2018, tuy với bối cảnh nhiều biến động của thị trường bất
động sản thì doanh thu của Alibaba vẫn đạt con số kỷ lục gần 428 tỷ đồng và lợi nhuận
là gần 6,2 tỷ đồng gấp 3 lần so với tháng 12 năm 2017.
Cơng ty cịn phát triển đội ngũ nhân sự gần 2.000 chuyên viên. Vốn điều lệ năm 2017
đã tăng lên hơn 1.750 tỷ đồngvà mục tiệu nâng vốn điều lệ năm 2019 lên 4.500 tỷ đồng
để lên sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án mới trong năm 2018 của Alibaba là Alibaba Bàu Cạn Riverside với diện tích
24 ha, quy mơ 1.339 nền, giá bán từ 2,4 triệu đồng trên 1 mét vng.
2.3.4. Phân tích q trình kinh doanh năm 2019
Trong một buổi cơng bố vào cuối tháng 6 năm 2019, Tập đoàn địa ốc Alibaba cho
biết trong tháng 6 đã bán được 2.365 lô đất và thu về khoản tiền 653 tỉ đồng (30% tiền
thanh toán đợt 1). Trong cơn khủng hoảng nhân viên công ty bị bắt nhưng Alibaba vẫn
mở bán dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Alibaba Thắng Hải Newtimes City
(Bình Thuận). Thơng báo từ phía cơng ty, đã có gần 1.000 nền được đặt thành cơng
trong đợt mở bán ngày 16/06/2019.
Ngày 18-19/09/2019 Công an đã đồng loạt khám xét trụ sở chính của Alibaba và các
cơng ty thành viên đã thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim
loại màu vàng, 3 ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 24/09/2019 900
cá nhân đã đến công an tố giác Alibaba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền
500 tỷ đồng.
2.4. Đánh giá thực trạng
18 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
2.4.1. Những tác hại gây ra
Sau khi bị bắt, cơ quan chức năng điều tra và tổng kết Alibaba với hơn 2.600 nhân
viên đã thu mua số lượng lớn đất nơng nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha, tự vẽ ra 58
“dự án ma” tại nhiều tỉnh thành. Tính đến ngày 30/06/2019, Alibaba đã ký hợp đồng
bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng và thu về 2.373 tỷ đồng.
Đối với việc tự ý phân lô bán nền đất nông nghiệp mà chưa được cho phép, Alibaba
đã phá hoại huy hoạch tổng thể của chính quyền địa phương, phá hoại luôn cả các vấn
đề an ninh lương thực, phá rừng..
Tác động đến thị trường bất động sản bằng việc phân lô bán nền đất nông nghiệp làm
cho giá đất đai tại các địa phương bị biến động. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra
bong bóng bất động sản.

Ngồi ra nhiều gia đình rơi vào “khủng hoảng” bởi bị mất đi số tiền vô cùng lớn.
2.4.2. Nguyên nhân người dân bị lừa gạt
2.4.2.1. Nguyên nhân chủ quan
Cơng ty Alibaba nói rằng họ chỉ là người mơ giới, người dân tin rằng quyền của họ
được chia xin tách thửa đất ra bán mọi người thấy bán đất với giá như vậy là rất tốt, bỏ
tiền vào một thời gian sau gias đất sẽ lên mình sẽ được lợi nhuận cao hơn. Công ty
Alibaba tận dụng một số yếu tố của hình thức đa cấp và một số yếu tố của cam kết lợi
nhuận (ví dụ sẽ được lợi nhuận 28%) người dân thấy được lợi nhuận như vậy là q tốt
mà lại có đất, có tên mình giữ sổ đỏ và đồng thời được cam kết lợi nhuận cao trong suốt
quá trình giống. Tất cả các nhược điểm ấy đều đánh vào nhược điểm lớn nhất của người
dân là “ham lợi” mà không cần biết pháp luật như thế nào.
Nhìn vào tủ trưng bày tại cơng ty, “khách hàng thấy quà lưu niệm, kỷ vật của lãnh
đạo cấp trung ương tặng Luyện. Ngồi ra Luyện cịn (đạo đức) với các khách hàng mà
khơng đặt mình ở vị trí một Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Địa ốc Alibaba như dẫn
xe vào cổng công ty cho khách hàng, bưng đồ ăn sáng, nước uống, hằng ngày đều có
các nhân viên cơng ty nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và gia đình...những điều này đã khiến
cho khách hàng tin tưởng”.
2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan
Do địa phương chưa thực hiện tốt việc giám sát các dự án đang thực hiện trên địa
bàn.

19 – Bài Tập Cuối Khóa


Đạo Đức Kinh Doanh
Năm 2017 “UBND huyện Long Thành đã ban hành 4 văn bản cho phép Nguyễn Thái
Lĩnh ( Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba) thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật
đường giao thông nông thơn tại bốn vị trí xã Long Phước. Việc này được cho là tiếp tay
cho công ty Alibaba tiến hành vẽ dự án, rao bán đất nền nông nghiệp trái phép lừa khách
hàng”.[6]

“Hiện nay, pháp luật quy định khi các dự án có đủ điều kiện huy động vốn thì chủ
đầu tư được quyền kí hợp đồng mua bán với khách hàng”. Tuy nhiên, “các chủ đầu tư
lách luật bằng cách kí các thỏa thuận dân sự nhằm huy động một phần lớn vốn hoặc
95% phần vốn dưới dạng hợp đồng góp vốn xây dựng hạ tầng, hợp tác đầu tư... Bản chất
của các hợp đồng mua bán này đều lách luật dưới những tiêu đề khác nhau. Cơ quan
chức năng cần xem xét lại vấn đề này và có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn”.[6]
TĨM TẮT CHƯƠNG II
Cơng ty bất động sản Alibaba kinh doanh hợp đồng hứa bán và hứa mua đất, không kinh
doanh bất động sản. Công ty đã đưa ra những ưu đãi hấp dẫn nhằm dụ dỗ người dân,
thực hiện nhiều vụ án ma, dùng phương tiện truyền thông để quản bá. Đây là những hoạt
động không đúng với quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng và có đến hàng
nghìn người dân đã rơi vào cái bẫy do Alibaba dựng lên.

20 – Bài Tập Cuối Khóa