NGHI QUYET ĐHCĐ 2012

TAp DoAN XAN J oAu VI€ T NAM
CONG TV CP XAV LAp II [ PETROLIMEX

86 : 140 /XL3-

D~I HOI BONG

an CIl

Q-DI-IDCD

CO

CONC HOA XA HOI HU CuiA VI~T
DQc I~p - T,! du - Hl~lnh phlic

A

TP.H6 Chi Minh, ngay 1] than 04 nam 2012

NGHJQUYET

DONG CONG TY P xAY LAp III PETROLIMEX

Nm~M KY 2012-2016


:

-

Lu(lt Doanh nghi¢p s6 60/2 005/QH11 t!L,9'C Qu6c h¢i nucic C¢ng hoa xii h(Ji
chit nghla Vi¢t Ham kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005.
J)i~u l¢ Cong ty c6 Phim Xdy liip III Petrolimex.

QUvET

G

I

Di~u 1 :

Thong qua TIOi dung Baa caa k~t qua h ~t dong san xuit kinh doanh, quan
ly di~u hanh Cong ty nam 2011 va k~ ho?ch san xu~t kinh daanh nam 2012.
Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100% sa vai t6ng s6 c6 dong tham dl,l'
d~i hOi.

. f)i~u 2 :

Thong qua noi dung baa caa k~t qua ho~t dong san xu~t kinh doanh, quan ly
di~u hflnh ong ty nhi~m ky 2007-2011; K~ ho<;tch nhi~m ky 2012-2016. Ty
l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh 1a 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham dl,l' Q(,\i
hOi.

Di~u 3:
Di~u 4:

Thong qua Baa caa ha~t dong eua H9i d6ng quan tri nam 2011.
b~ng qua Baa

eaa eua HQi d6ng quan tTl v~ tong k~t haat dong nhi~m ky 5

nam 2007-2011 va phuang huang

nhi~m

ky 2012-2016.

Di~u 5:

Thong qua Baa cao tai ehinh da: duq ki~m 1 <111 nam 2011. Ty 1~ c ~ dong
bj~u quy~t tan thanh la roO% sa vai t6ng 6 c6 dong tham du d;,li hOi.

Dj~u 6 :

Thong qua Baa caa ha~t dong ella Ban ki~m saat va k~t qua thfrm djnh bao
caa tai chinh nam 2011 va phucmg huang nhi~m ky 2012-2016.

J)i~u 7 :

Thong qua Phuang an PhaI1 ph6i lqi nhu~n nam 2011 va Phuong an chia c5
ttl'C nam 2011 1a 18%/nam (d- t;,lm Ung dqt1 nam 2011 la 10%) Ty 1~ cd
dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c ~ dong tham dl,l' d~i hQi.
Trang

1/3


f)i~u 8 :

Th6ng qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki~m soat va i~n tbLIc'mg an
quan 1y di~u Moo nam 20 II va Phuong an tni tl1L1 lao HDQ , Ban k.i~m
soat va ti~n thuCmg Ban quan ly di~u hfmh nam 2012. Ty l~ c6 d6ng bi~u
quy~t tan tMOO la 100% so v6'i l5ng 6 c ~ dong (ham dl/ d~i Mi.

Di~u 9:

Th6ng qua to' trinh b5 sung nganh ngh~: Mlla ban, sua chua thi~t bj vi~n
thong nghe nhin ao di~u 1~ C6ng ty. Ty 1~ e ~ dong bi~u quy~t tan tMnh la
100% so vai t5ng s6 e6 d6ng tham dl,l d{li hQi.

Di~u 10:

Th6ng qua vi~c Iva ehQn don vi ki~m toan nam 2012 g6m :
- Don vj ki~m toan ehinh th(1'e la: Cong ty hQP danh ki~m toan Vi~( Nam

(CPA Vi~t Nam)

- Don vi ki~m toan dV phong: g6m 03 c6ng ty :


+ Cong ty TNHH dieh

Vt,l tu

v§n tili chinh

6 toal

va ki~m totm

(AS C)

+ ely l i~m toan va tu v~n d~u tLI Chau A (FADACO)

I

Cty TNI-IH Deloitte Vi~t Nam


1'y l~ c5 d6ng bi6u quy~t tan thanh la 100% so v6'i t6ng s6 c6 d6ng tham dl!
d{li h<)i.
l)i~u 11 :

Phe chu:ln vi~c Chu tjch l-IDQT kiem Giam D6c C6ng ty. Ty 1~ c6 d6ng
bi~ll quy~t tan thaOO la 100% so vai t6ng s6 e5 dong tham dV dq.i h<)i.

f)i~u 12 :

Phe chu~n k~t qua b§u clr thanh vien HQi d6ng quan tri C6ng ty e5 ph§.n xay
l~p ill Petrolimex nhi~m ky 2012-2016. K~t qua:
1. Ong Cung Quang Ha
2. Ong f)~ng Dinh Th~ng
3. Ong Nguy€n H5ng Ky
4. Ong Hoang Mq.nh DuOng
5. Ong Le Huy huy

Di~lI 13 :

Phe chuan k~t qua b§u eLl' tMnh vien Ban ki~m soar cong ty e6 ph~n xay l~p

JI) Petrolim "X .
1. Ba guy~n Thu Ha
2. Ong Dinh Minh Thing
3. Ba Le Thi H5n Mai

Di~u 14

Bi~u khoan thi hZUl.h

Nghi qlly~t nay da duqc D. i hQi d~ng c6 dong Cong ty c6 phein xa. l~p III
Petrolirn x nhi~m k' 2012-2016 bi~u quy~t thong qua bai s6 c6 dong dl;li
di~n ella 100% s6 e6 ph~n c6 quy~n bi6u quy~t tq.i D~i hQi.
Trang

2/3


ghj quy~t nay co hi~u Jvc thi haOO k~ tu ngay duC)'c D?i hOi dong 0 eng
ty c6 ph~n xa I~p ur P tralimex nhi~m ky 2012-2016 lh~ng qua.
a Ong (Ba) thaOO i~n HOi d6ng quan trj, Ban ki~m saat, Ban GiarD d6c
chiu tnlch nhi~m thi h' 00 19! qu/t nay va t6 hue trien khai th 0 chuc
nang hO<;lt dQn eua minh eha phu hqp 6'i qui dinh eua phap lu~t va Di~u 19
'eng ty e5 ph~n xay l~p III Petrolimex.

Nui nhan:
Nhu didu 14
Luu

Trang

3/3