Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - CTCP Cấp nước Long Khánh

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số : 01/NQ-ĐHCĐ-LKWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước
Long Khánh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày
21/1/2008.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp
nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
ngày 29 tháng 04 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ:
1. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại Hội : 100% cổ đông dự họp
thông qua.
2. Thông qua bản báo cáo họat động của Hội Đồng Quản Trò trong năm
2008 và kế họach 2009: 100% cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2008 : 100%
cổ đông dự họp thông qua
4. Thông qua báo cáo tài chánh năm 2008 đã được kiểm toán : 100% cổ
đông dự họp thông qua.
5. Thông qua Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 :
100% cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng các quỹ:
100% cổ đông dự họp thông qua.

7. Thông qua phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2008 : 100%
cổ đông dự họp thông qua.


8. Thông qua báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2008 :
100% cổ đông dự họp thông qua. Trong đó có một số nội dung chính như sau:
- Doanh thu:

7.770.666.744 đ

- Lợi nhuận trước thuế:

1.794.735.901 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Lợi nhuận sau thuế:
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):
- Trích quỹ đầu tư phát triển:

443.941.320 đ
1.350.794.581 đ
67.540.000 đ
148.174.581 đ

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 135.080.000 đ
- Trích quỹ chia cổ tức (74,03%) :

1.000.000.000 đ

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt

- Thời gian chi trả cổ tức (đã chi 4% vào tháng 12 năm 2008)
9. Thông qua chỉ tiêu kế họach sản xuất- kinh doanh năm 2009
Đại hội đã thảo luận góp ý và biểu quyết với 100% cổ đông dự họp
thông qua các chỉ tiêu, kế họach sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm
2009. Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:
- Sản lượng nước sản xuất:

2.422.000 m3

- Sản lượng nước tiêu thụ:

1.840.720 m3

- Nước Thất thóat:

24%

- Doanh thu:

14.640.000.000 đ

Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước:
+ Doanh thu xây lắp:
+ Doanh thu tài chính:

6.440.000.000 đ
8.000.000.000 đ
200.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế:

3.334.000.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế:

2.500.500.000 đ

- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL:
- Các khỏan nộp ngân sách:
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:

10%
1.500.000.000 đ
8%


- Hình thức chia cổ tức sẽ xác đònh tại kỳ họp Hội Đồng Quản Trò cuối
năm 2009 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua .
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trò chọn đơn vò kiểm toán độc lập năm
2009.
10. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trò và Ban kiểm soát
năm 2009 là 8.200.000 đồng/1tháng:100% cổ đông dự họp thông qua
11. Thông qua kết qủa bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên
BKS nhiệm kỳ I (2008-2012) với kết quả ( có biên bản bầu cử kèm theo) như
sau:
1. Ông : NGUYỄN DUY HOÀNG đã trúng cử vào thành viên HĐQT
2. Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU đã trúng cử vào thành viên BKS
- Nghò quyết đã được biểu quyết thông qua với 2.200.819 cổ phần, đại
diện cho 88,03% tổng số vốn Điều lệ của Công ty và có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 29/04/2009 .

THƯ KÝ

Phạm Hữu Hoạt

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
ĐÒAN CHỦ TỊCH

Nguyễn T Thanh Tâm

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐTV, BGĐ Cty TNHH 1 TV XDCN ĐN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Xuân Yên

Nguyễn Văn Bính