Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.15 MB, 4 trang )

2

TO
ONGCONCTY HANC rrAr rrN
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE
CONG
G TY CP PHAT TRIEN HANG TTAI
DOclOp- TF do - Henh phric

'6:
Sd: 51"J/2013/]{O-DH
,

4 Qfl

f

N AM

20r3

Hdi Phdng,ngdy24 thdng 5 ni

NGHI QUYET
DAr HQr DONGCO DoNG THUONGNrENNAwI 2013
coxc TY co PHANpHAr rRrEN HANG HAr
- Cdn cu LuQt Doanh nghiQpsa OO2OT\/QHI I duqc
Qu6c hQi naoc C\ng
xd hQi chil nghia ViQtNam th6ng qua ngdy 29/I I/2005;
.:
- Cdn ca vdo " Eiiu tg tO ch*c hoqt dlng cila Cong ty COphin Phdt T 'ten



Hdng Hdi"

dd duqc s*a d6i, b6 sung th6ng qua tgi Dqi h\i d6ng cd d6ng thu yvro

niAnndm 20i0 ngdy 18/5/201I;

p

- BiAn ban Dgi hQi ding cA d6rg thudng niAn ndm 2013cila COngty ,6 p
Phdt ni6n hdng hdi hpp ngdy 2i/5/2013;
.t

Dai hQi d6ng cO cl6ng thudrngni6n ndm 2013 cria C6ng ty cd phAn Phrit t len
hang hdi duqc t6 chuc t4i HQi trucrng tAng 9 Tda rhiL 22 Ly TU Trong, quan H )ng
Blrng, thanh pnO Hai Phdng ngay n6n013

voi 60 cO ddng trpc ti6p tham dg vd dai

diQntheo uy quyAnc6 m{t tham dy, d4i diqn cho 4.874.240 cd phAnbing 81,240/o
t )ng
'

'

'

A
A
I

r I
r . A
co' quyOn
biOuquy6tdAtheoluflnvd thdngnhdtth6ngquac6cnQidungsau
sdcdphdn

ct6y.
QUYET NGHI
Didu 1: Th6ngquaB5oc5oktit quAthgchignc6cchi ti6uk6 ho4chndm2012(c6 tan
bdo cdo chi titit kim theo).
* T! lQ biAu quyift itilng jt,: 100% trhn thng sO cOphhn cd quyin bihu quyi* than dU
cuQch?p.
Didu 1: Th6ng qua vi6c trich lpp c6c quy vd phAnph6i lgi nhuAnndm 2012:

Chi tiou
STT
1 Doanh thu

2

Lgi nhuAntrudcthud

a

J

ThudTNDN phii nQp

4


Lgi nhuQnsauthudtri VNL (Tohnhl 163

ri lg

Sotidn (d)
199.859.529.555
33.4s3.457
.701

8.22r.144.392
378.959.613


Nguy0nVan Tr6i - TP HCM)
5

Loi nhuAnsauthudcbn lai

24.853.3s3.69

Trfch lAp cdc quy:

37oLNST

3.728.003.05
745.600.6r

- QuI phricloi

77oLNST


1.739.734.7
5

- Qu! du phdngtdi chinh

57oLNST

1.242.667.68

Trongd6: - QUI HDQT

6

7
8

QuI ddutu phdttridn
Don gi6 tidn luong

r25.350.64
28}dlrc00dDT ttuhluong

Chia cd trlc cho c6c cd dong

20VoYDL

Trong d6:
Cd tric d6 tam rlng dqt 1 ndm 20LZngey


D
TY

(bangtidnm40
21rc12013
9

fu.r
^t

llEi

HAr
-4

D.
10

Cd trlc nim 2012 cbn phii thanhto6n cho
cd dong:
- Phuongthrlc chi tri: bang tidn m6t
- Thdi gian thuc hiOn:Trong nim 2AI3
(thdi didm cu thd iry quydn cho HDQT
quydt dinh)

ljVo VDL

6.000.000.00

I}ToYDL


6.000.000.00

9.000.000.00

Loi nhu0n cbn lai cn-uaph6nphdi

60.000.000.00

1 1 vDL tai thdi didm 301412013

* Ti, lQ biha quyet il6ng j,: 100% trhn tdng sA cAphfrn cti quyin biiiu quyAt*t

dqt

cuQchQp.
Didu 3: Thdng qua kt5hopch sin xu6t kinh doanh ndm 20L3 (c6 bdn bdo cao
kdmtheo).
*. Chi

liAu k€ hoachsdn xudt kinh-doanhndm 20I 3
T6ngdoanhthu:
Lgi nhuflntrudc thu6:

d
175.000.000.000
d
18.000.000.000

NOpNSNN:


Theo quy dinh criaNha nudc

Trhldicd tr?ccho cd ddng:

IS%VDL

Dcrngi6 tiOnluong:

280di1000DTtinh luong

QuI HDQT:

3% LNST

*. Chi tiAukd hoachdiu ta x6:t dungco ban ndm 20I3
T6ngkinh phi dAutu:

d
32.700.000.000

Trongdo: - X6'ylilp:

d
2.000.000.000

- Thi6tbi:

d
14.100.000.000

2

I

fiat


- KTCB khSc:

16.600.000.000
d

* Ty IQbi\u quyCteting 100%tr€n nng sOcAphAn cd quyin bi\u quyAt*t
!:
cuQchqp.
Di6u 4: Thdng qua 86o c6o cta Ban kiOmso6tndm 2012(c6bdn bdo cdo ehi ti t kim

theo).
x Tj la bidu quydtil6ng j: 100Voffan 6ng sd cd phdn cd quya'nbidu quydt
cuochop
Diiju 5: ThdngquaviQcuy quyAncho HDQT C6ngty ldm thu tpc chuy6nmp dich
ddutu dg 6n BQnhviQnda khoaTh6i Binh tai ICD PhudcLong, quAn9, TP

chi

Minh thdnh dp 6n Trung t6m thuong m4i vd ti6p van hdng h6a.

* Ty lg bi\u quyAtcfingj,: 100%tr\n thng sAcAphfrn cd quyin bi\u quyetm

ffi,

7

cuQcltgp

:01'tc
::6pt
HAtI

Didu 6: Th6ng qua viQc ui quyencho HDQT COngty xdy dr,rngphuong 6n th

Arue

t4i C6ng ty TNHH sria chfta tdu biOnVinalines d thdi di€m thich hqp.

g,

* Ty lQ bihu quyiit itilng j,: 100% trhn thng sOcOphiln cd quyin bi\u qayAt

von

capchpp
Diiiu 7: Th6ngquavigc ddngy giao cho HDQT COng ty bOsungngdnh ngh kinh
doanhthuong m4r citclo4i phdnb6n,thu6ctrir sduvd tap d4t m6y moc cong

ep

theodfng quy dinh.
* Tj lQbiilu quyiit il6ng!,: 100%trhn thng sAcAphiln ctf quyin bi\u quyift
cuQclrgp


Diiju 8:Thdng qua viQcuy quyAncho HDQT COngty lga chgn don vi kiOmto6n

* Tj t9 bi\u quyifuil6ng!,: 100%trhn thng sAcAphdn c6 quyin bi\u quyihilt
cupchpp
Didu 9: Th6ngquaviQcuy quydnchoHDQT C0ngty quy6tdinh circvhndAsau
- LUachgndon vi tu v6n
- Lvachsnthdi di6mthgchiOnddngky ni6mytit cOphitiu
- ThUchiQnc6cc6ngviQccAnthi6t kh6cdOco thOniOmytit cOphi6u
* TJ,lg bieu quyetdLngj,: 100%trhn fing sOcAphhn cd quyin biiiu quyhttlt
capcItQp

dtg


Di6u 10:Nghi quytitniy c6hieuluc kd tu ngdy
Eai hQid6ngcOd6ng giao choHDeT Cdng

cOpnanPhdttri6n hdnghAi

a

nhiQmtd chricthpc hiQnnQidungcta Nehi quy
Nghi quytit ndy duqc dgc th6ng qua tru6c D

hQi tl6ng cO il6ng thudrngni

ndm

2A13criaC0ngty cd phdnPhdttriOnhangh6i d Clugcc6c cd d6ng tharn dg


t tri

\

l

t

A

bi6uquytittanthenhvdi ry le 100%.

/r\{DArHorDoNcc6 noilc

Noi nhfrn:
- CADing Cdngty/WebsiteC6tngty;
- UBCKI,{N@dbdo cdo);
- ThdnhviAnHDQT Cty.;
- Bwt r6nggidm dilc @Atlw hi€n);
- Ban ki6msodt;
- Luu TH.

gHUTgA D4.rHOr

Fr
?tt
ot

K")


f*f
D&a C6ngLva

ffi
RS
ot

al



×