BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN BÙI KIỀU LINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.55 KB, 14 trang )

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07
BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY TRUY TỐ VỀ TỘI MUA
BÁN HÀNG GIẢ
( Với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kiều Linh)
I.

Tóm tắt vụ án:
Ngày 16/08/2013, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội thực

hiện “Lệnh khám phương tiện vận tại theo thủ tục hành chính đối với các phương
tiện:
-

Xe ôtô biển số 29K – 1676 của Nguyễn Hùng Chinh phát hiện 10 thùng dầu
gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói), 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ
nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói). Anh Chinh khai số hàng trên được thuê
chở từ Lạng Sơn về giao cho Trịnh Văn Huy (Trú tại số 1 phố Bảo Linh,
phường Phúc Tân, quận Hòa Kiếm, Hà Nội).

-

Xe ôtô biển số 29K – 1206 của Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu
gói nhỏ nhãn hiệu Clear chở thuê cho Bùi Kiều Linh (Trú tại 58 phố Muối,
thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trong 42 thùng dầu gội thì của Bùi Kiều
Linh 38 thùng (28.608 gói), còn lại 4 thùng (9.060 gói) của Vũ Thị Hòa (19
xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Khám xét nơi ở của Trịnh Văn Huy Công an thành phố Hà Nội thu giữ thêm 18
thùng dầu gội các loại.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Kiều Linh khai từ 04/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua
tổng cộng 694 thùng dầu gội các loại, trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng
dầu Clear, 10 thùng dầu gội khác (Pantene, Rejoice, Head&Should) đem về Hà Nội
tiêu thụ, thu lợi được 6.940.000 đồng.
Đối với Trịnh Văn Huy, Huy khai từ 04/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua 301
thùng dầu gội các loại, trong dó có 96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng
Rejoice, Pantene thu lợi 2.114.000 đồng.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Cáo trạng truy tố bị can Bùi
Kiều Linh, Trịnh Văn Huy tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm e, khoản
2, điều 156 Bộ luật hình sự.
1

BTH diễn án Hình sự 07

II.
-

HVTH: (SBD: 02 .)

Những vi phạm về mặt tố tụng:
Quyết định khởi tố số 135 ngày 16/8/2013 (bút lục trang 1) có ký tên mà
không đóng dấu ;

-

Quyết định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25/08/2013 (trang 2 và 3) không
có phê chuẩn của Viện kiểm sát;

-

Tương tự, Quyết định phân công điều tra vụ án hình sự số 112 ngày
25/8/2013 (bút lục trang 4) và Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục
hành chính số 119/LKCAHN ngày 16/8/2013 (bút lục trang 5) cũng không
có đóng dấu;

-

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính (bút lục
trang 6) không có chữ ký của cán bộ thi hành lệnh;

-

Trong hầu hết các lời khai, anh Trịnh Văn Huy đều cho thấy là khi bị bắt anh
ta mới biết hàng mình buôn là hàng giả nhưng trong Bản kết luận điều tra
số264-KLĐT/PC16-D94 ngày 13/11/2013, bút lục trang 115, Cơ quan điều
tra lại khẳng định: “Anh Trịnh Văn Huy khai biết đây là hàng do Trung Quốc
sản xuất, giả nhãn mác....”. Rõ ràng có sự mâu thuẫn ở đây.

III.

Kế hoạch xét hỏi:

Tư cách xét hỏi tại phiên tòa: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều
Linh.
Định hướng bào chữa cho bị cáo: Từ những tài liệu trong hồ sơ vụ án thì
định hướng bào chữa cho bị cáo là không phạm tội . Vì theo quan điểm truy tố trong
cáo trạng của viện kiểm sát thì hành vi của bị cáo Bùi Kiều Linh chưa đủ yếu tố

cấu thành tội buôn bán hàng giả quy định tại Điều 156 BLHS.
Hỏi với mục đích làm rõ hành vi của bị cáo có đủ cấu thành tội phạm
hay chưa:
Xét hỏi đối với bị cáo Linh:
-

Gia đình bị cáo có gặp khó khăn về kinh tế hay không?

-

Ai là người lo mọi chi tiêu trong gia đình bị cáo?

-

Trước khi bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội khám và tịch
thu số hàng trên bị cáo đã từng bị cơ quan nào khác tịch thu hàng hóa không?
2

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

-

Những lần đó được giải quyết như thế nào?

-

Khi mua dầu gội từ Trung Quốc về Việt Nam bán bị cáo có biết đó là hàng

giả không?

-

Vậy bị cáo nhận thức như thế nào về số dầu gội đó?

-

Khi mua số dầu gội đó về bán gia đình bị cáo có dùng để gội đầu không?

-

Nếu như biết đó là hàng giả thì bị cáo có buôn bán không?

-

Số tiền lời bị cáo thu được từ việc mua bán dầu gội là bao nhiêu?

-

Bị cáo có nhận thức được hành vi của mình là buôn bán hàng giả và bị cáo
có thể ngồi tù tối đa mười năm không?

-

Bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Trịnh Văn Huy?

-

Khi bán dầu gội cho Huy thì cả bị cáo và Huy có ai biết đây là hàng giải

không?
Xét hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy:

-

Bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Bùi Kiều Linh ?

-

Bị cáo đã mua dầu gội của bị cáo Linh bao nhiêu lần? Mỗi lần mua bao
nhiêu?

-

Khi bị cáo Linh bán dầu gội cho bị cáo thì cả hai có biết đây là hàng giả
không ?

-

Bị cáo có nhận thức được hành vi của mình là buôn bán hàng giả và bị cáo
có thể ngồi tù tối đa mười năm không?

IV.

Bài luận cứ bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa:
BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH TRONG VỤ ÁN

“MUA BÁN HÀNG GIẢ” QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 156 BỘ LUẬT HÌNH SỰ
(BLHS)
Tôi - Luật sư Trương Thị Minh Hương thuộc Đoàn luật sư Tp.HCM đang hành

nghề tại Văn Phòng Luật sư Vinh Phú – tham gia bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều
Linh trong vụ án “Mua bán hàng giả” quy định tại điều 156 BLHS theo yêu cầu của
gia đình bị cáo, bị cáo và được sự chấp thuận của TAND Tp.Hà Nội.
3

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

Tôi xin được tóm tắt vụ án như sau:
Ngày 16/08/2013, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội thực hiện
“Lệnh khám phương tiện vận tại theo thủ tục hành chính đối với:
-

Xe ôtô biển số 29K – 1206 của Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu
gói nhỏ nhãn hiệu Clear chở thuê cho Bùi Kiều Linh (Trú tại 58 phố Muối,
thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trong 42 thùng dầu gội thì của Bùi Kiều
Linh 38 thùng (28.608 gói), còn lại 4 thùng (9.060 gói) của Vũ Thị Hòa (19
xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Bùi Kiều Linh khai từ 04/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua
tổng cộng 694 thùng dầu gội các loại, trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng
dầu Clear, 10 thùng dầu gội khác (Pantene, Rejoice, Head&Should) đem về Hà Nội
sử dụng và bán lại, thu lợi được 6.940.000 đồng. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hà Nội đã ra Cáo trạng truy tố bị can Bùi Kiều Linh tội “Buôn bán hàng
giả” theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 156 Bộ luật hình sự.
Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi không
đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo
Bùi Kiều Linh tội mua bán bàng giả theo quy định tại điều 156 BLHS mà cho rằng

bị cáo không phạm tội vì những lý do sau:
Theo quy định tại Điều 156 BLHS cấu thành của tội buôn bán hàng giả là người
thực hiện hành vi mua đi bán lại loại hàng hoá biết rõ là hàng giả nhằm thu lợi bất
chính, tức là người phạm tội này phải nhận thức được mặt hàng mình đang mua đi
bán lại để kiếm lời là hàng giả, nếu họ không nhận thức được số hàng mình mang đi
tiêu thụ là hàng giả thì không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm.
Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
thì bị cáo Bùi Kiều Linh bị truy tố tội Mua bán hàng giả theo điểm e, Khoản 2, Điều
156 BLHS vì có hành vi mua bán dầu gội nhãn hiệu Sunsilk và Clear có nguồn gốc
từ Trung Quốc nhưng lại ghi sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam. Theo kết
luận giám định thì số hàng hóa của bị cáo là hàng giả.
Trong quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã khai nhận mình có
hành vi buôn bán dầu gọi đầu nhãn mác CLEAR, SUNSILK với giá thấp hơn giá thị
trường và nghĩ rằng đó là hàng liên doanh, cụ thể tại Biên bản hỏi cung bị can ngày
4

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

03/10/2013 Linh đã khai rằng nghe mọi người các loại dầu gội này là hàng liên
doanh sản xuất, thấy bán chạy nên mua về bán. Bị cáo cũng khai thêm rằng không
ai nghĩ đây là hàng giả mà chỉ là hàng trốn thuế, nếu bị cáo biết là hàng giả thì đã
không dám lấy về bán. Từ những lời khai của bị cáo có thể thấy rằng trong thâm
tâm bị cáo không hề hay biết đây là hàng giả nên mới mua bán.
Thêm một cơ sở để khẳng định bị cáo không hề biết số hàng mình buôn bán là
hàng giả là tại Biên bản hỏi cung bị can ngày 03/10/2013, ngày 24/10/2013 bị cáo
khai rằng chỉ đến khi bị Công an kinh tế 40 Hàng Bài Hà Nội bắt thì bị cáo mới
hiểu đây là hàng giả. Trước đây bị cáo đã từng bị đội quản lý thị trường Tiên Du bắt

giữ một số hàng là dầu gội đầu và một số hàng khác. Vào đầu tháng 8/2013, bị cáo
cũng bị thuế Chi Lăng bắt vài chục thùng dầu gội nhưng bị cáo đã mua lại được số
hàng ở Tiên Du, còn số hàng ở Chi Lăng bị cáo đang đợi bán phát mãi thì mua lại.
Rõ ràng các cơ quan chức năng như cơ quan quản lý thị trường cũng không phân
biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả thì những con buôn nhỏ như bị cáo thì
làm sao có thể phân biệt được?
Ngoài ra, vì Bị cáo không trực tiếp bán cho người tiêu dùng nên việc họ mua
hàng với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, Bị cáo cũng không ngạc
nhiên lắm vì giá này khi đến tay người tiêu dùng tuy có rẻ hơn nhưng rẻ hơn không
nhiều so với giá hàng trên thị trường. Trên cơ sở này, càng cho thấy Bị cáo hoàn
toàn không biết gì về việc những hàng hoá mang nhãn hiệu CLEAR, SUNSILK mà
Bị cáo buôn là hàng giả.
Chúng ta cũng cần phải làm rõ thêm trường hợp hàng hoá giả ở đây theo thông
tư liên tịch 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/04/2000 hướng
dẫn thực hiện chỉ thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng chính phủ về
đấu tranh, chống và sản xuất hàng giả, thì mặt hàng mà Bị cáo buôn bán là hàng giả
về hình thức. Nhưng rõ ràng ở đây bị cáo hoàn toàn không biết có việc làm giả về
hình thức này mà cho rằng đó là sản phẩm liên doanh của công ty, do được sản xuất
ở Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ, không nộp thuế nên giá cả của nó rẻ hơn
mặt hàng sản xuất tại Việt Nam.
Như vậy, về ý thức chủ quan Bị cáo hoàn toàn không biết được mình đang bán
hàng giả, do đó Bị cáo không thể có hành vi cố ý bán hàng giả để trục lợi nên
không đủ yếu tố cấu thành tội mua bán hàng giả theo quy định tại điều 156 BLHS.
5

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

Trên những cơ sở nêu trên tôi khẳng định rằng bị cáo Bùi Kiều Trinh không
phạm tội mua bán hàng giả. Do đó, căn cứ điều 107 BLTTHS kính đề nghị Hội
đồng xét xử xem xét chấp nhận tuyên Bị cáo không phạm tội buôn bán hàng giả như
cáo trạng đã quy kết và căn cư Điều 227 BLTTHS kính đề nghị Hội đồng xét xử trả
tự do cho Bị cáo ngay tại phiên toà nếu Bị cáo không bị tạm giam về phạm một tội
khác.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người thực hiện

Luật sư …………………….

6

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

Phần II: NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN
--
I. VỀ THỦ TỤC CHUNG:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
II. NHẬN XÉT VỀ CÁC VAI DIỄN:
1. Các vai diễn:


Chủ tọa phiên tòa - do học viên ..............................................................phụ

trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7

BTH diễn án Hình sự 07



HVTH: (SBD: 02 .)

Hội thẩm nhân dân 1 - do học viên ............................................................phụ

trách:

Kiểm sát viên.- do học viên .............................................................. phụ

trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


..................................................................................................... -

do học

viên .............................................................. phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


..................................................................................................... -

do học

viên .............................................................. phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


..................................................................................................... -

do học

viên .............................................................. phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


..................................................................................................... -

do học

viên .............................................................. phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

HVTH: (SBD: 02 .)

....................................................................................... - do học

viên ..................................................................................... phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Luật sư ........................................................................................ - do học

viên ...................................................................................... phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


Luật sư ........................................................................................ - do học

viên ...................................................................................... phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
11

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

.......................................................................................................................................


Luật sư ........................................................................................ - do học

viên ...................................................................................... phụ trách:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Bài bào chữa, bảo vệ của Luật sư:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Bài học kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................

12

BTH diễn án Hình sự 07

HVTH: (SBD: 02 .)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2016
Học viên thực hiện

…………………………

Phần III: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
--

13

BTH diễn án Hình sự 07

Điểm

HVTH: (SBD: 02 .)

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………

Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2016
Giáo viên hướng dẫn

Thầy Phạm Liến

14

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN BÙI KIỀU LINH

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về