Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-04-2009 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp
Than-khoáng sản việt nam
Công ty cổ phần than Hà tu-TKV

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009
Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công ty Cổ phần than Hà Tu TKV đã
đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên thông qua ngày 08/4/2009;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 08/4/2009.
Quyết nghị:
Điều 1. Thông qua các báo cáo đợc trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thờng
niên năm 2009, bao gồm:
1.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phơng án
SXKD năm 2009 và định hớng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu
chủ yếu nh sau:
STT
1
2

3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Bóc đất đá (1000 m3)
Than sản xuất (1000 tấn)
Hệ số bóc (m3/tấn)
Doanh thu tổng số (tỷ đồng)
Lợi nhuận trớc thuế (tỷ đồng)
Thu nhp bỡnh quõn (/ngi/thỏng)
Đầu t xây dựng (triệu đồng)
Cổ tức (%) vốn Điều lệ

TH năm KH năm
2008
2009
25.919
24.677
2.625
2.300
10,87
11,22
1.551
1.333
86,499
27,326

5.171.000 5.000.000
169.426
183.060
16
14

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các quyết định để
Công ty tổ chức thực hiện.
1.2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm
toán của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ
phần tham gia biểu quyết. Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:
- Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản
kết luận kiểm toán ngày 23/02/2009;
- Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của
ông Giám đốc và Bà Kế toán trởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển,
minh bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;
1


- Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nớc và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.
1.3. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ
lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị đợc chọn là: Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC
có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn phòng đại diện tại
Quảng Ninh: Cột 2 - Đờng Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.
1.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh

doanh ở Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số
cổ phần tham gia biểu quyết. Bao gồm nhận xét đánh giá sau:
Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoạt động đúng theo nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, bảo đảm nền tài chính của
Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi chính
đáng của cổ đông.
Điều 2. Thông qua phơng án trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008:
2.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tơng đơng 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ
đông theo qui định của Pháp luật.
2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:
Tng li nhun trc thu nm 2008: 86.498.804.932 ng;
Trớch lp qu d tr b xung vn iu l: 5% Li nhun sau thu, tng
ng 3,94% tng li nhun l: 3.413.182.895 ng;
Trớch lp qu u t phỏt trin: 61,62% li nhun l: 53.298.479.536 ng.
(Trong ú cú c phn min thu TNDN c b sung vo qu T Phỏt trin);
Tr c tc 16% vn iu l (bao gm 14% ó tm ng) tng ng 16,83%
li nhun l: 14.560.000.000 ng;
Trớch lp qu thng ban qun lý iu hnh Cụng ty 0,23% li nhu-n tng
ng: 200.000.000 ng;
Trớch lp Qu khen thng, Qu phỳc li: 17,37% Li nhun, tng ng
15.027.142.501 ng. Trong ú:
o Qu khen thng bng
6.010.857.000 ng;
o Qu phỳc li bng:
9.016.285.501 ng.
Điều 3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Cụng ty

Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Cờng thôi giữ chức vụ thành
viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều
hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng
quản trị của Công ty từ ngy 24/02/2009 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm
100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐBTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa
đổi, bổ sung cụ thể nh sau:
- Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đờng dẫn khoản 2 điều này thành khoản
3 điều này.
- Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.
2


- Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 nh Điều lệ mẫu.
Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các cổ đông Sáng lập ký lại vào bản
điều lệ sửa đổi và bổ sung đã đợc thông qua tại Đại hội ny.
Điều 5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao
cho HĐQT, BKS và Th ký Công ty năm 2009, với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết với các số liệu nh sau:
- Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS v Th ký Công ty trong năm 2008 là:
109.832.760 đồng.
- Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Th ký Công ty trong năm 2009 là:
111.047.760 đồng.
Điều 6. Điều khoản thi hành:
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 của Công ty cổ phần than Hà Tu TKV đã đợc tiến hành hợp pháp và công bằng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than
Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc đợc Đại hội đồng Cổ đông ủy
quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và

phù hợp với quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:
-

Các cổ đông Công ty;
Trung tâm GDCK Hà Nội;
Trung tâm Lu ký Chứng khoán;
Thành viên HĐQT, BKS;
Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
Thành viên Ban Giám đốc, KTTr;
ng trờn Websiter ca Cụng ty;
Lu VT, Th ký Công ty.

TM. ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG
CHủ TọA

Phạm Bùi Pha

3